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　　修订后的《公司章程》全文详见披露在上海证券交易所网站的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》(2025年8月修订版），最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月26日
　　
　　证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-035
　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司
　　第五届监事会第三次会议决议的公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2025年8月25日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司已于2025年8月15日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。会议由公司监事会主席秦立民先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，全体监事以记名投票表决方式表决通过了所有议案。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于〈2025年半年度报告〉全文及其摘要的议案》
　　同意公司《2025年半年度报告》全文及其摘要。
　　根据《证券法》和上海证券交易所的有关规定，监事会对公司《2025年半年度报告》进行了认真严格的审核，并提出书面审核意见。
　　经审议，监事会认为：公司《2025年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2025年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，该定期报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2025年半年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见之前，监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二）审议通过了《关于〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　同意《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《江苏常熟汽饰集团股份有限公司募集资金管理办法》以及中国证监会出台的相关法律、法规的规定和要求，规范使用募集资金并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在变相改变募集资金投向或违规使用募集资金的情形。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司监事会
　　2025年8月26日
　　
　　证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2025-036
　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司
　　董事会关于召开2025年第一次
　　临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东大会召开日期：2025年9月12日
　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月12日 14点00分
　　召开地点：江苏省常熟市海虞北路288号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司5楼会议室。
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月12日
　　至2025年9月12日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权：不涉及。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已由公司2025年8月25日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，详见公司于2025年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：议案4
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案4
　　.
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）会议登记时间：2025年9月11日8:00-16:00
　　（二）登记方法：
　　1、自然人股东：
　　自然人股东亲自出席会议的，须凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，须凭委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、受托人身份证、授权委托书办理登记手续。受托人不必是公司股东。
　　2、法人股东：
　　法人股东的法定代表人出席会议的，须凭证券账户卡、本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东的法定代表人未亲自出席、委托他人出席会议的，凭法人股东证券账户卡、代理人的身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
　　3、异地股东可以采用信函邮寄或电子邮件办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件资料的原件，以备查验。通过信函或电子邮件方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。（信函上请注明“股东大会”字样）
　　4、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记。登记可采取在登记地点现场登记、电子邮件方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。
　　（三）登记资料送达地点或邮寄地点：江苏省常熟市海虞北路288号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司证券投资部，邮编：215500。
　　（四）联系方式：
　　电话：0512-52330018
　　电子邮箱：csqs@caip.com.cn
　　联系人：曹胜、周子茹、刘斌和、赵滨。
　　六、其他事项
　　（一）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。
　　（二）参会的股东或授权代表人，建议请于会议召开前半个小时到达会议召开地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　特此公告。
　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月12日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东帐户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-037
　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司
　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年9月5日（周五）15:00-16:00
　　●网络平台地址：上海证券报.中国证券网https://roadshow.cnstock.com/
　　●会议召开方式：网络平台在线交流
　　●预征集投资者提问的相关安排：投资者可在业绩说明会召开日前，提前将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件发送至公司证券部邮箱csqs@caip.com.cn。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。
　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称“公司”）于2025年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》披露了《江苏常熟汽饰集团股份有限公司2025年半年度报告》。为了便于广大投资者更全面深入了解公司2025年半年度的业绩和生产经营等情况，公司计划于2025年9月5日15:00-16:00通过上海证券报.中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）召开2025年半年度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　公司将通过网络平台在线交流的方式举行2025年半年度业绩说明会（全文简称“说明会”），届时将针对公司发展的经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　1、会议召开时间：2025年9月5日（周五）15:00-16:00
　　2、网络平台地址：上海证券报.中国证券网https://roadshow.cnstock.com/
　　3、会议召开方式：网络平台在线交流
　　三、参加人员
　　公司董事长兼总经理罗小春先生、常务副总经理兼董事会秘书罗喜芳女士、财务总监罗正芳先生、独立董事顾全根先生。
　　四、投资者参加方式
　　1、投资者可以在2025年9月5日15:00-16:00通过网络平台:上海证券报.中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/），以网络互动形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。
　　2、预征集投资者提问的相关安排：投资者可在业绩说明会召开日前，提前将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件发送至公司证券部邮箱csqs@caip.com.cn。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。
　　五、联系人及咨询办法
　　1、联系人:证券投资部
　　2、联系电话：0512-52330018
　　3、电子邮箱：csqs@caip.com.cn
　　六、其他事项
　　本次说明会召开后，投资者可以通过上述网络互动平台查看本次说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　
　　证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2025-033
　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司
　　关于为控股子公司提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●担保对象及基本情况
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　　●累计担保情况
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　　为满足子公司的生产经营和投资所需，江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年8月25日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于为控股子公司金华市常春汽车零部件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》、《关于为全资子公司WAY Business Solutions GmbH向银行申请借款增加信用担保的议案》、《关于为控股子公司宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司向银行申请借款增加信用担保的议案》，相关担保情况公告如下：
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　1、公司为控股子公司“金华市常春汽车零部件有限公司”提供担保
　　鉴于公司的控股子公司金华市常春汽车零部件有限公司（全文简称“金华常春”）的生产经营实际情况及投资所需，金华常春拟向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票，票据贴现等），借款金额不超过300,000,000（叁亿）元人民币，在此额度内，金华常春的股东方将同比例对其提供担保，其中本公司为金华常春提供不超过153,000,000（壹亿伍仟叁佰万）元人民币的信用担保，本次无反担保。本次担保业务期限为股东大会审议通过之日起36个月，业务期限内额度可滚动使用。相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。
　　为办理上述银行相关借款、担保等事项，公司董事会提请股东大会授权法定代表人或其授权代理人在此额度内代表公司签署有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。
　　2、公司为全资子公司WAY Business Solutions GmbH提供担保
　　鉴于公司的全资子公司WAY Business Solutions GmbH（全文简称“WAY Business”）的实际生产运营情况，WAY Business拟向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、银行保函、票据贴现等），借款金额在前次500万欧元基础上增加500万欧元，合计不超过1,000万欧元，在此额度内，公司将为WAY Business全额提供合计不超过1,000万欧元的信用担保（覆盖前次），无反担保，本次担保业务期限为股东大会审议通过之日起36个月，业务期限内额度可滚动使用。相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。
　　为办理上述银行相关借款、担保等事项，公司董事会提请股东大会授权法定代表人或其授权代理人在此额度内代表公司签署有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。
　　3、公司为控股子公司“宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司”提供担保
　　为了促进公司新业务持续拓展，满足宜宾常翼的生产经营实际情况及新获取项目的投资所需，宜宾常翼拟向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现等），借款金额在原来60,000,000（陆仟万）元人民币基础上增加60,000,000（陆仟万）元人民币，合计不超过120,000,000（壹亿贰仟万）元人民币，在此额度内，公司与宜宾市汽车产业发展投资有限责任公司按持股比例为宜宾常翼提供信用担保，宜宾常翼则用自有资产（包括但不限于固定资产、应收账款）进行反担保，其中本公司为宜宾常翼提供不超过78,000,000（柒仟捌佰万）元人民币信用担保（覆盖前次），业务期限为股东大会审议通过之日起36个月，业务期限内额度可滚动使用。相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。
　　为办理上述银行相关借款、担保等事项，公司董事会提请股东大会授权法定代表人或其授权代理人在此额度内代表公司签署有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。
　　（二）内部决策程序
　　公司董事会事先综合评估了“金华常春”、“WAY Business”、“宜宾常翼”的综合财务状况，并对上述三家公司的经营管理情况及偿付能力等进行了核查。2025年8月25日，公司召开了第五届董事会第五次会议审议通过了《关于为控股子公司金华市常春汽车零部件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》、《关于为全资子公司WAY Business Solutions GmbH向银行申请借款增加信用担保的议案》、《关于为控股子公司宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司向银行申请借款增加信用担保的议案》，表决结果均为：7票同意，0票反对，0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，上述担保议案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　1、金华市常春汽车零部件有限公司基本情况
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　　2、WAY Business Solutions GmbH（蔚商业计划有限公司）基本情况
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　　3、宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司基本情况
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　　（二）被担保人股权结构及与上市公司的关联关系或人员等方面的其他关系
　　1、被担保人的股权结构
　　1）本公司持有芜湖市常春汽车内饰件有限公司（以下简称“芜湖常春”）100%股份，芜湖常春持有金华常春51.00%股份；金华零跑新能源汽车零部件技术有限公司持有金华常春49.00%股份。
　　2）本公司持有WAY Business 100%股份。
　　3）本公司持有宜宾常翼65.00%的股份，宜宾汽投持有宜宾常翼35.00%的股份。
　　2、被担保人与上市公司是否存在关联关系
　　本公司与上述三家被担保公司均不存在关联关系。金华常春是本公司的全资子公司芜湖常春的控股子公司。WAY Business是本公司的全资子公司。宜宾常翼是本公司的控股子公司。上述三家被担保人均不属于上市公司关联人，上述担保事项均不属于关联担保。
　　3、被担保人与上市公司的人员关系说明
　　1）被担保人金华常春的董事长秦红卫先生是本公司的副总经理；董事罗小春先生是本公司的董事长兼总经理；董事罗喜芳女士是本公司的常务副总经理兼董事会秘书。
　　2）被担保人WAY Business的负责人Etzlstorfer Martin先生是本公司聘请的职业经理人。
　　3）被担保人宜宾常翼的董事罗小春先生是本公司的董事长兼总经理；董事罗喜芳女士是本公司的常务副总经理兼董事会秘书；监事罗正芳先生是本公司的财务总监。
　　（三）被担保人失信情况
　　截至本公告披露日，未出现影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人均不是失信被执行人。
　　三、担保协议
　　截至本公告披露日，上述担保协议均尚未签署，待公司股东大会审议通过担保议案后，由公司法定代表人或其授权代理人与相关银行签署担保协议并生效。上述担保中，金华常春和WAY Business均无反担保，宜宾常翼以自有资产（包括但不限于固定资产、应收账款）进行反担保。控股子公司金华常春和宜宾常翼的其他股东方均将同比例提供担保。相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际签订的担保协议为准，实际担保形式、担保总额、担保范围、担保期限，均不超过董事会和股东大会审议通过的范畴。
　　四、担保的必要性和合理性
　　公司为子公司金华常春、WAY Business、宜宾常翼提供信用担保，是根据其生产经营实际情况，满足其生产运营和投资的资金需求，有助于子公司的稳定运营和快速发展，以实现更好的投资回报，符合公司的发展战略，具有必要性和合理性。
　　公司董事会对上述担保人的资信情况、经营管理情况以及偿付能力等方面进行了核查与评估。金华常春、WAY Business、宜宾常翼均具备良好的信用等级。金华常春是成立仅1年多的新公司，处于快速发展期，有较大的资金需求；WAY Business是本公司100%持股的全资子公司，公司对其经营管理决策等方面具有绝对控制权；宜宾常翼是公司的控股子公司，公司对其经营管理等方面具有控制权，各股东方同比例提供担保，且宜宾常翼以自有资产（包括但不限于固定资产、应收账款）进行反担保，能够保障上市公司的利益。虽然被担保人WAY Business、宜宾常翼的资产负债率大于70%，上述担保事项存在一定的风险性，但综合考虑市场前景、其未来盈利能力和偿债能力等因素，董事会认为公司为金华常春、WAY Business、宜宾常翼向银行申请借款提供担保具有必要性和合理性，担保风险处于可控范围内。
　　五、担保风险控制措施
　　公司为子公司金华常春、WAY Business、宜宾常翼提供信用担保，是经过公司董事会前期核查、综合评估后作出的审慎决策。上述担保对象的经营情况和偿债能力均在公司的可控范围内。公司将通过合规的审议决策程序、严谨的审批流程和内部控制、委派审计人员定期对其财务状况进行审计、与控股子公司的股东方保持积极沟通、依法依规披露担保进展情况等措施，确保担保事项的公开、透明、公正性，加强风险控制，最大程度降低担保风险，确保担保行为不会对上市公司造成较大财务影响，维护公司和股东特别是中小投资者的利益。
　　六、董事会意见
　　2025年8月25日，公司召开了第五届董事会第五次会议审议通过了《关于为控股子公司金华市常春汽车零部件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》、《关于为全资子公司WAY Business Solutions GmbH向银行申请借款增加信用担保的议案》、《关于为控股子公司宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司向银行申请借款增加信用担保的议案》，表决结果均为：7票同意，0票反对，0票弃权。董事会认为：公司为金华常春、WAY Business、宜宾常翼向银行申请借款提供信用担保，具有必要性和合理性，担保风险处于可控范围内，担保事项符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所颁布的相关文件规定以及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》、《江苏常熟汽饰集团股份有限公司融资与对外担保管理办法》等规定，不会对公司的日常经营和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总额度为16,704.90万元人民币（实际发生的担保余额，不含本次），均属于上市公司对控股子公司（含对全资子公司）提供的担保额度，占上市公司最近一期经审计净资产（2024年度经审计的净资产）的比例为3.14%。上市公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保的情况；上市公司及控股子公司均无逾期担保事项。
　　特此公告。
　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
　　2025年8月26日