一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　公司是否具有表决权差异安排
　　□是 √否
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　（一）报告期内重点工作
　　①研究院进入新征程
　　报告期内技术平台建设与重点工作取得如下进展：
　　1）高通量菌种选育平台升级。在以自动化高通量菌种选育的基础上，打造微液滴荧光高通量筛选系统用于链霉菌相关产品的高通量选育。
　　2）AI赋能实验室小试发酵过程优化。在母公司川宁生物把AI成功用于工厂大罐发酵优化的基础上，研究院已对接合作方正开发利用AI赋能实验室小试发酵过程优化，提升研发效率，目前正进行实验室小罐发酵数据整理和分析阶段。
　　3）对放线菌和链霉菌分子改造工具的完善。在对川宁传统抗生素中间体发酵菌种全基因组测序的基础上，建立和完善了分子生物学改造工具，包括基因定点整合和突变，一些突变菌株的摇瓶效价已有提升。
　　4）C1/C2技术平台。以甲醇为原料的单细胞蛋白已完成菌株开发、小试和机械搅拌罐连续带放中试实验，现进一步开发新的配方以降本；同时，以甲醇为原料来生物合成小分子化合物的研发也正在开展。以乙酸为发酵原料来生产单细胞蛋白和小分子的研发工作也正按计划推进中。
　　5）氨基酸类产品。相关氨基酸产品的菌种开发达预期里程碑，目前正进一步提升效价和糖转率。
　　6）已交付产品降本增效。对角鲨烷、肌醇、植物鞘氨醇等产品进行了菌种与工艺（发酵、提取）升级，初步达成年度降本目标，提升了现有产品的市场竞争力，进一步丰富了化妆品原料产品矩阵（涵盖红没药醇、角鲨烷、麦角硫因、植物鞘氨醇、神经酰胺等）。
　　上述相关项目按计划达成阶段性里程碑，为2025年及未来的产品交付奠定了基础。
　　②有效改善生产波动，加速智能化转型升级步伐
　　根据硫氰酸红霉素、头孢类中间体及青霉素类中间体三大产品历史生产数据，为提升生产稳定性与效率，公司制定并落实了涵盖高产菌株筛选、精细化控制、批产量与收率提升等关键环节的多项改进方案。得益于各生产车间及辅助系统的通力协作，公司各产品收率及产量实现明显增长。在自动化领域，公司成立专项领导小组强力推动改造工作，采取“走出去、引进来”方式，广泛考察并借鉴专业机构及厂商经验，立足实际需求确立改造方案并高效实施。2025年公司自动化项目稳步推进，上半年共完成14项，正在实施27项，未实施9项。正在实施29项。
　　③AI+的战略布局稳步推进
　　公司与上海金珵科技建立战略合作关系，双方将在 AI赋能发酵产业、AI辅助合成生物学研发、新产品合作开发等方面开展合作。一方面将人工智能与川宁生物现有产业结合，尽快形成新质生产力，以全面提升公司的生产方式和生产效率。具体包括打造生成式人工智能虚拟工程师，建立原料、工艺、产量的生成式可解释的人工智能工程化平台，通过机器学习迭代反馈实现抗生素中间体生产新范式和效益的系统性提升。另一方面将人工智能用于辅助合成生物学的研发，利用生成式 AI辅助提升代谢途径中关键酶性能，预测复杂代谢途径中的靶点，从而提升终端小分子产品的效价、碳转化率和时空转化率，达到降本增效的目的。
　　截止半年报披露日期，公司已经增加了在硫氰酸红霉素产线的实验罐，并且成功在实验罐上实现了AI动态调控，使得在复杂的生物发酵过程中能动态调控参数，实时生成了最优的发酵方案，从而提升硫氰酸红霉素实验罐发酵产量。从目前实验数据来看，由该AI虚拟工程师所调控的实验罐的发酵水平已全部高于原有未使用AI调控发酵罐水平，按照相同物料投入，AI所调控的发酵罐平均产量超出对照组3%-5%的产量，并且随着新批次数据的喂入，多次迭代后有望持续提升发酵产量。目前AI虚拟工程师已能够实时提前预测发酵过程的演变趋势，包括溶氧、pH等的变化趋势，进而可以提前进行干预调控，让温度、空气流量、补糖速率等整个调控过程更加平稳，最终维持生产水平的稳定性，大幅降低生产波动。在合成生物学研发方面，目前使用AI后，酶改造方面对酶活整体大幅提升，极大的提高了研发效率，现正在逐步将AI应用到各项研发工具中进行开发使用，期待AI在研发端发挥更大的作用。
　　④硫氰酸红霉素获得兽药生产许可证及GMP证书
　　2025年4月1日伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到中华人民共和国农业农村部颁发的《兽药生产许可证》（证号：兽药生产证字31010号）及《兽药GMP证书》（证号：（2025）兽药GMP证字31010号）。上述证书核准的生产范围为硫氰酸红霉素原料药，有效期自2025年4月1日至2030年3月31日。本次获得兽药生产资质，标志着公司硫氰酸红霉素原料药正式具备规模化生产的法定资格。该产品作为广谱大环内酯类抗生素，广泛应用于畜禽养殖领域的细菌性感染防治，市场需求稳定。该资质的取得有助于丰富公司兽用原料药产品线，提升市场竞争力。
　　（二）报告期内主要业绩驱动因素
　　报告期内，公司坚定贯彻“双轮驱动”发展战略，持续聚焦“饱和生产、压缩成本、全力创新、全员营销、创造蓝海”的生产经营方针，但受市场因素的影响，公司青霉素类产品的价格与销量较上年同期有所下降。
　　2025年半年度公司实现营业收入234,858.40万元，同比下降26.50%；其中硫氰酸红霉素实现主营业务收入占比38.30%，头孢类中间体实现主营业务收入占比为26.03%，青霉素类中间体实现主营业务收入占比34.56%，其他产品实现主营业务收入占比1.11%；实现归属于母公司所有者的净利润45,485.83万元，同比下降40.64%；公司基本每股收益达0.20元，同比下降41.18%。主要原因如下：
　　1、2025年公司青霉素类产品销量和价格同比下降，公司净利润同比下降；
　　2、2025年由于公司新产品研发及试车生产导致费用增加，最终影响公司净利润同比下降。
　　证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-030
　　伊犁川宁生物技术股份有限公司
　　关于2025年半年度募集资金存放
　　与实际使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等监管要求及伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金使用管理制度》的规定，公司编制了2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额和到账情况
　　经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕2574号”文《关于同意伊犁川宁生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的批准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票222,800,000股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币5.00元，募集资金总额为1,114,000,000.00元。扣除承销保荐费、律师费用、审计费用、信息披露费用、发行手续费用及其他费用共计92,316,909.17元后，公司本次募集资金净额1,021,683,090.83元，其中超募资金总额为421,683,090.83元。
　　公司募集资金已于2022年12月22日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）已对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为天健验〔2022〕8-48号的《验资报告》。
　　（二）募集资金使用及结余情况
　　截至2025年6月30日，公司使用募集资金情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　截至2025年6月30日，公司募集资金项目累计投入93,546.26万元。其中“上海研究院建设项目”累计投入20,935.95万元，直接投入募集资金17,669.41万元，置换募集资金到位前投入的资金3,266.54万元；“绿色循环产业园项目”累计投入20,110.31万元；使用募集资金40,000.00万元用于“偿还银行借款”；使用募集资金12,500.00万元用于永久补充流动资金。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。
　　经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，公司通过中国银行伊犁分行营业部、中国农业银行伊犁分行营业部、中国工商银行伊宁合作区支行、兴业银行伊犁分行等开设募集资金专项账户，用于首次公开发行股票募集资金的专项存储和使用。同时公司及子公司与保荐机构（主承销商）、募集资金专项账户开户银行签订募集资金三方及四方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用，如实披露。
　　（二）募集资金的专户存储情况
　　截至2025年6月30日，公司及子公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。
　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　公司2025年半年度变更募集资金投资项目实施方式的资金使用情况详见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。
　　（三）募集资金投资项目先期投入置换情况
　　2023年2月13日，公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，在首次公开发行股份募集资金到位前，公司以自筹资金在项目规划范围内预先投入部分募投项目及支付发行费用，同意公司使用募集资金3,266.54万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金589.62万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金3,856.16万元置换上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。公司已于2023年2月14日披露了《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》及保荐机构出具的《长江证券承销保荐有限公司关于伊犁川宁生物技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
　　（六）节余募集资金使用情况
　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
　　（七）超募资金使用情况
　　公司于2023年2月13日分别召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票超募资金使用计划的议案》，同意公司使用首次公开发行股票超募资金20,000.00万元用于投资建设“绿色循环产业园项目”、超募资金12,500.00万元用于永久补充流动资金、超募资金不超过10,000.00万元（含银行利息）进行现金管理业务。2023年5月5日，公司2022年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目投资金额、实施方式并使用超募资金向子公司增资的议案》，同意将“上海研究院建设项目”的投资总额由22,312.60万元增加至30,145.14万元，项目使用募集资金的数额将由原计划内的20,000.00万元增加为30,000.00万元，其中，新增10,000.00万元使用超募资金。
　　因此，公司首次公开发行股份过程中超募资金总额为42,168.31万元，公司超募资金20,000.00万元用于投资建设“绿色循环产业园项目”，10,000.00万元用于投资建设“上海研究院建设项目”，12,500.00万元用于永久补充流动资金。截至2025年6月30日，超募资金已累计使用了33,546.26万元。
　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向
　　截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
　　（九）募集资金使用的其他情况
　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　2023年5月5日，公司2022年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目投资金额、实施方式并使用超募资金向子公司增资的议案》，同意将“上海研究院建设项目”中关于上海市奉贤区正博路356号的智造园六期项目中A4幢办公场地投入的实施方式由租赁方式变更为购置；同时增加购买该园区十期项目中D10栋厂房（建筑面积预计为8,417平方米，具体面积以最终签署的房地产认购书为准）及研发经营费用，为此，上海研究院建设项目的投资总额由22,312.60万元增加至30,145.14万元，项目使用募集资金的数额由原计划内的20,000.00万元增加为30,000.00万元，其中，新增10,000.00万元使用超募资金。同时，结合公司募投项目投资资金和实施方式变更后的规划投资进度，公司对上海研究院项目达到预定可使用状态的日期变更至2024年12月31日。
　　2024年12月19日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在不改变募投项目投资总额、实施主体及内容的情况下，将“上海研究院建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年12月31日。
　　变更募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
　　特此公告。
　　附表1：募集资金使用情况对照表
　　附表2：变更募集资金投资项目情况表
　　伊犁川宁生物技术股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月26日
　　附表1：募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　注：截至2025年6月30日，公司募集资金项目累计投入93,546.26万元。其中“上海研究院建设项目”累计投入20,935.95万元，直接投入募集资金17,669.41万元，置换募集资金到位前投入的资金3,266.54万元，“绿色循环产业园项目”累计投入20,110.31万元，使用募集资金40,000.00万元用于“偿还银行借款”，使用募集资金12,500.00万元用于永久补充流动资金。截至2025年6月30日，募集资金账户余额9,583.48万元（含利息收入和手续费支出）。
　　附表2：变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元
　　■
　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-032
　　伊犁川宁生物技术股份有限公司
　　关于公司非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关于非独立董事辞职的情况
　　伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、财务总监、非独立董事李懿行先生递交的书面辞职报告。因公司内部治理结构调整，李懿行先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，原定任期至第二届董事会届满之日即2026年5月4日，辞任后将继续在公司担任副总经理、财务总监。李懿行先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后不会影响公司董事会、公司正常运作。
　　二、职工代表董事选举情况
　　公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定，公司于2025年8月21日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，一致同意选举李懿行先生（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，李懿行先生将与公司其余6名非职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。职工代表董事简历详见附件。
　　李懿行先生担任职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
　　特此公告。
　　伊犁川宁生物技术股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月26日
　　附件：
　　职工代表董事简历
　　李懿行先生：1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011年起历任湖南科伦制药有限公司会计、广西科伦制药有限公司财务经理，2014年加入公司任职财务总监，现任公司董事、副总经理、财务总监。
　　截至本公告披露日，李懿行先生未直接持有公司股份，通过宁波市易行晟智企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司2,247,206股，占公司总股本的0.10%，与控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职资格。
　　证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-033
　　伊犁川宁生物技术股份有限公司
　　第二届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2025年8月12日以专人送达、电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2025年8月22日上午10点在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长刘革新先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议：
　　（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
　　公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《募集资金使用管理制度》等公司内部制度的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
　　具体内容详见2025年8月26日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）。
　　（二）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会同意由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公司章程》及相关制度进行修订。同时，因公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属登记已办理完成，并于2025年5月30日流通上市，公司股份总数由222,716.00万股增加为223,008.50万股，公司注册资本由人民币222,716.00万元变更为223,008.50万元，具体以市场监督管理部门登记的内容为准。
　　具体内容详见2025年8月26日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉和公司部分内部制度的公告》（公告编号：2025-031）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（三）逐项审议通过《关于修订和制定公司部分内部制度的议案》
　　3.1审议通过《关于修订〈伊犁川宁生物技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　3.2审议通过《关于修订〈伊犁川宁生物技术股份有限公司股东会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　3.3审议通过《关于修订〈伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　3.4审议通过《关于修订〈伊犁川宁生物技术股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　3.5审议通过《关于修订〈伊犁川宁生物技术股份有限公司总经理工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　3.6审议通过《关于修订〈伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　3.7审议通过《关于修订〈伊犁川宁生物技术股份有限公司内部审计制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　3.8审议通过《关于修订〈伊犁川宁生物技术股份有限公司内幕信息知情人及对外信息报送登记管理制度》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　3.9审议通过《关于修订〈伊犁川宁生物技术股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　3.10审议通过《关于修订〈伊犁川宁生物技术股份有限公司战略与ESG委员会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　3.11审议通过《关于修订〈伊犁川宁生物技术股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　3.12审议通过《关于修订〈伊犁川宁生物技术股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　3.13审议通过《关于修订〈伊犁川宁生物技术股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　3.14审议通过《关于修订〈伊犁川宁生物技术股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　3.15审议通过《关于修订〈伊犁川宁生物技术股份有限公司对外担保制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　3.16审议通过《关于修订〈伊犁川宁生物技术股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　3.17审议通过《关于修订〈伊犁川宁生物技术股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　3.18审议通过《关于修订〈伊犁川宁生物技术股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　3.19审议通过《关于修订〈伊犁川宁生物技术股份有限公司理财产品业务管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　3.20审议通过《关于修订〈伊犁川宁生物技术股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　3.21审议通过《关于修订〈伊犁川宁生物技术股份有限公司审计委员会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　3.22审议通过《关于修订〈伊犁川宁生物技术股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　3.23审议通过《关于修订〈伊犁川宁生物技术股份有限公司提名委员会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　3.24审议通过《关于修订〈伊犁川宁生物技术股份有限公司内部控制制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　3.25审议通过《关于修订〈伊犁川宁生物技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　3.26审议通过《关于修订〈伊犁川宁生物技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务的内部管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　3.27审议通过《关于修订〈伊犁川宁生物技术股份有限公司控股子公司管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　3.28审议通过《关于修订〈伊犁川宁生物技术股份有限公司套期保值业务管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　3.29审议通过《关于修订〈伊犁川宁生物技术股份有限公司对外捐赠管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　3.30审议通过《关于制定〈伊犁川宁生物技术股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见2025年8月26日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于修订《公司章程》和公司部分内部制度的公告》（公告编号：2025-031）。
　　本议案的3.1-3.4子议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（四）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》
　　董事会认真审阅了2025年半年度报告全文及摘要，认为编制要求和审批程序均符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年1-6月经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　2025年半年度报告全文及其摘要详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2025年半年度报告摘要同时于2025年8月26日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》。
　　（五）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》
　　同意公司于2025年9月10日在新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁园区拱宸路1号4楼会议室，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会，授权公司董事会办公室办理召开2025年第二次临时股东大会的具体事宜。
　　具体内容详见2025年8月26日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-035）。
　　三、备查文件
　　1、公司第二届董事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-034
　　伊犁川宁生物技术股份有限公司
　　第二届监事会第十次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2025年8月12日以专人送达、电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2025年8月22日上午11点在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席杨帆先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议：
　　（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
　　公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《募集资金使用管理制度》等公司内部制度的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
　　具体内容详见2025年8月26日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）。
　　（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律法规的相关规定，同意公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》及相关制度进行修订。同时，因公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属登记已办理完成，并于2025年5月30日流通上市，公司股份总数由222,716.00万股增加为223,008.50万股，公司注册资本由人民币222,716.00万元变更为223,008.50万元，具体以市场监督管理部门登记的内容为准。
　　具体内容详见2025年8月26日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉和公司部分内部制度的公告》（公告编号：2025-031）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（三）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》
　　监事会认为：公司2025年半年度报告全文及摘要的编制要求和审批程序均符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年1-6月经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　2025年半年度报告全文及其摘要详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2025年半年度报告摘要同时于2025年8月26日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》。
　　三、备查文件
　　1、公司第二届监事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　伊犁川宁生物技术股份有限公司监事会
　　2025年8月26日
　　证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-035
　　伊犁川宁生物技术股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《中华人民共和国公司法》和《伊犁川宁生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，经伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2025年9月10日（星期三）召开公司2025年第二次临时股东大会。现就本次会议有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
　　2、股东大会的召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　4、会议召开的日期及时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年9月10日15:00
　　（2）网络投票时间：
　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月10日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00期间任意时间；
　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月10日9:15-15:00期间任意时间。
　　5、会议召开方式：
　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年9月5日（星期五）
　　7、会议出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
　　截至本次股权登记日2025年9月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东本人如果不能出席本次会议，可以书面形式委托代理人代为出席会议并行使表决权（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、现场会议召开地点：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁园区拱宸路1号4楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东大会提案编码表
　　■
　　2、提案披露情况
　　上述提案已分别经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　3、特别说明事项
　　（1）特别决议议案：1.00、2.02、2.03。该议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为以普通决议通过的议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数通过。
　　（2）对中小投资者单独计票的议案：1.00；
　　（3）涉及优先股股东参与表决的议案：无。
　　三、本次股东大会现场出席会议登记办法
　　1、登记方式
　　（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持委托股东的有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件2）和代理人有效身份证件办理登记手续。
　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东营业执照复印件或其他能够表明法人股东身份的有效证件或证明、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东的营业执照复印件或其他能够表明法人股东身份的有效证件或证明、和代理人有效身份证件办理登记手续。
　　（3）参与融资融券业务的投资者如需出席本次股东大会现场会议，除应按照上述（1）、（2）提供相关身份证明文件外，还应持受托证券公司出具的加盖公章的授权委托书、受托证券公司的营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持公司股份数量。
　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。（须在2025年9月9日19:00前送达至公司，并请注明“股东大会”字样）出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关参会资料或证件的原件。
　　2、登记时间
　　本次股东大会现场登记时间为2025年9月9日（星期二）上午9:30-13:30；下午15:00-19:00；采取信函或传真方式登记的须在2025年9月9日（星期二）下午19:00之前送达或传真至公司。
　　3、登记地点
　　新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁园区拱宸路1号川宁生物董事会办公室。
　　4、会议联系方式
　　（1）会议联系人：顾祥、齐萍；
　　（2）联系电话：0999-8077777-9278；
　　（3）联系传真：0999-8077667；
　　（4）联系邮箱：ir@klcnsw.com；
　　（5）联系地址：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁园区拱宸路1号川宁生物董事会办公室。
　　5、注意事项
　　（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到会场办理登记手续。
　　（2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、公司第二届董事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　附件1：《参加网络投票的具体操作流程》
　　附件2：《授权委托书》
　　伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：351301
　　2、投票简称：川宁投票
　　3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年9月10日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月10日9:15一15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　伊犁川宁生物技术股份有限公司：
　　兹全权委托 先生/女士代表本人（或本公司）出席伊犁川宁生物技术股份有限公司于2025年9月10日召开的2025年第二次临时股东大会，并代表本人（或本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
　　委托人股东帐户号：
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号（营业执照）： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　2、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
　　证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-031
　　伊犁川宁生物技术股份有限公司
　　关于修订《公司章程》和公司部分内部制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月22日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订和制定公司部分内部制度的议案》。现将相关事项公告如下：
　　一、修订《公司章程》及部分内部制度的原因及依据
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时相应废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》及相关制度进行修订。
　　二、公司注册资本变更情况
　　2025年4月18日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，本次符合归属条件的激励对象共计33人，可归属的限制性股票合计292.50万股。公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属登记已办理完成，并于2025年5月30日流通上市。具体内容详见公司于2025年5月28日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-027）。
　　因上述股权激励事项，公司股份总数将由222,716.00万股增加为223,008.50万股。公司注册资本由人民币222,716.00万元变更为223,008.50万元，具体以市场监督管理部门登记的内容为准。
　　三、《公司章程》部分条款的修订情况
　　根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况及上述变更情况，公司拟对现行《公司章程》中的有关条款进行相应修订，具体修订内容详见附件。
　　上述事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述事项的变更最终以市场监督管理部门的核准登记结果为准。修订后的《公司章程》全文详见2025年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《伊犁川宁生物技术股份有限公司章程》。
　　四、修订、制定部分内部制度情况
　　为推动公司治理制度相关文件符合《公司法》《上市公司章程指引》及相关法律、法规、规范性文件的最新要求，以及结合《公司章程》的修订情况，拟对公司部分治理制度同步进行修订或制定新的制度。具体情况如下表所列：
　　■
　　上述拟修订和制定的治理制度已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，其中尚需提交股东大会审议的制度需经公司2025年第二次临时股东大会审议通过后生效，其余制度董事会审议通过后生效。
　　五、备查文件
　　1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
　　2、《伊犁川宁生物技术股份有限公司章程》。
　　特此公告。
　　伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　附件：《公司章程》修订对照表
　　因本次修订所涉及的条目较多，本次对《公司章程》的修订中，关于将“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会”、“监事会决议”等相关内容及表述，并将监事会的部分职责转移给董事会审计委员会，以及因条款新增删减，导致部分条款序号内容变更，在不涉及实质内容修订的情况下，如目录、条款编号、标点的调整等，不再逐项列示。具体修订章程内容如下：
　　■

　　（下转B221版）