公司代码：600858 公司简称：银座股份
　　第一节重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本520,066,589股，合计拟派发现金红利7,800,998.84元（含税），本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润（母公司）9,063,834.32元结转以后年度。上述预案尚需经公司股东大会审议批准后方可实施。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并另行公告具体调整情况。
　　第二节公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600858 证券简称：银座股份 编号：2025-040
　　银座集团股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年9月12日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第三次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月12日15点00分
　　召开地点：山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座25层公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月12日
　　至2025年9月12日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案相关董事会公告刊登在2025年8月22日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，全部议案内容将全文刊登于上海证券交易所网站。
　　2、特别决议议案：2
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　(一)登记方式：
　　法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡或其他股东身份证明、代理人本人身份证进行登记。
　　个人股东应持有本人身份证、股东账户卡或其他股东身份证明、授权代理还必须持有授权委托书（格式附件1）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡或委托人其他股东身份证明进行登记。
　　股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件或其他股东身份证明、受托人身份证办理登记手续。
　　异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记，请在传真上注明联系电话及联系人。
　　(二)登记时间：2025年9月11日上午9:30-11:30 下午14:00-16:30
　　登记地点：山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座25层公司董事会办公室
　　六、其他事项
　　(一)审议程序
　　公司第十三届董事会第十三次会议于2025年8月20日在公司会议室以现场加视频表决方式召开，会议以全票通过的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。
　　(二)联系方式
　　联系电话：0531-86960688
　　联系传真：0531-86966666
　　联系人：徐宏伟、柏冰冰
　　邮编：250063
　　(三)注意事项
　　参加会议的股东住宿费和交通费自理。
　　(四)法律见证
　　拟聘请有关律师出席本次股东大会并出具法律意见书。
　　(五)备查文件
　　公司第十三届董事会第十三次会议决议
　　备查文件存放于公司董事会办公室。
　　特此公告。
　　银座集团股份有限公司董事会
　　2025年8月22日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　银座集团股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月12日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年月日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
　　■
　　证券代码：600858证券简称：银座股份公告编号：2025-041
　　银座集团股份有限公司
　　关于控股股东增持公司股份计划公告
　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 增持计划的主要内容：基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，公司控股股东山东省商业集团有限公司（以下简称“商业集团”）计划自本公告披露之日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股份，增持数量累计不低于公司目前总股本（520,066,589股）的1%且不超过公司目前总股本的2%。本次增持未设置价格区间，商业集团将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
　　● 增持计划无法实施风险：本次增持计划的实施可能存在因证券市场情况发生变化、增持股份所需的资金未能及时筹措到位等因素，导致本次增持计划无法实施或无法全部实施的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
　　公司于2025年8月21日收到控股股东商业集团《关于增持银座集团股份有限公司股份计划的通知》。现将相关情况公告如下：
　　一、增持主体的基本情况
　　■
　　上述增持主体存在一致行动人：
　　■
　　二、增持计划的主要内容
　　■
　　三、增持计划相关风险提示
　　本次增持计划的实施可能存在因证券市场情况发生变化、增持股份所需的资金未能及时筹措到位等因素，导致本次增持计划无法实施或无法全部实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司公告并注意投资风险。
　　四、其他说明
　　（一）本次增持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
　　（二）本次增持行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
　　（三）公司将持续关注本次增持公司股份的进展情况，并按照中国证监会及上海证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。
　　特此公告。
　　银座集团股份有限公司董事会
　　2025年8月22日
　　证券代码：600858 证券简称：银座股份 编号：临2025-038
　　银座集团股份有限公司
　　第十三届监事会第十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　银座集团股份有限公司第十三届监事会第十三次会议通知于2025年8月8日以书面形式发出，会议于2025年8月20日在公司总部召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程规定。会议由监事会主席吕元忠先生主持。
　　经审议，会议形成如下决议：
　　一、审议通过《银座集团股份有限公司2025年半年度报告》全文及摘要，并发表如下书面审核意见：
　　（1）公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；
　　（2）公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2025年半年度的经营管理和财务状况；
　　（3）未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（临2025-039号）
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　监事会成员列席了同日召开的董事会会议，认为：公司2025年半年度利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，符合公司经营现状和发展战略，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司经营成果的原则，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。
　　特此公告。
　　银座集团股份有限公司监事会
　　2025年8月22日
　　证券代码：600858 证券简称：银座股份 编号：临2025-037
　　银座集团股份有限公司
　　2025年第二季度经营情况简报
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》《关于做好主板上市公司2025年半年度报告披露工作的通知》要求，银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第二季度主要经营数据披露如下：
　　一、2025年第二季度门店变动情况：
　　1．新开门店情况：二季度新开门店1家。
　　■
　　2．关闭门店情况：二季度关闭门店2家。
　　公司超市黑龙江大庆店于2025年4月闭店，建筑面积1000平方米，取得方式为租赁，地址位于黑龙江省大庆市萨尔图区团结汽配城A-12号楼；黑河店于2025年4月闭店，建筑面积80平方米，取得方式为租赁，地址位于黑龙江省黑河市爱辉区北国明珠一期。
　　3．拟增加门店情况：三季度拟新开门店1家。
　　■
　　二、2025年第二季度零售行业主要经营数据：
　　1．主营业务分地区
　　■
　　2．主营业务分经营业态
　　■
　　注：本公告的经营数据未经审计，拟增加门店情况为公司计划，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意。
　　特此公告。
　　银座集团股份有限公司董事会
　　2025年8月22日
　　证券代码：600858 证券简称：银座股份 编号：临2025-036
　　银座集团股份有限公司
　　2025年半年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：A 股每10股派发现金红利0.15元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
　　● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
　　一、利润分配方案内容
　　根据银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度财务报告（未经审计），截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润16,864,833.16元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本520,066,589股，以此计算合计拟派发现金红利7,800,998.84元（含税）；本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润（母公司）99,063,834.32元结转以后年度。本次利润分配金额占公司2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的7.49%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，可能导致实际派发现金红利的总额因四舍五入与上述总额略有出入。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年8月20日召开了第十三届董事会第十三次会议，审议通过了《2025年半年度利润分配方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，尚需提交股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，符合公司经营现状和发展战略，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司经营成果的原则，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案结合了公司业务发展规划、未来资金需求、投资者回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　银座集团股份有限公司董事会
　　2025年8月22日
　　证券代码：600858 证券简称：银座股份 编号：临2025-035
　　银座集团股份有限公司
　　第十三届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　银座集团股份有限公司第十三届董事会第十三次会议通知于2025年8月8日以书面形式发出，2025年8月20日在公司总部召开。会议应到董事5名，实际出席董事5名，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了会议，监事会成员和部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议由董事长徐峰先生主持。会议以记名方式投票，形成如下决议：
　　一、审议通过《银座集团股份有限公司2025年半年度报告》全文及摘要，该议案已经公司审计委员会审议通过。具体详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过《关于山东省商业集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，2名关联董事回避表决。
　　三、审议通过《2025年半年度利润分配方案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本520,066,589股，以此计算合计拟派发现金红利7,800,998.84元（含税）；本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润（母公司）99,063,834.32元结转以后年度。该议案尚需提交股东大会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司2025年半年度利润分配方案公告》（临2025-036）。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件的议案》，并提交股东大会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（临2025-039号）
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　五、审议通过《关于换届选举非独立董事的议案》。鉴于公司第十三届董事会任期已满，同意提名徐峰先生、魏东海先生、刘冉先生（外部董事）为公司第十四届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
　　上述董事候选人具备担任公司董事的任职资格和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　此次提名的非独立董事候选人已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会采取累积投票制选举。公司第十三届董事会董事自股东大会审议通过之日起卸任，第十四届董事会成员任期为自股东大会审议通过之日起三年。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　六、审议通过《关于换届选举独立董事的议案》。鉴于公司第十三届董事会任期已满，同意提名张志红女士、孟庆春先生、王乾先生为公司第十四届董事会独立董事候选人（简历附后）。
　　上述独立董事候选人具备独立董事履职所需的专业知识、工作经验和能力，未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
　　此次提名的独立董事候选人已经公司董事会提名委员会审核通过，并经上海证券交易所备案无异议通过，尚需提交公司股东大会采取累积投票制选举。公司第十三届董事会独立董事自股东大会审议通过之日起卸任，第十四届董事会成员任期为自股东大会审议通过之日起三年。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　七、审议通过《关于外部董事津贴的议案》，同意公司对外部董事（非独立董事），采取固定津贴的形式，标准为每年5万元人民币（含税），外部董事按照有关法律法规和公司章程行使职权所需的费用，可在公司据实报销。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，1名关联董事回避表决。
　　八、审议通过《关于独立董事报酬的议案》。同意公司支付独立董事津贴每人每年8万元人民币（含税）。独立董事按照有关法律法规和公司章程行使职权所需的费用，可在公司据实报销。公司董事会薪酬与考核委员会同意将该议案直接提交董事会审议。该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，2名关联董事回避表决。
　　九、审议通过《关于公司办理抵押贷款的议案》。同意公司以位于东营区西二路468号101东营银座商城有限公司名下的房地产向交通银行山东省分行申请不超过20,000万元的抵押贷款，贷款期限为一年，贷款利率按银行同期贷款利率执行，用于补充流动资金。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　十、审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（临2025-040号）。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　附件：候选人简历
　　银座集团股份有限公司董事会
　　2025年8月22日
　　附件：候选人简历
　　徐峰，男，汉族，1974年12月出生，江苏苏州人，中共党员，大学学历，工商管理硕士，高级会计师。近五年历任山东省商业集团有限公司资金管理中心主任，山东省商业集团财务有限公司总经理、董事长，鲁商国际贸易有限公司董事长。现任山东省商业集团有限公司总经理助理、鲁商国际贸易有限公司董事。2025年6月6日起任公司董事长。
　　魏东海，男，汉族，1982年3月出生，山东济宁人，中共党员，EMBA，中级会计师。曾任鲁商福瑞达医药股份有限公司（原名：鲁商健康产业发展股份有限公司）资金管理部部长、山东福瑞达医药集团有限公司财务总监。2020年2月17日起任公司财务负责人。2020年3月4日起任公司董事。
　　刘冉，男，汉族，1981年10月出生，湖南衡阳人，中共党员，经济学硕士，特许金融分析师（CFA）、中国注册会计师（CPA，非执业会员）、金融风险管理师（FRM）。近五年至今任上海子彬投资管理有限公司合伙人，兼任浙江海正生物材料股份有限公司独立董事、每步科技（上海）有限公司董事、乐渊网络科技（上海）有限公司董事、上海隆麟网络技术有限公司董事。2022年9月9日起任公司外部董事。
　　张志红，女，汉族，1970年8月出生，山东潍坊人，博士学位，会计学专业教授。近五年至今任山东财经大学会计学院教授、博士生导师，兼任山东博苑医药化学股份有限公司独立董事、烟台正海磁性材料股份有限公司独立董事。2022年9月9日起任公司独立董事。
　　孟庆春，男，汉族，1973年10月出生，山东济阳人，中共党员，理学博士，应用经济学博士后，二级教授，博士生导师，山东大学特聘教授，山东省教学名师。曾任山东大学管理学院副院长、党委书记。现任山东省高等学校社会超网络计算与决策模拟重点实验室主任、山东省高等学校数智管理与决策模拟文科实验室（A类）主任，兼任山东钢铁股份有限公司独立董事、澳柯玛股份有限公司独立董事。2025年1月3日起任公司独立董事。
　　王乾，男，汉族，1988年3月出生，山东青岛人，工商管理硕士，国家信息系统项目管理师、工业互联网高级工程师、数字化转型/智能制造标准化领域专家，山东省青联委员。近五年曾任青岛特锐德电气股份有限公司部长、青岛三柏硕健康科技股份有限公司CIO。现任山东智行远新能源科技有限公司总经理。
　　证券代码：600858 证券简称：银座股份编号：临2025-039
　　银座集团股份有限公司
　　关于修订《公司章程》及其附件的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开了第十三届董事会第十三次会议、第十三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件的议案》。现将相关情况公告如下：
　　一、取消监事会情况
　　为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，同时修订《公司章程》及其附件。监事会取消后，原监事会监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》将予以废止。
　　二、《公司章程》及其附件修订情况
　　（一）本次修订《公司章程》，结合公司业务发展需要，在经营范围中增加：药品零售、药品互联网信息服务，医疗器械互联网信息服务；第一类医疗器械销售。具体以市场监督管理机关核定的经营范围为准。
　　（二）根据相关法律法规，结合公司实际情况，此次一并对《公司章程》中部分条款进行修订。
　　具体修订内容详见附件。本次修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》请见公司于同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。
　　上述议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司办理相关的工商变更登记手续、公司章程中相应条款的修改。
　　特此公告。
　　银座集团股份有限公司董事会
　　2025年8月22日
　　附件1：
　　《公司章程》修订对比表
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　　附件2：
　　《股东会议事规则》修订对比表
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　　附件3：
　　《董事会议事规则》修订对比表
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　　除上述修订外，公司还按《公司法》等法律法规要求，对原规则中的“股东大会”统一替换为“股东会”；将阿拉伯数字统一为中文；个别只涉及部分文字表述的调整内容将不再逐一比对。如因增加、删除、排列某些章节、条款导致章节、条款序号发生变化，相应章节、条款序号依次顺延或递减；制度中引用的前文条款序号相应更新。