公司代码：601399 公司简称：国机重装
　　国机重型装备集团股份有限公司
　　第一节重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节公司基本情况
　　2.1公司简介
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　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
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　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临2025-041
　　国机重型装备集团股份有限公司
　　第六届董事会第二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知及相关资料于2025年8月12日以电子邮件方式向全体董事发出，于2025年8月22日以现场+视频方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下：
　　一、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
　　本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
　　议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。
　　二、审议通过《关于国机财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》
　　本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
　　议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事韩晓军、王晖球回避表决。通过本议案。
　　三、审议通过《关于修订公司董事会授权事项方案及清单的议案》
　　议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。
　　四、审议通过《关于修订公司决策事项及权限表的议案》
　　议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。
　　特此公告。
　　国机重型装备集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月26日