在不涉及其他内容修订的情况下，上述调整不再逐一列示。
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　　除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。章程修订案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准。为合法、高效地完成公司本次章程修改及工商变更等事项，提请公司股东大会授权公司董事长和/或董事长授权的人士全权办理本次章程修改、工商变更登记等全部事宜。
　　修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　三、制定、修订、废止部分公司治理制度的相关情况
　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，现制定、修订、废止部分公司治理制度，具体情况如下：
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　　本次修订的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易制度》《募集资金管理办法》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，及废止的《公司治理纲要》尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。修订后的各制度文件详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　浙江海正药业股份有限公司董事会
　　二○二五年八月二十六日
　　证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临2025-48号
　　浙江海正药业股份有限公司
　　第十届监事会第三次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于2025年8月22日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开。应参加会议监事3名，亲自参加会议监事3名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席彭均先生主持，经与会监事审议讨论，本次会议做出如下决议：
　　一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
　　监事会认为，公司董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。此次计提资产减值准备公允地反映了公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。
　　同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　详见《浙江海正药业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》，已登载于2025年8月26日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
　　二、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》；
　　监事会认为：本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果。同意本次会计差错更正。
　　同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　详见《浙江海正药业股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》，已登载于2025年8月26日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
　　三、审议通过《2025年半年度报告及摘要》；
　　根据相关规定，监事会对2025年半年度报告进行了审核，审核意见如下：
　　（1）公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
　　（2）公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本半年度的经营管理和财务状况等事项；
　　（3）公司监事会在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　2025年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2025年半年度报告摘要同时登载于2025年8月26日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
　　特此公告。
　　
　　
　　浙江海正药业股份有限公司
　　监事会
　　二○二五年八月二十六日