本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据2024年年度股东大会审议通过的《关于公司回购股份用于注销以减少注册资本的议案》相关授权，永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月14日召开第十二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，因公司已对回购股份400,000,000股全部办理注销，总股本由原22,217,764,145股变更为21,817,764,145股，同意将注册资本由原22,217,764,145元变更为21,817,764,145元。具体内容详见公司于2025年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2025－042）。
　　近日，公司办理完成了上述回购股份注销减少注册资本相关的工商变更登记及备案手续，公司注册资本已变更为21,817,764,145元。公司取得了山西省市场监督管理局换发的《营业执照》，登记信息如下：
　　1．公司名称：永泰能源集团股份有限公司
　　2．统一社会信用代码：91140000267171001C
　　3．法定代表人：王广西
　　4．注册资本：21,817,764,145元
　　5．公司类型：其他股份有限公司（上市）
　　6．成立日期：1992年07月30日
　　7. 公司住所：山西省晋中市灵石县翠峰路79号
　　8. 经营范围：综合能源开发；大宗商品物流；新兴产业投资（自有资金）；煤矿机械设备、电气设备、工矿配件制造、修理、销售、租赁、安装及技术咨询服务，矿山支护产品生产、销售；煤炭销售。
　　本次回购股份注销减少注册资本工商登记的完成，进一步优化了公司股本结构，有利于提升公司每股收益水平，提高公司股东回报，增强投资者对公司的信心，促进公司价值提升。
　　特此公告。
　　永泰能源集团股份有限公司董事会
　　二○二五年八月二十二日