本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　不适用
　　东信和平科技股份有限公司董事会
　　二○二五年八月二十六日
　　证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-31
　　东信和平科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：公司董事会
　　经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东会。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及公司章程等有关规定。
　　4、会议召开日期和时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年9月11日（星期四）下午14:30
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2025年9月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
　　6、股权登记日：2025年9月5日（星期五）
　　7、会议出席对象
　　（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加，该股东代理人可以不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的会议见证律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、现场会议地点：珠海市南屏科技工业园屏工中路8号公司会议室
　　二、会议审议事项
　　本次股东会提案编码表
　　■
　　1、上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月26日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
　　2、提案1.00、2.01、2.02属于特别决议事项，须获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案2.00需逐项表决。
　　3、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的要求，上述议案需对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2025年9月8日（9:00一11:30，14:00一16:00）
　　2、登记办法：
　　①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；
　　②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡或持股凭证；
　　③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；
　　④异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。
　　3、登记地点：公司董事会秘书办公室。
　　4、联系方式：
　　联系人：陈宗潮、黄少芬
　　电 话：0756-8682893 传真：0756-8682296
　　邮箱：eastcompeace@eastcompeace.com
　　5、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
　　2、公司第八届监事会第九次会议决议。
　　东信和平科技股份有限公司董事会
　　二○二五年八月二十六日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362017，投票简称：东信投票
　　2、填报表决意见：对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年9月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　东信和平科技股份有限公司：
　　本人（本单位）兹委托 先生/女士代表出席东信和平科技股份有限公司2025年第二次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　本人/本公司对本次股东会议案的表决意见如下：
　　■
　　（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。 投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
　　委托人姓名或名称（签章）：
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
　　委托人股票账号：
　　委托人持股数： 股
　　委托人持股性质：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日
　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。
　　注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
　　证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-33
　　东信和平科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的规定，将东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间
　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1749号文核准，公司获准以总股本346,325,336股为基数，按照每10股配3股的比例向截至2019年2月19日登记在册的公司全体股东配售不超过103,897,600股的人民币普通股（A股），最终确定发行数量为100,160,748股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币4.04元，募集资金总额人民币404,649,421.92元，扣除相关发行费用人民币9,353,102.05元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币395,296,319.87元。该募集资金已于2019年2月到账。上述资金到账情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环验字（2019）020004号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
　　（二）募集资金使用金额及结余情况
　　截至2025年6月30日，公司共使用募集资金75,592,304.55元，其中，2025年上半年度使用募集资金0.00元，截至2025年6月30日，募集资金尚未使用的余额329,135,712.79元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中3.0亿元用于暂时补充流动资金，其余全部存放于募集资金专户。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金管理制度的制定情况
　　为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，公司制定了《东信和平科技股份有限公司募集资金管理及使用办法》并遵照执行。
　　（二）募集资金管理制度的执行情况及专项存储情况
　　根据《东信和平科技股份有限公司募集资金管理及使用办法》，公司对募集资金实行专项存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对使用情况进行监督。
　　本公司会同保荐人招商证券股份有限公司分别与交通银行美景支行、中信银行珠海五洲花城支行、中国农业银行股份有限公司珠海香洲支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
　　截至2025年6月30日，募集资金存储情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　注：1、公司对“基于NB-IoT技术的安全接入解决方案研发项目”进行结项，并将该项目募集资金专户中的节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金后注销了该募集资金专户。
　　2、截至2025年6月30日，公司使用部分闲置募集资金3.0亿元暂时补充流动资金尚未到期。
　　三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　1、募集资金使用情况对照表
　　公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1：《2025年半年度募集资金使用情况对照表》。
　　2、募集资金投资项目出现异常情况的说明
　　募集资金投资项目出现异常情况的说明详见附表1中“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”中的内容。
　　3、部分募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
　　公司募投项目中“基于NB-IoT技术的安全接入解决方案研发项目”、“生产智能化改造升级项目”无法单独核算效益。“基于NB-IoT技术的安全接入解决方案研发项目”旨在通过对eSIM模块、NB-IoT模组及物联网服务接入部署和管理平台的研发，加强公司技术创新能力，提升公司研发实力，从而增强公司的市场竞争能力和盈利能力，该项目不直接产生营业收入，无法单独核算效益。“生产智能化改造升级项目”是对智能卡现有生产线进行智能化改造，该项目不产生直接经济效益，但对于提升单人劳动生产率，改善设备综合效率，优化产品质量，间接提高收入具有十分重要的作用。
　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　为顺利推进募投项目建设，在此次募集资金到位前，公司已使用自有资金预先投入募投项目的建设。截至2019年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计22,754,032.14元，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具《关于东信和平科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的鉴证报告》（众环专字（2019）022810号）。
　　2019年8月19日，公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币22,754,032.14元。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于东信和平科技股份有限公司使用配股公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项的核查意见》。
　　（三）使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
　　1、2019年10月17日，公司召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，到期归还至募集资金专用账户。公司已于2020年10月12日将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
　　2、2020年10月22日，公司召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金24,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，到期归还至募集资金专用账户。公司已于2021年10月11日将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
　　3、2021年12月13日，公司召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金27,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，到期归还至募集资金专用账户。公司已于2022年12月5日将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
　　4、2022年12月13日，公司召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，到期归还至募集资金专用账户。公司已于2023年12月6日将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
　　5、2025年4月21日，公司召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，到期归还至募集资金专用账户。
　　四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
　　截至2025年6月30日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2：《改变募集资金投资项目情况表》。
　　（一）部分变更募集资金用途的原因
　　1．“NB-IoT项目”已基本完成并达到预定可使用状态，公司将该项目予以结项，并将该项目节余募集资金及利息净额合计8,630,792.03元永久补充流动资金。上述募集资金永久补充流动资金后，用于公司主营业务相关的生产经营使用。
　　2．“医保平台项目”在实施过程中，因受市场环境及相关国家政策和行业发展趋势变化等多方面因素的影响，项目推进不达预期，基于投资风险控制、公司产业战略发展以及提高募集资金使用效率等多方面因素考虑，公司终止继续使用募集资金投资该项目。公司终止该项目的募集资金投入后，剩余尚未使用的募集资金及利息将继续存放于相应的募集资金专户或暂时性补充流动资金。
　　3．“生产智能化改造升级项目”由“中央集成控制系统”和“产线改造”两个子项目构成。根据项目实际建设需求，公司对该项目内部资金投入进行了调整，将“产线改造”项目中智能物流改造部分的募集资金投入由2,839.40万元减少至2,328.40万元，该部分减少的募集资金转投入至“中央集成控制系统”的MES系统，同时，由于该项目中PMS系统在募集资金到位前已全部由自有资金实施完成，故将该部分相应的募集资金同样转投入至MES系统。调整后，MES系统的募集资金计划投入额由729.00万元调整至1,500.00万元，项目募集资金总投资额不变。
　　该项目因达到预定可使用状态已予结项，该项目应付未付款支付完毕后公司将该项目节余募集资金存放于公司交通银行珠海美景支行开立的募集资金专用账户进行管理，募集资金余额转出后，公司将该项目原对应募集资金专户进行销户处理。
　　（二）部分改变募集资金用途的决策程序及信息披露情况说明
　　1．公司于2020年1月21日召开的第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议及2020年2月12日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于募投项目延期及调整部分募投项目内部资金投入计划的议案》，同意对募投项目进行延期，同时调整“生产智能化改造升级项目”募投内部资金投入计划。上述具体内容详见公司分别于2020年1月23日、2020年2月13日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目延期及调整部分募投项目内部资金投入计划的公告》（公告编号2020-03）、《东信和平2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2020-09）。
　　2．公司于2021年3月25日召开的第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议、2021年4月23日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目终止实施的议案》，同意对“NB-IoT项目”结项并将节余募集资金永久补流、同意“医保平台项目”终止实施。上述具体内容详见公司分别于2021年3月27日、2021年4月24日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目终止实施的公告》（公告编号2021-13）、《东信和平2020年年度股东大会决议公告》（公告编号2021-22）。
　　3．公司于2021年8月19日召开的第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议及2021年9月7日召开的2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，同意对“生产智能化改造升级项目”结项。上述具体内容详见公司分别于2021年8月21日、2021年9月8日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目结项相关事宜的公告》（公告编号2021-31）、《东信和平2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2021-35）。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司董事会认为：公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
　　六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金使用情况
　　公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况。
　　附表1：2025年半年度募集资金使用情况对照表
　　附表2：改变募集资金投资项目情况表
　　东信和平科技股份有限公司董事会
　　二○二五年八月二十六日
　　东信和平科技股份有限公司
　　附表1：2025年半年度募集资金使用情况对照表单位：人民币万元
　　■
　　附表2：改变募集资金投资项目情况表
　　单位：人民币万元
　　■
　　证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-35
　　东信和平科技股份有限公司
　　关于修订、制定公司部分治理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，修订、制定了部分公司治理制度。具体情况如下：
　　■
　　修订后的公司治理制度全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　其中，《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈关联交易决策规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理及使用办法〉的议案》《关于修订〈防范关联方资金占用管理制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》《关于修订〈分红管理制度〉的议案》尚需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　东信和平科技股份有限公司董事会
　　二○二五年八月二十六日
　　证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-29
　　东信和平科技股份有限公司
　　第八届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议通知于2025年8月15日以书面或电子邮件的方式发出，会议于2025年8月25日上午9:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长楼水勇先生主持，会议应出席董事7名，实际参加会议董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《2025年半年度总经理工作报告》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2、审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》
　　详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东信和平科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》，公司2025年半年度报告全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　公司2025年半年度财务报告已经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　3、审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
　　详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》
　　详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。
　　本议案已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过。
　　关联董事楼水勇先生、谢宙宇先生对该议案回避表决。
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
　　5、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。
　　授权公司经营管理层负责向市场监督管理局办理《公司章程》变更备案相关具体事项，在办理备案过程中可按照市场监督管理局或其他政府有关部门提出的意见或要求对本次修改章程事项进行相应调整。修订后的《公司章程》最终以市场监督管理局备案为准。
　　《关于修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。修订后的《公司章程》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　6、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
　　为进一步提升公司规范运作水平，优化公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。逐项表决结果如下：
　　6.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　6.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　6.03《关于修订〈关联交易决策规则〉的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　6.04《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　6.05《关于修订〈募集资金管理及使用办法〉的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　6.06《关于修订〈防范关联方资金占用管理制度〉的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　6.07《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　6.08《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　6.09《关于修订〈分红管理制度〉的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　6.10《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　6.11《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　6.12《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　6.13《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　6.14《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　6.15《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　6.16《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　6.17《关于修订〈社会责任管理制度〉的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　6.18《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　6.19《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　6.20《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　6.21《关于修订〈特定对象接待与沟通制度〉的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　6.22《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　6.23《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　6.24《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　《关于修订、制定部分公司治理制度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。修订后的公司治理制度全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案中子议案6.01至6.09项尚需提交公司股东会审议。
　　7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
　　同意聘任黄少芬女士担任公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
　　黄少芬女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。其联系方式如下：
　　电话：0756-8682893 传真：0756-8682166
　　电子邮箱：eastcompeace@eastcompeace.com
　　联系地址：广东省珠海市南屏科技园屏工中路8号
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　8、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
　　董事会决定于2025年9月11日（星期四）以现场表决和网络投票的方式召开2025年第二次临时股东会，审议第八届董事会第十二次会议提交的议案。
　　会议事项详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
　　2、公司独立董事专门会议决议；
　　3、公司审计委员会会议决议。
　　特此公告。
　　东信和平科技股份有限公司董事会
　　二○二五年八月二十六日
　　附件：黄少芬女士简历
　　1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任珠海世纪鼎利科技股份有限公司证券事务主管、本公司证券事务代表，现任公司经营管理部证券事务经理。
　　截至本公告披露日，黄少芬女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。
　　证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-30
　　东信和平科技股份有限公司
　　第八届监事会第九次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第九次会议通知于2025年8月15日以书面或电子邮件的方式发出，会议于2025年8月25日上午11:00以现场方式在公司会议室召开。会议由监事会主席宋光耀先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》
　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2、审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
　　经审核，监事会认为：报告期内公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　3、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》
　　经审核，监事会认为：公司出具的关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告，公正、客观地反映了中国电子科技财务有限公司的内部控制、经营管理等情况，中国电子科技财务有限公司的经营资质、内控建设、经营情况符合开展金融服务的要求，未发现损害本公司或中小股东利益的情形。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
　　《关于修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。修订后的《公司章程》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　三、备查文件
　　1、公司第八届监事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　东信和平科技股份有限公司监事会
　　二〇二五年八月二十六日
　　证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-34
　　东信和平科技股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东会审议通过。根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订情况如下：
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　　证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-32
　　东信和平科技股份有限公司
　　(下转B202版)