第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本1,495,788,692股，以此计算合计拟派发现金红利44,873,660.76元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2025-20号
　　国机汽车股份有限公司
　　2025年半年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.03元（含税）
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为295，045,068.52元（未经审计）。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.03元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本1,495,788,692股，以此计算合计拟派发现金红利44,873,660.76元（含税）。
　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　为简化分红程序，公司召开的2024年年度股东会已审议通过《公司2024年度利润分配方案》，公司股东会已授权董事会在满足现金分红的条件下，制定2025年中期分红方案并实施。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年8月25日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过《公司2025年半年度利润分配方案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年8月25日召开第九届监事会第六次会议，审议通过《公司2025年半年度利润分配方案》。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司生产经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　国机汽车股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2025-21号
　　国机汽车股份有限公司
　　关于计提2025年上半年资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、资产减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》和公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况及2025年上半年的经营成果，公司对截至2025年6月30日的相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，2025年上半年各项资产减值准备合计人民币308.55万元。具体如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：本次数据未经审计。
　　二、计提资产减值准备对公司的影响
　　公司2025年上半年资产减值准备308.55万元，减少2025年上半年利润总额308.55万元。
　　三、资产减值准备的具体说明
　　（一）信用减值损失
　　2025年上半年公司计提信用减值准备主要为应收账款和其他应收款坏账准备。在资产负债表日，依据《企业会计准则》、公司相关会计政策和会计估计，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率进行评估，主要是工程项目应收款项按账龄组合计提坏账准备3,212.82万元，转回1,301.65万元；融资租赁项目回款转回坏账准备262.09万元。
　　（二）资产减值损失
　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2025年上半年计提存货跌价准备100.04万元，计提固定资产减值准备32.30万元，工程项目合同资产减值准备-1,463.72万元，主要是确认收入合同资产减少所致。
　　特此公告。
　　国机汽车股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2025-22号
　　国机汽车股份有限公司
　　关于估值提升计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 国机汽车股票价格连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》的相关规定，公司估值提升计划已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过。
　　● 国机汽车估值提升计划将围绕经营提升、并购重组、中长期激励机制、现金分红、投资者关系管理、信息披露以及股份回购几方面，提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展。
　　● 相关风险提示：本估值提升计划是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，实现情况存在不确定性。
　　国机汽车股份有限公司（以下简称“国机汽车”或“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和国务院国资委关于提高央企控股上市公司质量有关工作要求，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第10号一一市值管理》等法律法规、规范性文件的规定，推动企业以高质量发展切实保障股东回报，在《“提质增效重回报”行动方案》基础上，经公司董事会审议制定估值提升计划，具体如下：
　　一、估值提升计划的触发情形及审议程序
　　（一）触发情形
　　自2024年7月1日至2025年6月30日，公司股票价格已连续12个月每个交易日的收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，即2024年7月1日至2025年4月24日每日收盘价均低于2023年经审计每股归属于公司普通股股东的净资产（7.30元），2025年4月25日至2025年6月30日每日收盘价均低于2024年经审计每股归属于公司普通股股东的净资产（7.62元），属于应当制定估值提升计划的情形。
　　（二）审议程序
　　公司于2025年8月25日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定估值提升计划的议案》。
　　二、估值提升计划的具体内容
　　为实现公司投资价值提升，提高股东回报能力，公司将采取以下具体措施：
　　1．经营提升
　　公司以“成就造车人、幸福用车人，让汽车生活更美好”为使命，以“值得信赖的国际化汽车工程系统服务和汽车流通运营服务领军企业”为愿景，推动汽车工程业务、汽车进口和国内流通业务、汽车租赁业务、汽车及零部件出口业务四大主业协同发展。近两年，面对全球经济下行、国内有效需求不足，汽车产业竞争加剧、国内产能扩张趋缓等不利因素，公司保持战略定力、深耕主责主业。汽车工程业务国内、国际两个市场双向发力，业务遍及全球20余个国家，客户包括宝马、奔驰、比亚迪、特斯拉等全球各大汽车集团和新势力品牌。汽车进口和国内流通业务坚持“双轮驱动”发展，稳固现有合作的同时，国产品牌拓展加速破冰。2024年，公司实现营业收入420.25亿元；利润总额5.29亿元，同比上升247.01%；归属于上市公司股东的净利润3.92亿元，同比上升1,787.58%。
　　公司牢牢把握全球汽车产业转型升级的历史机遇，全力推动汽车行业数智化、低碳化转型，助推我国汽车行业高质量发展。2024年，公司以科技创新为靶，以破局攻坚为矢，以前沿技术为弓，实现多个首创记录，用创新之力激活新质生产力发展动能。2024年，公司研发投入6.28亿元，近三年汽车工程业务研发投入强度保持在4%以上。获批立项国家级、省部级课题项目8项，其中，首次承担基础研究类国家级“工业软件”专项课题；首次获批省部级科技成果转移转化类课题；《汽车总装智能化柔性生产线解决方案》首次获批工信部智能制造系统解决方案揭榜挂帅项目。专利申报方面，2024年，授权知识产权129项，其中发明专利36项。行业奖项方面，2024年，获得行业以上奖励81项，包含机械工业科学技术奖4项、机械工业优秀工程勘察、设计成果奖7项、机械工业优秀工程勘察设计咨询成果奖7项等，荣登ENR和建筑时报共同发布的“2024年中国承包商80强”和“2024年中国工程设计企业60强”榜单，排名分别较上年提升16名和7名。
　　在全球化竞争加速、产业绿色化与智能化转型的浪潮下，汽车产业格局面临深刻重塑。公司现已全面开展“十五五”规划编制工作，通过科学规范的战略工具方法，完成业务解析与重构。公司将以国资央企功能定位为使命责任，坚持创新驱动，锚定一体化全链服务，以高质量规划引领高质量发展。
　　2．并购重组
　　公司将围绕主业，寻找合适的并购重组标的，综合运用股份、现金、可转债等工具，适时开展并购重组，注入优质资产，强化主业核心竞争力，发挥产业协同效应，实现公司资产规模、盈利能力和整体估值的提升。
　　3．中长期激励机制
　　公司将探索运用股票期权、限制性股票等激励机制，激发员工价值创造的主动性和积极性。基于公司战略发展进一步优化薪酬激励机制，对短、中、长期激励进行合理配置，使薪酬分配与行业现状、企业经营、个人能力和绩效相匹配，促进公司高质量发展。
　　4．现金分红
　　公司着眼于投资者取得合理回报以及公司长远、可持续发展，综合考虑公司经营情况、战略规划、资金需求、外部融资等因素，建立持续、稳定、科学的回报机制，确保利润分配政策的连续性和稳定性。2025年在满足《公司章程》规定的现金分红条件的基础上，增加现金分红频次，稳定投资者分红预期，增强投资者获得感。公司已制定《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》，每年以现金方式分配的利润原则上不少于本年度归属于上市公司股东净利润的35%（含35%）。
　　5．投资者关系管理
　　不断完善加强投资者关系管理，通过参加投资者策略会、接待投资者调研、参加控股股东集体路演等多种方式，构建与投资者之间的良性沟通机制。公司将在年度报告、半年度报告、三季度报告公告后举办业绩说明会，围绕公司定期报告、战略规划、经营状况、重大项目等资本市场高度关切的问题，定期与投资者开展深入交流，正确引导市场预期。股东亦可以参加线下举办的年度股东会及临时股东会。投资者可通过上证e互动、公司投资者邮箱（600335@sinomach-auto.com）、公司投资者热线电话（010-88825988）提出问题、建议等，公司将及时予以回应，充分保障投资者知情权，实现公司与投资者的良性互动，更好的传递公司价值。
　　6．信息披露
　　密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离内在价值时，审慎分析研判可能的原因，促进公司投资价值真实反映公司质量。公司将在严格遵守证券监管法规制度，满足真实、准确、完整的基础上，以投资者需求为导向，优化丰富信息披露内容，进一步提升公司治理透明度。采取图文简报等可视化形式，对定期报告进行解读，展示公司经营情况，进一步提高信息披露内容的可读性，持续提升信息披露透明度和精准度。坚持连续自愿披露ESG报告，充分发挥ESG报告综合性价值沟通作用，展现国有控股上市公司的责任与使命，使投资者更好地作出价值判断和投资决策。
　　加强舆情监测分析，关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易产生较大影响的，根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方式予以回应。
　　7．股份回购
　　公司将基于对未来发展前景的信心，以提高上市公司质量为基础，依法合规运用股份回购等方式提升上市公司投资价值。通过积极、适时、动态的股票回购措施，向市场传递公司对自身未来发展的信心，维护公司持续稳定健康发展以及广大投资者尤其是中小投资者的利益，促进公司股票价格合理回归内在价值，增强市场和投资者信心。
　　三、董事会对估值提升计划的说明
　　本估值提升计划的制定以提高公司质量为基础，充分考虑了公司发展战略、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素，具备合理性和可行性，有助于进一步提高公司质量，增强投资者回报，提升公司投资价值。
　　四、评估安排
　　公司将至少每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，将在董事会审议通过后披露。
　　公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将就估值提升计划的执行情况，在年度业绩说明会中进行专项说明。此后各会计年度，出现相同情形的，参照执行。
　　五、风险提示
　　本估值提升计划是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　国机汽车股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2025-24号
　　国机汽车股份有限公司
　　第九届监事会第六次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议通知于2025年8月20日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月25日下午以现场方式在公司会议室召开。
　　本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席董建红女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）公司2025年半年度报告及摘要
　　具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》，以及刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》。
　　监事会对2025年半年度报告的书面审核意见：
　　公司监事会成员一致认为：公司2025年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会未发现参与2025年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（二）公司2025年半年度利润分配方案
　　截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为295，045,068.52元（未经审计），公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派发现金红利0.03元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本1,495,788,692股，以此计算合计拟派发现金红利44,873,660.76元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度利润分配方案公告》。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（三）关于计提2025年上半年资产减值准备的议案
　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提2025年上半年资产减值准备的公告》。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（四）关于取消监事会及废止《监事会议事规则》的议案
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，会议同意取消监事会及废止《监事会议事规则》。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　三、报备文件
　　监事会决议。
　　特此公告。
　　国机汽车股份有限公司监事会
　　2025年8月26日
　　证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2025-19号
　　国机汽车股份有限公司
　　第九届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知于2025年8月20日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月25日下午以现场和视频方式在公司五层会议室召开。
　　本次会议应出席董事9人，现场出席董事6人，视频出席董事3人，董事朱峰先生、郭伟华先生、卢元林先生通过视频方式参会。本次会议由董事长戴旻先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）公司2025年半年度报告及摘要
　　该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年半年度报告》，以及刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年半年度报告摘要》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（二）公司2025年半年度利润分配方案
　　截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为295，045,068.52元（未经审计），公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派发现金红利0.03元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本1,495,788,692股，以此计算合计拟派发现金红利44,873,660.76元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度利润分配方案公告》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（三）关于计提2025年上半年资产减值准备的议案
　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提2025年上半年资产减值准备的公告》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（四）关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告
　　具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
　　董事会对该议案进行表决时，关联董事戴旻先生、贾屹先生、从容女士、朱峰先生、郭伟华先生、卢元林先生回避了表决，其他三名董事（均为独立董事）参与表决。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（五）关于制定未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案
　　具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（六）关于制定估值提升计划的议案
　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于估值提升计划的公告》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（七）关于修订《公司章程》的议案
　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（八）关于修订《股东会议事规则》的议案
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（九）关于修订《董事会议事规则》的议案
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十）关于修订《审计与风险管理委员会工作细则》的议案
　　具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计与风险管理委员会工作细则》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（十一）关于2024年公司高级管理人员薪酬核定的议案
　　公司第九届董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议，认为2024年度公司高级管理人员核定的薪酬，已充分考虑公司生产经营实际及中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）相关薪酬核定办法，并根据考核情况确定薪酬水平，符合国机集团及公司相关管理制度规定。同意将该议案提交董事会审议。为谨慎起见，涉及表决其个人薪酬时本人回避。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（十二）关于召开2025年第一次临时股东会的议案
　　会议同意将上述第五项议案、第七项至第九项议案，以及经第九届监事会第六次会议审议通过的《关于取消监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》提交2025年第一次临时股东会审议，股东会召开时间另行通知。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　三、上网公告附件
　　（一）《国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》；
　　（二）《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》；
　　（三）《董事会审计与风险管理委员会工作细则》。
　　四、报备文件
　　（一）董事会审计与风险管理委员会决议；
　　（二）董事会薪酬与考核委员会决议；
　　（三）董事会决议。
　　特此公告。
　　国机汽车股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2024-23号
　　国机汽车股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为进一步完善公司治理制度体系，根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律法规、部门规章、规范性文件和其他相关文件要求，并结合公司实际情况，对《国机汽车股份有限公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
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　　以上《公司章程》的修订条款已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议通过。
　　特此公告。
　　国机汽车股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　公司代码：600335 公司简称：国机汽车