证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-48
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因:会计政策变更
　　■
　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况:根据《企业会计准则解释第18号》第二点“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”追溯调整去年同期报表。
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　报告期内，公司第八届董事会第五十六次会议审议通过了《关于全资子公司宁波四维尔收购力森诺科汽车配件（郑州）有限公司资产的议案》，同意全资子公司宁波四维尔工业有限责任公司（简称“宁波四维尔”）在河南省郑州市设立一家全资子公司，并由宁波四维尔在董事会审批通过的交易价格范围内，收购力森诺科汽车配件（郑州）有限公司（简称“力森诺科”）的土地厂房、设备等相关资产，其中由宁波四维尔新设的郑州子公司收购力森诺科在郑州持有的土地、房产和设备等相关资产，由宁波四维尔全资子公司武汉四维尔汽车零部件有限公司收购力森诺科武汉分公司持有的设备等资产，资金来源由宁波四维尔自筹解决。截至报告期末，公司已完成上述郑州子公司的设立，并完成相关交易资产的交割手续。
　　广东鸿图科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年八月二十六日
　　证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-47
　　广东鸿图科技股份有限公司
　　第八届董事会第六十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第六十次会议通知于2025年8月12日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2025年8月22日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由副董事长廖坚先生主持，采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：
　　一、审议通过了《公司2025年半年度报告》及其摘要；
　　具体内容详见公司2025年8月26日刊登于巨潮资讯网的《公司2025年半年度报告》及其摘要。
　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过，并同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
　　具体内容详见公司2025年8月26日刊登于巨潮资讯网的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过了《关于报废处置部分固定资产的议案》；
　　同意对公司压铸（本部）账面价值合计原值1840.61万元、净值53.15万元的6台老（废）旧设备进行报废处置。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　广东鸿图科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十六日