第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2重大风险提示
　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。
　　1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.4公司全体董事出席董事会会议。
　　1.5本半年度报告未经审计。
　　1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司2025年半年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本59,142,700股，扣减公司回购专用证券账户中股份数543,996股后的股份58,598,704股为基数，以此计算合计拟派发现金红利7,324,838.00元（含税），占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为20.06%。本次利润分配不送红股，不进行公积金转增股本。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　公司2025年半年度利润分配预案已经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，且经公司2024年年度股东大会授权，无需提交股东大会审议。
　　1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　公司股票简况
　　■
　　公司存托凭证简况
　　□适用 √不适用
　　联系人和联系方式
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.7控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2025-027
　　浙江双元科技股份有限公司
　　第二届监事会第六次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　浙江双元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于2025年8月25日以现场会议的方式召开。会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式向全体监事发出，各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席胡宜贞先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：
　　（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
　　监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公司2025年半年度报告的内容与格式符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况、经营成果及现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
　　（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
　　监事会认为：公司严格按照相关法律法规和规范性文件的规定对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的情形。公司《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了募集资金存放与实际使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-029）。
　　（三）审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》
　　监事会认为：本次利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、合规，符合公司战略规划，有利于建立稳定的投资回报机制，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-030）。
　　（四）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
　　监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-031）。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　（五）审议通过《关于使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
　　监事会认为：公司使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，制定了相应的操作流程，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律规定。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-032）。
　　（六）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
　　监事会认为：公司本次部分募投项目延期仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，未改变募投项目的募集资金用途、募投项目地点、实施主体、投资总额等，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会损害股东利益，亦不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-033）。
　　（七）审议通过《关于取消监事会、增加董事会人数及修订〈公司章程〉的议案》
　　监事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，取消监事会、增加董事会人数及修订〈公司章程〉等事宜，符合《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，审议程序合法合规。公司将不再设置监事会，免去监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。监事会同意本次事项内容。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、增加董事会人数、修订《公司章程》、修订和新增公司部分制度的公告》（公告编号：2025-034）。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　特此公告。
　　浙江双元科技股份有限公司监事会
　　2025年8月26日
　　证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2025-030
　　浙江双元科技股份有限公司
　　关于2025年半年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.25元（含税）。公司不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　● 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，根据2024年年度股东大会的授权，本次利润分配方案无需提交股东大会审议。
　　一、利润分配方案内容
　　截至2025年6月30日，浙江双元科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币212,930,716.09元。上述财务数据未经审计。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本59,142,700股，扣减公司回购专用证券账户中股份数543,996股后的股份58,598,704股为基数，以此计算合计拟派发现金红利7,324,838.00元（含税），占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为20.06%。
　　截至2025年2月24日，公司完成本次回购。公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份543,996股，不参与本次利润分配。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，根据2024年年度股东大会的授权，本次利润分配方案无需提交股东大会审议。
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2025年8月25日召开第二届董事会第八次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　三、相关风险提示
　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
　　本次利润分配方案结合了公司的盈利情况、发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）其他风险说明
　　本次利润分配方案已经董事会审议通过，公司将尽快实施。敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　浙江双元科技股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2025-031
　　浙江双元科技股份有限公司关于使用
　　部分超募资金永久补充流动资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　● 浙江双元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金30,400.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额101,478.09万元的比例为29.96%。
　　● 公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金或者归还银行贷款金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求；在补充流动资金后的12个月内公司不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
　　● 保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了核查意见。本事项尚需提交股东大会审议。
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2023年4月17日签发的《关于同意浙江双元科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕803号）。公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,478.57万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币125.88元，募集资金总额为人民币186,122.39万元，扣除发行费用人民币19,486.52万元，实际募集资金净额为166,635.87万元，上述募集资金已于2023年6月2日汇入公司募集资金监管账户，由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具验资报告（中汇会验（2023）7691号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　二、募集资金投资项目的基本情况
　　公司募集资金净额为166,635.87万元，募集资金投资项目计划使用募集资金65,157.78万元，超募资金101,478.09万元。公司募集资金用途及截至2025年6月30日募集资金使用情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2025年8月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江双元科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
　　三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
　　在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际生产经营需求及财务情况，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司主营业务相关支出。
　　公司超募资金总额为101,478.09万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为30,400.00万元，占超募资金总额的比例为29.96%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
　　根据中国证监会2025年5月9日发布的《上市公司募集资金监管规则》及修订说明，《上市公司募集资金监管规则》自2025年6月15日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。因此，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》修订说明关于超募资金使用的新旧规则适用相关要求。
　　四、本次使用部分超募资金对公司的影响、相关说明和承诺
　　本次使用剩余超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，本次补充流动资金旨在满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。
　　公司承诺：本次使用剩余超募资金永久补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不会影响募集资金投资项目建设的资金需求。每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金或者归还银行贷款金额将不超过超募资金总额的30%；在补充流动资金后的12个月内公司不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
　　五、本次拟使用部分超募资金的审议程序
　　公司于2025年8月25日召开第二届董事会第八次会议以及第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币30,400.00万元用于永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　六、专项意见说明
　　（一）监事会意见
　　经审议，公司监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。综上所述，公司监事会同意《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
　　（二）保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况；公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%，且已承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助；该事项已经公司董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。
　　综上所述，保荐机构对公司本次使用部分超募资金总计人民币30,400.00万元用于永久补充流动资金事项无异议。
　　特此公告。
　　浙江双元科技股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2025-026
　　浙江双元科技股份有限公司
　　第二届董事会第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　浙江双元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2025年8月25日以现场会议的方式召开。会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式向全体董事发出，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长郑建先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：
　　（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
　　董事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公司2025年半年度报告的内容与格式符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况、经营成果及现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
　　（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
　　公司董事会认为：公司严格按照相关法律法规和规范性文件的规定对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的情形。公司《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了募集资金存放与实际使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-029）。
　　（三）审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》
　　董事会认为：本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，同时也符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-030）。
　　（四）审议通过《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》
　　董事会认为：公司编制的《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》结合公司发展战略、核心竞争力及对公司未来发展的信心，能够真实、准确、完整地反映2025年上半年具体举措实施情况。
　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。
　　（五）审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
　　公司董事会同意公司使用部分超募资金30,400.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额101,478.09万元的比例为29.96%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-031）。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　（六）审议通过《关于使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
　　公司董事会认为：公司使用自有外汇方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项，有利于公司提高资金使用效率、降低财务费用，符合公司及股东利益，不会影响公司募投项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金投向或损害股东特别是中小股东利益的情形。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-032）。
　　（七）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
　　董事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。项目的延期未改变募投项目的投资总额、实施主体、投资内容和募集资金的投资用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-033）。
　　（八）审议通过《关于取消监事会、增加董事会人数及修订〈公司章程〉的议案》
　　董事会认为：公司将董事会人数由5人调整为7人以及取消监事会是根据相关法律法规的规定及公司实际经营发展需要，基于上述事项，公司拟修订《公司章程》，公司修订的《公司章程》符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，符合公司实际治理情况及经营发展需要，审议程序合法合规，有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站《关于取消监事会、增加董事会人数、修订〈公司章程〉、修订和新增公司部分制度的公告》（公告编号：2025-034）。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　（九）审议《关于修订和新增公司部分制度的议案》
　　根据新《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司部分治理制度进行修订。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、增加董事会人数、修订〈公司章程〉、修订和新增公司部分制度的公告》（公告编号：2025-034）及相关制度。
　　本议案中的部分制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　（十）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，同时结合公司战略布局及经营发展的实际需求，确保公司业务持续稳定的发展，公司对组织架构进行了调整优化。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-035）。
　　（十一）审议通过《关于增选公司第二届董事会独立董事的议案》
　　根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会由5名董事调整为7名董事，新增1名职工代表董事并增选1名独立董事。
　　经公司董事会提名委员会审核并经慎重讨论，公司董事会提名韩雁女士为公司第二届董事会独立董事候选人，与公司原董事会成员共同组成第二届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增选第二届董事会独立董事的公告》（公告编号：2025-036）。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　（十二）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
　　公司董事会同意于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037）。
　　特此公告。
　　浙江双元科技股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2025-029
　　浙江双元科技股份有限公司2025年半年度
　　募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，浙江双元科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间
　　本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江双元科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]803号）同意注册，由主承销商民生证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用公开发行方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票1,478.57万股，发行价为每股人民币125.88元，共计募集资金总额为人民币186,122.39万元，扣除券商承销佣金及保荐费16,871.92万元（不含前期已预付的保荐费用200.00万元）后，主承销商民生证券股份有限公司于2023年6月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除预付的保荐费用200.00万元，以及招股说明书印刷费、审计费、律师费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用2,414.60万元后，公司本次募集资金净额为166,635.87万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2023年6月2日出具了《验资报告》（中汇会验[2023]7691号）。
　　（二）募集资金使用和结余情况
　　截至2025年6月30日，实际使用募集资金71,130.89 万元。募集资金余额为102,843.21万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具体使用及结余情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金管理制度情况
　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。2023年6月2日，公司连同保荐机构民生证券股份有限公司分别于中国农业银行股份有限公司杭州枫华支行、兴业银行股份有限公司杭州拱墅支行、中国工商银行股份有限公司杭州保俶支行、杭州银行股份有限公司城东支行、温州银行杭州分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2025年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
　　截至2025年6月30日，公司实际投入募投项目以及使用超募资金永久补充流动资金和股份回购的募集资金款项合计71,130.89万元，相关项目为“智能测控装备生产基地项目”、“研发中心项目”、“营销网络及技术支持中心建设项目”、“补充流动资金”及用于永久补充流动资金和股份回购的部分超募资金。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，实际使用情况详见“附件1《募集资金使用情况对照表》”。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　1、2024年4月29日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的议案》，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，使用最高不超过人民币8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等），及将募集资金余额以通知存款、协定存款方式存放，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。公司监事会、保荐机构民生证券股份有限公司对上述事项发表了明确同意意见。
　　2、2025年4月28日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的议案》，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，使用最高不超过人民币8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等），及将募集资金余额以通知存款、协定存款方式存放，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效（如单笔交易的有效期超过决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止）。在前述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。公司监事会、保荐机构民生证券股份有限公司对上述事项发表了明确同意意见。
　　截至2025年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币22,800.00万元，具体情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　2024年2月23日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币5,000万元（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购公司股份方案之日起12个月内。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构民生证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。
　　截至2025年2月24日，公司完成本次回购，已实际回购公司股份543,996股，占公司总股本59,142,700股的比例为0.92%，支付的资金总额为人民币30,010,040.87元（含印花税、交易佣金等交易费用）。超募资金划入回购专用证券账户金额与实际回购使用金额的结余部分已转回至超募资金账户。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
　　浙江双元科技股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　附件1
　　募集资金使用情况对照表
　　2025年半年度
　　编制单位：浙江双元科技股份有限公司 单位：人民币万元
　　■
　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2025-032
　　浙江双元科技股份有限公司
　　关于使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　● 浙江双元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了核查意见。本事项无需提交股东大会审议。
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2023年4月17日签发的《关于同意浙江双元科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕803号）。公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,478.57万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币125.88元，募集资金总额为人民币186,122.39万元，扣除发行费用人民币19,486.52万元，实际募集资金净额为166,635.87万元，上述募集资金已于2023年6月2日汇入公司募集资金监管账户，由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具验资报告（中汇会验（2023）7691号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　二、募集资金投资项目的基本情况
　　公司募集资金净额为166,635.87万元，募集资金投资项目计划使用募集资金65,157.78万元，超募资金101,478.09万元。公司募集资金用途及截至2025年6月30日募集资金使用情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2025年8月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江双元科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
　　三、使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况
　　（一）使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因
　　公司募投项目在实施时涉及境外采购业务，需使用外币进行支付。为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，公司计划在募投项目的实施期间，根据实际需要并经相关审批后，先以自有外汇支付募投项目的部分款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
　　（二）使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
　　1、根据募投项目建设进度，由相关经办部门提出付款申请流程，按公司规定的资金审批程序逐级审核，公司财务部根据审批后的付款申请流程，以自有外汇先行进行款项支付。
　　2、公司财务部根据募投项目分别建立明细台账及汇总表，按月汇总使用自有外汇支付的募投项目资金明细表。
　　3、公司财务部按月统计自有外汇支付募投项目未置换的款项，按照募集资金支付的有关审批程序提交等额置换申请，经内部审批后，将前期以自有外汇先行支付的募投项目款项从对应的募集资金专用账户等额转入公司自有资金账户中。
　　4、保荐机构有权定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，对公司使用自有外汇支付募投项目所需资金的情况进行监督，公司和募集资金专户开户银行应当配合保荐机构核查与问询。
　　四、对公司的影响
　　公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率和公司整体运营管理效率，符合公司及股东利益。该事项不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
　　五、履行的审议程序
　　公司于2025年8月25日召开第二届董事会第八次会议以及第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。本事项无需提交股东大会审议。
　　六、专项意见说明
　　（一）监事会意见
　　经审议，公司监事会认为：公司使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，制定了相应的操作流程，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律规定。综上所述，公司监事会同意使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
　　（二）保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：公司使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批程序；制定了相应的操作流程，有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，合理优化募投项目款项支付方式，符合公司及股东利益，不会影响公司募投项目的正常实施，亦不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。
　　综上所述，保荐机构对公司使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。
　　特此公告。
　　浙江双元科技股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2025-033
　　浙江双元科技股份有限公司
　　关于部分募投项目延期的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　● 浙江双元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了核查意见。本事项无需提交股东大会审议。
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2023年4月17日签发的《关于同意浙江双元科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕803号）。公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,478.57万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币125.88元，募集资金总额为人民币186,122.39万元，扣除发行费用人民币19,486.52万元，实际募集资金净额为166,635.87万元，上述募集资金已于2023年6月2日汇入公司募集资金监管账户，由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具验资报告（中汇会验（2023）7691号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　二、募集资金投资项目的基本情况
　　公司募集资金净额为166,635.87万元，募集资金投资项目计划使用募集资金65,157.78万元，超募资金101,478.09万元。公司募集资金用途及截至2025年6月30日募集资金使用情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2025年8月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江双元科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
　　三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
　　（一）本次部分募投项目延期情况
　　结合公司当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目预期达到可使用状态日期进行调整，具体如下：
　　■
　　（二）本次部分募投项目延期原因
　　公司生产基地项目总部大楼正在装修中，虽然公司募投项目在前期经过了充分的可行性论证，但在实际建设过程中存在较多不可控因素。受装修进度、生产设备采购、研发设备采购、研发项目进度等诸多环节影响，公司“智能测控装备生产基地项目”和“研发中心项目”实施进度有所放缓。为保证募投项目实施质量，在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体保持不变的情况下，基于谨慎性考虑，公司拟将该项目达到预定可使用状态的日期延长。
　　（三）保障延期后按期完成的相关措施
　　公司将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规要求，加强募集资金使用的监督管理，确保募集资金使用的合法有效。公司将实时关注募投项目的建设进度情况，优化资源配置，合理统筹，有序推进募投项目的后续建设，保障募投项目按期完成。
　　四、本次部分募投项目延期对公司的影响
　　本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施情况做出的审慎决定，未改变募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司的整体发展规划及股东的长远利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求。
　　五、履行的审议程序
　　公司于2025年8月25日召开第二届董事会第八次会议以及第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将公司募投项目“智能测控装备生产基地项目”和“研发中心项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。本事项无需提交股东大会审议。
　　六、专项意见说明
　　（一）监事会意见
　　经审议，公司监事会认为：公司本次部分募投项目延期仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，未改变募投项目的募集资金用途、募投项目地点、实施主体、投资总额等，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会损害股东利益，亦不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。综上所述，公司监事会同意本次部分募投项目延期事项。
　　（二）保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的募集资金用途、募投项目地点、实施主体、投资总额等，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响。
　　综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
　　特此公告。
　　浙江双元科技股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2025-035
　　浙江双元科技股份有限公司
　　关于调整公司组织架构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、基本情况
　　浙江双元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日，召开了公司第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。调整后的组织架构详见附件。
　　二、组织架构调整对公司的影响
　　本次组织架构的调整是进一步优化公司流程，有利于提高公司运营效率，促进公司业务健康发展，符合公司长远发展的需要，有利于保障公司战略规划有效落地和战略目标顺利实现，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
　　特此公告。
　　浙江双元科技股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　附件：浙江双元科技股份有限公司组织架构图
　　■
　　证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2025-036
　　浙江双元科技股份有限公司
　　关于增选第二届董事会独立董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　浙江双元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于增选公司第二届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：
　　为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况及经营发展需要，公司拟将董事会成员人数由5名调整为7名，其中独立董事3名，非独立董事4名，并据此拟对《浙江双元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。
　　根据公司拟修订的《公司章程》，经公司第二届董事会提名委员会第三次会议对独立董事候选人任职资格审查通过，公司董事会同意提名韩雁女士为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。韩雁女士已取得深圳证券交易所独立董事资格证书和上海证券交易所科创板独立董事学习证明，并将在提名后完成上海证券交易所科创板独立董事履职平台的培训学习。
　　按照《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
　　本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　特此公告。
　　浙江双元科技股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　附件：韩雁女士简历
　　韩雁女士，1959年2月出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历，教授（博士生导师）。历任浙江大学半导体器件专业讲师；浙江大学信息与电子工程学系微电子所副教授、教授；杭州国家高新区（滨江）管委会副主任、副区长；浙江大学科研院高新处副处长、浙江大学信息与电子工程学系微纳电子研究所副所长。现任浙江大学集成电路学院教授，2013年12月至2019年11月担任浙江洁美电子科技股份有限公司独立董事。
　　韩雁女士未直接或间接持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合有关法律、法规和规范性文件等要求的任职资格。
　　证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2025-037
　　浙江双元科技股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年9月10日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年9月10日 14点00分
　　召开地点：杭州市莫干山路1418号标准厂房2号楼（上城科技工业基地）浙江双元科技股份有限公司三楼会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月10日
　　至2025年9月10日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案分别已经公司于2025年8月25日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。
　　2、特别决议议案：2、3.01、3.02
　　3、对中小投资者单独计票的议案：4
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方法1、个人股东持本人身份证、股东账户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（格式见附件1）、股东本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续；2、法人股东持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证办理登记手续；委托代理人持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书（格式见附件1）和出席人身份证办理登记手续。
　　（二）登记时间：2025年9月8日（上午8:30-12:00，下午13:00-17:00）。股东可以用信函或电子邮件、现场的方式进行登记。信函登记以当地邮戳为准，信函、电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
　　（三）登记地点：浙江双元科技股份有限公司证券事务部
　　六、其他事项
　　（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　（三）会议联系方式
　　联系人：包黎丹
　　联系电话：0571-88854902
　　邮箱：info_zjusy@163.com
　　特此公告。
　　浙江双元科技股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　浙江双元科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月10日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　民生证券股份有限公司
　　关于浙江双元科技股份有限公司
　　2025年半年度持续督导跟踪报告
　　根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等有关法律、法规的规定，民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江双元科技股份有限公司（以下简称“双元科技”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，负责双元科技上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。
　　一、持续督导工作情况
　　■
　　二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况
　　2025年上半年，公司不存在重大问题。
　　三、重大风险事项
　　公司目前面临的风险因素主要如下：
　　（一）核心竞争力风险
　　1、技术研发与创新的风险
　　随着下游行业生产质量要求提高，公司须持续推进技术创新以及新产品开发，以适应不断发展的市场需求。如果公司未来无法持续加大技术研发投入，无法及时根据下游用户日益复杂的检测及控制需求提供领先的技术解决方案，将会削弱公司的技术竞争能力，对公司盈利产生不利影响。
　　2、关键技术人才流失风险
　　公司重视底层技术的研发，搭建从核心部件到智能测控装备系列产品的布局，并实现新能源电池、薄膜等多个行业推广应用。技术人员需要积累不同应用场景的实践经验，才能总结提炼核心共性的技术问题，提升核心部件和新产品方案的研发能力。因此，技术人员的培养需要较长的周期。若关键研发技术人员流失，将对高精度系列传感器的研发、AI技术应用研发等项目的进展产生重大影响，造成公司新产品的推出受阻和市场竞争力削弱，对公司的持续盈利能力造成重大不利影响。
　　（二）经营风险
　　1、新能源电池领域客户集中度较高及大客户依赖的风险
　　鉴于锂电池产业链中锂电池及其原材料的产能较为集中的行业格局，公司未来新能源电池领域的客户主体仍以产业链中的知名企业为主。若新能源电池竞争格局发生重大不利变化、主要客户出现经营困难，或公司的产品不能持续得到比亚迪、蜂巢能源等大客户的认可，公司经营将因此受到不利影响。
　　（三）财务风险
　　1、主营业务毛利率下降的风险
　　由于公司产品类别及应用领域相对较多，不同类别产品和不同应用领域的同类产品的单价、成本及毛利率存在差异，通常机器视觉智能检测系统的毛利率相对在线自动化测控系统较高，新能源电池领域的毛利率相对其他应用领域较低，因此产品类别和应用领域的结构变化会对公司主营业务毛利率产生较大影响。若未来毛利率相对较低的在线自动化测控系统以及新能源电池领域的占比持续增加，则公司主营业务毛利率可能出现下降的风险。
　　2、应收账款及合同资产余额较大及无法及时回收的风险
　　随着公司销售规模的扩大及新能源电池领域营业收入占比继续上升，公司应收账款回款周期可能继续增长，进而导致应收账款余额进一步增加。若宏观经济形势、行业发展前景发生重大不利变化或个别客户生产经营状况发生困难，将有可能导致公司应收账款出现坏账损失。如若客户信用风险集中发生，则公司将面临应收账款无法及时回收的风险。
　　3、存货跌价和周转周期较长的风险
　　未来，随着业务规模的进一步扩大，若存货管理能力未能及时跟进，发行人的存货跌价风险将进一步增加。由于公司产品根据客户需求定制化设计，且需要在客户现场完成安装调试后才可验收，存货周转较慢，其中应用于新能源电池行业的产品验收周期较其他行业相对较长，随着新能源电池的订单持续增多，公司的存货周转率存在进一步下降的风险。
　　（四）行业风险
　　1、新能源电池和光伏行业未来可能周期性投资放缓，以及传统行业增速较缓，导致公司经营业绩无法保持持续快速增长的风险
　　现阶段，公司的产品主要应用于新能源电池、薄膜、无纺布及卫材和造纸领域。由于设备投资的周期性及产能释放的滞后性，未来随着各大锂电池厂商和光伏厂商扩产规划的新增产能落地，可能会出现阶段性的产能过剩风险，进而导致各相关厂商周期性放缓投资进度。
　　无纺布及卫材、造纸等传统行业发展相对稳定，相关产品使用寿命、客户更新改造周期相对较长，未来市场需求增长较为有限。如果未来新能源电池行业和光伏行业客户出现设备投资周期性放缓，且公司未能成功将业务大规模拓展至新能源电池和光伏领域的非片材检测场景或其他应用领域，将无法把握其他细分市场扩张带来的发展机遇，进而导致公司经营业绩无法保持持续快速增长。
　　（五）宏观环境风险
　　公司自研核心部件智能图像处理板卡、工业线阵相机和高速数据处理模块等需要使用外采的FPGA芯片、传感器芯片、MCU芯片等，公司产品片材在线测控系统需要使用从德国进口β放射源，报告期内，上述芯片和β放射源主要依靠国外进口取得。虽然公司近年来积极开发国产芯片的应用方案，在芯片使用上已具备替代相关进口芯片的能力，但由于公司对芯片、β放射源的采购金额总体较大，同时，受市场供求关系、国际形势复杂多变等影响，芯片、β放射源的采购价格波动较大，如果未来市场供求关系持续紧张，价格上涨，公司可能面临芯片和β放射源供应不足、原材料采购成本增加的风险。
　　四、重大违规事项
　　2025年上半年，公司不存在重大违规事项。
　　五、主要财务指标的变动原因及合理性
　　2025年上半年，公司主要财务数据及指标如下所示：
　　■
　　2025年上半年，公司主要财务指标如下所示：
　　■
　　上述主要财务指标的变动原因如下：
　　1、报告期内，营业收入较上年同期下降,主要系新能源行业投资放缓，公司近几年相关设备制造业务承接订单呈下降趋势，报告期内设备验收金额有所下降。
　　2、报告期内，利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降，主要系营业收入下降，同时随着银行利率下行，公司利息收入较上年同期下降。
　　3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升，主要系公司加大客户催款力度，应收账款余额有所下降。
　　4、报告期内，基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期下降，主要系公司实现归属于上市公司股东的净利润下降。
　　综上，公司2025年上半年主要财务指标变动具有合理性。
　　六、核心竞争力的变化情况
　　报告期内，公司的核心竞争力主要体现在以下方面：
　　（一）技术研发优势
　　公司在线自动化测控系统的技术涵盖了核物理、微波技术、嵌入式数据处理、电子测量技术等领域，是集多种技术为一体的自动化、智能化产品。公司通过不断自主研发，在射线传感器、微波水分传感器、高速数据处理模块、闭环控制软件算法等核心部件和软件算法的研发设计上形成多项核心技术成果。
　　公司机器视觉系统的智能图像处理板卡、光源、恒流控制器、软件算法等核心部件和软件均系公司自主研发生产；自主研发的工业线阵相机，已于2021年大批量投入使用。公司自主研发的以FPGA为核心处理器的机器视觉检测系统在图像信息处理能力和边缘计算能力等方面具备突出的技术优势，尤其在铜箔、铝箔、极片、薄膜、无纺布、纸张等高速、宽幅生产场景下，优势明显。
　　上述核心部件及软件算法构筑了公司产品在下游应用领域的技术壁垒。公司技术水平受到中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会、中国塑料加工工业协会流延薄膜专业委员会和中国造纸协会等行业协会的充分认可，2022年获评第四批国家级专精特新“小巨人”企业。
　　（二）技术和产品下游应用领域可拓展性强
　　公司成立以来，重视研发资源的投入，积累了传感器技术、闭环控制技术、高速线扫描相机技术和数字图像处理技术等多项核心技术，形成了在线测控技术和机器视觉检测技术两大技术平台。在在线自动化测控系统和机器视觉智能检测系统两大核心产品的协同并进下，公司产品应用领域从造纸逐渐渗透至无纺布及卫材、薄膜、新能源电池、玻纤、印刷和食品等领域，拥有丰富的系列产品和多个应用领域的项目经验。凭借公司多个应用行业的技术积累和跨领域应用能力，充分了解下游用户需求和用户工艺后，基于两大技术平台做产品应用层面的迁移，向更多领域的生产过程质量检测和控制拓展。
　　（三）具备提供测控一体化解决方案能力
　　与传统的纯机器视觉检测系统解决方案商或者纯在线自动化测控系统解决方案商有所不同，公司通过将机器视觉检测系统和在线自动化测控系统融合使用，能够为客户提供产品自动化生产过程质量检测和控制的一体化解决方案，实现各系统间信息的交汇，还可有效节省客户的沟通成本，减少客户因设备故障等待不同供应商提供维修服务产生的停工时间损失，促进自动化生产线上不同设备的配合控制，减少客户后期运维服务的支出等。
　　目前，仙鹤股份、延江股份等客户采用了公司提供的一体化的生产过程质量检测和控制解决方案。比如锂电池行业中对锂电池极片的涂布面密度在线自动化测控系统和机器视觉智能检测系统共同使用，同时完成极片涂布面密度检测控制和涂布对齐度视觉检测；造纸行业中对纸张的定量、水分和灰分的在线自动化测控系统和纸张表面缺陷的视觉检测系统共同使用；薄膜行业中对薄膜的涂布量、厚度的在线自动化测控系统和薄膜表面缺陷的视觉检测系统共同使用等。
　　（四）具有丰富的项目管理经验
　　因不同客户或同一客户不同生产线的配置差异，在线自动化测控系统和机器视觉智能检测系统在安装和售后服务过程中，需要工程师对系统不断调试和磨合以解决与客户生产线的其他设备之间的适配性、兼容性等问题。
　　公司从事在线测控和机器视觉检测业务十多年，在该领域具有丰富的技术储备和项目管理经验，拥有一支经验丰富的项目安装和运维的工程师团队，能够有效应对项目过程中遇到的各种问题，为各项系统按照技术协议和客户要求顺利运行提供有力保障。
　　（五）终端客户资源丰富，与知名头部企业合作关系深厚
　　公司深耕自动化过程控制和机器视觉技术领域十余年，公司产品已拓展到多个下游领域，成为新能源电池、薄膜、无纺布及卫材、造纸等相关行业内一流企业的供应商，与上述行业的知名企业建立了稳定的合作关系，如新能源电池行业的蜂巢能源、欣旺达（300207）、亿纬锂能（300014）、青山控股、赢合科技（300457）、科恒股份（300340）、嘉元科技（688388）和诺德股份（600110）等，薄膜行业的福斯特（603806）、金韦尔机械等；无纺布及卫材行业的诺邦股份（603238）和延江股份（300658）等；造纸行业的仙鹤股份（603733）和再升科技（603601）等，积累了丰富的客户资源。与知名客户的稳定合作关系以及公司持续加大客户开拓力度，为公司近年以及未来的经营业绩提供坚实的客户基础。
　　综上所示，2025年上半年，公司核心竞争力未发生不利变化。
　　七、研发支出变化及研发进展
　　2025年上半年，公司研发投入1,965.22万元，较上年同期上涨1%，公司研发投入占营业收入的比重为12.17%，较去年同期上升1.25个百分点，主要系公司在报告期内加大研发投入强度，充实了在线自动化测控系统和机器视觉智能检测系统的技术积累，提升了智能化解决方案的核心竞争力，以技术创新驱动价值增长，为未来业绩增长进一步夯实了基础，导致研发支出的人员薪酬增加。截至2025年6月30日，公司拥有研发人员121人，占公司总人数的25.37%。
　　2025年上半年，公司新申请专利9项，获得发明专利授权11项，外观设计专利授权1项。截至2025年6月30日，公司累计已获授权专利78项，其中发明专利51项，实用新型专利24件，外观设计专利3件；公司拥有软件著作权65项。
　　2025年上半年，公司开始进行基于CT的全视角无损检测系统研发、基于视觉三维成像与二维纹理融合的表面缺陷检测系统研发、AI驱动的缺陷检测系统深度开发与优化、基于动态结构光技术的多模式图像融合生成技术研究等项目的研发，以实现在半导体检测、汽车制造、医学影像领域、自动驾驶、航空航天等新领域以及锂电池制造、纸张生产、纺织品制造等公司优势领域更为广泛的应用。
　　八、新增业务进展是否与前期信息披露一致
　　不适用。
　　九、募集资金的使用情况及是否合规
　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2023年4月17日签发的《关于同意浙江双元科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕803号）。公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,478.57万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币125.88元，募集资金总额为人民币186,122.39万元，扣除承销和保荐费用16,871.92万元（不含前期已预付的保荐费用200.00万元）后的募集资金为169,250.47万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2023年6月2日汇入公司募集资金监管账户。另减除预付的保荐费用200.00万元，以及申报会计师费、律师费、信息披露费用、发行手续费及其他等与发行权益性证券直接相关的费用2,414.60万元后，实际募集资金净额为166,635.87万元。前述募集资金已于2023年6月2日汇入公司募集资金监管账户，由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具验资报告（中汇会验（2023）7691号）。
　　（一）募集资金使用和结余情况
　　截至2025年6月30日，公司实际投入募投项目以及使用超募资金永久补充流动资金和股份回购的募集资金款项合计71,130.89万元，相关项目为“智能测控装备生产基地项目”、“研发中心项目”、“营销网络及技术支持中心建设项目”、“补充流动资金”及用于永久补充流动资金和股份回购的部分超募资金。募集资金余额为102,843.21万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），公司募集资金使用情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　截至2025年6月30日，公司募集资金使用项目情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2025年6月30日，公司有5个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
　　单位：元
　　■
　　（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　截至2025年6月30日，公司使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　2024年4月29日，公司召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金30,400.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额101,478.09万元的比例为29.96%。公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金或者归还银行贷款金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求；在补充流动资金后的12个月内公司不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
　　截至2025年6月30日，公司累计使用30,400.00万元超募资金永久补充流动资金。
　　（五）募集资金使用的其他情况
　　2024年2月23日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币5,000万元（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购公司股份方案之日起12个月内。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构民生证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。
　　截至2025年2月24日，公司完成本次回购，已实际回购公司股份543,996股，占公司总股本59,142,700股的比例为0.92%，支付的资金总额为人民币30,010,040.87元（含印花税、交易佣金等交易费用）。超募资金划入回购专用证券账户金额与实际回购使用金额的结余部分已转回至超募资金账户。
　　（六）募集资金使用的合规性
　　公司2025年上半年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》以及公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况
　　截至2025年6月末，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持股情况如下：
　　■
　　注：公司董事郑建、胡美琴间接持股系通过凯毕特、员工持股平台丰泉汇投资间接持有公司的股份；公司其他董事（除独立董事）、监事、高管系通过员工持股平台丰泉汇投资间接持有公司的股份。
　　截至2025年6月末，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结及减持的情形。
　　十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项
　　截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。
　　
　　保荐代表人：
　　王艺霖 袁莉敏
　　
　　民生证券股份有限公司
　　2025年8月25日
　　证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2025-034
　　浙江双元科技股份有限公司
　　关于取消监事会、增加董事会人数、修订《公司章程》、修订和新增公司部分制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　浙江双元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会、增加董事会人数及修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订和新增公司部分制度的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、取消监事会、增加董事会人数的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。同时，为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理结构，公司拟将董事会成员人数由5名调整为7名，其中独立董事3名，非独立董事4名。
　　二、修订《公司章程》的情况
　　基于上述情况，以及为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件，并结合公司经营发展需求，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，修订内容详见《附件：〈公司章程〉修订对照表》。关于本次修订后的章程，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。
　　本次《公司章程》修订事项尚需提请股东大会审议通过，公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述事项涉及的工商变更登记手续。修订后的《公司章程》最终以工商登记机关核准的内容为准。
　　三、修订和新增公司部分制度的情况
　　为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定以及上述《公司章程》的最新修订的情况，公司拟修订和新增部分制度，具体情况如下：
　　■
　　上述修订的内部治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需股东大会审议通过后生效。上述修订和新增的部分制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　特此公告。
　　浙江双元科技股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　附件：《公司章程》修订对照表
　　■

　　公司代码：688623 公司简称：双元科技
　　浙江双元科技股份有限公司
　　（下转B204版）