第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　√适用 □不适用
　　2025年3月，公司确定在内蒙古呼和浩特托克托经济开发区西区建设小品种氨基酸产业基地。小品种氨基酸产业基地项目建成后，公司将新增11,880吨/年氨基酸生产能力（柔性生产线），其中L-色氨酸7,380吨/年（折纯）、L-精氨酸2,100吨/年（折纯）、L-异亮氨酸精品2,400吨/年。具体内容详见公司于2025年4月1日披露的《关于全资孙公司投资建设项目公告》（公告编号：2025-014）。
　　证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-040
　　浙江亨通控股股份有限公司
　　第九届监事会第十二次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　浙江亨通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议通知于2025年8月12日以电子邮件和书面方式发出。会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3人，实到3人，本次会议由监事会主席虞卫兴先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并通过了如下议案：
　　一、2025年半年度报告及摘要
　　监事会认为：
　　1、公司2025年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定；
　　2、公司2025年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果；
　　3、未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。
　　二、关于修订《公司章程》的议案
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-041）。
　　特此公告。
　　浙江亨通控股股份有限公司监事会
　　2025年8月26日
　　证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-043
　　浙江亨通控股股份有限公司
　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年9月11日(星期四)13:00-14:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2025年9月4日(星期四)至9月10日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（600226@zjhtkg.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　浙江亨通控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月26日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月11日（星期四）13:00-14:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年9月11日（星期四）13:00-14:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　董事长：崔巍
　　总裁：李海江
　　董事、财务总监：陆黎明
　　董事会秘书：景霞
　　独立董事：郦仲贤
　　如遇特殊情况，参会人员可能变动，具体以当天实际参会人员为准。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年9月11日（星期四）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年9月4日(星期四)至9月10日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（600226@zjhtkg.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：景霞
　　电话：0572-8219166
　　邮箱：600226@zjhtkg.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　浙江亨通控股股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-044
　　浙江亨通控股股份有限公司
　　关于转回资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、本次转回资产减值准备的概述
　　（一）计提资产减值准备的原因
　　1、2017年12月20日，浙江亨通控股股份有限公司（以下简称“公司”）与宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心（有限合伙）（以下简称“浆果晨曦”）、喻策签署《重组意向性协议》，公司拟向浆果晨曦等购买深圳量子云科技有限公司100%的股权，并于协议签订后向浆果晨曦支付3亿元交易意向金。上述交易终止后，浆果晨曦未按照《重组意向性协议》约定向公司返还交易意向金并支付资金使用费。公司就相关事项向浙江省德清县人民法院提起诉讼，要求浆果晨曦、喻策按照协议约定向公司返还交易意向金并支付资金使用费及违约金。截至2024年12月31日，公司应收浆果晨曦交易意向金26,620.00万元，已计提坏账准备26,620.00万元。具体详见公司披露的《关于提起诉讼的公告》（公告编号：2022-021）及相关诉讼进展公告。
　　2、霍尔果斯拜克影视有限公司（以下简称“霍尔果斯拜克影视”）原系公司控股子公司，于2022年6月移交破产清算管理人，已不再纳入合并范围，截至2022年12月31日，公司已全额计提坏账准备11,673.47万元。新疆维吾尔自治区霍尔果斯市人民法院于2024年7月1日出具民事裁定书，裁定：宣告霍尔果斯拜克影视破产。
　　（二）转回资产减值准备的情况
　　浙江省德清县人民法院就交易意向金诉讼案件已作出裁定，判决公司胜诉，案件已进入执行阶段。截至本公告披露日，公司在本年度已收到上述交易意向金案件执行款2,138.37万元，收到霍尔果斯拜克影视财产清算款55.68万元，公司据此转回已计提的坏账准备2,194.05万元。
　　二、对公司的影响
　　本次转回已计提的坏账准备2,194.05万元，增加当期利润总额2,194.05万元，该数据未经审计，最终以年度审计结果为准。本次转回坏账准备符合《企业会计准则》等相关法律法规以及公司会计制度的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的正常生产经营。
　　特此公告。
　　浙江亨通控股股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-045
　　浙江亨通控股股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年9月16日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月16日 13点00分
　　召开地点：浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇C15幢公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月16日
　　至2025年9月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的相关公告及文件。
　　2、特别决议议案：议案1、议案2.01、议案2.02
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：
　　1.法人股东：法人股东由法定代表人出席会议，应持本人身份证或能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人的授权委托书（加盖公章）、法人股东证券账户卡、法人股东营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续（授权委托书见附件）。
　　2.非法人组织股东：非法人组织股东负责人出席会议，应持本人身份证或能证明其具有负责人资格的有效证明、非法人股东营业执照复印件（加盖公章）、非法人股东证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、该组织的负责人依法出具的书面授权委托书、非法人股东证券账户卡、非法人股东营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
　　3.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
　　（二）参会登记时间：2025年9月12日、2025年9月15日（9:00一11:30，13:00一17:00）。
　　（三）登记地点：浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇C15幢。
　　（四）股东可采用信函或传真的方式进行登记。
　　六、其他事项
　　（一）出席现场会议的股东（或委托代理人）食宿及交通费自理；
　　（二）联系方式：
　　联系地址：浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇C15幢。
　　联系人：景霞
　　联系电话：0572-8219166
　　传真：0572-8237099
　　邮编：313200
　　特此公告。
　　浙江亨通控股股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　浙江亨通控股股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月16日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-042
　　浙江亨通控股股份有限公司关于
　　2025年半年度与行业相关的经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　浙江亨通控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露(第十三号一一化工)》要求，现将2025年半年度与行业相关的经营数据（未经审计）披露如下：
　　一、相关产品的产量、销量及收入实现情况
　　■
　　二、相关产品和原材料的价格变动情况
　　（一）相关产品价格波动情况
　　■
　　（二）相关原料价格波动情况
　　■
　　特此公告。
　　浙江亨通控股股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-039
　　浙江亨通控股股份有限公司
　　第九届董事会第二十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　浙江亨通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知于2025年8月12日以电子邮件和书面方式发出。会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长崔巍先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：
　　一、2025年半年度报告及摘要
　　本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。
　　二、2025年上半年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告
　　本议案事先已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事崔巍先生、陆春良先生、张荆京先生、吴燕女士回避表决。
　　内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年上半年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告》。
　　三、关于修订《公司章程》的议案
　　根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟在董事会架构中取消副董事长设置，免去朱礼静女士的副董事长职务，公司拟取消监事会，免去虞卫兴先生、徐冬冬先生的监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除，《浙江亨通控股股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-041）。
　　四、关于制定、修订公司部分治理制度的议案
　　（一）关于修订《股东会议事规则》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司股东会议事规则》。
　　（二）关于修订《董事会议事规则》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司董事会议事规则》。
　　（三）关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司募集资金使用管理办法》。
　　（四）关于修订《关联交易决策权限与程序规则》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司关联交易决策权限与程序规则》。
　　（五）关于修订《重大决策程序和规则》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司重大决策程序和规则》。
　　（六）关于修订《独立董事工作制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司独立董事工作制度》。
　　（七）关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。
　　（八）关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。
　　（九）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
　　（十）关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
　　（十一）关于修订《对外担保管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司对外担保管理制度》。
　　（十二）关于修订《投资者关系管理规范》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司投资者关系管理规范》。
　　（十三）关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
　　（十四）关于修订《关于董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司关于董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法》。
　　（十五）关于修订《信息披露制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司信息披露制度》。
　　（十六）关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司外部信息使用人管理制度》。
　　（十七）关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。
　　（十八）关于修订《突发事件处理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司突发事件处理制度》。
　　（十九）关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
　　（二十）关于修订《独立董事年报工作制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司独立董事年报工作制度》。
　　（二十一）关于修订《远期结售汇业务管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司远期结售汇业务管理制度》。
　　（二十二）关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。
　　（二十三）关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司董事会秘书工作制度》。
　　（二十四）关于修订《总裁工作细则》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司总裁工作细则》。
　　（二十五）关于修订《舆情管理办法》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司舆情管理办法》。
　　（二十六）关于修订《对外投资管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司对外投资管理制度》。
　　（二十七）关于修订《内部审计制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司内部审计制度》。
　　（二十八）关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
　　本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
　　五、关于召开2025年第二次临时股东大会的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-045）。
　　特此公告。
　　浙江亨通控股股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-041
　　浙江亨通控股股份有限公司
　　关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　浙江亨通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：
　　一、取消监事会的情况
　　为进一步完善公司治理，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第九届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
　　二、《公司章程》的修订情况
　　根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件要求，公司拟在董事会架构中取消副董事长设置，结合公司治理结构调整等实际情况，公司拟对现行《公司章程》进行修订，具体修订内容如下:
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　　本次修订将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；删除“监事”、“监事会”相关描述，部分描述调整为“审计委员会”。其中某一条款中仅涉及“股东大会”的表述统一调整为“股东会”的、某一条款中仅涉及不影响条款含义的语句调整、标点调整等非实质性条款修订不再逐条列示。除以上条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变,涉及条款序号变动的，将进行相应调整。
　　本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代表负责向工商登记机关办理《公司章程》备案相关具体事项。本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以工商登记机关最终核准登记结果为准。
　　三、制定、修订公司治理制度的情况
　　公司拟根据《公司章程》的修订情况，结合公司实际，制定、修订了部分治理制度，具体如下：
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　　本次拟修订的《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司募集资金使用管理办法》《公司关联交易决策权限与程序规则》《公司重大决策程序和规则》《公司独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后方可生效。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的制度全文。
　　特此公告。
　　浙江亨通控股股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　公司代码：600226 公司简称：亨通股份