一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本753,883,706.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无。
　　证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-035
　　中钢天源股份有限公司
　　第八届董事会第七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2025年8月21日（星期四）以现场方式召开。会议通知已于2025年8月11日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长毛海波先生主持，公司监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
　　经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
　　以公司现有总股本753,883,706.00 股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.6元（含税），共计派发现金红利45,233,022.36元，不送红股，不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。若在本次利润分配预案披露后至实施前，公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
　　《关于2025年半年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在2025年8月25日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）审议通过《2025年1-6月份募集资金存放与使用情况专项报告》
　　《2025年1-6月份募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过。
　　（三）审议通过《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》
　　按照证监会及深圳证券交易所信息披露工作要求，公司通过查验宝武集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件，根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定，在审阅资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报表和内部控制制度的基础上，对财务公司2025年上半年风险管理情况进行了评估，出具了风险评估报告。
　　财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好。同时，财务公司内部控制及风险管理制度较为完善，且执行有效，能较好地控制风险，其各项监管指标均符合国家金融监督管理总局的监管要求。未发现其在经营资质、经营业务和财务报表编制相关的内部控制及风险管理体系及运行等方面存在重大缺陷或风险。
　　《对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　关联董事毛海波、吴刚、张武军、朱立、华绍广对该议案进行了回避表决。
　　该关联交易事项已于2025年8月21日经公司独立董事2025年第二次专门会议审议，全体独立董事一致同意公司对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（四）审议通过《关于变更注册资本修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
　　为优化公司治理结构，提升决策与监督效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况与发展需要，公司拟不再设置监事会。根据《中华人民共和国公司法》的规定，原监事会职权由董事会审计委员会承接并行使。董事会对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，《监事会议事规则》等监事会制度相应废止。
　　《关于变更注册资本修订〈公司章程〉及相关制度的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在2025年8月25日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（五）审议通过《关于制定、修订和废止公司部分制度的议案》
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等规定，为进一步提升公司治理效能，确保内部制度体系符合现行法律法规，董事会对内部制度进行系统性梳理，制定、修订和废止了部分治理制度。
　　其中部分制度的修订尚需提交公司股东会审议。
　　《关于变更注册资本修订〈公司章程〉及相关制度的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在2025年8月25日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（六）审议通过《2025年半年度报告》
　　公司《2025年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》同时刊登在2025年8月25日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过。
　　（七）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的通知的议案》
　　根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》相关规定，公司拟定于2025年9月9日（星期二）下午2时召开公司2025年第二次临时股东会，会议采取现场结合网络投票的方式召开。
　　《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在2025年8月25日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、第八届董事会第七次会议决议；
　　2、审计委员会2025年第三次会议决议；
　　3、独立董事2025年第二次专门会议决议。
　　特此公告。
　　中钢天源股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年八月二十五日
　　证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-036
　　中钢天源股份有限公司
　　第八届监事会第六次会议决议公告
　　本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2025年8月21日（星期四）以现场方式召开，会议通知已于2025年8月11日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席常军先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
　　经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
　　以公司现有总股本753,883,706.00 股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.6元（含税），共计派发现金红利45,233,022.36元，不送红股，不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。若在本次利润分配预案披露后至实施前，公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
　　监事会经审核后认为：公司2025年半年度利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2025年半年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
　　《关于2025年半年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在2025年8月25日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）审议通过《2025年1-6月份募集资金存放与使用情况专项报告》
　　《2025年1-6月份募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议通过《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》
　　按照证监会及深圳证券交易所信息披露工作要求，公司通过查验宝武集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件，根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定，在审阅资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报表和内部控制制度的基础上，对财务公司2025年上半年风险管理情况进行了评估，出具了风险评估报告。
　　监事会认为公司风险评估报告的结论符合实际情况，报告内容和格式符合深圳证券交易所有关规定。
　　《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（四）审议通过《2025年半年度报告》
　　监事会经审核后认为：董事会编制和审议《公司2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　公司《2025年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》同时刊登在2025年8月25日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、第八届监事会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　中钢天源股份有限公司
　　监 事 会
　　二〇二五年八月二十五日
　　证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-038
　　中钢天源股份有限公司
　　关于2025年半年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，表决结果分别为9票同意、0票反对、0票弃权和3票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　二、利润分配的基本情况
　　（一）本次利润分配预案的基本内容
　　根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），2025年半年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润146,863,931.56元，母公司实现净利润100,892,974.50元。截至2025年6月30日累计可供股东分配的利润为372,232,641.60元，公司总股本为753,883,706.00 股。
　　（二）2025年半年度利润分配预案
　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，基于公司2025年半年度生产经营情况和可持续发展的信心，经综合考虑公司可供分配利润规模，为积极回报公司股东，与股东共享公司经营成果，公司2025年半年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本753,883,706.00 股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.6元（含税），共计派发现金红利45,233,022.36元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若在本次利润分配预案披露后至实施前，公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
　　三、现金分红的具体情况
　　公司2025 年半年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。截至报告期末公司货币资金充足，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司正常生产经营。
　　四、备查文件
　　1、第八届董事会第七次会议决议；
　　2、第八届监事会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　中钢天源股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年八月二十五日
　　证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-040
　　中钢天源股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2025年第二次临时股东会
　　2.股东会的召集人：公司董事会
　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
　　4.会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年9月9日（星期二）14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月9日（星期二）9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月9日（星期二）9:15至15:00期间的任意时间。
　　5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场投票：股东本人出席或者通过授权委托他人出席现场会议。
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
　　6.会议的股权登记日：2025年9月3日（星期三）。
　　7.出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8.会议地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司会议室
　　二、会议审议事项
　　■
　　1.上述提案已分别经公司第八届董事会第七次会议及第八届监事会第六次会议审议通过。详细内容请见2025年8月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　2.提案2.00为特别决议事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　3.上述提案将对中小投资者的表决单独计票。根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记方式
　　1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
　　2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
　　3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
　　4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
　　5）登记时间：2025年9月4日上午9:00一11:30，下午13:30一15:30。
　　6）登记地点：马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司五楼董事会办公室。
　　2.联系方式
　　会务联系人姓名：李克利 陈健
　　电话号码：0555-5200209
　　传真号码：0555-5200222
　　3.出席会议的股东及代理人的交通、食宿等费用敬请自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1.第八届董事会第七次会议决议；
　　2.第八届监事会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　中钢天源股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年八月二十五日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362057”，投票简称为“天源投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年9月9日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月9日（现场股东会召开当日）上午9:15至15:00期间的任意时间。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托___________先生/女士代表本人（本公司）出席中钢天源股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人签名（法人股东加盖公章）：________________________________
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________________
　　委托人股东账户：________________________________________________
　　委托人持股数：____________________股
　　受托人（签名）：__________________
　　受托人身份证号码：___________________________________
　　委托日期： 年 月 日
　　本次股东会提案表决意见：
　　■
　　证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-039
　　中钢天源股份有限公司关于变更注册资本修订
　　《公司章程》及相关制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于制定、修订和废止公司部分制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
　　一、《公司章程》及相关议事规则修订情况
　　为优化公司治理结构，提升决策与监督效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况与发展需要，公司拟不再设置监事会。根据《中华人民共和国公司法》的规定，原监事会职权由董事会审计委员会承接并行使。基于上述，董事会拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订；《监事会议事规则》等监事会制度相应废止。
　　本次《公司章程》修订的具体内容及相关议事规则详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》修订对照表及各制度全文。
　　本事项尚需提交公司股东会审议，同时将提请股东会授权公司董事会及董事会授权相关人员及时向市场监督管理部门办理《公司章程》变更登记手续。
　　二、其他内部管理制度制定、修订和废止的情况
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等规定，为进一步提升公司治理效能，确保内部制度体系符合现行法律法规，董事会对内部制度进行系统性梳理，制定、修订和废止了部分治理制度，具体如下：
　　■
　　注：废止《独立董事年报工作制度》并将其内容整合至《独立董事制度》；废止《董事会审计委员会年报工作规则》并将其内容整合至《董事会审计委员会议事规则》。
　　本次修订统一将“股东大会”修改为“股东会”，“半数以上”修改为“过半数”，删除部分条款中的“监事会”“监事”，其他条款中的“监事会”修改为“审计委员会”。其他非实质修订，如因删减和新增部分条款相应调整章节序号、条款序号及援引条款序号，标点调整以及不影响条款实际含义的表述调整等，因不涉及权利义务变动，不逐条列示。
　　特此公告。
　　中钢天源股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年八月二十五日
　　证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-037