证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-038
　　山东卓创资讯股份有限公司
　　
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以60380560为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　扣除数据资产入表和股份支付费用后归属于上市公司股东的净利润为3,064.85万元，较上年同期增加7.4%；扣除数据资产入表和股份支付费用后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,757.43万元，较上年同期增加17.53%。
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　公司是否具有表决权差异安排
　　□是 √否
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-035
　　山东卓创资讯股份有限公司
　　第三届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　山东卓创资讯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于8月11日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，独立董事张宜生先生、朱清滨先生均以通讯方式出席。本次会议由董事长姜虎林先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：
　　1.审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　董事会认为，《2025年半年度报告》全文及其摘要所载内容符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-037）和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-038）。
　　2.审议通过《关于公司〈2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　董事会认为，《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金存放、管理与使用的相关规定以及公司《募集资金管理制度》使用募集资金，并及时、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
　　3.审议通过《关于公司2025年度中期利润分配方案的议案》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营和业务发展的前提下，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定及公司2024年年度股东大会的授权，董事会审议通过2025年度中期利润分配方案，具体内容如下：
　　以截至2025年6月30日公司总股本60,380,560股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），派发现金红利人民币18,114,168.00元（含税）；除前述现金分红外，本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后期间。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：2025-039）。
　　三、备查文件
　　1.第三届董事会第十七次会议决议；
　　2.第三届董事会独立董事第六次专门会议决议；
　　3.第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
　　4.深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东卓创资讯股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月21日
　　证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-036
　　山东卓创资讯股份有限公司
　　第三届监事会第十四次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年8月11日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事侯安全先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席侯安全先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：
　　1.审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　监事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及其摘要内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-037）和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-038）。
　　2.审议通过《关于公司〈2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定存放、管理与使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为。该专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放、管理和使用情况，报告格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
　　3.审议通过《关于公司2025年度中期利润分配方案的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　监事会认为：公司2025年度中期利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《公司章程》的规定及公司2024年度股东大会的授权，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：2025-039）。
　　三、备查文件
　　1.第三届监事会第十四次会议决议；
　　2.深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东卓创资讯股份有限公司
　　监事会
　　2025年8月21日