证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-036
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示：不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案：不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否
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　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
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　　注：报告期末，浙江久立特材科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份28,543,377股，持股比例为2.92%，未纳入前10名股东列示，特此说明。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　三、重要事项：不适用
　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-035
　　浙江久立特材科技股份有限公司
　　第七届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2025年8月13日以专人通知和电子邮件方式发出，并于2025年8月23日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、会议审议情况
　　与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
　　（一）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案》。
　　公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》真实地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，其中《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过。
　　（二）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举代表公司执行事务的董事暨法定代表人的议案》。
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》规定，董事会同意选举李郑周先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
　　（三）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》。
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，确认公司第七届董事会审计委员会成员由独立董事杨萱女士、独立董事苏新建先生和董事长李郑周先生组成，其中杨萱女士为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
　　（四）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。
　　为促进公司内部组织更加科学合理，进一步强化规范管理，提高运营效率，结合未来战略发展需要，对公司内部组织机构进行部分调整。本次调整不会对公司生产经营活动产生重大影响。（调整后的组织机构图见附件）
　　（五）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会实施细则》。
　　（六）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会实施细则》。
　　（七）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
　　（八）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会战略决策委员会实施细则〉的议案》。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略决策委员会实施细则》。
　　（九）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈反舞弊与举报制度〉的议案》。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《反舞弊与举报制度》。
　　（十）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》。
　　三、备查文件
　　1、第七届董事会第十四次会议决议；
　　2、审计委员会专门会议纪要。
　　特此公告。
　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　附件：调整后的组织机构图
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