第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-072
　　上海威派格智慧水务股份有限公司
　　第四届董事会第七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“威派格”或“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2025年8月15日通过电子邮件的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由公司董事长李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
　　二、董事会审议情况
　　经与会董事审议，一致通过如下决议：
　　（一）审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2025年半年度报告》及摘要。
　　（二）审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-074）。
　　（三）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件并修订和新增公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-075）。
　　（四）审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件并修订和新增公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-075）。
　　（五）审议通过《2025年“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《2025年“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告》（公告编号：2025-076）。
　　（六）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会决定聘任黄刚先生（简历附后）为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-079）。
　　（七）审议通过《关于〈上海威派格智慧水务股份有限公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
　　经全体董事讨论，为了建立公司或其下属公司与公司所有者利益共享、风险共担的机制，吸引、激励和保留核心管理人员与核心骨干员工，促进公司长期稳定发展和股东价值提升，同意公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定的《上海威派格智慧水务股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
　　董事柳兵、陈平、何云喜、韩强为公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的激励对象，对本议案回避表决。表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避4票。
　　本议案已经由公司董事会薪酬与考核委员会、职工代表大会审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海威派格智慧水务股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。
　　（八）审议通过《关于〈上海威派格智慧水务股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》
　　经全体董事讨论，为规范本员工持股计划的实施，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《上海威派格智慧水务股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》的规定制定的《上海威派格智慧水务股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。
　　董事柳兵、陈平、何云喜、韩强为本次员工持股计划的激励对象，对本议案回避表决。表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避4票。
　　本议案已经由公司董事会薪酬与考核委员会、职工代表大会审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海威派格智慧水务股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。
　　（九）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》
　　经全体董事讨论，为保证《上海威派格智慧水务股份有限公司2025年员工持股计划》（以下简称“本员工持股计划”）的实施，董事会提请股东会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：
　　1、授权董事会办理本员工持股计划的设立和实施；
　　2、授权董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改本员工持股计划；
　　3、授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
　　4、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消本员工持股计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划；
　　5、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
　　6、本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；
　　7、授权董事会办理本员工持股计划所过户股票的锁定、解锁、回购、注销以及分配的全部事宜；
　　8、授权董事会根据本员工持股计划及预留授予时间确定预留部分对应的标的股票解锁安排及业绩考核等事宜；
　　9、授权董事会确定或变更本员工持股计划的资产管理机构（如有），并签署相关协议；
　　10、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的协议文件；
　　11、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外。
　　上述授权自公司股东会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
　　董事柳兵、陈平、何云喜、韩强为本次员工持股计划的激励对象，对本议案回避表决。表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避4票。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
　　（十）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
　　特此公告。
　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　附件：
　　黄刚先生，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉工业大学，专科学历。2004年入职广州熊猫恒盛机械设备有限公司，2011年至2018年任上海威派格智慧水务股份有限公司宁波分公司总经理，2018年至2020年任上海威派格智慧水务股份有限公司全国售前总监，2021年至今任上海威派格智慧水务股份有限公司水厂事业中心总监。
　　
　　证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-074
　　上海威派格智慧水务股份有限公司
　　关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　1、募集资金到位情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3550号）核准，公司本次非公开发行8,247.45万股人民币普通股股票，发行价格为11.76元/股，募集资金总额为人民币96,989.99万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币95,904.25万元。
　　上述募集资金到账时间为2022年4月8日，募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“XYZH/2022BJAA110173号”《验资报告》。
　　2、募集资金使用金额及当前余额情况
　　截至2025年6月30日，公司累计投入项目的募集资金金额为65,559.69万元（其中，2022年度投入项目的募集资金金额为43,761.79万元，2023年度投入项目的募集资金金额为12,367.99万元，2024年度投入项目的募集资金金额为7,769.60万元,25年上半年度投入项目的募集资金金额为1660.31万元），累计收到银行存款利息及理财产品收益的金额为人民币1,809.15万元，募集资金专户应有余额31,153.71万元，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为5,000.00万元，公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金20,000.00万元，募集资金专户实际结存金额为7,153.71万元。
　　二、募集资金的管理情况
　　（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
　　为规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况制定了《上海威派格智慧水务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金。
　　（二）募集资金在专项账户的存放情况
　　截至2025年6月30日，公司已开立的非公开发行股票募集资金专项账户存储情况如下：
　　单位：人民币 万元
　　■
　　注1：以上募集资金投资项目“智慧给排水生产研发基地项目”全称为“年产农村饮用水泵站及加压设备2000套、智慧加药系统2000套、集装箱一体化水厂200套、大型装配式水厂20套的智慧给排水生产研发基地项目”。下同。
　　（三）募集资金三方监管协议情况
　　2022年4月18日，公司、公司全资子公司江苏派菲克智慧水务有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　2022年4月20日，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司上海共和新路支行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　公司于2024年4月24日召开了第三届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于新增募集资金账户的议案》，同意公司新增募集资金专户，将公司募集资金存放于董事会批准设立的专项账户。公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与浙商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　上述非公开发行股票募集资金专户三方监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。截至2025年6月30日，协议各方均按募集资金专户存储监管协议的规定行使权利，履行义务。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
　　公司非公开发行股票募投项目的资金使用情况详见“附表1 2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　2022年4月26日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司出资和提供借款以实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司置换已预先投入募投项目的自筹资金9,571.24万元以及以自筹资金支付的不含税发行费用228.30万元，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及以自筹资金支付发行费用的情况进行了验证，并出具了《上海威派格智慧水务股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2022BJAA110291号），截至2022年4月8日，公司以自筹资金投入募投项目的实际投资金额为人民币9,571.24万元，以自筹资金支付的不含税发行费用金额为人民币228.30万元。中信建投证券出具了专项核查意见。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　2025年上半度，公司存在使用非公开发行股票募集资金用于暂时补充流动资金的情况，具体如下：
　　2024年4月26日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《威派格关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-036）。
　　截至2025年4月16日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币20,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过十二个月，并将募集资金的归还情况及时告知了保荐人及保荐代表人。
　　2025年4月17日，公司召开第四届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币20,000万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。
　　截至2025年6月30日，公司累计使用人民币20,000.00万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金，上述暂时补充流动资金的募集资金暂未到期，尚未归还。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　2025年上半度，公司存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况，具体如下：
　　2024年4月22日，公司召开第三届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币62,000.00万元（其中公开发行可转换公司债券和非公开发行股票的暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度分别为人民币12,000.00万元和人民币50,000.00万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，产品期限不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满归还至公司募集资金专管账户。
　　2025年3月6日召开第四届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币30,000.00万元的非公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，产品期限不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满归还至公司募集资金专管账户。
　　2025年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理所投资的具体产品如下表所示：
　　金额单位：万元
　　■
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　不适用。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　不适用。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　截至2025年6月30日，公司不存在使用非公开发行股票项目节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　公司分别于2025年4月1日、2025年4月17日召开第四届董事会第四次临时会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于非公开发行股票募投项目延期及调整部分场地用途的议案》，同意公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资总额不发生变更的情况下，将募投项目“智慧给排水生产研发基地项目”的达到预定可使用状态日期由原2025年4月延长至2026年4月；公司“智慧给排水生产研发基地项目”建筑工程建设已基本完工，因相关生产设备设施的采购和配置在逐步实施，募投项目的投产以及产能释放需要一定时间，同时公司考虑优化募投项目生产布局，因此同意未来在满足生产需求的情况下，将部分募投场地对外出租，待未来公司相关业务产能释放需要扩大生产场地时再转为自用，该方案能够提高单位场地的使用效率，提高公司资产收益率。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　截至2025年6月30日，公司2021年非公开发行股票募集资金不存在投资项目变更情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。
　　特此公告。
　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　附表1：2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
　　2025年半年度
　　编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司 单位：万元
　　■
　　
　　证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-075
　　上海威派格智慧水务股份有限公司
　　关于取消监事会、修订《公司章程》
　　及其附件并修订和新增公司
　　部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为“公司”或“威派格”）于2025年8月25日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、取消公司监事会
　　为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，公司取消监事会及监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。自修订后的《公司章程》生效之日起，公司现任监事职务相应解除，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
　　在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
　　二、《公司章程》的修订情况
　　根据上述情况及相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容如下：。
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　　公司代码：603956 公司简称：威派格
　　（下转B239版）