第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
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　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
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　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　单位:亿元 币种:人民币
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　　反映发行人偿债能力的指标：
　　√适用 □不适用
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　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2025-065
　　北京首都开发股份有限公司第十届董事会第四十七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”、“本公司”或“公司”）第十届董事会第四十七次会议于2025年8月25日在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
　　本次会议在会议召开十日前以书面通知的方式通知全体董事。本次会议由董事长李岩先生主持。会议应参会董事八名，实参会董事八名，李岩先生、赵龙节先生现场参会，阮庆革先生、李大进先生、王艳茹女士以视频方式参会，张国宏先生、屠楚文先生、秦虹女士以通讯方式参会。公司监事会成员及高级管理人员列席此次会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　经过有效表决，会议一致通过如下议题：
　　（一）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及〈2025年半年度报告摘要〉的议案》
　　出席本次董事会的全体董事一致通过公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》
　　本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（二）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》
　　出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
　　为进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会于2025年3月最新发布的《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的原监事会的职权，并相应修订《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，同时废止《监事会议事规则》。
　　公司现任监事履职至本次新修订的《公司章程》经公司股东会审议通过之日，届时，现任监事会成员不再担任监事及监事会相关职务。
　　本议案尚需提请公司股东会以特别决议审议通过。
　　详见公司《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及公司部分管理制度的公告》（临2025-066）。
　　（三）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈北京首都开发股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》
　　出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
　　本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（四）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈北京首都开发股份有限公司关联交易实施规则〉的议案》
　　出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
　　本议案尚需提请公司股东会审议。
　　（五）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈北京首都开发股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》
　　出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
　　（六）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈北京首都开发股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
　　出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
　　（七）以0票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于购买董责险的议案》
　　公司全体董事对本议案回避表决。
　　公司董事会同意提请股东会审议以下董责险方案：
　　1. 投保人：北京首都开发股份有限公司；
　　2. 被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员等（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）；
　　3. 赔偿限额：不高于人民币10,000万元；
　　4. 保费：不超过人民币120万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）；
　　5. 保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）。
　　为提高决策效率，董事会提请股东会授权公司经营层办理董责险购买的相关事宜(包括但不限于确定被投保人范围、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)；以及在上述权限范围内，在董责险合同期满时（或之前）办理续保或重新投保等相关事宜。授权期限为3年。
　　本议案尚需提请公司股东会审议。
　　详见公司《关于购买董责险的公告》（临2025-067）。
　　（八）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名董事候选人的议案》
　　出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
　　公司近日收到公司股东董事候选人推荐函，北京首都开发控股（集团）有限公司提名李捷先生为公司第十届董事会董事候选人。
　　董事会提名、薪酬与考核委员会审核了董事候选人的任职资格，认为董事候选人任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的有关规定。
　　董事候选人简历如下：
　　李捷，1970年9月出生，大学本科学历，高级工程师、房地产经纪人。2010年9月至2021年8月，任北京首开仁信置业有限公司董事长、总经理。2021年5月至2024年7月，任首开股份副总经理。2024年7月起，任首开股份常务副总经理。
　　李捷先生未持有首开股份股票，与公司其他董事、高级管理人员无关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　本议案须提请公司股东会采用累积投票制选举。
　　（九）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》
　　出席本次董事会的全体董事一致同意于2025年9月16日召开公司2025年第四次临时股东会，审议如下事项：
　　1.审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》；
　　2.审议《关于修订〈北京首都开发股份有限公司关联交易实施规则〉的议案》；
　　3.审议《关于购买董责险的议案》；
　　4.审议《关于选举董事的议案》。
　　详见《关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知》（临2025-068）。
　　特此公告。
　　北京首都开发股份有限公司董事会
　　2025年8月25日
　　股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2025-067
　　北京首都开发股份有限公司
　　关于购买董责险的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为完善北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”、“本公司”或“公司”）风险管理体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，公司于2025年8月25日召开第十届董事会第四十七次会议、第十届监事会第十四次会议，审议了《关于购买董责险的议案》。因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员（以下简称“董监高”）存在利害关系，因此全体董事、监事在审议该事项时回避表决，同意直接提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
　　1、投保人：北京首都开发股份有限公司；
　　2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员等（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）；
　　3、赔偿限额：不高于人民币10,000万元；
　　4、保费：不超过人民币120万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）；
　　5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）。
　　为提高决策效率，董事会提请股东会授权公司经营层办理董责险购买的相关事宜(包括但不限于确定被投保人范围、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)；以及在上述权限范围内，在董责险合同期满时（或之前）办理续保或重新投保等相关事宜。授权期限为3年。
　　监事会认为：公司购买董责险有利于完善风险控制体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董责险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　公司全体董事、监事对本议案回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　北京首都开发股份有限公司董事会
　　2025年8月25日
　　股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2025-066
　　北京首都开发股份有限公司
　　关于取消监事会并修订《公司章程》
　　及公司部分管理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”、“公司”或“本公司”）于2025年8月25日召开了第十届董事会第四十七次会议、第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》，该议案尚需提请公司2025年第四次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、取消监事会情况
　　为进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会于2025年3月最新发布的《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并相应修订《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，同时废止《监事会议事规则》。
　　公司现任监事履职至本次新修订的《公司章程》经公司股东会审议通过之日，届时，现任监事不再担任监事及监事会相关职务。
　　自股东会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》后，公司各项制度中涉及监事会和监事的规定不再适用。
　　二、修订《公司章程》及其附件情况
　　本次《公司章程》主要修订内容如下：
　　（一）完善股东、股东会相关制度。
　　1.新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务；
　　2.修改股东会召集与主持、代位诉讼等相关条款，明确临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序。
　　（二）完善董事、董事会及专门委员会的要求。
　　1.新增专节规定董事会专门委员会。明确在章程中规定董事会设置审计委员会，行使监事会的法定职权，并规定专门委员会的职责和组成；
　　2.新增专节规定独立董事，在章程中明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项，完善独立董事专门会议制度；
　　3.完善董事任职资格、职工董事设置、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款。
　　（三）删除监事会、监事条款。
　　公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
　　本次修订也根据公司实际，规范了部分条款的表述。对《公司章程》做出上述修订后，原《公司章程》相应章节条款依次顺延或变更。有关修订内容详见本公告附件《公司章程》修订对照表。
　　《公司章程》的附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》也相应做出修订。
　　三、公司其他管理制度的修订情况
　　为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修订后的《公司章程》规定保持一致，结合公司的实际情况，公司拟对相关管理制度进行修订，具体如下：
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　　《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，《关联交易实施规则》尚需提请公司2025年第四次临时股东会审议批准。
　　附件：《公司章程》修订对照表
　　特此公告。
　　北京首都开发股份有限公司董事会
　　2025年8月25日
　　附件：
　　《公司章程》修订对照表
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　　公司代码：600376 公司简称：首开股份
　　北京首都开发股份有限公司
　　（下转B189版）