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　　除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。
　　修订后的《科力尔电机集团股份有限公司章程》（2025年8月）同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　科力尔电机集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月26日
　　
　　证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2025-069
　　科力尔电机集团股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“科力尔”）于2025年8月25日召开了公司第四届董事会第七次会议，公司董事会决定以现场会议形式召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”），并将提供网络投票方式为股东参加本次股东大会提供便利。现将会议的有关情况通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
　　2、股东大会的召集人：公司第四届董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：公司2025年8月25日召开第四届董事会第七次会议，经全体董事一致同意审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年9月11日（星期四）下午14:30。
　　（2）网络投票时间：
　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月11日上午9:15~9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。
　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月11日9:15~15:00。
　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　（3）本次股东大会采取现场会议形式召开，公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年9月5日（星期五）
　　7、会议出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件一）。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、现场会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、提案名称
　　表一：本次股东大会提案编码示例表
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　　2、披露情况
　　以上议案已于2025年8月25日，经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司2025年8月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　3、议案投票要求
　　（1）本次股东大会所审议的议案2.00为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（中小投资者是指除董监高及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
　　（2）本次股东大会所审议的议案2.00、议案3.00、议案4.00为特别决议事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
　　三、会议登记等事项
　　1、出席登记方式：
　　（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，受托出席者应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股票账户卡复印件；
　　（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；
　　（3）上述登记材料均需提供复印件一份，自然人材料复印件须自然人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件二）以来人、邮递或传真方式于2025年9月9日（星期二）或之前送达本公司。
　　2、登记时间：2025年9月9日
　　3、登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼科力尔证券事务部，信函上请注明“股东大会”字样。
　　4、现场会议联系方式：
　　联系人：宋子凡、李花
　　电话：0755-81958899-8136
　　传真：0755-81858899
　　电子邮箱：stock@kelimotor.com
　　5、预计本次现场会议会期不超过半日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。
　　五、备查文件
　　1、《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
　　2、《科力尔电机集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。
　　附件一：授权委托书
　　附件二：参会股东登记表
　　附件三：网络投票的具体操作流程
　　特此公告。
　　科力尔电机集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月26日
　　附件一：
　　科力尔电机集团股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会表决授权委托书
　　兹委托_________（先生/女士）代表本人/本公司参加科力尔电机集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
　　本次股东大会提案表决意见表如下：
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　　投票说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。若无指示，则本人/本公司的受托人可自行酌情投票表决。
　　委托人名称（签名或盖章）： 委托人股份性质：
　　委托人证件号码： 委托人持股数量：
　　受托人姓名： 受托人身份证号码：
　　委托书签发日期： 年 月 日
　　有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
　　附件二：
　　科力尔电机集团股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会参会股东登记表
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　　附注：
　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载一致） ；
　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应连同参会登记材料以来人、邮递或传真方式于2025年9月9日（星期二）或之前送达本公司，不接受电话登记；
　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
　　附件三：
　　科力尔电机集团股份有限公司
　　网络投票的具体操作流程
　　科力尔电机集团股份有限公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下：
　　一、 网络投票的程序
　　1、投票代码为“362892”，投票简称为“科力投票”。
　　2、本次股东大会议案均采用非累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、 通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年9月11日9:15~9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年9月11日上午9:15，结束时间为2025年9月11日下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　
　　证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2025-070
　　科力尔电机集团股份有限公司
　　关于2025年半年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为了更真实、准确、客观地反映科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年6月30日的财务状况及2025年1-6月经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2025年6月30日公司合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了全面清查和减值测试。截至2025年6月30日存在减值迹象的相关资产计提相应的信用及资产减值损失合计7,678,964.93元（未经审计）。
　　具体情况如下：
　　金额单位：人民币元
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　　（注释：正数表示损失、负数表示转回。）
　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　公司2025年半年度计提的资产减值准备合计7,678,964.93元（未经审计），减少2025年半年度利润总额7,678,964.93元。
　　本次计提减值准备金额为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。敬请投资者注意投资风险。
　　三、本次计提减值准备的具体说明
　　（一）应收款项
　　公司根据会计准则规定，在资产负债表日，以预期信用损失为基础，对金融资产等进行减值处理并确认损失准备。以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与预期信用损失率或编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
　　根据此计提方法，公司计提应收票据坏账损失83,945.18元、计提应收账款坏账损失6,700,036.38元、计提其他应收款坏账损失511,538.28元，计提应收款项融资减值损失0元。
　　（二）存货
　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；本公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提；资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。
　　根据此计提方法，公司计提存货跌价损失383,445.09元。
　　四、关于公司计提资产减值准备的合理性说明
　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后能更加公允地反映了公司截至2025年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
　　特此公告。
　　科力尔电机集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月26日
　　
　　证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2025-060
　　科力尔电机集团股份有限公司
　　第四届董事会第七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以现场表决的方式召开第四届董事会第七次会议。会议通知已于2025年8月14日以电子邮件和电话短信通知等方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应出席董事5名，实际亲自出席董事5名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》
　　董事会一致认为：公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
　　公司董事会审计委员会已审议本议案，并同意将本议案提交董事会审议。《2025年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2025年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　2、审议通过《关于募集资金2025年上半年度存放与使用情况的专项报告的议案》
　　经审议，董事会一致认为：公司编制的《关于募集资金2025年上半年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金2025年上半年度存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
　　公司董事会审计委员会已审议本议案，并同意将本议案提交董事会审议。《关于募集资金2025年上半年度存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　3、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
　　经审议，董事会一致同意：公司（含控股子公司）向工商银行、交通银行、建设银行、中国银行、农业银行、光大银行、星展银行等银行申请不超过17.10亿元人民币的无抵押综合授信额度，并授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。授权期限自股东大会审议通过之日起至银行审批的授信期限终止为止。
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　《关于向银行申请综合授信额度的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　4、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉》的议案》
　　经审议，董事会一致同意：公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规章的规定，将公司注册资本由人民币620,800,887元变更为人民币743,750,960元，并对有关注册资本、监事会等相关内容作相应修订，《监事会议事规则》同时废止。董事会提请股东大会授权董事会及相关人员办理变更登记和备案事宜。
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
　　《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　5、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
　　经审议，董事会一致同意：根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定，公司将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，并依据实际情况对《股东大会议事规则》进行修订。
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
　　《股东会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　6、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　经审议，董事会一致同意：根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况对《董事会议事规则》进行修订。
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
　　《董事会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　7、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
　　为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司修订、制定部分治理制度。本议案包含多个子议案，具体议案如下：
　　7.1《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
　　7.2《关于修订〈授权管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
　　7.3《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
　　7.4《关于修订〈对外投资制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
　　7.5《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
　　7.6《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
　　7.7《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
　　7.8《关于修订〈董事、监事薪酬与考核管理办法〉的议案》
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
　　7.9《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
　　7.10《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
　　7.11《关于制定〈防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法〉的议案》
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
　　7.12《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
　　7.13《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
　　7.14《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
　　7.15《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
　　7.16《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
　　7.17《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
　　7.18《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
　　7.19《关于修订〈审计委员会年报工作制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
　　7.20《关于修订〈信息披露制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
　　7.21《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
　　7.22《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
　　7.23《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
　　7.24《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
　　7.25《关于修订〈内部控制制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
　　7.26《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
　　7.27《关于修订〈高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的议案》
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
　　7.28《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
　　7.29《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
　　7.30《关于修订〈印章管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
　　7.31《关于修订〈证券投资、期货及衍生品交易管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
　　7.32《关于修订〈自愿性信息披露管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
　　7.33《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
　　本议案中子议案7.1至7.11尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　公司本次修订、制定的治理制度内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　8、审议通过《关于调整2024年股票期权激励计划有关事项的议案》
　　鉴于2024年年度权益分派方案已实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对授予的股票期权行权价格与行权数量进行调整，本次调整后，公司2024年股票期权激励计划的首次及预留授予股票期权行权价格由6.57元/股调整为5.43元/股；首次授予股票期权行权数量由321.00万份调整为385.20万份，预留授予股票期权行权数量由80.25万份调整为96.30万份。
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
　　公司董事会薪酬与考核委员会已审议本议案，并同意将本议案提交董事会审议。《关于调整2024年股票期权激励计划有关事项的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　9、审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》
　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，经审议，董事会认为公司2024年股票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定本激励计划的预留授予日为2025年8月25日，向7名激励对象共计授予股票期权96.30万份，行权价格为5.43元/股。
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
　　公司董事会薪酬与考核委员会已审议本议案，并同意将本议案提交董事会审议。《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　10、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　经审议，董事会一致同意：公司于2025年9月11日（星期四）下午14:30在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室召开公司2025年第一次临时股东大会审议如下议案：
　　（1）《关于向银行申请综合授信额度的议案》
　　（2）《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
　　（3）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
　　（4）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　（5）《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
　　子议案：5.1《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　子议案：5.2《关于修订〈授权管理制度〉的议案》
　　子议案：5.3《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
　　子议案：5.4《关于修订〈对外投资制度〉的议案》
　　子议案：5.5《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
　　子议案：5.6《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
　　子议案：5.7《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　子议案：5.8《关于修订〈董事、监事薪酬与考核管理办法〉的议案》
　　子议案：5.9《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
　　子议案：5.10《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
　　子议案：5.11《关于制定〈防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法〉的议案》
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
　　《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。
　　特此公告。
　　科力尔电机集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月26日
　　
　　证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2025-061
　　科力尔电机集团股份有限公司
　　第四届监事会第七次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以现场表决的方式召开第四届监事会第七次会议。会议通知已于2025年8月14日以电子邮件和电话短信通知等方式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持，应出席监事3名，实际亲自出席监事3名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》
　　经核查，监事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
　　《2025年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2025年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　2、审议通过《关于募集资金2025年上半年度存放与使用情况的专项报告的议案》
　　经核查，监事会认为：公司严格按照法律法规规定的程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《公司募集资金使用管理制度》的规定。公司2025上半年度募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司编制的《关于募集资金2025年上半年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
　　《关于募集资金2025年上半年度存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　3、审议通过《关于调整2024年股票期权激励计划有关事项的议案》
　　经核查，监事会认为：本次调整的有关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2024年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
　　《关于调整2024年股票期权激励计划有关事项的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　4、审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》
　　经审核，监事会认为：
　　（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
　　（2）本激励计划预留授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2024年股票期权激励计划（草案）》及摘要规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。
　　（3）本激励计划确定的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年股票期权激励计划（草案）》及摘要的有关规定。
　　综上，公司2024年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定本激励计划的预留授予日为2025年8月25日，向7名激励对象共计授予股票期权96.30万份，行权价格为5.43元/股。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
　　《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　《科力尔电机集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。
　　特此公告。
　　科力尔电机集团股份有限公司
　　监事会
　　2025年8月26日