一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
　　■
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-36
　　中兵红箭股份有限公司
　　第十一届董事会第三十七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第三十七次会议通知已于2025年8月8日以邮件方式向全体董事发出，会议于2025年8月20日以现场会议的方式召开。公司董事会成员9人，出席现场会议董事5人，分别为王新星先生、刘中会先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生。委托他人出席会议董事4人，董事魏军先生、杨守杰先生、魏武臣先生和王红军先生因工作原因，未能出席现场会议，分别委托王新星先生、刘中会先生、张建新先生和张大光先生代为出席，并就本次董事会所议事项进行表决。本次会议由副董事长王新星先生主持，公司部分高级管理人员列席现场会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成以下决议：
　　1.审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》
　　同意公司2025年半年度报告及摘要。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》和刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告摘要》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　2.审议通过《关于公司募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况的议案》
　　同意公司募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况专项报告。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况公告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.审议通过《关于兵工财务有限责任公司金融业务风险持续评估报告的议案》
　　同意对兵工财务有限责任公司金融业务的风险持续评估报告。详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对兵工财务有限责任公司的金融业务风险持续评估报告》。
　　本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。
　　本议案属于关联交易事项，关联董事魏军先生、王新星先生、杨守杰先生、刘中会先生回避表决。
　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
　　4.审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》
　　同意对《中兵红箭股份有限公司募集资金管理办法》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理办法》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　5.审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》
　　同意对《中兵红箭股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会工作细则》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　6.审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
　　同意对《中兵红箭股份有限公司投资者关系管理制度》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制度》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　7.审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》
　　同意对《中兵红箭股份有限公司信息披露管理办法》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露管理办法》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　8.审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》
　　同意对《中兵红箭股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　三、备查文件
　　1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第三十七次会议决议；
　　2.中兵红箭股份有限公司2025年第三次独立董事专门会议决议；
　　3.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会审计委员会2025年第六次会议决议。
　　中兵红箭股份有限公司董事会
　　2025年8月22日
　　证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-39
　　中兵红箭股份有限公司募集资金
　　2025年半年度存放、管理与使用情况
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，现将本公司募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况专项说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间
　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向豫西工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3078号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）采用定向发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票168,804,014股，发行价为每股人民币12.13元，共计募集资金204,759.27万元，坐扣承销和保荐费用5,628.14万元后的募集资金为199,131.13万元，已由主承销商中信证券于2016年12月29日汇入本公司募集资金监管账户。扣除向豫西工业集团有限公司、山东特种工业集团有限公司及吉林江北机械制造有限责任公司三家交易对方支付的本次并购交易中的15％现金对价共计36,186.92万元，公司本次募集资金净额为162,944.21万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(大华验字〔2016〕001241号)。
　　（二）募集资金使用和结余情况
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　[注]差异金额为永久性补充流动资金16,890.61万元；暂时性补充流动资金3,500.00万元。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中兵红箭股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券于2017年1月27日与中信银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　2017年6月27日，公司及全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司（以下简称红宇专汽）、中信证券与存放红宇专汽募集资金的中国银行股份有限公司南阳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
　　2017年7月5日，公司及全资子公司南阳北方向东工业有限公司（以下简称北方向东）、中信证券与存放北方向东募集资金的中国光大银行股份有限公司南阳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司河南北方红阳机电有限公司（以下简称北方红阳）、中信证券分别与存放北方红阳募集资金的招商银行股份有限公司南阳分行、中国建设银行股份有限公司南阳人民路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司山东北方滨海机器有限公司（以下简称北方滨海）、中信证券分别与存放北方滨海募集资金的中国工商银行股份有限公司淄博博山支行、中国建设银行股份有限公司淄博博山支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司河南北方红宇机电制造有限公司（以下简称北方红宇）、中信证券与存放北方红宇募集资金的交通银行股份有限公司南阳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
　　2017年7月12日，公司及全资子公司吉林江机特种工业有限公司（以下简称江机特种）、中信证券分别与存放江机特种募集资金的中国建设银行股份有限公司吉林市江北支行、中国工商银行股份有限公司吉林市驻吉化公司支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2025年6月30日，本公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
　　金额单位：人民币元
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　　[注]建行淄博博山支行37050163644100000242，已经于2023年12月第十一届董事会第二十一次会议和2024年1月2024年度第一次临时股东大会通过决议永久补流，截至2025年6月30日该账户永久补流资金未全部转入其他银行账户。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金使用情况对照表
　　募集资金使用情况对照表详见本公告附件1。
　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
　　（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
　　XX研发条件建设项目为科研建设项目，通过项目建设，重点解决了在产品研制过程中存在的条件不足等问题，补充了产品研发设计、工艺试制和检测及实验等方面的条件，满足了部分产品研制需要，保障了科研产品的研制进度。
　　四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
　　（一）改变募集资金投资项目情况表
　　改变募集资金投资项目情况表详见本公告附件2。
　　（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
　　（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
　　本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　（一）公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
　　（二）公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
　　附件：1.募集资金使用情况对照表
　　2.改变募集资金投资项目情况表
　　中兵红箭股份有限公司董事会
　　2025年8月22日
　　附件1
　　募集资金使用情况对照表
　　2025年半年度
　　编制单位：中兵红箭股份有限公司 金额单位：人民币万元
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　　[注1]截至2025年6月30日，公司对该项目累计投入募集资金16,118.27万元。工房改造工程已完工，已完成加工中心、数控车床等主要工艺仪器设备安装调试及验收，其他建设内容按照计划逐步开展
　　[注2]截至2025年6月30日，公司对该项目累计投入募集资金28,385.34万元。项目已进行部分科研开发、信息化、数字化生产等方面建设，完成机加装配工房及周转库房等建设,工区厂区基础设施改造工程进入收尾阶段
　　[注3]截至2025年6月30日，公司对该项目累计投入募集资金3,617.33万元，主要对产品仿真条件、零部件筛选条件等方面进行建设投入，其余建设内容按计划推进中
　　附件2
　　改变募集资金投资项目情况表
　　2025年半年度
　　编制单位：中兵红箭股份有限公司 金额单位：人民币万元
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　　[注1]截至2025年6月30日，公司对该项目累计投入募集资金3,617.33万元，主要对产品仿真条件、零部件筛选条件等方面进行建设投入，其余建设内容按计划推进中
　　证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-37
　　中兵红箭股份有限公司