一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 (不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　扣除股份支付影响后的净利润
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　公司秉承“以科技改善生活”的使命，现已成为AI+全场景智能显示龙头企业，公司持续推动公司各项业务稳健发展，并努力提升产品附加值，通过AI等前沿技术的赋能，成功构建了多元化的产品矩阵，覆盖了“AI+办公”、“AI+教育”、“AI+医疗”、“AI+娱乐”等多个关键场景。报告期内，公司实现营业收入6,934,584,290.55元，同比增长5.06%；归属于上市公司股东净利润384,204,518.95元，同比下降6.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为345,765,607.08元，同比增长10.62%。报告期内，公司主要业务领域经营进展如下：
　　（一）智能交互显示产品领域
　　报告期内，智能交互显示产品业务量整体增长，营业收入同比增长9.81%，出货量同比增长9.26%。其中，智能交互平板需求稳定，专业类显示产品中的电竞显示器涵盖OLED、Mini-LED和LCD三种先进显示技术，以及不同尺寸和型号，充分满足不同消费习惯的用户需求；医疗显示器产品主要包括放射诊断显示器等，并且与合作伙伴推出了AI诊疗一体机。根据迪显咨询（DISCIEN）数据统计，2025年上半年公司智能交互平板在生产制造型供应商中的出货量全球排名第一。
　　（二）智能电视领域
　　报告期内，公司智能电视营业收入同比下降6.57%，出货量同比下降8.34%，根据迪显咨询（DISCIEN）数据统计，2025年上半年，公司智能电视在全球TV代工市场中的出货量排名第五。公司智能电视业务主要聚焦“一带一路”沿线客户，以特有的柔性化制造能力满足客户的定制化需求，通过与当地Local King品牌合作的方式建立市场壁垒，有效捕捉电视长尾市场的巨大潜力，未来随着“一带一路”地区经济进入快速发展阶段，依靠市场壁垒与先发优势，公司的智能电视出货量将随之稳步增长。
　　（三）创新类显示产品
　　报告期内，公司创新类显示产品营业收入同比增长39.16%，出货量同比增长48.05%。报告期内，公司旗下三大自有品牌一“KTC”、“皓丽（Horion）”和“FPD”不断开拓海外市场，扩大海外市场份额，品牌影响力显著提升。
　　根据奥维睿沃（AVC REVO）数据统计，2025年上半年公司KTC品牌在“618”中国线上零售显示器品牌中销量排名第四，其中电竞类显示器销量排名第三；根据迪显咨询（DISCIEN）数据统计，2025年上半年公司移动智慧屏在生产制造型供应商中的出货量全球排名第一。
　　证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-057
　　深圳市康冠科技股份有限公司2025年
　　半年度募集资金存放、管理与使用情况
　　专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康冠科技”）董事会编制了2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告，现公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会于2022年2月22日印发《关于核准深圳市康冠科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]375号），核准公司公开发行不超过42,487,500股新股。
　　公司于2022年3月8日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A股）4,248.75万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币48.84元。截至2022年3月14日，公司共计募集货币资金人民币2,075,089,500.00元，扣除与发行有关的费用人民币75,120,525.94元，公司实际募集资金净额为人民币1,999,968,974.06元。
　　上述募集资金已于2022年3月14日全部到账，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2022]000145号”《验资报告》予以验证。
　　公司2025年半年度募集资金使用金额为8,201.74万元。截至2025年6月30日，用于闲置募集资金暂时性补充流动资金41,300万元，募集资金应有余额为9,515.18万元，募集资金账户实际余额为9,515.35万元（含银行理财余额），差异为0.17万元，主要系银行结息、银行手续费支出等累计形成的金额。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　为规范公司募集资金的存放、管理与使用，提高募集资金使用的效率，保护投资者的合法权益，公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，并开立了募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理。
　　公司于2022年3月31日分别与广发银行股份有限公司惠州分行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、中国工商银行股份有限公司深圳坂田支行、中国银行股份有限公司深圳坂田支行、招商银行股份有限公司深圳天安云谷支行、交通银行股份有限公司深圳布吉支行以及保荐机构华林证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
　　公司于2022年6月24日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将募投项目“全球技术支持及服务中心建设项目”的实施主体由康冠科技调整为康冠科技及其全资子公司香港康冠技术有限公司（以下简称“香港康冠”），同意公司使用部分募集资金向香港康冠增资港币5,000万元（折合人民币具体数额以实施增资时点汇率换算为准）以实施募投项目。为规范募集资金的存放、管理与使用，公司下属子公司香港康冠已开立募集资金专项账户，并于2022年8月1日同康冠科技、开户银行、保荐机构签订《募集资金四方监管协议》。
　　公司于2022年6月24日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于2022年7月12日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募投项目“总部大楼及研发测试中心项目”变更为“智能显示科技园项目（一期）”。对此，公司于2022年8月1日与开户银行、保荐机构重新签订了《募集资金三方监管协议》。
　　上述三方、四方监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照三方、四方监管协议要求履行。
　　截至2025年6月30日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：上表中账户余额包含现金管理专户余额、理财收益及利息收入。
　　三、本报告期募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　本报告期内公司募集资金实际使用情况详见附表1.《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　报告期内，公司募集资金投资项目实施地点及实施方式未发生变更。
　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　公司于2022年4月22日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金19,145.01万元，其中置换预先投入募投项目的自筹资金18,864.16万元、置换已支付发行费用的自筹资金280.85万元。截至2022年12月31日公司已完成置换19,113.71万元。
　　公司于2023年4月27日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用非募集资金账户支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，使用非募集资金账户支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司于2023年10月30日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用非募集资金支付募投项目部分款项并定期以募集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，在募投项目的实施期间，由项目实施主体根据实际需要并经相关审批后，预先使用非募集资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司于2023年12月6日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消使用非募集资金支付募投项目部分款项并定期以募集资金等额置换的议案》，同意取消使用非募集资金支付募投项目部分款项并定期以募集资金等额置换事项。2023年度公司从募集资金专用账户共支出325.1138万元用于等额置换一般账户下支付的募投项目资金。截至2023年12月31日公司已完成置换19,438.82万元。
　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　公司于2023年4月27日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年4月23日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专户。
　　公司于2024年4月26日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年4月24日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专户。
　　公司于2025年4月28日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年6月30日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为41,300万元，公司将在规定使用期限到期前归还至募集资金专用账户。
　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
　　公司于2023年3月24日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的保本型理财产品等品种，有效期为自公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2023年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
　　公司于2024年3月22日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）使用额度不超过人民币8亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的保本型理财产品等品种，有效期为自公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2024年3月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
　　公司于2025年3月21日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）使用额度不超过人民币5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的保本型理财产品等品种，有效期为自公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2025年3月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
　　本报告期内，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的实际到账收益为62.27万元。截至2025年6月30日，公司及子公司尚未到期理财产品的具体情况如下：
　　■
　　（六）节余募集资金使用情况
　　截至2024年10月31日，“康冠智能显示终端产品扩产项目”已达到预定可使用状态，该项目节余0.05万元募集资金（含利息收入）。募集资金结余的原因为账户资金存放及理财产生利息收入。
　　除上述募集资金投资项目外，公司其他募集资金投资项目尚未建设完成，不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
　　（七）超募资金使用情况
　　公司不存在超募资金使用的情况。
　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向
　　本报告期内，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，具体详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况一一（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”；公司对尚未使用的闲置募集资金进行现金管理，具体详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况一一（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”。
　　（九）募集资金使用的其他情况
　　2025年6月6日，公司召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十八次会议审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“商用显示产品扩产项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年12月31日、“全球技术支持及服务中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2027年6月30日、“智慧园区及信息化系统升级改造项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年12月31日。
　　除上述情况外，报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　公司于2022年7月12日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。因公司于2018年根据自身战略发展需要，依据深圳市人民政府《关于加强和改进城市更新实施工作暂行措施（深府办[2016]38号）》（以下简称“《暂行措施》”），建设“总部大楼及研发测试中心项目”，并将该项目纳入募 投项目。由于《暂行措施》无法明确规划编制指引、界定空地范围和历史建筑处理等问题，并且2020年2月深圳市龙岗区城市更新和土地整备局起草的《深圳市龙岗区增加经营性设施综合整治类旧工业区升级改造操作规定（试行）》（征求意见稿）经确认将不再发布，致使原募投项目无法正常实施。为提高募集资金使用效率，合理优化资源配置，满足公司迫切的产业发展空间需要，公司决定终止原“总部大楼及研发测试中心项目”，并变更为“智能显示科技园项目（一期）”项目。本次变更项目涉及金额62,000.00万元，占本次发行实际募集资金净额的31.00%。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
　　特此公告。
　　深圳市康冠科技股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　附表1：募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　注1：该项目实际累计投入金额包括募集资金利息收入、理财收益净额等。
　　附表2变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元
　　■
　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-060
　　深圳市康冠科技股份有限公司关于公司2025年度中期利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2025年度中期利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
　　一、公司履行的审议程序
　　（一）董事会审议情况
　　公司第二届董事会第三十次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年度中期利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
　　（二）监事会审议情况
　　公司第二届监事会第二十九次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年度中期利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
　　经审核，监事会认为：公司2025年度中期利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司利润分配的监管要求及《企业会计准则》等相关规定，符合《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司2025年度盈利情况、未来发展的资金需求、行业情况以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意将《关于公司2025年度中期利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。
　　（三）公司2025年度中期利润分配预案尚需提交公司股东大会审议
　　二、利润分配预案基本情况
　　根据公司2025年半年度财务报表（未经审计），公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润384,204,518.95元，母公司2025年半年度实现净利润575,026,373.13元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司提取法定盈余公积 13,630,135.12元。截至报告期末，公司合并报表中可供股东分配的利润为4,177,135,787.66元、母公司可供股东分配的利润为1,675,979,009.82元。根据利润分配应以合并报表的可供分配利润及母公司的可供分配利润孰低原则，截至报告期末公司可供分配利润为1,675,979,009.82元。
　　公司董事会拟定2025年度中期利润分配方案为：以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税）。截至本次董事会召开日，公司总股本701,783,380股，以此计算合计拟派发现金红利252,642,016.8?0元（含税），占公司2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为65.76%；本年度不以公积金转增股本，亦不送红股。公司剩余未分配利润将累计滚存至下一年度。
　　如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变动的，按照变动后的总股本为基数并保持每股分红金额不变，对现金分红总额进行调整。
　　三、利润分配预案的合法性、合规性及合理性
　　本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，符合公司在《首次公开发行股票招股说明书》《公司章程》等相关文件中确定的现金分红比例承诺，具备合法性、合规性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
　　公司2025年度中期利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑了公司盈利能力、整体财务状况、资金需求等因素，并兼顾了股东和中长期利益。公司制定的利润分配预案与公司实际情况相匹配，有利于全体股东共享公司的经营成果，符合公司长远的健康发展规划，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，具备合理性。
　　四、其他说明
　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1、第二届董事会第三十次会议决议；
　　2、第二届监事会第二十九次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市康冠科技股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-062
　　深圳市康冠科技股份有限公司
　　关于公司董事会换届选举的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　鉴于深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康冠科技”）第二届董事会任期已届满，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。2025年8月25日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。现将具体事项公告如下：
　　公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（包括职工代表董事1名），独立董事3名。经公司董事会、股东凌斌先生和凌峰先生提名，第二届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名凌斌先生、李宇彬先生、廖科华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；经股东凌斌先生提名，第二届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名邓燏先生、孙小卫先生、何绍茂先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。
　　上述独立董事候选人不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中邓燏先生为会计专业人士，符合相关法律、法规的要求。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律、法规的要求。公司设1名职工代表董事，待《公司章程》修订后，届时将由公司职工代表大会选举产生，与公司股东大会选举的非职工代表董事共同组成公司第三届董事会。
　　第三届董事会董事任期三年，自公司临时股东大会审议通过之日起生效。
　　为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。公司对第二届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　深圳市康冠科技股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　附件：第三届董事会董事候选人简历
　　一、非独立董事候选人简历
　　1、凌斌：男，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1991年6月至1993年9月于美芝工业公司任业务员；1993年10月至1995年9月于深圳市康特高科技工业有限公司任总经理；1995年9月设立康冠科技，至今先后担任董事长、总经理；2003年12月至今担任康冠商用董事长；2010年12月至今担任惠州康冠董事长、总经理；2012年8月至今担任香港商用董事；2014年6月至今担任绿野仙踪监事；2015年9月至今担任康冠医疗执行董事；2015年9月至今担任至远投资监事；2020年8月至今担任皓丽软件执行董事、总经理。现任公司董事长。凌斌先生于2017年9月被认定为深龙英才A类人才，2019年5月被认定为2018年第一批深圳市龙岗区“深龙文化创意产业英才”运营管理类领军人才。
　　凌斌先生直接持有公司27.01%的股份，通过深圳市至远投资有限公司、深圳视界投资管理企业（有限合伙）、深圳视清投资管理企业（有限合伙）、深圳视野投资管理企业（有限合伙）、深圳视新投资管理企业（有限合伙）间接持有公司16.41%的股份，直接及间接合计持有公司43.42%股份（具体数据以在中登深圳公司登记在册的为准），为公司控股股东、实际控制人之一；与总经理、董事、直接持有公司5%以上股份的股东李宇彬系关联方，与副总经理、直接持有公司5%以上股份的股东凌峰系关联方，与公司另一实际控制人、间接持有公司5%以上股份的股东王曦系关联方；凌斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
　　2、李宇彬：男，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1989年6月至1991年3月于深圳市工业设计有限公司任技术部职员；1991年3月至1992年12月于深圳联华企业公司任工业部职员；1993年1月至1995年9月于深圳市京华光电器件有限公司任厂长；1995年9月与凌斌共同设立康冠科技，至今先后担任董事、总经理；2010年10月至今担任惠州康冠董事。现任公司董事、总经理。李宇彬先生于2019年5月被认定为深圳市地方级领军人才、2018年第一批深圳市龙岗区“深龙文化创意产业英才”运营管理类领军人才，2020年3月被认定为深龙英才B类人才。
　　李宇彬先生直接持有公司6.54%股份（具体数据以在中登深圳公司登记在册的为准）；与实际控制人、董事长、持有公司5%以上股份的股东凌斌系关联方，与副总经理、直接持有公司5%以上股份的股东凌峰系关联方；李宇彬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
　　3、廖科华：男，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2003年7月加入康冠科技，至今先后担任总裁助理、行政中心经理、人力资源部经理、营销处总经理、董事、副总经理；2015年9月至2024年7月担任香港商用董事；2015年10月至今担任康冠商用董事，2015年10月至2024年7月兼任总经理。现任公司董事、财务总监。廖科华先生于2019年荣获“2018年度深圳百优工匠”称号。
　　廖科华先生直接持有公司0.01%股份，间接持有公司0.20%股份，直接及间接合计持有公司0.21%股份（具体数据以在中登深圳公司登记在册的为准）；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
　　二、独立董事候选人简历
　　1、邓燏：男，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学研究生学历（EMBA），中国执业注册会计师、中国注册税务师、中级会计师职称，持有深圳证券交易所独立董事资格证书。1988年7月至1996年7月任江西省九江市林业局、农垦局计财科主办会计、主任科员；1996年8月至2004年7月就职于深圳市金源实业股份有限公司，先后担任财务经理、副总经理；2004年7月至2008年11月担任深圳市奥特迅电力股份有限公司（股票代码002227）财务总监职务；2005年5月至2016年6月担任深圳中正银合会计师事务所（普通合伙）首席合伙人、主任会计师职务；2008年7月至今担任深圳市好万家装饰材料有限公司董事职务；2016年4月至今担任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）总所合伙人兼深圳分所所长；2018年5月至2020年11月担任深圳市华信天诚税务师事务所（普通合伙）（2020年11月已注销）执行事务合伙人；2019年5月至今担任大信税务师事务所（深圳）有限公司董事长；2019年12月至今任锐芯微电子股份有限公司独立董事；2020年1月至今担任广州创尔生物技术股份有限公司独立董事职务；2024年7月至今担任恒信东方文化股份有限公司独立董事职务；2022年5月至今担任公司独立董事。
　　邓燏先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、控股股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
　　2?孙小卫：男，1968年7月出生，中国国籍，博士研究生学历。1998年12月至2005年10月担任新加坡南洋理工大学电机及电子工程学院助理教授；2005年10月至2011年8月担任新加坡南洋理工大学电机及电子工程学院副教授；2011年9月至2015年12月担任新加坡南洋理工大学电机及电子工程学院教授；2015年12月至2020年7月担任南方科技大学电子与电气工程系系主任兼讲席教授；2020年10月至2021年1月担任南方科技大学技术转移中心代理主任兼讲席教授；2022年7月至今于南方科技大学纳米科学与应用研究院任执行院长；2024年1月至今于河南省科学院新型显示技术研究所任荣誉所长?
　　孙小卫先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、控股股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》及《公司章程》等有关规定?
　　3?何绍茂：男，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆大学会计学专业管理学学士，中欧国际工商学院EMBA，中国注册会计师，注册税务师。2000年7月至2010年7月担任深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司党总支书记、财务经理；2010年8月至2017年6月担任华为技术有限公司OEC主任、区域CFO；2017年8月至2018年5月担任华夏幸福基业股份有限公司财务管理中心副总经理；2018年5月至2019年7月担任上海中梁控股集团董事长助理兼董事会委员会主任、大财务中心总经理；2018年10月至今担任中茂梁科技（深圳）有限公司董事长；2019年7月至2021年8月担任鑫苑中国集团预算管理部总经理兼财务规划部总经理、科技集团合伙人、CFO兼北京巨洲云科技有限公司CFO；2021年8月至2021年11月担任上海中梁控股集团董事会政委会轮值会长；2022年11月至今担任嘉宾商学首席战略财务专家；2023年7月至今担任中国总会计师协会信息化分会专家顾问；2024年12月至今担任资本市场学院“深圳市金融领军人才”、“深圳市金融骨干人才”及“深圳市企业家培育工程‘星耀鹏城’培训计划”项目导师。
　　何绍茂先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、控股股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》及《公司章程》等有关规定
　　证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-064
　　深圳市康冠科技股份有限公司关于2025年度公司及子公司提供担保额度预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别风险提示：
　　本次公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）担保总额度存在超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的被担保对象担保且担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%的情况，敬请投资者注意相关风险。
　　一、担保情况概述
　　深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年8月25日召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于2025年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对上市公司提供担保额度总计不超过等值人民币800,000.00万元。其中，向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度为不超过等值人民币430,000.00万元；向资产负债率为70%以下的担保对象提供的担保额度为不超过等值人民币370,000.00万元。本次担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、银行承兑汇票、信用证、履约保函、专项贷款或开展其他日常经营融资业务等。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、股权质押、抵押担保等其他符合法律法规要求的担保。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。
　　本次公司及子公司提供担保额度预计事项尚需提交股东大会审议。担保额度有效期为自审议本议案的股东大会决议通过之日起12个月。上述审批额度内发生的担保事项，股东大会审议通过后将授权委托公司及子公司负责人全权办理相关手续事宜。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。对超出上述额度之外的担保，公司将根据法规及时履行审议程序和信息披露义务。
　　二、担保额度预计情况
　　■
　　注：本表中被担保方最近一期资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准。
　　三、被担保人基本情况
　　（一）被担保人基本情况
　　1.深圳市康冠科技股份有限公司
　　■
　　2.深圳市康冠商用科技有限公司
　　■
　　3.惠州市康冠科技有限公司
　　■
　　4.深圳市皓丽智能科技有限公司
　　■
　　5.香港康冠技术有限公司
　　■
　　6.深圳市视远供应链有限公司（原名：深圳市康冠供应链有限公司）
　　■
　　7.康冠科技（香港）有限公司
　　■
　　8.深圳市康冠医疗设备有限公司
　　■
　　上述被担保人为上市公司及其全资子公司或控股子公司，均不是失信被执行人，上述被担保人与上市公司的关系如下图：
　　■
　　（二）被担保人财务状况单位：万元
　　■
　　四、担保协议主要内容
　　上述担保为公司及子公司提供的担保额度，尚未签署协议。具体担保协议的签订由公司及子公司与银行等金融机构共同协商确定。
　　五、董事会意见
　　董事会认为：本次被担保方为公司及全资子公司、控股子公司，经营情况稳定，资信状况良好，其向银行申请综合授信及开展其他日常经营属于正常经营行为，公司及子公司为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内。其中，控股子公司深圳市康冠医疗设备有限公司的其他少数股东将提供连带责任担保。董事会同意公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对上市公司提供担保。上述担保均不涉及反担保。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次担保额度获批后，公司及子公司的担保额度总金额为800,000.00万元人民币，公司及子公司对外担保实际发生的总余额为475,601.98万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的61.90%。公司对外担保均为对合并报表范围内子公司提供担保、子公司之间互相担保、子公司为上市公司提供担保，无其他对外担保。公司及子公司无逾期对外担保、不涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。
　　七、备查文件
　　1、第二届董事会战略委员会会议决议；
　　2、第二届董事会审计委员会会议决议；
　　3、第二届董事会第三十次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市康冠科技股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-065
　　深圳市康冠科技股份有限公司
　　关于2025年半年度计提减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、本次计提减值准备情况的概述
　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策等相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况及经营成果，公司本着谨慎性原则，对2025年半年度合并财务报表范围内可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试，减值计提明细表如下：单位：万元
　　■
　　注：主要数值保留两位小数，由于四舍五入原因，总数与各分项数值之和可能出现尾数不符的情况。
　　二、本次计提减值准备及核销资产的确认标准及依据
　　公司计提、转回资产减值准备及核销、转销资产是根据《企业会计准则》的相关规定进行的，相关确认标准及依据详见公司《2025年半年度报告》相关内容。
　　三、本次计提减值准备对公司的影响
　　公司2025年半年度计提各项减值及转回共计4,672.93万元（本期计提14,317.42万元，本期转回9,644.50万元），导致减少公司当期利润总额 4,672.93万元；核销信用减值1,162.63万元，因前期已对该部分计提减值，核销减值对公司利润总额无影响。
　　本次计提、转回信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
　　特此公告。
　　深圳市康冠科技股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-058
　　深圳市康冠科技股份有限公司
　　第二届董事会第三十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2025年8月25日上午10:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。公司于2025年8月15日通过邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌斌先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中公司独立董事邓燏、黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公司全体董事出席了会议，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：
　　1、审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。
　　2、审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。
　　3、审议通过《关于公司2025年度中期利润分配预案的议案》。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　公司董事会审计委员会审议通过了本议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年度中期利润分配预案的公告》。
　　4、审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及相关议事规则并办理工商变更的议案》。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及相关议事规则并办理工商变更的公告》。
　　5、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
　　5.1、审议通过《关于提名凌斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　5.2、审议通过《关于提名李宇彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　5.3、审议通过《关于提名廖科华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　公司第二届董事会提名委员会第三次会议对上述候选人任职资质进行了审核并审议通过相关提名，候选人简历等具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　6、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。
　　6.1、审议通过《关于提名邓燏先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　6.2、审议通过《关于提名孙小卫先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　6.3、审议通过《关于提名何绍茂先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　公司第二届董事会提名委员会第三次会议对上述候选人任职资质进行了审核并审议通过相关提名，候选人简历等具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　7、审议通过《关于2025年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过了本议案，本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度公司及子公司提供担保额度预计的公告》。
　　8、审议通过《关于暂不召开临时股东大会的议案》。
　　根据公司当前工作安排，公司暂不召开临时股东大会，授权董事会结合实际情况另行发布召开临时股东大会的通知，并将相关议案提交股东大会审议。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、第二届董事会第三十次会议决议；
　　2、第二届董事会审计委员会会议决议；
　　3、第二届董事会战略委员会会议决议；
　　4、第二届董事会提名委员会会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市康冠科技股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-059
　　深圳市康冠科技股份有限公司
　　第二届监事会第二十九次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次会议于2025年8月25日上午11:00以现场及通讯方式在公司会议室召开。公司于2025年8月15日以邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议由监事会主席陈文福先生主持，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，其中监事郑谋以通讯方式参加本次会议。公司董事会秘书孙建华先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
　　1、审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》。
　　经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。
　　2、审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》。
　　经审议，监事会认为：公司关于《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》的编制符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。
　　3、审议通过《关于公司2025年度中期利润分配预案的议案》。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　监事会认为：公司2025年度中期利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司利润分配的监管要求及《企业会计准则》等相关规定，符合《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司2025年度盈利情况、未来发展的资金需求、行业情况以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年度中期利润分配预案的公告》。
　　三、备查文件
　　1、第二届监事会第二十九次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市康冠科技股份有限公司监事会
　　2025年8月26日
　　证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-061
　　深圳市康冠科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
　　及相关议事规则并办理工商变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及相关议事规则并办理工商变更的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
　　一、变更注册资本的相关情况
　　公司2022年股票期权激励计划和2023年股票期权激励计划自主行权导致公司股份总数增加，截至2025年8月25日，公司注册资本由685,056,287元变更为701,783,380元，公司总股本将由685,056,287股增加至701,783,380股。
　　二、修订《公司章程》及相关议事规则情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和规章制度的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》作修订。
　　本次修订涉及《公司章程》全篇，为突出本次修订的重点，本次《公司章程》修订对照表仅就重要条款的修订作出对比展示，其余只涉及个别文字表述的调整内容、条款编号的顺延或变化以及“股东大会”统一调整为“股东会”的情形将不再逐一详细比对。本次修订具体情况如下：
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　　除《公司章程》修订内容外，公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》作为《公司章程》附件亦同步进行修订，详见公司同日披露的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
　　上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司管理层办理上述事项工商变更登记及备案手续，最终变更内容和修订结果以工商登记机关核准登记为准。
　　三、备查文件
　　1、第二届董事会第三十次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市康冠科技股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-056
　　深圳市康冠科技股份有限公司