证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2025-019
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　√适用 □不适用
　　■
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　报告期内公司无其他需投资者关注的重要事项。
　　启明信息技术股份有限公司
　　董事长（法定代表人）：张志刚
　　2025年8月26日
　　证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2025-017
　　启明信息技术股份有限公司
　　第七届董事会第十三次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2025年8月25日14:00以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年8月15日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议应出席并参与表决董事9人，现场实际出席并表决董事5人，以通讯方式参会并表决董事4人，公司董事长张志刚先生亲自出席并主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　与会董事以现场表决与通讯表决相结合的方式，做出了如下决议：
　　1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度上半年经营总结及下半年经营计划的议案》。
　　2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》。
　　截至2025年6月30日，公司总资产18.48亿元，归属于上市公司股东的净资产13.95亿元，上半年累计实现营业收入3.30亿元,实现归属于上市公司股东的净利润1,418.81万元。
　　详细内容见于2025年8月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2025-019）。
　　3、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案》。
　　由于中国第一汽车集团有限公司为本公司控股股东及实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事张志刚先生、邓为工先生、欧爱民先生回避表决，非关联董事6人表决并一致通过了该议案。
　　公司独立董事对此议案以独立董事专门会形式进行了事前审核，认为一汽财务有限公司经营管理规范，内控健全，资金充裕，未发现公司与财务公司之间发生的金融业务存在风险问题，不存在损害公司及中小股东利益的情况，一致同意将该事项提交公司董事会决策。
　　详细内容见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》。
　　4、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。
　　由于中国第一汽车集团有限公司为本公司控股股东及实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事张志刚先生、邓为工先生、欧爱民先生回避表决，非关联董事6人表决并一致通过了该议案。
　　公司独立董事就此议案以独立董事专门会形式进行了事前审核，一致同意本议案内容。本议案无需提交公司股东大会决策。
　　详细内容见于2025年8月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-020）。
　　特此公告。
　　启明信息技术股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年八月二十六日
　　证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2025-018
　　启明信息技术股份有限公司
　　第七届监事会第十三次会议决议的公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2025年8月25日15:00以通讯会议形式召开。本次会议的会议通知已于2025年8月15日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，本次会议应出席并参与表决监事3人，实际以通讯方式出席并表决监事3人，公司高级管理人员列席本次会议，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　本次会议以通讯表决方式，做出如下决议：
　　1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》。
　　截至2025年6月30日，公司总资产18.48亿元，归属于上市公司股东的净资产13.95亿元，上半年累计实现营业收入3.30亿元,实现归属于上市公司股东的净利润1,418.81万元。
　　经审核，监事会全体成员认为《2025年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
　　详细内容见于2025年8月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2025-019）。
　　2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案》。
　　详细内容见于2025年8月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》。
　　3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　详细内容见于2025年8月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-020）。
　　特此公告。
　　启明信息技术股份有限公司
　　监事会
　　二○二五年八月二十六日
　　证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2025-020
　　启明信息技术股份有限公司
　　关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）调整日常关联交易预计额度概述
　　启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）由于2025年度个别项目与年初日常关联交易预计发生变化，根据目前日常关联交易实际发生情况，预计公司2025年与部分关联方发生的日常关联交易金额需要增加。公司现将2025年度关联交易额度进行调整。由于本议案涉及公司控股股东及实际控制人中国第一汽车集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事张志刚先生、邓为工先生、欧爱民先生已回避表决，非关联董事6人表决并一致通过了该议案。
　　（二）调整关联交易预计情况
　　1、销售商品、提供劳务情况表
　　单位：万元
　　■
　　2、日常关联交易实际发生情况
　　截至披露日，公司与关联方累计发生关联销售金额27,278.96万元，累计发生关联采购金额191.84万元，未超出年初预计发生的全年日常关联交易总额。本次未调整预计额度的2025年度日常关联交易仍按照年初预计发生额度执行，本事项无需提交公司股东大会审议。
　　二、关联方介绍
　　1、存在控制关系的关联方：
　　■
　　2、本公司的其他关联方情况
　　■
　　3、关联人履约能力分析
　　以上关联人在与本公司具有长期的协作关系，有较强的履约能力，不会形成本公司的坏帐损失。
　　三、定价政策和定价依据
　　关联交易价格的确定遵循《关联交易内部控制规范》规定的对关联交易的定价原则和定价方法：关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议定价。
　　公司各项关联交易的价格均根据关联交易的定价原则，按照市场化的原则综合考虑工作量、工作地点、实施难易度、整体客户关系及后续合作机会等因素确定交易价格。
　　四、交易目的和交易对上市公司的影响
　　（1）关联交易的目的
　　公司作为汽车业IT企业，中国一汽及其下属子公司是本公司重要的客户，稳固并扩大在上述客户的市场份额，有利于发挥业务协同效应。通过与中国一汽及其下属子公司的战略合作在某种程度上将提高公司的经营独立性和独立面向市场的能力，形成协同发展、互相促进、资源共享的良性互动，提升公司的综合实力。
　　（2）关联交易对公司的影响
　　公司的关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的正常需要而产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，属于正常的商业交易行为，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司专心致力于主营业务的研发生产和核心竞争能力的提高，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。上述关联交易系本公司生产过程中发生的持续性交易行为，且遵循了公允的市场价格，不存在侵害广大中小投资者的情形。
　　五、本次关联交易履行的审议程序
　　1、独立董事专门会议审核意见
　　公司在召开第七届董事会第十次会议前，已召开2025年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事认为：公司本次增加的2025年度日常关联交易预计额度，属于公司日常经营中正常合理的交易，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，是根据实际经营安排及客户回款要求进行的必要调整和补充,交易的调整有利于公司的正常生产经营活动,对公司非关联方股东的利益不会产生不利影响，未发现损害公司和中小股东的利益的行为，同意将该事项提交公司董事会决策。
　　2、董事会审议情况
　　2025年8月25日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事张志刚、邓为工、欧爱民回避表决，其他6名非关联董事会一致同意本议案。
　　3、监事会审议情况
　　2025年8月25日，公司召开第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。
　　六、备查文件
　　1、第七届董事会第十三次会议决议；
　　2、董事会审计委员会决议；
　　3、独立董事专门会会议决议；
　　4、第七届监事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　启明信息技术股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年八月二十六日