证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-038
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要财务数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　会计政策变更
　　■
　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
　　根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号），规定不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，公司2024年末已完成会计政策变更，现根据该新规进行追溯调整。本次追溯调整仅影响成本费用内部构成，不会对上述主要会计数据及财务指标产生影响。
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　√适用 □不适用
　　2025年5月5日，公司收到股东中航投资控股有限公司（以下简称“中航投资”）的通知，中航投资拟将其所持有的公司160,136,566股股份（占公司股份总数的5.76%）以非公开协议转让方式向公司控股股东、实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工业”）转让（以下简称“本次协议转让”或“本次权益变动”）。本次协议转让前，中航投资直接持有公司160,136,566股股份，占公司股份总数的5.76%；中航工业直接持有公司1,057,055,754股股份，占公司股份总数的38.01%。本次协议转让完成后，中航投资不再持有公司股份，中航工业直接持有公司1,217,192,320股股份，占公司股份总数的43.77%。
　　2025年5月27日，本次协议转让涉及的公司股份已完成过户登记手续。上述权益变动属于公司控股股东及其一致行动人之间的内部转让，不涉及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。（详见公司2025年5月29日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《关于同一控制下股东非公开协议转让公司股份过户完成的公告》）
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年八月二十六日
　　证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-037
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司
　　第九届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知于2025年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月22日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长韩小军先生主持。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
　　本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　一、董事会会议审议情况
　　会议经过表决，形成如下决议：
　　（一）批准《2025年半年度报告全文及摘要》
　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。
　　（《2025年半年度报告全文》刊登在2025年8月26日巨潮资讯网；《2025年半年度报告摘要》刊登在2025年8月26日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网）
　　（二）批准《关于调整2025年固定资产投资暨修理计划的议案》
　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
　　（三）批准《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》
　　在表决上述议案时，董事韩小军先生、安刚先生、董克功先生、陈伟光先生和楚海涛先生进行了回避，由其他4名非关联董事进行表决。
　　同意：4票，反对：0票，弃权：0票。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　（详见公司2025年8月26日在巨潮资讯网上刊登的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》）
　　（四）批准《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
　　同意公司于2025年9月26日召开2025年第二次临时股东会。
　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
　　（详见公司2025年8月26日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》）
　　二、备查文件
　　（一）第九届董事会第十二次会议决议；
　　（二）董事会审计与风控委员会决议；
　　（三）独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年八月二十六日
　　证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-040
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司
　　关于举行2025年半年度业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年 8月26日在巨潮资讯网披露了《2025年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司将于2025年9月1日（星期一）15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。
　　一、说明会类型
　　本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通。
　　二、说明会召开的时间、方式
　　（一）会议召开时间：2025年9月1日（星期一）15:00-16:00
　　（二）会议召开方式：同花顺路演平台
　　（三）网址：
　　https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010594
　　三、参加人员
　　公司董事长、总经理韩小军先生；董事、总会计师董克功先生；独立董事魏云锋先生；董事会秘书左锋先生。
　　四、投资者参加方式
　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年8月29日（星期五）下午18:30前访问网址https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010594，或使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进行提问。公司将通过本次活动对投资者关注的问题进行回答。
　　■
　　特此公告。
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年八月二十六日
　　证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-039
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会。
　　（二）股东会的召集人：董事会。公司第九届董事会第十二次会议审议批准了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。
　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
　　（四）会议召开的日期、时间：
　　1.现场会议召开时间：2025年9月26日（星期五）下午14:50；
　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年9月26日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月26日上午9:15至2025年9月26日下午15:00期间的任意时间。
　　（五）会议的召开方式：
　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（六）会议的股权登记日：2025年9月19日。
　　（七）出席对象：
　　1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
　　截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　2.公司董事、监事和高级管理人员；
　　3.公司聘请的律师；
　　4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　（八）会议地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第六会议室。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会提案编码表
　　■
　　（一）上述议案1至议案3具体内容详见公司于2025年6月5日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》《关于修订〈股东会议事规则〉的公告》《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》；议案4具体内容详见公司于2025年7月17日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法〉的公告》。
　　（二）上述议案将对中小股东表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小股东是指单独或者合计持有公司股份未达到百分之五，且不担任公司董事、监事和高级管理人员的股东。
　　（三）上述议案1至议案3均为特别决议事项，需经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；
　　本公司不接受电话方式登记。
　　（二）登记时间：2025年9月23日和2025年9月24日
　　每天上午8:00-12:00，下午14:30-18:30
　　（三）登记地点：西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管理部
　　（四）登记办法
　　1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、加盖公章的营业执照办理登记手续。
　　2.自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件和股东授权委托书办理登记手续。
　　3.异地股东可凭以上有关资料采用信函、电子邮件或传真的方式进行登记。（需在2025年9月24日下午18：30前送达或发至公司）
　　（五）会议联系方式
　　联 系 人：李 玮、庄金涛
　　联系电话：029-86846067、029-86847333
　　传真号码：029-86846031
　　电子邮箱：zhfj000768@avic.com
　　通讯地址：西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管理部
　　邮政编码：710089
　　（六）出席本次现场会议的股东或股东代理人食宿及交通等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
　　五、备查文件
　　第九届董事会第十二次会议决议。
　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程
　　2.授权委托书
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年八月二十六日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）投票代码：360768
　　（二）投票简称：西飞投票
　　（三）填报表决意见：
　　本次会议所有议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2025年9月26日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
　　（一）互联网投票系统投票开始投票的时间为2025年9月26日上午9:15，结束时间为2025年9月26日下午15:00。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席中航西安飞机工业集团股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人名称/姓名：
　　委托人持股数量：
　　委托人统一社会信用代码/身份证号码：
　　委托人证券账户号码：
　　受托人姓名：
　　受托人身份证号码：
　　本公司/本人对本次临时股东会议案的表决意见如下：
　　■
　　注：1.本次临时股东会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“○”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决不作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人可以按照自己的意见表决。
　　2.委托人为法人的，应当加盖单位印章。
　　3.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东会结束时。
　　4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
　　委托人签名（或盖章）：
　　委托日期： 年 月 日