第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
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　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
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　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：2025-037
　　上海汇通能源股份有限公司
　　关于修订公司章程及附件的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议审议通过《关于修订公司章程及附件的议案》，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《中国证监会关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规要求，拟对《公司章程》及附件进行修订。
　　本次主要修订内容为：
　　（一）将“股东大会”统一修订为“股东会”；
　　（二）不再设监事会或监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；
　　（三）除前两类修订外，其他主要修订情况对比如下：
　　1、《公司章程》的修订情况
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　　2、《股东大会议事规则》的修订情况
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　　3、《董事会议事规则》的修订情况
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　　《公司章程》及附件中其他非实质性修订，如“或”改为“或者”、“股票”改为“股份”、标点符号、条数编号的调整等，不再作一一对比。
　　原《公司章程》其他条款不变并以工商登记机关最终核准登记为准。本次修订经股东大会审议通过后生效。
　　特此公告。
　　上海汇通能源股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：2025-036
　　上海汇通能源股份有限公司
　　第十一届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议于2025年8月12日以邮件方式发出通知，于2025年8月22日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会7名，其中3名董事以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《2025年半年度报告》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　公司董事会审议通过了上海汇通能源股份有限公司2025年半年度报告，详见同日披露的《2025年半年度报告》。
　　本报告经审计委员会2025年第四次会议审议通过。
　　2、审议通过《关于修订公司章程及附件的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　公司董事会审议通过了上海汇通能源股份有限公司章程及附件，详见同日披露的《关于修订公司章程及附件的公告》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　3、审议通过《关于修订公司制度的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本次修订内容主要为删除原制度中涉及“监事”“监事会”相关描述，部分描述改由“审计委员会”代替；将“股东大会”表述调整为“股东会”；结合公司治理实际需要，对部分制度的部分条款进行了适应性调整。
　　本次修订制度共20项，其中，《独立董事制度》《董事任职津贴管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易制度》《募集资金管理制度》5项制度需提交股东大会审议。
　　详见同日披露的各项制度。
　　4、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　公司定于2025年9月10日14:30召开2025年第二次临时股东大会。详见同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》
　　特此公告。
　　上海汇通能源股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：2025-038
　　上海汇通能源股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年9月10日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月10日 14点30分
　　召开地点：上海市黄浦区人民路839号上海外滩中星君亭酒店4楼嘉年厅
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月10日
　　至2025年9月10日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案详见本公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站披露的《关于修订公司章程及附件的公告》与《第十一届董事会第十九次会议决议公告》。
　　2、特别决议议案：议案1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接 https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、股东应于2025年9月9日（9:30-15:00）持股东账户卡、本人身份证到上海市长宁区兴国路78号6号楼登记。代理人必须持有股东股票账户卡复印件、股东身份证复印件、授权委托书和代理人身份证原件。
　　2、外地股东可在2025年9月9日15:00之前将身份证及股票账户卡复印件传真或邮寄至本公司。
　　六、其他事项
　　会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
　　电话：021-62560000
　　传真：021-62560000
　　地址：上海市长宁区兴国路78号6号楼
　　联系人：王勇、郑雨頔
　　特此公告。
　　上海汇通能源股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海汇通能源股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月10日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　公司代码：600605 公司简称：汇通能源