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　　注：除上表外，如因增加、删除、排列某些条款导致条款序号发生变化，本章程修订后的条款序号依次顺延或者递减，交叉引用涉及的条款序号亦相应调整；同时，根据《中华人民共和国公司法》将全文中“股东大会”修改为“股东会”，删除涉及“监事”“监事会”内容，将监事会职权改由审计委员会行使，将“或”修改为“或者”，不涉及实质性修订，因此修订内容中未予列示。
　　证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2025-026
　　北京双鹭药业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京双鹭药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月25日召开了公司第九届董事会第七次会议，经审议，公司董事会拟定于2025年9月12日(星期五)召开2025年第一次临时股东会。现将会议的有关情况通知如下:
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会的届次：北京双鹭药业股份有限公司2025年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第七次会议审议通过，决定召开本次股东会。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　4、会议召开日期和时间：
　　现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）上午9：00
　　网络投票时间:2025年9月12日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15 至下午15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http:/tp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。参加股东会的现场股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。
　　6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2025年9月5日（星期五）。
　　7、会议的出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　截止2025年9月5日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员;
　　（3）公司聘请的律师;
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：北京市海淀区阜石路69号碧桐园一号楼北京双鹭药业股份有限公司4层会议室。
　　二、会议审议事项
　　表一：本次股东会提案名称及编码表：
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　　上述议案已经公司第九届董事会第七次会议和第九届监事会第七次会议表决通过，内容详见2025年8月26日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》的相关公告。
　　注意事项：
　　1、本次股东会审议上述议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。
　　2、审议议案1.00、议案2.01、议案2.02、议案2.03时采用特别决议表决，需经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二（含）以上同意。
　　3、议案2.0包含子议案，需逐项表决。
　　三、本次股东会会议登记事项
　　1、登记手续：
　　a)法人股东凭单位证明(如营业执照复印件，需加盖公章)、法人授权委托书、单位持股凭证及出席人身份证办理登记手续。
　　b)自然人股东亲自出席的须持本人身份证和持股凭证；授权委托代理人出席的需持出席人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股凭证办理登记手续。
　　c)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，并在来信或传真上写明股东姓名(或名称)、持股数量、股东账户及联系方式，以便登记确认，不接受电话登记。(信函或传真方式以2025 年9月9日17 点前到达本公司为准)。
　　2、登记时间：2025年9月8日、2025年9月9日(上午8:30-11:30，下午14:00-17:00)
　　3、登记地点及授权委托书送达地点：北京市海淀区阜石路69号碧桐园一号楼公司证券部，信函上请注明“股东会”字样。
　　4、其他事项
　　（1）会务联系人：易廷静、王晓光
　　联系电话：010-88627635 传真电话:010-88795883
　　通讯地址话：北京市海淀区阜石路69号碧桐园一号楼公司证券部
　　（2）参加会议股东的食宿及交通费用自理。
　　五、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http:/hwltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　六、备查文件
　　1、公司第九届董事会第七次会议决议。
　　2、公司第九届监事会第七次会议决议。
　　北京双鹭药业股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十六日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一．网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362038”，投票简称为“双鹭投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　对于本次股东会非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于本次股东会累计投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二. 通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年9月12日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月12日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　北京双鹭药业股份有限公司
　　2025年第一次临时股东会授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席北京双鹭药业股份有限公司2025年第一次临时股东会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。如委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担。
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　　委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数（股）：
　　委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
　　被委托人签名： 被委托人身份证号码：
　　委托书有效期限：
　　委托日期： 年 月 日
　　附注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
　　证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2025-025
　　北京双鹭药业股份有限公司
　　关于证券事务代表变更的公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关于证券代表辞职的基本情况
　　北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司证券事务代表温杨女士的辞职报告。因个人原因温杨女士申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后温杨女士不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。截至本公告披露日，温杨女士未持有公司股份。
　　温杨女士担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康稳定运行发挥重要积极作用。公司及公司董事会对温杨女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
　　二、关于聘任证券事务代表的情况说明
　　为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《中华人民共和国公司法》、《深圳交易所股票上市规则》、《深圳交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司于2025年8月25日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任易廷静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书展开工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　易廷静女士尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，根据相关规定，易廷静女士已向公司董事会作出书面承诺，参加最近一次深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训并尽快取得《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。
　　截至目前，易廷静女士未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
　　易廷静女士简历详见附件。
　　易廷静女士联系方式如下：
　　电话：010-88627635；
　　传真：010-88795883；
　　邮箱地址：yitingjing@slpharm.com.cn；
　　联系地址：北京市海淀区阜石路69号碧桐园1号楼。
　　北京双鹭药业股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十六日
　　附件：
　　易廷静简历
　　易廷静简历：易廷静，女，1998年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于武汉大学，硕士毕业于中国政法大学，分别获文学和法学双学士学位、法律硕士学位，持有法律职业资格证书。2023年7月至2025年3月，先后在北京泽亨律师事务所、北京市君泽君律师事务所担任律师助理。2025年4月至2025年6月任北京双鹭药业股份有限公司法务部专员，2025年7月至今任公司证券部专员。