证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-039
　　
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无。
　　宁夏银星能源股份有限公司
　　董事长：韩靖
　　2025年8月26日
　　
　　证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-041
　　宁夏银星能源股份有限公司
　　九届十二次董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月12日以电子邮件的方式向全体董事发出召开九届十二次董事会的通知。本次会议于2025年8月22日以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长韩靖先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并表决通过以下议案：
　　（一）审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案已经公司审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司于2025年8月26日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司2025年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《宁夏银星能源股份有限公司2025年半年度报告》。
　　（二）审议通过《关于中铝财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事韩靖先生、汤杰先生、高恩民先生对本议案回避表决。
　　该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　为确保公司存放在中铝财务有限责任公司（以下简称中铝财务公司）的资金安全，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》的相关要求，公司对中铝财务的经营资质、业务和风险状况等进行评估，并出具了风险评估报告。
　　报告详见公司于2025年8月26日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于中铝财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估的报告》。
　　（三）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司于2025年8月26日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　（四）审议通过《关于经理层2025年上半年行权评估报告的议案》。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　按照《董事会授权管理办法》《董事会授权跟踪监督动态调整实施细则》要求，董事会对经理层2025年上半年度行使董事会授权整体情况及效果进行了评估，并形成经理层行权评估报告。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2.第九届董事会审计委员会2025年第六次会议决议；
　　3.2025年第四次独立董事专门会议决议；
　　4.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　宁夏银星能源股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月26日
　　证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-042
　　宁夏银星能源股份有限公司
　　2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定，现将宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）2025年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）募集资金金额及到位时间
　　2023年7月25日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁夏银星能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1584号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股（A股）211,835,699股，每股面值为1.00元（人民币，币种下同），发行价格为6.46元/股，募集资金总额为1,368,458,615.54元，扣除承销保荐费以及其他发行费用6,629,201.40元（不含增值税）后，实际募集资金净额为1,361,829,414.14元。
　　上述募集资金已全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称普华永道中天）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于2023年8月18日出具了《宁夏银星能源股份有限公司验资报告》（普华永道中天验字 (2023）第0433号）。
　　（二）募集资金本报告期使用金额及报告期末余额
　　截至2025年6月30日，本公司本年度使用募集资金人民币13,238,805.04元，累计使用募集资金总额人民币1,103,526,135.49元，尚未使用募集资金余额人民币261,619,748.41元（含利息3,316,469.76元）；向特定对象发行股票存放专项账户余额人民币11,619,748.41元与尚未使用的募集资金余额的差异250,000,000.00元，为使用闲置资金暂时补充流动资金。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）管理制度建设和执行情况
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、管理与监督等做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
　　公司依照该制度严格执行，确保了募集资金存放与使用的规范。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　公司对募集资金实行专户存储，截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
　　单位：元
　　■
　　（三）三方监管情况
　　2023年8月25日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及国家开发银行宁夏回族自治区分行签订了《募集资金三方监管协议》，相关协议条款与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》中第六章第三节募集资金管理的相关规定不存在重大差异。
　　三、2025年上半年度募集资金的实际使用情况
　　2025年上半年度，公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况对照表。
　　四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
　　2025年上半年度，公司募投项目未发生改变。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　报告期内，公司已按照相关法律法规、规范性文件和公司制度，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整的披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。
　　特此公告。
　　宁夏银星能源股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月26日
　　附表：募集资金使用情况对照表：
　　金额单位：人民币元
　　■
　　■
　　
　　证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-043
　　宁夏银星能源股份有限公司关于
　　举办2025年半年度网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、业绩说明会召开方式及时间
　　宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）2025年8月26日（星期二）在指定媒体披露公司2025年半年度报告。为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解，以提升公司治理水平和企业整体价值，公司将于2025年9月12日（星期五）下午15:30-17:00举行2025年半年度网上业绩说明会。
　　本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://ir.p5w.net),或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP,参与本次互动交流。
　　二、公司拟参会人员
　　公司董事长、常务副总经理、财务总监、董事会秘书及独立董事将参加说明会。
　　三、征集问题事项
　　公司2025年半年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，投资者可以使用手机微信扫描如下二维码或者可通过发送电子邮件方式或电话方式联系公司，公司将在业绩说明会上进行统一回复。
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　　四、联系人及咨询方式
　　证券法律部联系方式：0951-8887899
　　联系邮箱：nxyxnydb@chalco.com.cn
　　特此公告。
　　宁夏银星能源股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月26日