公司代码：600798 公司简称：宁波海运
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　董事长：董军
　　宁波海运股份有限公司
　　2025年8月21日
　　证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025－028
　　宁波海运股份有限公司
　　第十届董事会第七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　宁波海运股份有限公司第十届董事会第七次会议通知于2025年8月11日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2025年8月21日以通讯方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长董军先生召集，经与会董事认真审议，以通讯方式表决通过了如下议案：
　　一、审议通过了《关于〈公司2025年半年度报告〉和〈公司2025年半年度报告摘要〉的议案》
　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司2025年半年度报告》和《宁波海运股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
　　本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会2025年度中期会议审议通过。
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
　　二、审议通过了《关于对浙江省能源集团财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告的议案》
　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于对浙江省能源集团财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告》。
　　本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会全体独立董事审议通过。
　　本议案涉关联交易事项，关联董事董军、周浩杰、章健、孙永浩和傅维钦回避表决。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　三、审议通过了《关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案》
　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于向控股子公司提供委托贷款的公告》（2025-030）。
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　宁波海运股份有限公司董事会
　　2025年8月22日
　　证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025－030
　　宁波海运股份有限公司
　　关于向控股子公司提供委托贷款的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 委托贷款对象：宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宁波江海运输有限公司（以下简称“江海公司”）
　　● 委托贷款金额：不超过11,000万元人民币
　　● 委托贷款期限：单次贷款期限不超过1年
　　● 贷款利率：贷款年利率为固定利率2.60%
　　● 本次拟向江海公司提供委托贷款事项已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
　　一、委托贷款概述
　　（一）委托贷款基本情况
　　为提高公司资金使用效率、提升整体经营效益，公司拟将总金额不超过11,000万元自有资金通过浙江省能源集团财务有限责任公司（以下简称“浙能财务公司”）委托贷款给公司控股子公司江海公司，单次贷款期限不超过1年，贷款年利率为固定利率2.60%，议案有效期为2年。
　　上述委托贷款事项，公司拟通过与江海公司及浙能财务公司签订一年期三方《委托贷款合同》进行，合同主要条款：贷款年利率为固定利率2.60%（为全国银行间同业拆借中心在2025年7月21日公布的一年期贷款市场报价利率（即“LPR”）3.00%基础上减40基点）。浙能财务公司将按照不低于其他金融机构能够给予公司的优惠条件和不低于其能够给予其他客户的优惠条件向公司收取手续费。
　　（二）审批程序
　　公司第十届董事会第七次会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案》。本议案无需提交股东大会审议。
　　（三）提供委托贷款的主要目的及影响
　　公司在确保自身正常运营的情况下，基于提高资金使用效率、提升自身整体经营效益，降低整体财务费用拟向江海公司提供委托贷款。本次委托贷款事项不会影响公司正常业务开展和资金使用，不会损害公司及股东利益。
　　本事项不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
　　（四）相关风险防范措施
　　江海公司为公司控股子公司，未就本次委托贷款事项提供担保。公司将加强江海公司的经营、财务管控，及时防范委托贷款到期无法偿还的风险。
　　二、被资助对象的基本情况
　　公司名称：宁波江海运输有限公司
　　统一社会信用代码：91330200144073874P
　　成立时间：1992年10月19日
　　注册地：宁波市江北区北岸财富中心2幢（4-1）（4-2）
　　法定代表人：贝运忠
　　注册资本：1,800万元
　　经营范围：许可项目：省际普通货船运输、省内船舶运输；国内船舶管理业务；劳务派遣服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：国内货物运输代理；海洋船员事务代理代办服务；内河船员事务代理代办服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
　　与公司的关系：公司控股子公司。公司持有江海公司77%股权，江海公司职工持股会持有江海公司20%股权，自然人李勇龙持有江海公司3%股权。
　　最近一年及一期的主要财务指标：
　　单位：万元
　　■
　　三、委托贷款风险分析及风控措施
　　本次委托贷款对象江海公司为公司控股子公司，其全部经营层由公司委派，风险可控。同时公司将加强对江海公司的经营、财务管控，及时掌握其经营管理、资金等状况，对其履约和还款情况进行监督，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款到期无法偿还的风险。
　　四、董事会意见
　　2025年8月21日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案》。公司董事会认为，本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的生产经营。通过向江海公司提供委托贷款将减少公司合并范围内的外部贷款，并可减少公司合并利息支出，降低财务费用，符合公司和股东利益，董事会同意该委托贷款事项。
　　五、累计提供委托贷款金额及逾期金额
　　截至本公告披露日，公司实际为控股子公司江海公司提供委托贷款余额5,500万元，占公司最近一期经审计后净资产的1.39%，无逾期金额。
　　特此公告。
　　宁波海运股份有限公司董事会
　　2025年8月22日
　　证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025－029
　　宁波海运股份有限公司
　　第十届监事会第六次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　宁波海运股份有限公司第十届监事会第六次会议通知于2025年8月11日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2025年8月21日以通讯方式召开。会议在保证公司监事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王静毅先生召集，经与会监事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案：
　　一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈公司2025年半年度报告〉和〈公司2025年半年度报告摘要〉的议案》。监事会对董事会编制的《公司2025年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
　　1、《公司2025年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
　　2、《公司2025年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实、全面地反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果；
　　3、监事会提出本意见前，未发现参与公司2025年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对浙江省能源集团财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告的议案》。
　　三、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案》。
　　特此公告。
　　宁波海运股份有限公司监事会
　　2025年8月22日
　　证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025-031
　　宁波海运股份有限公司
　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年09月25日（星期四）15:00-16:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2025年09月18日（星期四）至09月24日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱nbmarine@nbmc.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月22日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月25日（星期四）15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　(一)会议召开时间：2025年09月25日（星期四）15:00-16:00
　　(二)会议召开地点：上证路演中心
　　(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　董事长：董军先生
　　总经理：周浩杰先生
　　董事会秘书：傅维钦先生
　　财务总监：戴金平先生
　　独立董事：郑彭军先生
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年09月25日（星期四）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年09月18日（星期四）至09月24日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱nbmarine@nbmc.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：张诚儿
　　电话：0574-87659140
　　邮箱：zhangce@nbmc.com.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　宁波海运股份有限公司
　　2025年8月22日