公司代码：603017 公司简称：中衡设计
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司拟以利润分配实施公告确定的股权登记日的总股本（扣除回购的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元人民币（含税），不实施资本公积金转增股本。
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-038
　　中衡设计集团股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年9月12日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月12日 15点00分
　　召开地点：苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦四楼中庭会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月12日
　　至2025年9月12日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）现场会议登记方法
　　1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）和股票账户卡。
　　法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人身份证、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡、营业执照复印件。
　　2、现场会议参会确认登记时间：2025年9月10日（周三）一2025年9月11日（周四），上午9:00至11:30，下午13:30至15:30。
　　3、现场会议登记地点和联系方式参见“六、其他事项之本次会议联系方式”。
　　（二）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。
　　六、其他事项
　　1、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份出现重复进行表决的，均以第一次表决为准。
　　2、股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，但表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。
　　3、本次会议按照已经办理会议登记手续确认其与会资格。
　　4、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
　　5、会议联系方式
　　（1）联系人：李宛亭
　　（2）联系电话：0512-62586618
　　（3）传真号码：0512-62586259
　　（4）电子邮箱：liwanting@artsgroup.cn
　　（5）邮政编码：215123
　　（6）联系地址：江苏省苏州工业园区八达街111号
　　特此公告。
　　中衡设计集团股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　公司第五届董事会第十七次会议
　　公司第五届监事会第十三次会议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中衡设计集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月12日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-039
　　中衡设计集团股份有限公司
　　关于公司高级管理人员离任的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理蒋文蓓女士的书面报告，蒋文蓓女士因个人退休原因，申请辞去公司副总经理职务。辞任后，蒋文蓓女士仍将继续担任公司执行总建筑师职务。
　　一、董事/高级管理人员离任情况
　　(一)提前离任的基本情况
　　■
　　(二)离任对公司的影响
　　根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，蒋文蓓女士的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。蒋文蓓女士担任副总经理所负责的相关工作已完成交接，其离任不会影响公司相关工作的正常开展。
　　蒋文蓓女士担任副总经理期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对蒋文蓓女士自任职以来对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
　　特此公告。
　　中衡设计集团股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-036
　　中衡设计集团股份有限公司
　　第五届监事会第十三次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2025年8月23日以通讯表决方式召开。出席本次会议的监事3人，实到监事3人，使用通讯表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定。
　　1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
　　监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
　　2、审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》
　　监事会对公司《2025年半年度利润分配方案》进行了认真审核，并提出如下审核意见：公司2025年半年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定。公司在充分考虑经营状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制订了符合公司经营现状的利润分配预案，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意将2025年半年度利润分配预案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
　　特此公告。
　　中衡设计集团股份有限公司监事会
　　2025年8月26日
　　证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-035
　　中衡设计集团股份有限公司
　　第五届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年8月23日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事9人，实到董事9人。董事长张谨女士主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：
　　1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
　　《2025年半年度报告》已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会。
　　具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及其摘要。
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　2、审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》
　　本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，公司拟以利润分配实施公告确定的股权登记日的总股本（扣除回购的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元人民币（含税），不实施资本公积金转增股本。本议案需经公司股东大会审议通过。
　　具体内容详见公司于2025年8月26日刊登在上海证券报、中国证券报 、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》。
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
　　根据公司董事长、总经理张谨女士提名，经董事会提名委员会审查，拟聘任赵海峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　4、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
　　董事会决定于2025年9月12日（星期五）下午15:00时在公司四楼中庭会议室召开2025年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司于2025年8月26日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》。
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　特此公告。
　　中衡设计集团股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　附件：赵海峰先生简历
　　赵海峰：1976年出生，毕业于苏州科技大学建筑学专业，本科学历，正高级建筑师、一级注册建筑师、中国建筑学会建筑师分会理事，中国建筑学会工业建筑分会理事；1999年工作至今，历任公司建筑师、建筑所所长、技术总监、精筑技术设计研究院副院长，总建筑师；现任公司总经理助理、执行总建筑师；精筑技术设计研究院总建筑师。
　　证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-037
　　中衡设计集团股份有限公司
　　关于2025年半年度利润分配预案的
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利2.0元（含税），不进行资本公积金转增股本。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的股份总数扣除届时回购专户上累计已回购股份数量后的股份数量为基数，具体实施日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　一、利润分配方案内容
　　公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润5,731.25万元（未经审计）。经公司第五届董事会第十七次会议决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日的股份总数扣除届时回购专户上累计已回购股份数量后的股份数量为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.0元人民币（含税）。截至本公告披露日，公司总股本276,190,293股，扣除回购专户上累计已回购股份数量3,500,000股，以272,690,293股为基数,拟派发现金红利54,538,058.60元（含税）。实际派发现金红利金额将在权益分派实施公告中明确。
　　2、本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予/股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年8月23日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，全体出席董事同意议案，并同意提交2025年第二次临时股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司半年度利润分配预案符合《公司章程》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，有利于公司长远发展，不存在损害股东利益的情形，同意该利润分配方案，并提交股东大会审议。
　　三、相关风险提示
　　公司管理层在综合考虑外部宏观经济形势、公司财务状况、盈利水平、现金流状况等情况，并结合公司长远发展、经营状况等因素，为了更好的回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配预案，该方案不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　中衡设计集团股份有限公司董事会
　　2025年8月26日