一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、关于董事会、监事会换届选举的事项
　　2025年1月22日，公司召开第九届董事会第二十三次临时会议、第九届监事会第二十四次临时会议，同意提名公司第十届董事会独立董事、非独立董事候选人、第十届监事会股东代表监事候选人。上述候选人均已经公司2025年第一次临时股东大会审议通过，公司完成第十届董事会、监事会换届选举工作。详细内容请见公司于2025年1月23日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于董事会换届选举的公告》《关于监事会换届选举的公告》等。
　　2、关于回购公司股份的事项
　　公司于2025年4月19日召开第十届董事会第二次会议、2025年5月20日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元的自有资金，通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购股份将用于注销并减少公司注册资本。截至2025年6月26日，公司本次回购股份方案已实施完毕，累计回购公司股份5,171,400股，成交金额59,987,055.00元（不含交易费用）。2025年7月7日，上述回购的股份已完成注销。详细内容请见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《回购报告书》《关于回购公司股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告》等。
　　山东威达机械股份有限公司
　　2025年8月26日
　　证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-057
　　山东威达机械股份有限公司
　　第十届监事会第三次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于2025年8 月13日以书面方式发出会议通知，于2025年8月23日在公司三楼会议室召开。应出席会议监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席魏凤娟女士主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、会议审议情况
　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2025年半年度报告及摘要》；
　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告及摘要》的程序符合 相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于境外子公司变更记账本位币的议案》；
　　《关于境外子公司变更记账本位币的公告》刊登在2025年8月26日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
　　3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于变更经营范围、注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》；
　　《关于变更经营范围、注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉及其附件的公告》刊登在2025年8月26日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上；修订后的《公司章程》刊登在2025年8月26日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　三、备查文件
　　1、第十届监事会第三次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东威达机械股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年8月26日
　　证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-056
　　山东威达机械股份有限公司
　　第十届董事会第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2025年8月13日以书面形式发出会议通知，于2025年8月23日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事梁勇先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
　　二、会议审议情况
　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2025年半年度报告及摘要》；
　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
　　《2025年半年度报告摘要》刊登在2025年8月26日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上；《2025年半年度报告》刊登在2025年8月26日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于境外子公司变更记账本位币的议案》；
　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
　　根据墨西哥子公司的实际经营情况，经公司谨慎判断，同意公司子公司威达墨西哥制造有限公司的记账本位币由美元变更为墨西哥比索。
　　《关于境外子公司变更记账本位币的公告》刊登在2025年8月26日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于变更经营范围、注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》；
　　截至2025年6月26日，公司实施完毕股份回购事项，累计回购公司股份5,171,400 股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2025年7月7日办理完成。本次注销完成后，公司总股本由445,703,339股减少至440,531,939股，公司注册资本由445,703,339元变更为440,531,939元。同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》进行相应修订，不再设立监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止。
　　《关于变更经营范围、注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉及其附件的公告》刊登在2025年8月26日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上；修订后的《公司章程》刊登在2025年8月26日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　4、会议逐项审议并通过了《关于修订公司制度的议案》；
　　为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际经营需要，公司对部分治理制度进行修订，相关议案逐项表决结果如下：
　　4.01 审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.02 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.03 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.04 审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.05 审议通过了《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》；
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　修订后的各项制度刊登在2025年8月26日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》；
　　公司将于2025年9月11日下午14:30在山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室召开2025年第二次临时股东大会。
　　《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》刊登在2025年8月26日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
　　三、备查文件
　　1、第十届董事会第四次会议决议；
　　2、董事会审计委员会会议决议；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东威达机械股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月26日
　　证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-060
　　山东威达机械股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　经山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议决议，公司定于2025年9月11日（星期四）召开2025年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项公告如下：
　　一、会议召开的基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
　　2、股东大会的召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第四次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议时间：2025年9月11日下午14:30。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年9月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年9月4日。
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、会议地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　1、上述提案已经公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议审议通过，并于2025年8月26日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上公告。
　　2、上述第2项提案需逐项表决；第1项提案及第2项提案的2.01、2.02为特别表决事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　三、会议登记方法
　　1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
　　2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
　　3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，本公司不接受电话方式登记。
　　4、登记时间：2025年9月5日9:00一11:00，14:00一17:00。
　　5、登记地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司证券部。
　　6、会议联系方式
　　联系地址：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司证券部。
　　联系电话：0631-8549156
　　联系传真：0631-8548999
　　邮政编码：264414
　　联系人：陈杰丛凌云
　　电子邮箱：weida@weidapeacock.com
　　7、会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、第十届董事会第四次会议决议；
　　2、第十届监事会第三次会议决议；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东威达机械股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月26日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362026
　　2、投票简称：山威投票
　　3、填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对股东大会的所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年9月11日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过互联网投票系统的投票程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月11日上午9:15，结束时间为2025年9月11日下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　兹全权委托(先生/女士）代表本人（/单位）出席山东威达机械股份有限公司2025年第二次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。
　　1、委托人名称：
　　委托人持有上市公司股份的性质：
　　委托人持有上市公司股份的数量：
　　委托人证件号码：
　　委托人股东账号：
　　2、受托人姓名：
　　受托人身份证号码：
　　3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示：
　　■
　　委托日期：年月日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。
　　说明：
　　1、任一股东或股东代理人只能填写一张表决票。
　　2、请股东或股东代理人在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，多选或不选的表决票无效。
　　3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
　　证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-058
　　山东威达机械股份有限公司
　　关于境外子公司变更记账本位币的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月23日召开第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议，分别审议并通过了《关于境外子公司变更记账本位币的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，本次变更事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、记账本位币变更概述
　　1、变更原因
　　威达墨西哥制造有限公司系公司境外全资子公司，主要从事钻夹头、电动工具开关及配件、PCBA、电池包、精密铸造制品、五金加工件等产品的生产和销售。近年来，随着墨西哥当地业务规模的扩大，公司墨西哥比索结算份额持续上升，且预计未来使用墨西哥比索计价结算的份额将继续增长。
　　鉴于上述子公司目前实际经营情况及未来发展规划，根据《企业会计准则》相关规定， 经审慎考虑，为了更加客观、真实地反映上述子公司的财务状况和经营成果，公司决定将其 记账本位币由美元变更为墨西哥比索。
　　2、变更内容
　　变更前：威达墨西哥制造有限公司记账本位币为美元。
　　变更后：威达墨西哥制造有限公司记账本位币为墨西哥比索。
　　变更基准日：2025年7月1日。
　　二、本次变更对公司的影响
　　根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《企业会计准则第19号一一外币折算》的相关规定，本次记账本位币变更采用未来适用法进行会计处理， 无需追溯调整。在变更基准日，将原币财务报表按当日即时汇率折算为墨西哥比索金额。
　　公司自2025年7月1日起开始执行变更上述子公司记账本位币为墨西哥比索，该项变更不会对公司2025年上半年及以前年度的财务状况和经营成果产生影响。同时，由于墨西哥比索为墨西哥法定货币，本次变更有利于上述子公司加强会计核算的准确性和及时性。
　　本次墨西哥公司记账本位币变更后，能够更客观、公允地反映其财务状况和经营成果。该事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
　　三、董事会审计委员会意见
　　本次墨西哥公司记账本位币变更后，能够更客观、公允地反映其财务状况和经营成果。该事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司董事会审计委员会同意墨西哥子公司本次记账本位币变更的事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
　　四、董事会意见
　　公司结合实际经营情况，将墨西哥子公司的记账本位币由美元变更为墨西哥比索，有利于公司提供更可靠的会计信息、更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，公司董事会同意墨西哥公司记账本位币变更事项。
　　五、监事会意见
　　墨西哥子公司结合其实际经营情况及《企业会计准则》等法律法规的规定，将记账本位币由美元变更为墨西哥比索，能够客观、公允地反映其财务状况和经营成果，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意墨西哥子公司本次记账本位币的变更。
　　六、备查文件
　　1、第十届董事会第四次会议决议；
　　2、第十届监事会第三次会议决议；
　　3、董事会审计委员会会议决议。
　　特此公告。
　　山东威达机械股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月26日
　　证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-059
　　山东威达机械股份有限公司
　　关于变更经营范围、注册资本、取消监事会
　　暨修订《公司章程》及其附件的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月23日分别召开第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更经营范围、注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司制度的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件等相关规定，公司对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订，取消了监事会设置，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，不再设立监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过《关于变更经营范围、注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》之日起解除职位。
　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第十届监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。
　　二、《公司章程》的修订情况
　　截至2025年6月26日，公司第一期回购公司股份事项已实施完毕，本次累计回购公司股份5,171,400股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次回购股份注销事宜已于2025年7月7日办理完成。本次注销完成后，公司总股本由445,703,339股减少至440,531,939股，公司注册资本由445,703,339元变更为440,531,939元。同时，结合公司业务经营的需要，公司拟变更经营范围，增加“发电业务、输电业务、供（配）电业务”（最终以工商登记机关核准的内容为准）。
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，本次对《公司章程》拟修订的具体内容如下：
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　　证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-061
　　（下转B219版）