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　　三、《董事会议事规则》修订条款
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　　四、其他说明
　　除上述修订外，根据新《公司法》，《公司章程》及其附件将全文“股东大会”调整为“股东会”；删除监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会职权；因删减和新增部分条款，《公司章程》及其附件中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。因不涉及实质性变更，不再逐条列示。相关修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
　　修订后的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
　　特此公告！
　　格林美股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十一日
　　
　　证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-087
　　格林美股份有限公司
　　关于就公司发行H股股票并上市修订《公司章程》及相关议事规则的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开的第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于就公司发行H股股票并上市修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。主要内容如下：
　　鉴于公司拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市，根据相关规定，拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，形成本次发行并上市后适用的《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》。《公司章程（草案）》及其附件经股东会批准通过后，自公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效。
　　《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》具体修订情况如下：
　　一、H股发行上市后适用的《格林美股份有限公司章程（草案）》修订条款：
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　　二、H股发行上市后适用的《股东会议事规则（草案）》修订条款
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　　三、H股发行上市后适用的《董事会议事规则（草案）》修订条款
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　　修订后的《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》全文详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。
　　特此公告！
　　格林美股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年八月二十一日