公司代码：600241 公司简称：时代万恒
　　辽宁时代万恒股份有限公司
　　第一节重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：无
　　第二节公司基本情况
　　2.1公司简介
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　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
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　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2025-040
　　辽宁时代万恒股份有限公司
　　2025年第四次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年8月25日
　　(二)股东会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号，辽宁时代大厦12楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长孙玉昌主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事耿玮因工作原因未能出席；
　　2、董事会秘书郝春光出席了本次会议；
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于董事长兼任总经理的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：关于制定《辽宁时代万恒股份有限公司董事薪酬与考核管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)关于议案表决的有关情况说明
　　无
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：辽宁恒信律师事务所
　　律师：张贞东、周玉
　　2、律师见证结论意见：
　　见证律师出具的《辽宁恒信律师事务所关于辽宁时代万恒股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》认为“公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效”。
　　特此公告。
　　辽宁时代万恒股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月26日
　　● 上网公告文件
　　《辽宁恒信律师事务所关于辽宁时代万恒股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》
　　● 报备文件
　　辽宁时代万恒股份有限公司2025年第四次临时股东会决议
　　证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临2025－039
　　辽宁时代万恒股份有限公司
　　第九届董事会第三次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况：
　　辽宁时代万恒股份有限公司第九届董事会第三次会议于2025年8月25 日下午1时，以现场方式在辽宁时代大厦12楼会议室召开,会议通知于2025年8月15日以书面、电子邮件方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人。独立董事耿玮先生因工作原因，未能亲自出席本次会议，委托独立董事穆海林先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。董事长孙玉昌先生主持会议。
　　二、董事会会议审议情况：
　　会议经过认真审议，以投票表决方式表决通过了如下议案：
　　1、公司2025年半年度报告及摘要；
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、关于对总经理开展经济责任审计的议案；
　　根据《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》、《省属企业市场化选聘经理层成员实施细则（试行）》等有关规定，同意由公司审计部对李治斌先生2022年9月至2025年8月任公司总经理期间的经济责任履行情况开展审计。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　
　　
　　辽宁时代万恒股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年八月二十六日