证券代码：000430 证券简称：ST张家界 公告编号：2025-036
　　
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　报告期内，公司实现营业收入19,380.56万元，同比上升11.40%；实现归属于上市公司股东的净利润-3，327.14万元，同比减亏45.60%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3，316.87万元,同比减亏45.84%。主要成员公司数据情况如下：
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　　证券代码：000430 证券简称：ST张家界 公告编号：2025-035
　　张家界旅游集团股份有限公司
　　第十二届监事会2025年第一次临时会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会2025年第一次临时会议由监事会主席田元清先生提议以通讯表决方式于2025年8月25日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于2025年8月19日发出，本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：
　　一、审议通过《关于审议〈2025年半年度报告全文及摘要〉的议案》
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　特此公告。
　　张家界旅游集团股份有限公司监事会
　　2025年8月25日
　　证券代码：000430 证券简称：ST张家界 公告编号：2025-034
　　张家界旅游集团股份有限公司
　　第十二届董事会2025年第三次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会2025年第三次临时会议由董事长张坚持先生提议以通讯表决方式于2025年8月25日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于2025年8月19日发出，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：
　　一、审议通过《关于审议〈2025年半年度报告全文及摘要〉的议案》
　　《2025年半年度报告全文及摘要》（公告编号：2025-036、2025-037）具体内容见2025年8月26日巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十二届独立董事专门会议2025年第三次会议、第十二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　二、审议通过《关于修订公司财务制度的议案》
　　同意新增4项财务制度，修订20项财务制度。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　三、审议通过《关于修订〈资金活动管理制度〉部分条款的议案》
　　同意修订《资金活动管理制度》部分条款，修订后制度具体内容见2025年8月26日巨潮咨询网。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　特此公告。
　　张家界旅游集团股份有限公司董事会
　　2025年8月25日