第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-076
　　转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
　　盛泰智造集团股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国企业会计准则及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则对合并报表范围内截至2025年6月30日的各项资产进行了充分分析和评估，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，现将相关情况公告如下：
　　一、资产减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日公司及下属子公司的各类资产进行全面评估和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2025年半年度计提资产减值损失（含信用减值损失，下同）人民币1,979.12万元，具体如下：
　　■
　　注:表格数据保留两位小数，若合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，系因四舍五入所致。
　　二、本次计提资产减值准备的依据和原因说明
　　（一）本次计提资产减值准备的原因
　　公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则第1号一一存货》、《企业会计准则第8号一一资产减值》、《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》以及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对截至2025年6月30日各类资产进行了全面清查，对各类应收款项回收的可能性、资产的可收回金额进行了充分的评估和分析。
　　（二）计提资产减值准备的具体情况
　　1、应收款项减值
　　根据会计准则相关规定，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。2025年半年度转回应收款项减值准备人民币786.57万元。
　　2、其他资产减值
　　根据会计准则相关规定，公司于资产负债表日对存货、固定资产等资产进行了全面清查，发现部分项目存在减值迹象。针对可变现净值低于账面价值的资产，按可变现净值与账面价值之间差额计提资产减值损失人民币2,765.68万元，其中存货跌价损失人民币2,765.68万元。
　　三、计提资产减值准备对公司的影响
　　公司本次合并报表计提信用减值损失和资产减值损失共计人民币1,979.12万元，减少2025年半年度利润总额人民币1,979.12万元，并相应减少公司2025年半年度期末的资产净值。
　　四、计提资产减值准备的合理性说明
　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2025年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　盛泰智造集团股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-069
　　转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
　　盛泰智造集团股份有限公司
　　第三届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　（二）公司董事会于2025年8月13日以邮件方式向全体董事发出第三届董事会第十四次董事会会议通知。
　　（三）本次会议于2025年8月22日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
　　（四）会议应参会董事9人，实际参会董事9人。
　　（五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司2025年半年度报告》及摘要。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过。
　　（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-071）。
　　（三）审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的议案》
　　公司编制的《盛泰智造集团股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-072）。
　　（四）审议通过《关于变更经营范围、取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于变更经营范围、取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-073）。
　　（五）审议通过《关于修订、制定公司部分制度的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案中《累积投票制实施细则》尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。
　　（六）审议通过《关于新增2025年度担保预计的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司新增2025年度对外担保预计的公告》（公告编号：2025-074）。
　　（七）审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-075）。
　　特此公告。
　　盛泰智造集团股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-070
　　转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
　　盛泰智造集团股份有限公司
　　第三届监事会第十二次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　（二）公司监事会于2025年8月13日以邮件方式向全体监事发出第三届监事会第十二次监事会会议通知。
　　（三）本次会议于2025年8月22日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
　　（四）会议应参会监事3人，实际参会监事3人。
　　（五）会议由公司监事会主席张达先生主持。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》；
　　1、公司董事会对《公司2025年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定；
　　2、《公司2025年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、 准确地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
　　3、未发现参与到《公司2025年半年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司2025年半年度报告》及摘要。
　　（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-071）。
　　特此公告。
　　盛泰智造集团股份有限公司监事会
　　2025年8月26日
　　证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-072
　　转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
　　盛泰智造集团股份有限公司
　　关于开展金融衍生品交易业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易目的：为有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险，减少对经营的影响，增强财务稳健性。
　　● 交易种类：公司及子公司拟开展的金融衍生品交易业务为期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述资产的组合。
　　● 交易金额及期限：公司及子公司拟在任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2亿元（或等值外币）的额度范围内开展金融衍生品交易业务，额度使用期限自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内资金可循环滚动使用。
　　● 审议程序：公司于2025年8月22日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的议案》，本次议案无需提交股东大会。
　　● 特别提示：公司及子公司进行金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，但金融衍生品业务操作仍存在一定的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）主要从事纺织面料及成衣的生产与销售，是一家具备核心生产技术的主要服务于国内外知名品牌的纺织服装行业跨国公司。为有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险，减少对经营的影响，增强财务稳健性，公司及合并报表范围内子公司拟根据具体业务情况适度开展金融衍生品交易业务，提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响
　　（二）拟开展金融衍生品交易业务品种
　　公司及子公司拟开展交易的金融衍生品交易业务为期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述资产的组合。
　　（三）拟开展金融衍生品交易业务对手方
　　公司及子公司拟开展金融衍生品交易业务的交易对手方为经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。
　　（四）拟开展金融衍生品交易业务额度、期限及授权
　　公司及子公司拟在任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2亿元（或等值外币）的额度范围内开展金融衍生品交易业务，额度使用期限自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
　　（五） 资金来源
　　公司及子公司开展金融衍生品交易业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
　　二、审议程序
　　公司于2025年8月22日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司在任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2亿元（或等值外币）的额度范围内开展金融衍生品交易业务，具体包括期货、期权、远期等业务。该议案无需提交股东大会审议。为了提高工作效率，保证后续工作的顺利开展，提请授权公司管理层在董事会审议额度范围内行使金融衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件，在上述额度范围内资金可滚动使用，由公司财务部门负责具体实施相关事宜。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　三、开展金融衍生品交易业务的投资风险分析及风险控制措施
　　（一）投资风险分析
　　公司开展金融衍生品交易业务时，遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易。但金融衍生品业务操作仍存在一定的风险：
　　1、市场风险：金融衍生品业务合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生业务损益；在金融衍生品的存续期内，存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动，从而产生公允价值变动损益，至到期日公允价值变动损益的累计值等于交易损益。
　　2、信用风险：公司进行的衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，履约风险较低。
　　3、其他风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行金融衍生品业务操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司制定了《盛泰智造集团股份有限公司金融衍生品交易管理制度》，明确了金融衍生品交易的职责分工，公司开展金融衍生品交易的风险控制、审批程序、后续管理和信息披露等进行了明确规定，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效规范金融衍生品交易行为，有效降低金融衍生品交易风险和操作风险。
　　2、公司财务部应充分理解衍生品交易的特点和潜在风险，在金融衍生品业务操作过程中，持续跟踪衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估金融衍生品交易业务的风险敞口变化情况，发现异常情况及时上报，并执行应急措施。
　　3、公司内审部应每季度或不定期地对金融衍生品交易的实际操作情况、资金使用情况和盈亏情况进行核查，稽核交易是否根据相关内部制度执行，并将核查结果向公司董事会汇报。
　　4、公司的金融衍生品交易将选择结构简单、风险可控的金融衍生产品开展套期保值业务，严格控制金融衍生品交易业务的交易规模。
　　5、公司将慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手，并审慎审查合约条款，以防范产生的法律风险。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司及子公司进行金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险，减少对经营的影响，增强财务稳健性，交易业务风险可控，不存在损害公司和股东利益的行为。
　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目，具体结果以审计机构出具审计报告为准。
　　特此公告。
　　盛泰智造集团股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-074
　　转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
　　盛泰智造集团股份有限公司
　　关于公司新增2025年度对外担保预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　● 本次预计担保须经公司股东大会批准
　　一、担保情况概述
　　（一）担保预计基本情况
　　根据公司战略发展及日常经营需要，拟申请在公司第三届董事会第十一次会议、2024年年度股东大会审议通过的担保预计额度之外，新增对合并报表范围内子公司融资、授信、履约等业务提供担保，预计新增额度不超过人民币100,000.00万元或等值外币，期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体担保金额以日后实际签署的担保协议为准，同时授权公司董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。具体情况详见下表：
　　单位：人民币 万元
　　■
　　本次担保事项是根据公司战略发展及日常经营情况的预计，在年度担保计划范围内，授权公司经营管理层根据公司合并报表范围内子公司的实际业务发展需求，资产负债率未超过70%的子公司可以从其他子公司担保额度调剂使用，资产负债率超过70%的子公司只能从资产负债率70%以上的子公司调剂使用。提请股东大会批准授权公司经营管理层，在前述担保额度内，根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。在股东大会的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议。
　　上述担保额度的有效期：自股东大会审议通过本次担保事项之日起12个月内有效。
　　（二）内部决策程序
　　公司于2025年8月22日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于新增2025年度担保预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）浙江昊泰纺织智造有限公司基本情况
　　■
　　浙江昊泰纺织智造有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　（二）Euwen Textiles Company SAS基本情况
　　■
　　Euwen Textiles Company SAS信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为合并报表范围内子公司可预计的最高担保额度，该额度经本董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审议，经股东大会审议通过后实施。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保预计事项基于子公司生产经营业务发展需要，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其的经营管理、财务等方面具有控制权，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。
　　五、董事会意见
　　公司《关于新增2025年度对外担保预计的议案》中涉及的担保事项，是为了满足公司下属子公司正常生产经营的需要，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东的利益，表决程序合法、有效。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为339,434.60万元，已实际提供的担保余额为246,560.95万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为96.70%。上述担保均为公司对控股子公司以及控股子公司之间相互进行的担保，其中公司对控股子公司担保余额为94,089.84万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为36.90%。
　　截至本公告披露日，公司无逾期担保。
　　特此公告。
　　盛泰智造集团股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-075
　　转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
　　盛泰智造集团股份有限公司
　　关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年9月10日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第四次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月10日 10点00分
　　召开地点：嵊州五合东路2号公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月10日
　　至2025年9月10日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2025年8月22日召开的公司第三届董事会第十四次会议审议通过。会议决议公告于2025年8月26日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：1、3
　　3、对中小投资者单独计票的议案：3
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续
　　股东应当持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
　　非法人组织的股东，应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、该组织的负责人依法出具的书面授权委托书。 上述授权委托书详见本通知附件 1。
　　（二）登记时间
　　2025年9月4日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00
　　（三）登记方式
　　现场登记、通过信函登记
　　（四）登记地点
　　浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号证券部办公室
　　六、其他事项
　　1、本次股东大会拟出席现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
　　2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　3、公司地址：浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号 盛泰集团
　　联 系 人：公司董事会秘书张鸿斌
　　联系电话：0575-83262926
　　联系邮箱：ir@smart-shirts.com.cn
　　特此公告。
　　盛泰智造集团股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　盛泰智造集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月10日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-071
　　转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
　　盛泰智造集团股份有限公司
　　关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409号）文件批复，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行7,011,800张可转换公司债券，每张面值人民币100元，募集资金总额为701,180,000.00元，扣除不含税的发行费用17,334,979.37元，实际募集资金净额为人民币683,845,020.63元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]200Z0075号《验资报告》验证。公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
　　（二）募集资金使用和结余情况
　　截至2025年6月30日止，本公司累计使用募集资金47,530.61万元，其中2025年半年度实际投入募集资金项目的款项为4,552.81万元，累计收到银行存款利息扣除手续费的净额为1,041.68万元。截至2025年6月30日的募集资金余额合计为21,895.57万元。
　　二、募集资金管理情况
　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《盛泰智造集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
　　依据公司《募集资金管理制度》，公司与中信证券股份有限公司以及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及其项目子公司与中信证券股份有限公司及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　截至2025年6月30日止，募集资金存储情况如下：
　　金额单位：人民币万元
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　　三、募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金使用情况
　　截至2025年6月30日止，本公司累计使用募集资金47,530.61万元。具体使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表（2022年度公开发行A股可转换公司债券）。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
　　（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　2024年12月17日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的节余募集资金并继续使用节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币20,110.13万元（含本数）的公司2022年度公开发行A股可转换公司债券节余募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还募集资金专用账户。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人出具了明确同意的核查意见。
　　公司已于2025年3月17日将前次用于暂时补充流动资金的募集资金20,110.13万元归还至募集资金专用账户，并及时将募集资金归还情况通知保荐人和保荐代表人。
　　截至2025年6月30日止，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　本报告期内，公司实际不存在闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　本报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　2025年2月27日，公司召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》，同意将因“越南十万锭纱线建设项目”和“嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目”结项产生的节余募集资金20,455.00万元变更投向至“12.59万锭智慧纺纱项目”，并且同意公司使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人出具了明确同意的核查意见。该事项已经公司股东大会和债券持有人会议审议通过。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、募集资金投资项目变更的情况
　　截至2025年6月30日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
　　特此公告。
　　盛泰智造集团股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　附件1：
　　募集资金使用情况对照表
　　(2022年度公开发行A股可转换公司债券）
　　单位：万元
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　　注1：“调整后投资总额”和“截至期末承诺投入金额”超过“募集资金总额”系 “越南十万锭纱线建设项目”和“嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目”产生的利息收益扣除手续费净额转入新增“12.59万锭智慧纺纱项目”拟以募集资金投入所致。
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　(2022年度公开发行A股可转换公司债券）
　　单位： 万元
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　　证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-073
　　转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
　　盛泰智造集团股份有限公司
　　关于变更经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更经营范围、取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》和《关于修订、制定公司部分制度的议案》，相关议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、变更公司经营范围情况
　　根据公司经营发展的需要，结合公司实际情况，公司拟变更经营范围（最终以市场监督管理机关核准的内容为准），具体情况如下：
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　　二、取消监事会的情况
　　为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司结合自身实际情况，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，监事自动离任，并对《公司章程》及相关制度进行修订。
　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
　　三、修订《公司章程》并办理工商变更登记的相关情况
　　根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司对《公司章程》的相关条款进行修订，包括全文删除监事会和监事章节及相关内容、监事会职责由董事会审计委员会承接、“股东大会”整体更名为“股东会”，同时因公司部分发起人已更名，公司拟对发起人名称进行变更：发起人“宁波梅山保税港区西紫恒益股权投资基金合伙企业（有限合伙）”变更为“宁波西紫恒益企业管理合伙企业（有限合伙）”，具体修订情况如下：
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　　公司代码：605138 公司简称：盛泰集团
　　转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
　　（下转B233版）