公司代码：603666 公司简称：亿嘉和
　　亿嘉和科技股份有限公司
　　
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位:股
　　■
　　注：公司已于2025年8月13日注销公司2022年回购的960,396股股份，具体详见2025年8月月13日披露的《关于部分回购股份注销实施暨股份变动的公告》（公告编号：2025-048）。本次注销完成后，公司总股本由206,490,816股变更为205,530,420股。后续公司将依法办理注册资本减少相关的行政变更登记手续及相关事宜。上表股东持股情况以报告期末公司总股本206,490,816股进行统计。
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-052
　　亿嘉和科技股份有限公司
　　关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及相关格式指引的要求，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“亿嘉和”或“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2025年6月30日的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）募集资金到位情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕96号）核准，本公司于2021年4月非公开发行人民币普通股（A股）股票9,130,922股，每股发行价格为77.51元，募集资金总额为707,737,764.22元，扣除发行费用人民币10,272,176.56元（不含税）后，募集资金净额为人民币697,465,587.66元。2021年4月1日，在扣除证券承销费人民币7,000,000.00元（含税）后，承销机构华泰联合证券有限责任公司将余额人民币700,737,764.22元转入公司指定人民币账户内。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2021年4月2日出具了《验资报告》（中天运〔2021〕验字第90032号）。
　　（二）本年度募集资金使用情况
　　截至2025年6月30日，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　［注］上表中分项的合计值若与所列示的合计数存在差异系因四舍五入导致。
　　二、募集资金管理和存放情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据相关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，并在日常募集资金管理中严格执行上述有关法律法规及公司规定。
　　2021年4月19日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于开设非公开发行募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》，同意公司将中国民生银行股份有限公司南京江宁支行人民币账户作为募集资金专项账户，并在南京银行股份有限公司洪武支行、中国民生银行股份有限公司上海分行营业部、中国建设银行股份有限公司南京城南支行另行设立3个募集资金专项账户，用于存储非公开发行股票募集资金。
　　2021年4月28日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增设非公开发行募集资金专项账户的议案》，同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司南京新街口支行增加设立一个非公开发行募集资金专项账户，专门用于存储、管理和使用非公开发行股票募集资金。
　　2021年4月28日，公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司南京分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司南京城南支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
　　截至2025年6月30日，上述协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
　　［注］公司于2022年2月16日收到南京银行股份有限公司洪武支行的通知，由于银行内部机构调整，公司在南京银行股份有限公司南京分行开设的首次公开发行募集资金及非公开发行募集资金专项账户（以下合并简称“募集资金专项账户”）统一从南京银行股份有限公司洪武支行迁移至南京银行股份有限公司南京城南支行。相关账户迁移工作已于2022年4月完成。迁移后，公司在南京银行股份有限公司南京分行开设的募集资金专项账户开户行名称由“南京银行股份有限公司洪武支行”调整为“南京银行股份有限公司南京城南支行”，募集资金专项账户对应的银行账号不变。鉴于公司在南京银行股份有限公司开设募集资金专项账户时，系与南京银行股份有限公司南京分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，本次调整系南京银行股份有限公司南京分行下属支行调整，不涉及变更协议签署主体，无需重新签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2025年6月30日，公司非公开发行股票募集资金专用账户余额明细情况列示如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　［注］报告期内，公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理。截至2025年6月30日，公司用于现金管理的期末账户余额为16,000.00万元，具体详见“三、2025年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”。
　　三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金具体使用情况详见附表《2025年半年度募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　为保证募投项目的顺利进行，在非公开发行股票募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入“特种机器人研发及产业化项目”。截至2021年4月1日，公司以自筹资金预先投入非公开发行募集资金投资项目实际投资额为1,646.12万元，公司以自有资金预先支付发行费用总额138.55万元，共计人民币1,784.67万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的专项说明进行了审核并出具了《关于亿嘉和科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》（中天运[2021]核字第90363号）。
　　2021年8月18日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,784.67万元置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
　　（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（四） 对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
　　报告期内，公司使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理具体情况如下：
　　公司于2024年4月29日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响非公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证非公开发行股票募集资金安全的前提下，使用总额不超过22,000万元人民币的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构保本型理财产品、结构性存款、保本型收益凭证等。有效期为十二个月，自2024年4月30日起至2025年4月29日。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。同时授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。
　　公司于2025年4月25日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响非公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证非公开发行股票募集资金安全的前提下，使用总额不超过17,000万元人民币的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构保本型理财产品、结构性存款、保本型收益凭证等。有效期为十二个月，自2025年4月30日起至2026年4月29日。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。同时授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。
　　2025年半年度，公司使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的具体情况如下：
　　单位：人民币万元
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　　[注1]上表委托理财产品，均为到期一次性还本付息；
　　[注2]截至本报告出具日，该笔理财产品已到期，公司已按期赎回本金4,000.00万元，实际收益20.50万元；
　　[注3]截至本报告出具日，该笔理财产品已到期，公司已按期赎回本金12,000.00万元，实际收益58.35万元。
　　（五）节余募集资金使用情况
　　2025年上半年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　2025年上半年度，公司不存在变更募投项目的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在重大违反相关法律法规的情形。
　　特此公告。
　　亿嘉和科技股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　附表：
　　2025年半年度募集资金使用情况对照表
　　（非公开发行股票）
　　单位：人民币万元
　　■
　　注1：“截至期末累计投入金额”包括募集资金到账后“累计投入金额”及实际已置换先期投入金额；
　　注2：公司募投项目补充流动资金8,600万元中，包含了应付非公开发行股票的发行费用，故此处按扣除发行费用后净额7,572.79万元进行列示；
　　注3：特种机器人研发及产业化项目-室内轮式智能巡检机器人研发及产业化项目、室内智能巡检操作机器人研发及产业化项目、消防搜救机器人研发及产业化项目已于2025年6月达到预定可使用状态，募集资金尚未使用完毕，主要系募集资金通过现金管理产生了收益，另外部分工程款、质保金等尚未结算支付，后续公司将使用募集资金继续支付相关款项。
　　证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-053
　　亿嘉和科技股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年09月08日（星期一）15:00-16:00
　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　● 会议召开方式：网络互动方式
　　● 会议问题征集：投资者可于2025年09月08日前访问网址https://eseb.cn/1qWQG2NROr6或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　■
　　亿嘉和科技股份有限公司（简称“公司”）已于2025年08月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年半年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况、发展战略等情况，公司计划于2025年09月08日（星期一）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营情况、发展战略等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年09月08日（星期一）15:00-16:00
　　（二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　（三）会议召开方式：网络互动方式
　　三、参加人员
　　总经理：汪超先生
　　副总经理、董事会秘书：张晋博先生
　　财务总监：王立杰先生
　　独立董事：谢世朋先生
　　四、投资者参加方式
　　投资者可于2025年09月08日（星期一）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1qWQG2NROr6或使用微信扫描下方小程序码参与互动交流。投资者可于2025年09月08日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：公司证券法务部
　　电话：025-58520952
　　邮箱：info@yijiahe.com
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　亿嘉和科技股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-054
　　亿嘉和科技股份有限公司
　　关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金委托理财到期赎回的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 基本情况
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　　一、公司使用非公开发行股票募集资金委托理财基本情况
　　亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响非公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证非公开发行股票募集资金安全的前提下，使用总额不超过17,000万元人民币的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构保本型理财产品、结构性存款、保本型收益凭证等。有效期为十二个月，自2025年4月30日起至2026年4月29日。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。同时授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-018）。
　　公司于2025年8月14日使用非公开发行股票募集资金4,000万元向上海浦东发展银行股份有限公司南京新街口支行购买了4,000万元理财产品,理财期限：7天。具体内容详见公司于2025年8月15日披露的《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金委托理财的公告》（公告编号：2025-049）。
　　二、本次委托理财到期赎回情况
　　公司已于2025年8月22日赎回上述委托理财产品，具体情况如下：
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　　三、公司使用非公开发行股票募集资金委托理财的总体情况
　　公司使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，不存在逾期未收回资金的情况。截至2025年8月25日，公司使用闲置非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币10,000万元。
　　特此公告。
　　亿嘉和科技股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-051
　　亿嘉和科技股份有限公司
　　第四届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。
　　（二）本次会议通知于2025年8月15日以邮件、电话送达方式向全体董事发出。
　　（三）本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3名，分别为董事江辉女士、独立董事苏中一先生、独立董事谢世朋先生）。公司总经理汪超先生、公司副总经理郝俊华先生、副总经理江辉女士、副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务总监王立杰先生、副总经理严宝祥先生列席了会议（其中副总经理江辉女士以通讯方式列席会议）。
　　（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》及披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿嘉和科技股份有限公司2025年半年度报告》。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议全体委员审议通过，并同意提交董事会审议。
　　（二）审议通过《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-052)。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　（三）审议通过《关于修订部分公司制度的议案》
　　为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订部分公司制度。董事会逐项审议了以下议案：
　　3.1《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　3.2《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　3.3《关于修订〈现金管理制度〉的议案》
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　3.4《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理规定〉的议案》
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　3.5《关于修订〈筹资管理制度〉的议案》
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　亿嘉和科技股份有限公司董事会
　　2025年8月26日