本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事王天兵先生、董事王炜阳先生的书面辞职报告。由于CLH12（HK）Limited已不再是中储股份持股5%以上股东，根据公司治理的相关安排，王天兵先生现辞去董事、副董事长、董事会审计与风险管理委员会委员、战略与投资管理委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，王炜阳先生现辞去董事、董事会战略与投资管理委员会委员职务。具体情况如下：
　　一、董事提前离任的基本情况
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　　二、离任对公司的影响
　　根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，王天兵先生、王炜阳先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作和公司的正常经营。王天兵先生、王炜阳先生不存在未履行完毕的公开承诺，且已按照公司相关规定完成工作交接。依据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司将按照相关要求积极完善公司治理。
　　王天兵先生、王炜阳先生在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用。公司及董事会对王天兵先生、王炜阳先生在任职期间为公司发展所做的贡献致以诚挚谢意！
　　特此公告。
　　
　　中储发展股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月22日