证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-055
　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　公司是一家全球行业领先的CDMO一站式综合解决方案提供商，致力于全球制药工艺的技术创新和商业化应用。公司秉承“技术驱动、如履薄冰、厚积薄发”的经营理念，始终以高要求、高标准、高质量的工作规范执行各项标准，坚持贯彻国际一流标准的cGMP质量管理体系和EHS管理体系，不断提升研发生产项目交付能力和运营管理效率。公司确立了“以客户为中心”的业务导向，奠定了“值得信任和依赖的CDMO合作伙伴”的行业地位，通过技术营销建立了覆盖全球主流制药企业的营销网络，与国际制药巨头、生物技术公司形成深度嵌入式合作关系。公司依托小分子业务积蓄优势推动转化为新兴业务的竞争优势，进一步推动化学大分子、制剂、临床研究服务、生物大分子、技术输出和合成生物等业务板块发展提速和规模提升，打造新的业绩增长引擎。
　　2025年，在医药行业筑底回暖的背景下，公司结合医药行业变化趋势中呈现的积极信号，不断提升运营管理效率，持续落实降本增效的各项措施，切实提升净利润率。报告期内公司实现盈利增速超过收入增速，并持续加大市场开拓力度，特别是在多肽、寡核苷酸、ADC等增量业务板块，为未来业绩的持续稳健增长打下坚实基础。面对全球贸易以及政策的不确定性，公司将以Sandwich Site为依托，深化推进海外商业化产能建设，平衡好全球化发展战略落地和运营成本控制。
　　截至本报告披露日，不含本报告期已确认的收入，公司在手订单总额10.88亿美元，为实现全年业绩保持增长态势夯实基础。报告期内，公司实现营业总收入31.88亿元，同比增长18.20%，其中第二季度实现收入16.47亿元，环比一季度增长6.87%。随着降本增效措施效果显现，以及新兴业务交付规模提升和产能利用率爬坡，实现归属于上市公司股东的净利润6.17亿元，同比增长23.71%，净利润增长较营业收入增长高5.51个百分点。
　　公司加速全球市场拓展，报告期新增CDMO业务订单客户超150家，持续扩大客户群体。报告期收入按照客户所在地口径划分，来自美国市场客户收入17.89亿元，同比增长0.45%；来自境内市场客户收入7.13亿元，同比增长3.44%；来自欧洲市场客户收入5.48亿元，同比增长超200%。报告期收入按照客户类型划分，来自大制药公司收入15.08亿元，同比增长14.68%；来自中小制药公司收入16.80亿元，同比增长21.55%，收入来源呈现出更为分散的趋势。
　　■
　　（一）小分子CDMO服务
　　报告期内，小分子业务保持稳健增长，实现收入24.29亿元，同比增长10.64%，毛利率47.79%，同比提升0.6个百分点。交付商业项目44个；临床前及临床项目285个，其中临床Ⅲ期项目52个。截至本报告披露日，根据在手订单预计2025年下半年小分子验证批阶段（PPQ）项目有11个，持续的增量商业化订单储备，也为业绩长期稳健增长打下坚实基础。
　　稳步推进海外产能建设，持续推动Sandwich Site的客户开拓和运营体系建设，报告期内交付研发项目4个，完成了首个生产订单，持续优化交付体系建设和境内外联动协同机制；持续推进海外客户的项目开拓，完成了首次MNC客户的QA审计；积极推进能力扩充，引入连续氢化和光电反应等技术平台，进一步扩充高通量筛选平台规模。在稳步推进各项能力建设的同时，深入评估商业化产能建设的相关事项。
　　（二）新兴业务服务
　　公司依托小分子CDMO业务板块积累的行业资源和竞争优势，持续推动新兴业务的市场开拓和能力建设，报告期新兴业务取得快速发展，实现收入7.56亿元，同比增长51.22%，毛利率29.79%，同比提升9.5个百分点。截至本报告披露日，在手订单金额同比增长超40%，预计2025年下半年新兴业务板块验证批阶段（PPQ）项目达9个，已形成了一定的商业化订单储备，为公司增量业务业绩快速增长提供有力保障。
　　（1）化学大分子CDMO业务板块
　　报告期内，化学大分子（含多肽、寡核苷酸、毒素连接体及脂质Lipid业务）CDMO业务板块收入3.79亿元，同比增长超130%；报告期交付项目88个，新开发客户38个；截至本报告披露日，在手订单金额同比增长超90%，其中境外占比超40%。预计2025年下半年该业务板块收入仍将保持翻倍以上增速。根据在手订单预计2025年下半年验证批阶段（PPQ）项目有5个。
　　报告期内国内重要客户在减重领域的首个多肽项目商业化已获批上市，为全年商业化项目交付奠定基础；多肽、小核酸等热门靶点临床中后期项目储备均超过10个；毒素连接体在手NDA项目8个。持续加强技术储备，开发和储备多肽、小核酸合成技术平台，互相补充，解决不同种类的合成技术问题，对不同类型纯化分离技术进行了技术储备。截至报告期末，多肽固相合成产能约30,000L，预计2025年底多肽固相合成总产能将达44,000L，以满足在手订单未来产能需求；持续推进高活产能建设，新建一栋OEB5厂房和研发楼并投入使用，以满足持续增长的后期毒素连接体项目需求。
　　（2）制剂CDMO业务板块
　　报告期内，制剂CDMO业务板块收入1.18亿元，同比增长7.81%；报告期交付项目171个，其中临床中后期项目达31个，呈现出持续增加的趋势，顺利完成FDA、PMDA、NMPA动态核查，已累计实现5个制剂产品在中国市场的商业化供应，报告期内实现首个制剂产品在美国的商业化供应。截至本报告披露日，在手订单金额同比增长超35%，其中境外占比超30%。根据在手订单预计2025年下半年验证批阶段（PPQ）项目有3个。
　　除传统小分子药物制剂外，新型制剂项目持续扩展，成功完成多个口服多肽项目，部分项目已经进入到临床Ⅱ期；小核酸制剂技术平台持续巩固，在夯实无菌溶液剂型的基础上，实现了小核酸凝胶剂、鼻喷剂等新剂型项目交付；复杂制剂项目类型不断扩充，涵盖脂质体、纳米粒、LNP、口服缓释制剂等。
　　报告期内，持续推进制剂新技术的积累，不断增强注射用原位凝胶给药技术平台、口服多肽技术平台、微流控系统制备纳米晶研发技术平台的服务能力；新产能建设持续推进，进一步扩充热熔挤出商业化生产产能；完成β内酰胺固体制剂车间建设，通过GMP验证并投入使用；预充针制剂车间和卡式瓶制剂车间建设按期推进，预计在2025年第四季度将陆续投产，进一步增加制剂业务产能。
　　（3）临床CRO业务板块
　　报告期内，临床研究服务板块收入1.39亿元，同比增长44.84%。助力13个项目获中国临床试验默示许可，助力客户成功获得FDA IND默示许可1项；新承接新项目115个，海外业务发展持续推动，新增海外申报订单10个，启动细胞治疗美国注册申报项目3项；强化了肿瘤、免疫、感染、骨科、呼吸、血液、妇科等传统优势领域，保持在罕见病领域的持续深耕，并在神经、内分泌及代谢、眼科、心血管、消化、皮肤、肾病等领域实现了新的突破。截至本报告期末，正在进行的临床研究项目278个，其中Ⅱ期及以后的项目95个。在数据智能方面，将全流程智能化药物警戒平台应用到20余个创新药项目中，并搭建临床试验项目管理平台和实验室管理平台。
　　（4）生物大分子CDMO业务板块
　　报告期，生物大分子CDMO业务板块收入0.90亿元，同比增长70.74%；共交付53个批次，完成3个IND申报，进行中项目有41个处在IND阶段，5个处在BLA阶段，开启首个抗体的验证批阶段（PPQ）生产并顺利交付。截至本报告披露日，在手订单金额同比增长超60%，其中境外占比超35%。预计2025年该业务板块收入将实现翻倍以上增长。承接首个APC一站式服务项目，助力首个ADC BLA后期项目海外成功授权，同时助力国内多家头部客户多个项目成功出海，彰显了国际化服务能力。报告期内顺利通过12次审计，包含多个MNC客户审计，积极满足监管以及跨国大制药公司的标准。Toolbox新增5项工业界成熟技术；生产体系持续优化升级，位于上海奉贤的CDMO研发及商业化生产基地已启用，并进一步扩充ADC商业化产能建设。
　　（5）技术输出业务板块
　　报告期内持续推进医药、农药、材料等精细化工领域客户的项目有序落地，截至报告披露日，在执行订单20项，并持续扩充自研项目储备。不断优化订单项目管理体系，2025年将增设中试项目执行及商业化项目设备FAT测试的专用场地，以确保项目方案的完整性和稳健性程序前置。
　　坚持“研发+设备”双轨并进，持续夯实核心技术能力。研发侧，深度沉淀研发订单经验，构建体系化验证标准，同步研发储备前沿技术，为新型设备/仪器开发提供支持；设备侧，已完成实验室级别标准化设备设计与制造，加速推动中试和生产级别连续反应设备模块化和标准化建设，于2025年建成标准化设备库。持续优化管理运营体系，打造覆盖化学、化工、设备、工程等多学科的专业项目团队，聚力增效提升服务能力。
　　（6）合成生物技术业务板块
　　报告期，合成生物技术业务板块收入同比基本持平，报告期交付项目41个，新增客户19家。根据在手订单预计2025年下半年验证批阶段（PPQ）项目有1个。
　　酶技术平台进一步深化，自动化+AI驱动的酶进化平台，已在20+项目成功落地，实现了从酶设计到产品的全自动化流程。合成生物技术平台已形成完整的技术体系，并成功完成多个优势产品的开发。其中，红景天苷项目入选国家工信部发布的首批生物制造标志性产品名单，充分彰显了在合成生物学领域的技术实力和市场地位。已构建起覆盖生物制品早期研发至IND申报的全流程、全链条、体系化服务能力，于2025年一季度正式启用的500L GMP发酵车间，截至目前已完成临床II期样品生产与交付，验证了成熟稳健的运行能力。
　　（三）研发平台建设
　　作为一家在创立伊始就将“技术驱动”作为企业核心竞争力的公司，2025年上半年研发投入2.86亿元，占营业收入比例8.96%。报告期公司在连续性反应、生物合成方面，连续化合成技术、多肽TFA裂解技术、重组合成技术等方面取得重要成果，持续保持对前沿技术的积极投入、探索与应用是保持CDMO产业稳健发展的关键。截至报告期末公司共有国内外已授权专利538项，其中国内专利423项，国外专利115项，其中183项在合成生物领域，204项在连续反应技术领域。新技术研发论文多次在自然科学领域最权威的三大学术期刊之《自然》及其他行业重要期刊《美国化学会志》、《德国应用化学》、《有机化学》、《有机化学通讯》等国际行业领先期刊获得发表，截至报告期末已累计发表51篇，其中16篇的影响因子超过10，各项技术在可持续进化的八大研发平台基础上不断迭代进化，为公司可持续发展及新业务方向的开拓提供强有力的智力与技术支持。
　　（四）人才团队建设
　　截至报告期期末，公司员工9,106人，其中博士研究生311人，硕士研究生1,852人，大学本科4,948人，大学本科及以上占比约78%。研发及分析人员4,251人，硕士博士类高级研究人员占研发人员比例37%。报告期内公司共引进高级人才54人，其中博士24人，高级主管及以上人员4人，海归及具有海外制药公司工作背景人员39人。公司将通过持续的招聘、培训和帮带计划，提供优秀人才有竞争力的薪酬以及晋升和激励的机会，不断凝聚核心人才，以保证公司技术驱动的核心竞争力和行业领先地位。
　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十六日
　　证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-054
　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
　　第五届董事会第二次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2025年8月11日以电子邮件和书面形式发送给各位董事及高级管理人员，会议于2025年8月25日以现场会议结合通讯方式召开。公司应到董事9名，实到董事9名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长HAO HONG先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会议案审议情况
　　会议采用现场结合通讯方式进行表决，经全体与会董事审议并表决，通过了如下决议：
　　1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告、报告摘要及中期业绩公告的议案》
　　与会董事认为公司编制的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》及《截至2025年6月30日止六个月中期业绩公告》符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所和香港联合交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》及《截至2025年6月30日止六个月中期业绩公告》的内容并批准对外披露。
　　本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过，并发表意见：公司编制的《2025年半年度报告》及相关报告，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，同意将报告提交公司董事会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2025年半年度报告》和《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2025年半年度报告摘要》,以及披露于香港联合交易所有限公司披露易（http://www.hkexnews.hk）的《截至2025年6月30日止六个月中期业绩公告》。
　　2、审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
　　根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。
　　3、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
　　为保证授信的延续性，满足公司及子公司日常经营所需资金和业务发展需要，增强公司及子公司可持续发展能力，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司天津分行、中国银行股份有限公司敦化支行、中国工商银行股份有限公司敦化支行、花旗银行（中国）有限公司、渣打银行(中国)有限公司天津分行、渤海银行股份有限公司天津分行等金融机构申请不超过25亿元人民币（或等额外币）的综合授信额度，授信期限为公司董事会审议通过后不超过一年。
　　公司授权管理层代表公司签署上述授信额度内一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。
　　4、审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》
　　为满足全资子公司天津凯莱英制药有限公司（以下简称“凯莱英制药”）及吉林凯莱英医药化学有限公司（以下简称“吉林凯莱英”）日常经营和业务发展的资金需求，减少资金使用风险，降低资金周转压力，公司拟为上述2家全资子公司向上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司天津分行、中国银行股份有限公司敦化支行、中国工商银行股份有限公司敦化支行、花旗银行（中国）有限公司、渣打银行(中国)有限公司天津分行、渤海银行股份有限公司天津分行等金融机构申请银行综合授信提供不超过人民币25亿元（或等额外币）的担保额度预计，其中任意单笔担保金额不超过最近一期公司经审计净资产的10%,单笔最大金额不超过人民币16.85亿元(或等额外币)。
　　公司董事会授权公司管理层负责具体组织实施并签署相关合同及文件。上述额度区间内公司将合理选择银行等金融机构进行授信担保合作并签署相关协议，不再另行召开董事会，不再逐笔形成董事会决议。授权期限自本次董事会审议通过该议案之日起1年内有效。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。
　　5、审议通过了《关于制定〈凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　为加强公司董事和高级管理人员的离职管理，保障公司治理结构稳定、有序，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。
　　6、审议通过了《关于制定〈凯莱英医药集团（天津）股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》
　　为充分利用深圳证券交易所投资者关系互动平台，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治理水平，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，制定本制度。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。
　　7、审议通过了《关于制定〈凯莱英医药集团（天津）股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》
　　为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司和其他信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。
　　三、备查文件
　　1、公司第五届董事会第二次会议决议；
　　2、董事会审计委员会会议决议。
　　特此公告。
　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十六日
　　证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-056
　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
　　关于向金融机构申请综合授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2025年8月25日召开，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、申请授信额度具体事宜
　　鉴于公司及子公司银行授信额度陆续到期，为保证授信的延续性，满足公司及子公司日常经营所需资金和业务发展需要，增强公司及子公司可持续发展能力，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司天津分行、中国银行股份有限公司敦化支行、中国工商银行股份有限公司敦化支行、花旗银行（中国）有限公司、渣打银行(中国)有限公司天津分行、渤海银行股份有限公司天津分行等金融机构申请不超过25亿元人民币（或等额外币）的综合授信额度，授信期限为公司董事会审议通过后不超过一年。具体额度分配如下：
　　■
　　上述综合授信额度，包括但不限于公司及子公司办理长、短期贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保函、信用证（含国内信用证）、保理（含国内买方保理）、外汇衍生品交易等业务，具体综合授信额度、品类、期限及其他条款最终以公司与各金融机构签订的协议实际审批的授信额度及期限为准，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
　　公司授权管理层全权代表公司签署上述授信额度内一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
　　二、董事会意见
　　公司董事经过认真核查公司的经营情况后认为本次公司向金融机构申请综合授信的财务风险处于可控的范围之内，符合相关法律法规要求及《公司章程》的规定,董事会对该事项无异议。
　　特此公告。
　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十六日
　　证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-057
　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
　　关于为全资子公司提供担保额度预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东会。现将相关情况公告如下：
　　一、担保情况概述
　　为满足全资子公司天津凯莱英制药有限公司（以下简称“凯莱英制药”）及吉林凯莱英医药化学有限公司（以下简称“吉林凯莱英”）日常经营和业务发展的资金需求，减少资金使用风险，降低资金周转压力，公司拟为上述2家全资子公司向上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司天津分行、中国银行股份有限公司敦化支行、中国工商银行股份有限公司敦化支行、花旗银行（中国）有限公司、渣打银行(中国)有限公司天津分行、渤海银行股份有限公司天津分行等金融机构申请银行综合授信提供不超过人民币25亿元（或等额外币）的担保额度预计；其中任意单笔担保金额不超过最近一期公司经审计净资产的10%,单笔最大金额不超过人民币16.85亿元(或等额外币)。
　　具体担保额度分配如下：
　　■
　　2025年8月25日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》。公司董事会同意上述担保额度事项，并授权公司管理层负责具体组织实施并签署相关合同及文件。上述额度区间内公司将合理选择银行等金融机构进行授信担保合作并签署相关协议，不再另行召开董事会，不再逐笔形成董事会决议。授权期限自本次董事会审议通过该议案之日起1年内有效。
　　二、被担保人基本情况
　　1、凯莱英制药基本情况及主要财务数据
　　■
　　凯莱英制药主要财务指标如下：
　　（单位：万元人民币）
　　■
　　（2024年财务数据已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年6月30日财务数据未经审计）
　　经查询，被担保人凯莱英制药信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　2、吉林凯莱英基本情况及主要财务数据
　　■
　　吉林凯莱英主要财务指标如下：
　　（单位：万元人民币）
　　■
　　（2024年财务数据已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年6月30日财务数据未经审计）
　　经查询，被担保人吉林凯莱英信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　公司及上述全资子公司尚未就本次担保签订相关协议，上述全资子公司担保实际金额、担保期限、担保费率等内容，公司及上述全资子公司将与贷款银行等金融机构在审议额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，并授权公司管理层签署相关担保协议或文件，及时履行信息披露义务，确保任一时点的担保余额不得超过董事会审议通过的担保额度。
　　公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。上述担保额度的有效期为董事会审议通过之日起1年，该额度在授权期限内可循环使用。
　　四、董事会意见
　　董事会认为本次为全资子公司提供担保额度预计相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的日常经营及长远业务发展需要。本次被担保对象为公司全资子公司，经营稳定，资信状况良好，具备良好的偿还能力，担保风险总体可控。本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
　　五、累计担保金额及逾期担保的金额
　　本次担保后，公司对外担保总额为30.2465亿元人民币，均为公司对子公司提供的担保；公司对外担保余额12.6465亿元（包含本次担保金额），占上市公司最近一期经审计净资产的比例7.51%；本公司除对子公司担保外，不存在其它对外担保。公司及子公司不存在逾期担保的情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
　　六、备查文件
　　1、公司第五届董事会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十六日