证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2025-23
　　浙江森马服饰股份有限公司
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以股权登记日股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　除公司《2025年半年度报告》“第五节 重要事项”已披露的重要事项外，公司不存在其他重要事项。
　　证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2025-24
　　浙江森马服饰股份有限公司
　　2025年半年度利润分配预案
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年8月20日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《公司2025年半年度利润分配预案》（表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票）。同日，公司召开第六届监事会第十四次会议，审议通过了《公司2025年半年度利润分配预案》（表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票）。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
　　1、本次利润分配预案为2025年半年度利润分配。
　　2、根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润为325,050,552.78元，加上年初未分配利润4,742,314,905.97元，扣除支付2024年度股东现金红利942,931,556.00元，期末合并报表未分配利润为4,124,433,902.75元，母公司未分配利润为2,966,251,236.38元。
　　公司2025年半年度利润分配预案如下：以公司未来利润分配实施时确定的股权登记日的股本总额为股本基数，以可供股东分配的利润向全体股东每10股派发1.50元现金红利(含税)，2025年半年度公司不进行送股及资本公积金转增股本。本次预计实现现金分红总额为404,113,524.00元。
　　在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将保持不变。公司保证考虑未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。
　　三、现金分红方案合理性说明
　　公司2025年半年度利润分配预案符合《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令［2008］57号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)以及公司2023年度股东大会通过的《公司2024-2026年股东回报规划》等规定。该预案考虑到公司所处的外部环境、经营发展、盈利水平及投资者回报需求等因素，并充分预计下一步的资金需求情况，实现对投资者的合理回报，符合相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配政策，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。
　　四、备查文件
　　1、浙江森马服饰股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。
　　2、浙江森马服饰股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议。
　　浙江森马服饰股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十二日
　　证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2025-21
　　浙江森马服饰股份有限公司
　　第六届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月20日在公司召开第六届董事会第十六次会议，本次会议以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2025年8月10日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。
　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事以现场或视频通讯方式出席并表决，会议由董事长邱坚强主持。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》。
　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
　　上述议案经公司第六届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2025年半年度报告全文》及《浙江森马服饰股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
　　2、审议通过《公司2025年半年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。
　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
　　本议案需经股东大会审议。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2025年半年度利润分配预案》。
　　3、审议通过《召开2025年第一次临时股东大会》的议案。
　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的会议通知》。
　　三、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十六次会议决议
　　浙江森马服饰股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年八月二十二日
　　证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号:2025-22
　　浙江森马服饰股份有限公司
　　第六届监事会第十四次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月20日在公司会议室召开第六届监事会第十四次会议，本次会议以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。会议通知已于2025年8月10日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议由监事会主席姜捷先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》。
　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
　　2、审议通过《公司2025年半年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。
　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
　　浙江森马服饰股份有限公司监事会
　　二〇二五年八月二十二日
　　证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2025-25
　　浙江森马服饰股份有限公司
　　关于召开2025年第一次
　　临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年8月20日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《召开2025年第一次临时股东大会》的议案。现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第一次临时股东大会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年09月08日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年09月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年09月08日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年09月01日
　　7、出席对象：
　　（1）股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会，或者在网络投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
　　（3）本公司邀请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
　　8、会议地点：上海市闵行区莲花南路2689号。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、以上内容详见2025年8月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需要对中小投资者的表决单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　（一）参加现场会议登记方法：
　　1、登记方式：现场、电话及传真方式预约登记。
　　2、登记时应当提交的材料：
　　（1）自然人股东，请提交本人身份证复印件。委托出席的，请出示授权委托书原件、出席人员身份证以及委托人身份证复印件。
　　（2）法人股东请提交营业执照副本复印件（加盖公章）、授权代表人身份证原件及授权委托书原件。
　　（3）为方便投资者参会，可凭以上有关证件采取电话或传真方式登记。
　　3、登记时间：2025年9月2日-3日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。
　　4、现场登记地点：上海市闵行区莲花南路2689号9楼证券部。
　　（二）其他事项
　　1、联系方式
　　联系人：张澄思 联系电话：021-67288431
　　传真：021-67288432 邮政编码：201108
　　现场会议地址：上海市闵行区莲花南路2689号
　　2、请参会人员于会议召开当日携带相关证件提前半小时办理进场手续。
　　3、本次股东大会会期半天，参会股东食宿、交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、浙江森马服饰股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江森马服饰股份有限公司董事会
　　2025年08月22日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码“362563”，投票简称“森马投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年9月8日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月8日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年9月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席浙江森马服饰股份有限公司2025年第一次股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人：
　　委托人身份证或营业执照号码：
　　委托人股东账号： 委托人持股数：
　　代理人签名： 代理人身份证号码：
　　委托人（签名或盖章）：
　　委托日期：
　　委托有效期：
　　委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：
　　■
　　如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□否□）可以按照自己的意思表决。
　　备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。