公司代码：600760 公司简称：中航沈飞
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-046
　　中航沈飞股份有限公司
　　第十届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月18日以电子邮件方式发出会议通知，并于2025年8月25日在公司办公楼会议室以现场投票表决的方式召开。
　　本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。公司董事长纪瑞东主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于中航沈飞2025年半年度报告全文及摘要的议案》
　　《中航沈飞股份有限公司2025年半年度报告全文》《中航沈飞股份有限公司2025年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过。
　　（二）审议通过《关于中航沈飞对中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款风险持续评估报告的议案》
　　《中航沈飞股份有限公司关于对中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　本议案涉及关联交易事项，董事会审议本议案时，关联董事纪瑞东、刘志敏、邢一新、陈顺洪、刘年财、王仁泽、李建回避表决，公司5名非关联董事对该议案进行了投票表决。
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　（三）审议通过《关于中航沈飞2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
　　《中航沈飞股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2025-047）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　中航沈飞股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　
　　证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-048
　　中航沈飞股份有限公司
　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年9月9日（星期二）下午16:00-17:00
　　● 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2025年9月2日（星期二）至9月8日（星期一）16：00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sac600760@163.com进行提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月26日披露公司2025年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月9日（星期二）下午16:00-17:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动的方式召开，公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年9月9日（星期二）下午16:00-17:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　董事长：纪瑞东
　　董事、总会计师：李建
　　独立董事：王敏、毛群
　　董事会秘书：费军
　　证券事务代表：耿春明
　　四、投资者参加方式
　　1.投资者可在2025年9月9日（星期二）下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　2.投资者可于2025年9月2日（星期二）至9月8日（星期一）16：00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱sac600760@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　公司财务管理部/证券事务部
　　电话：024-86598851
　　邮箱：sac600760@163.com
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。
　　特此公告。
　　中航沈飞股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-047
　　中航沈飞股份有限公司
　　关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到账情况
　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中航沈飞股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕630号）同意注册，中航沈飞股份有限公司（以下简称“中航沈飞”或“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）80,000,000股，每股发行价格为人民币50.00元，募集资金总额为人民币4,000,000,000.00元；扣除保荐费及承销费（不含增值税）人民币29,245,283.02元，募集资金实际到账金额为人民币3,970,754,716.98元；另扣除印花税及发行登记费（不含增值税）人民币1,067,893.41元，实际募集资金净额为人民币3,969,686,823.57元。
　　扣除保荐费及承销费（不含增值税）后的募集资金已于2025年6月20日汇入公司开立的募集资金专用账户，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《中航沈飞股份有限公司验资报告》（大信验字[2025]第7-00001号）。
　　（二）募集资金使用金额及期末余额
　　截至2025年6月30日，本公司募集资金专户余额3,970,771,261.81元，募集资金使用和结存情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　注：公司本次向特定对象发行募集资金于2025年6月20日到账，按照使用计划目前尚未投入相关子公司使用。
　　二、募集资金的管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定和《公司章程》的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等方面均作了具体明确的规定，并在募集资金管理中严格执行上述有关法律法规及公司规定。
　　（二）募集资金专户存储监管协议的签订与履行情况
　　由于本次募集资金投资项目需要通过公司、公司全资子公司沈阳飞机工业（集团）有限公司（以下简称“沈飞公司”）及公司控股子公司吉林航空维修有限责任公司（以下简称“吉航公司”）实施，根据上海证券交易所的相关规定及《募集资金管理制度》的要求，公司、沈飞公司、吉航公司分别在招商银行股份有限公司沈阳分行营业部、中国工商银行股份有限公司沈阳陵北支行、中信银行股份有限公司北京国际大厦支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。2025年7月8日，公司、保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）及中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）与招商银行股份有限公司沈阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、中信建投证券、中航证券及沈飞公司与中国工商银行股份有限公司沈阳于洪支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、中信建投证券、中航证券及吉航公司与中信银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照上述协议履行了相关义务。
　　（三）募集资金专户存储情况
　　本年度截至2025年6月30日，募集资金专户存储余额情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2025年6月30日，募集资金实际使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　截至2025年6月30日，各募投项目实施主体先期以自筹资金投入沈飞公司局部搬迁建设项目、复合材料生产线能力建设项目、钛合金生产线能力建设项目、飞机维修服务保障能力提升项目及偿还专项债务等募投项目，由于募集资金到账时间距离报告期末2025年6月30日较近且需投入子公司，公司尚未以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金。
　　（三）闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
　　截至2025年6月30日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（四）闲置募集资金进行现金管理
　　截至2025年6月30日，公司不存在闲置募集资金进行现金管理情况。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　公司本次发行不存在超募资金。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　公司本次发行不存在超募资金。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　截至2025年6月30日，公司本次发行募集资金尚在投入过程中，不存在节余募集资金的情况。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　公司本次不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　截至2025年6月30日，公司不存在变更募投项目的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在募集资金管理的违规情况。
　　中航沈飞股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　附表
　　募集资金使用情况对照表
　　2025年半年度
　　编制单位：中航沈飞股份有限公司 金额单位：人民币(万元)
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　　注1：“募集资金总额”是指扣除发行费用（不含增值税）的金额人民币396,968.68万元；
　　注2：“半年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“半年度投入金额”及实际已置换先期投入金额；
　　注3：“补充流动资金”的募集资金承诺投资总额及截至期末承诺投入金额为扣除发行费用（不含增值税）后的金额人民币71,338.68万元；
　　注4：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定；
　　注5：部分项目不直接产生经济效益，“半年度实现的效益”不适用；预计效益系年度效益，半年度效益实现情况是否达到预计效益不适用。
　　（公司实际发生的发行费用及募集资金净额较大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中航沈飞股份有限公司验资报告》（大信验字[2025]第7-00001号）所载发行费用及募集资金净额差异为0.01元，主要系中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司开具的增值税专用发票金额与预估登记费金额差异所致。）