证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-034
　　山东海化股份有限公司
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1．公司简介
　　■
　　2．主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3．公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4．控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5．公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6．在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项：无。
　　山东海化股份有限公司董事会
　　2025年8月22日
　　证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-032
　　山东海化股份有限公司
　　第九届董事会2025年第四次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2025年第四次会议通知于2025年8月11日以书面及电子方式下发给各位董事。8月21日，会议在908会议室以现场结合通讯表决方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事8人，实际出席8人（独立董事綦好东、朱德胜及马东宁3人以通讯表决方式出席），公司监事、财务总监及董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、会议审议情况
　　会议审议通过了以下议案：
　　1. 审议通过《2025年半年度报告（全文及摘要）》
　　报告期内，公司实现营业收入213,793.31万元、归属于上市公司股东的净利润-25,788.20万元。
　　详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司2025年半年度摘要》（公告编号：2025-034）及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司2025年半年度报告全文》。
　　本报告已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　2. 审议通过《关于为合营企业提供担保的议案》
　　为满足合营企业山东海化骊潍新材料有限公司经营活动的资金需求，公司决定与该公司其他股东为其3,000万元银行贷款按股权比例提供担保，担保期限不超过36个月，其中公司提供1,530万元的保证担保。
　　详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于为合营企业提供担保的公告》（公告编号：2025-035）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　3. 审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》
　　根据《企业会计准则》等相关规定，公司对合并报表范围内截至2025年6月30日可能存在减值迹象的存货、应收款项进行了减值测试，并根据测试结果计提了资产减值准备。2025年半年度存货跌价准备期末余额18,150.98万元，应收款项坏账准备期末余额8,510.31万元。本次计提减值准备未经会计师审计确认。
　　详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-036）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　4. 审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
　　为进一步完善公司治理制度，持续提升规范运作水平，根据相关规定，结合公司实际情况，公司决定修订《公司章程》等25项制度，制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》等4项制度。
　　4.01 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　4.02 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　4.03 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　4.04 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　4.05 审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　4.06 审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　4.07 审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　4.08 审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　4.09 审议通过《关于修订〈董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度〉的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　4.10 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　4.11 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　4.12 审议通过《关于修订〈接待与推广管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　4.13 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　4.14 审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　4.15 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　4.16 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　4.17 审议通过《关于修订〈年报重大差错责任追究制度〉的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　4.18 审议通过《关于修订〈内控管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　4.19 审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　4.20 审议通过《关于修订〈资产减值准备管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　4.21 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　4.22 审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　4.23 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　4.24 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　4.25 审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　4.26 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　4.27 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　4.28 审议通过《关于制定〈重大事项内部报告制度〉的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　4.29 审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于修订〈公司章程〉、修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-037）及巨潮资讯网上的制度全文。
　　上述子议案4.01-4.03尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。5. 审议通过《关于增补一名非独立董事的议案》
　　经董事会提名委员会资格审查通过，董事会决定提名李进军先生（简历附后）为非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
　　增补一名非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
　　6. 审议通过《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》
　　会议决定于2025年9月10日召开2025年第二次临时股东大会。
　　详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-038）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　第九届董事会2025年第四次会议决议
　　特此公告。
　　山东海化股份有限公司董事会
　　2025年8月22日
　　附件：
　　李进军先生简历
　　李进军，男，1970年生，大学学历，高级政工师，历任山东海化集团团委副书记、团委书记兼政治部副主任，潍坊滨海开发区团工委书记，本公司纯碱厂党委副书记、纪委书记、工会主席，山东海化盛兴化工有限公司董事长，山东海化盛兴热电有限公司董事长，本公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工代表监事、股东代表监事、监事会主席，山东海化集团人力资源部部长、机关党委书记、团委书记等职，现任山东海化集团党委副书记、工会主席、职工董事。
　　目前，李进军先生除担任上述职务外，未在其他单位兼任职务；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未受过证券交易所公开谴责或者通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不是失信被执行人；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和公司章程等要求的任职条件。
　　证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-033
　　山东海化股份有限公司
　　第九届监事会2025年第四次会议
　　决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会2025年第四次会议通知于2025年8月11日以书面及电子方式下发给各位监事。8月21日，会议在公司908会议室以现场会议方式召开，与会监事共同推举魏云璞先生主持，应出席会议监事4人，实际出席4人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、会议审议情况
　　1. 审议通过《2025年半年度报告（全文及摘要）》
　　经审核，董事会编制和审议《2025年半年度报告（全文及摘要）》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
　　2. 审议通过《关于为合营企业提供担保的议案》
　　为满足合营企业山东海化骊潍新材料有限公司经营活动的资金需求，公司决定与该公司其他股东为其3,000万元银行贷款按股权比例提供担保，担保期限不超过36个月，其中公司提供1,530万元的保证担保。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
　　3. 审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》
　　根据《企业会计准则》等相关规定，公司对合并报表范围内截至2025年6月30日可能存在减值迹象的存货、应收款项进行了减值测试，并根据测试结果计提了资产减值准备。2025年半年度存货跌价准备期末余额18,150.98万元，应收款项坏账准备期末余额8,510.31万元。本次计提减值准备未经会计师审计确认。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
　　4. 审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
　　为进一步完善公司治理制度，持续提升规范运作水平，根据相关规定，结合公司实际情况，公司决定修订《公司章程》等25项制度，制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》等4项制度。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　第九届监事会2025年第四次会议决议
　　特此公告。
　　山东海化股份有限公司监事会
　　2025年8月22日
　　证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-036
　　山东海化股份有限公司
　　关于2025年半年度计提资产
　　减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司基于谨慎性原则，为真实准确反映公司的财务状况，对合并报表范围内截至2025年6月30日可能存在减值迹象的存货、应收款项进行了减值测试。根据测试结果，公司决定对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。具体情况如下：
　　1. 2025年半年度存货跌价准备计提情况 单位:万元
　　■
　　注：原材料转销存货跌价准备基于材料领用；库存商品转销存货跌价准备基于产品已出售。
　　2. 2025年半年度应收款项坏账准备计提情况 单位:万元
　　■
　　二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法
　　1. 存货跌价准备确认的标准及计提方法
　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
　　存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
　　2. 应收款项坏账准备确认的标准及计提方法
　　对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款等应收款项，若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，本公司对该应收款项单项计提坏账准备。除单项计提坏账准备的应收款项之外，本公司依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计提坏账准备。
　　三、审议程序
　　公司于2025年8月21日召开第九届董事会2025年第四次会议及第九届监事会2025年第四次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》。根据有关规定，该事项在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。
　　四、对公司财务状况及生产经营的影响
　　截至2025年6月30日，存货跌价准备期末余额18,150.98万元，应收款项坏账准备期末余额8,510.31万元。本次计提减值准备未经会计师审计确认。
　　五、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明
　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司实际情况，能更加公允地反映公司的资产和财务状况，有助于向投资者提供更加真实、准确的会计信息，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　六、监事会意见
　　公司基于谨慎性原则计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，能够更加公允地反映公司财务状况，审议程序合规，未发现存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。
　　七、备查文件
　　1. 第九届董事会2025年第四次会议决议
　　2. 第九届监事会2025年第四次会议决议
　　3. 监事会关于2025年半年度计提资产减值准备的审核意见
　　特此公告。
　　山东海化股份有限公司董事会
　　2025年8月22日
　　证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-035
　　山东海化股份有限公司
　　关于为合营企业提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开的第九届董事会2025年第四次会议及第九届监事会2025年第四次会议，审议通过了《关于为合营企业提供担保的议案》。为满足合营企业山东海化骊潍新材料有限公司（以下简称“骊潍新材料”）经营活动的资金需求，公司决定与该公司其他股东为其3,000万元银行贷款按股权比例提供担保，担保期限不超过36个月,其中公司提供1,530万元的保证担保。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　1. 被担保人名称：山东海化骊潍新材料有限公司
　　2. 法定代表人：孙仿建
　　3. 成立日期：2023年3月31日
　　4. 注册资本：101,197,800元
　　5. 注册地点：山东省潍坊市滨海区大家洼街道化工街01081号
　　6. 统一社会信用代码：91370700MACCDR5X6B
　　7. 主营业务：硫酸钾、氯化镁、非食用盐等化工产品生产及销售。
　　8. 股权结构：公司持有51%股权，山东裕滨新材料有限公司持有49%股权。公司与山东裕滨新材料有限公司不存在关联关系。
　　9.最近一年及一期主要财务数据如下： 单位：万元
　　■
　　10. 经核查，截至目前，骊潍新材料不属于失信被执行人，不存在未决重大诉讼、仲裁等事项。
　　三、拟签担保协议的主要内容
　　1. 担保方式：保证担保
　　2. 担保期限：不超过36个月
　　3. 担保额度：1,530万元
　　四、董事会意见
　　公司为骊潍新材料提供保证担保，是为了满足其经营活动需要，同时该公司其他股东也将按股权比例提供担保。公司通过派出管理人员随时掌握骊潍新材料的财务状况和运营情况，能够及时采取措施，确保财务风险处于有效控制范围之内，不会对公司的财务状况及生产经营产生影响，不会损害中小股东利益。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为25,760万元;本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额11,614.73万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.23%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为1,530万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.29%。
　　截至本公告披露之日，公司及控股子公司无逾期债务对应的担保、无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
　　六、备查文件
　　1. 第九届董事会2025年第四次会议决议
　　2. 第九届监事会2025年第四次会议决议
　　特此公告。
　　山东海化股份有限公司董事会
　　2025年8月22日
　　证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-038
　　山东海化股份有限公司
　　关于召开2025年第二次
　　临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年第四次会议审议通过了《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定召开2025年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事宜通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
　　2.股东大会召集人：公司董事会
　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
　　4. 会议召开日期和时间
　　现场会议时间：2025年9月10日（星期三）14:30
　　网络投票时间：2025年9月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票时间为2025年9月10日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为2025年9月10日9:15－15:00期间的任意时间。
　　5. 会议召开方式：现场表决+网络投票
　　本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　6. 股权登记日：2025年9月4日（星期四）
　　7. 出席对象
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
　　于股权登记日2025年9月4日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，908会议室
　　二、会议审议事项
　　■
　　注：上述1-3项议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。第4项议案增补1名董事，不适用累积投票制。
　　三、会议登记方法
　　1.登记方式
　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡及有效持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡及有效持股凭证。
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件及有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件一）、营业执照复印件及有效持股凭证。
　　2.登记时间
　　2025年9月9日9:00－11:00,14:00－16:00
　　3.登记地点
　　山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号
　　公司证券部（投资者关系管理部）
　　4.出席现场会议股东或其代理人食宿、交通费自理。
　　5.联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号
　　联系电话：0536-5329931 0536-5329842
　　传 真：0536-5329879 邮政编码：262737
　　电子邮箱：sdhh@haihua.com.cn
　　联 系 人：杨玉华 江修红
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票（具体操作流程见附件二）。
　　五、其他
　　1. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。
　　2. 公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，请携带好相关证件。
　　六、备查文件
　　第九届董事会2025年第四次会议决议
　　特此公告。
　　附件一：2025年第二次临时股东大会授权委托书
　　附件二：网络投票具体操作流程
　　山东海化股份有限公司董事会
　　2025年8月22日
　　附件一：
　　山东海化股份有限公司
　　2025年第二次临时股东大会授权委托书
　　兹委托 生（女士）代表本人（本公司）出席2025年9月10日召开的山东海化股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使如下表决权：
　　■
　　附件二：
　　网络投票具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码为“360822”，投票简称为“海化投票”。
　　2．本次议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年9月10日的交易时间，
　　即：9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月10日上午9：15，结束时间为2025年9月10日下午3：00。
　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-037
　　山东海化股份有限公司
　　关于修订《公司章程》、修订
　　及制定部分公司治理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开的第九届董事会2025年第四次会议及第九届监事会2025年第四次会议，分别审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。现将具体内容公告如下：
　　为进一步完善公司治理制度，持续提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，公司进行了系统梳理与对照自查，结合实际情况和经营发展需要，决定修订《公司章程》等25项制度、制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》等4项制度。修订、制定制度清单如下：
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　　本次修订及制定的公司治理制度详见2025年8月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的制度全文。
　　特此公告。
　　山东海化股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月22日