证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-28
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无。
　　证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-27
　　中国全聚德（集团）股份有限公司
　　董事会第十届二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第十届二次会议通知于2025年8月12日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，会议于2025年8月22日下午2:30以现场结合视频方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，刘斌董事通过视频参会，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　本次董事会由吴金梅董事长主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　《中国全聚德（集团）股份有限公司2025年半年度报告摘要》（2025-28）刊登于2025年8月26日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn。
　　《中国全聚德（集团）股份有限公司2025年半年度报告》全文刊登于2025年8月26日巨潮资讯网供投资者查阅。
　　2.审议通过《关于〈北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2025年半年度）〉的议案》。
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
　　该事项已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，关联董事吴金梅女士、成琳女士对本议案回避表决。
　　《北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2025年半年度）》、《中国全聚德（集团）股份有限公司2025年第二次独立董事专门会议决议》刊登于2025年8月26日巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
　　3.审议通过《关于修订公司相关制度的议案》。
　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的最新修订情况，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司对相关制度进行了梳理，主要包括：修订《中国全聚德（集团）股份有限公司信息披露管理制度》等制度；废止《中国全聚德（集团）股份有限公司董事会经费管理办法》《中国全聚德（集团）股份有限公司内部信息传递管理制度》等2项制度。
　　3.1 修订《中国全聚德（集团）股份有限公司信息披露管理制度》
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　3.2 修订《中国全聚德（集团）股份有限公司舆情管理制度》
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　3.3 修订《中国全聚德（集团）股份有限公司投资者投诉管理制度》
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　3.4 修订《中国全聚德（集团）股份有限公司董事会秘书工作规则》
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　3.5 修订《中国全聚德（集团）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　《中国全聚德（集团）股份有限公司信息披露管理制度》等制度刊登于2025年8月26日巨潮资讯网，网址http://www.cninfo.com.cn。
　　三、备查文件
　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2．独立董事专门会议决议；
　　3. 董事会审计委员会审议意见；
　　4．深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十二日