证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华B股 公告编号：临2025-036
　　上海振华重工(集团)股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年8月25日
　　(二)股东大会召开的地点：上海市东方路3261号公司223会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次大会由公司董事长由瑞凯先生主持。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事10人，出席9人，未出席董事因工作原因未能出席；
　　2、公司在任监事3人，出席1人，未出席监事因工作原因未能出席；
　　3、董事会秘书孙厉先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于审议〈取消公司监事会〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于审议修订〈公司章程〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于审议修订〈公司股东会议事规则〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于审议修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于审议〈注册发行超短期融资券〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)累积投票议案表决情况
　　1、关于增补独立董事的议案
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案2为特别决议议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。其余议案均为普通决议议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。
　　2、经本次股东大会累积投票选举通过，余方先生当选为公司第九届董事会独立董事。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
　　律师：方杰、丁东
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　上海振华重工(集团)股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　股东大会决议
　　证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华B股 公告编号：临2025-037
　　上海振华重工（集团）股份有限公司
　　关于公司独立董事任期届满辞任的
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、独立董事辞任情况
　　上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张华先生的书面辞呈。张华先生因在公司连续担任独立董事期限已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，张华先生申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务。具体情况如下：
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　　二、独立董事辞任对公司的影响
　　张华先生已确认与公司董事会之间无意见分歧，亦无任何需提呈公司股东注意的事项。
　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，张华先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，也不会导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，不会影响公司董事会的正常运行。张华先生的辞呈自送达董事会之日起生效。
　　张华先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、客观公正，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对张华先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
　　2025年8月26日