公司代码：688720 公司简称：艾森股份
　　第一节重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2重大风险提示
　　报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析：四、风险因素”部分内容。
　　1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.4公司全体董事出席董事会会议。
　　1.5本半年度报告未经审计。
　　1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　□适用√不适用
　　第二节公司基本情况
　　2.1公司简介
　　公司股票简况
　　■
　　公司存托凭证简况
　　□适用√不适用
　　联系人和联系方式
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
　　□适用√不适用
　　2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用√不适用
　　2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用√不适用
　　2.7控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用√不适用
　　2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用√不适用
　　第三节重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用√不适用
　　证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-044
　　江苏艾森半导体材料股份有限公司
　　关于拟终止前期艾森集成电路材料制造基地项目
　　并签署《项目终止协议》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟终止前期艾森集成电路材料制造基地项目并签署〈项目终止协议〉的议案》，该议案将提交股东大会审议。
　　● 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组
　　一、对外投资概述
　　2024年5月27日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于拟签署〈项目投资协议书〉暨对外投资的议案》，同意公司与昆山市千灯镇人民政府签署《“艾森集成电路材料制造基地”项目投资协议书》（以下简称“投资协议”），拟在江苏省昆山市千灯镇投资建设艾森集成电路材料制造基地项目,项目总规划约50亩,预计项目投资总额为不低于人民币50,000万元。具体情况详见公司于2024年5月21日在上海证券交易所网站上披露的《关于拟签署〈项目投资协议书〉暨对外投资的公告》（公告编号：2024-040）。
　　截至本公告披露日，公司尚未取得项目土地，且并未实施投资。
　　二、终止项目投资的情况
　　本项目是基于公司整体战略布局及经营发展的需要，加快产能规划及产业布局，拟在江苏省昆山市精细材料产业园购置土地建设新的生产基地，但由于产业政策限制，千灯镇人民政府提供的项目土地无法满足业务开展需求，经与千灯镇人民政府协商一致，现拟终止该项目，公司拟与千灯镇人民政府签署《〈项目投资协议书〉之终止协议》。
　　三、本次终止对外投资对公司的影响
　　本次终止“艾森集成电路材料制造基地”项目是由于产业政策限制,千灯镇人民政府提供的项目土地无法满足公司业务开展需求，与千灯镇人民政府协商一致的决定。由于公司并未取得项目土地，公司尚未就上述投资事项进行出资，后续将结合公司发展需要及实际情况另行规划项目建设用地。因此公司本次终止“艾森集成电路材料制造基地”项目不会对公司财务状况和经营状况产生影响，不会对公司整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东的利益。
　　特此公告。
　　江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会
　　2025年8月22日
　　证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-045
　　江苏艾森半导体材料股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年9月8日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年9月8日14点00分
　　召开地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路299号江苏艾森半导体材料股份有限公司五楼会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月8日
　　至2025年9月8日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司于2025年8月21日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。公司将在股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025年第一次临时股东大会会议资料》。
　　2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3.01、议案3.02
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案5
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（网址：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　（六）采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2025年9月5日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30
　　（二）登记地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路299号江苏艾森半导体材料股份有限公司证券事务部。
　　（三）登记方式
　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、邮件的方式办理登记。
　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证明原件和法人股东账户卡办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件原件、法定代表人依法出具的授权委托书（附件1）和法人股东账户卡办理登记。
　　2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（附件1）和股东账户卡办理登记。
　　3、股东可按以上要求以信函和邮件的方式进行登记，信函到达或邮件到达时间应不迟于2025年9月5日16:30，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样，公司不接受电话方式办理登记。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
　　六、其他事项
　　（一）联系方式
　　联系地址：江苏省昆山市千灯镇中庄路299号江苏艾森半导体材料股份有限公司证券事务部
　　邮政编码：215341
　　联系人：徐雯
　　联系电话：0512-50103288
　　传真：0512-50103111
　　邮箱：ir@asem.cn
　　（二）出席现场会议的人员需于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够证明其身份的相关证明文件，验证入场办理签到。
　　（三）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。
　　特此公告。
　　江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会
　　2025年8月22日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　江苏艾森半导体材料股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月8日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
　　■
　　证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-046
　　江苏艾森半导体材料股份有限公司
　　第三届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司全体董事出席本次会议
　　● 是否有董事投反对或弃权票：否
　　● 本次董事会议案全部获得通过
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议的通知已于2025年8月11日以电子邮件和微信的的方式发出。公司本次董事会会议于2025年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张兵先生召集和主持，会议应到董事7人，实到董事7人；部分高级管理人员和监事列席了本次董事会会议。本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规和《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议作出的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于〈江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
　　董事会认为：根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一半年度报告的内容与格式》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定，结合公司2025年1-6月实际经营情况，公司特制定《江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。公司董事会同意通过《关于〈江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年半年度报告〉及其摘要的议案》。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年半年度报告》及《江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
　　表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　（二）审议通过了《关于〈江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　董事会认为：根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的规定，公司对2025年半年度募集资金的存放、管理与实际使用情况进行自查和总结，制定《江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。公司董事会同意通过《关于〈江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-041）。
　　表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　（三）审议通过了《关于〈《江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》的半年度评估报告〉的议案》
　　董事会认为：为持续践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，促进公司高质量和可持续发展，根据公司实际生产经营情况，公司全面核查并评估了2025年上半年度《江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》的执行情况，形成《〈江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案〉的半年度评估报告》。公司董事会同意通过《关于〈江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告〉的议案》。
　　本议案已经董事会战略委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》
　　表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　（四）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　董事会认为：为全面贯彻落实《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，优化公司法人治理结构，提高公司内部决策机构运作效率和科学决策水平，配合公司取消监事会并调整董事会成员人数之举措，公司同步修订《公司章程》。就《公司章程》修订事宜，公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记手续。上述备案最终以工商登记机关核准的内容为准。并提请股东大会授权董事会及/或其获授权人士代表公司办理有关手续。公司董事会同意通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订公司部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-043）。
　　表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（五）审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》
　　董事会认为：为进一步推动公司治理制度相关文件符合《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关法律、法规、规范性文件的最新要求，以及结合《公司章程》的修订情况，公司同步修订公司治理制度22项，新制订公司2项制度。具体子议案审议情况如下：
　　5.01关于修订《股东会议事规则》的议案；
　　表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　5.02关于修订《董事会议事规则》的议案；
　　表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　5.03关于修订《独立董事工作制度》的议案；
　　表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　5.04关于修订《对外担保管理制度》的议案；
　　表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　5.05关于修订《对外投资管理制度》的议案；
　　表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　5.06关于修订《关联交易管理制度》的议案；
　　表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　5.07关于修订《累积投票制实施细则》的议案；
　　表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　5.08关于修订《募集资金管理制度》的议案；
　　表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　5.09关于修订《信息披露管理制度》的议案；
　　表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　5.10关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案；
　　表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　5.11关于修订《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案；
　　表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　5.12关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；
　　表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　5.13关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案；
　　表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　5.14关于修订《审计委员会议事规则》的议案；
　　表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　5.15关于修订《提名委员会议事规则》的议案；
　　表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　5.16关于修订《薪酬与考核委员会议事规则》的议案；
　　表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　5.17关于修订《战略委员会议事规则》的议案；
　　表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　5.18关于修订《总经理工作细则》的议案；
　　表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　5.19关于修订《内部审计制度》的议案；
　　表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　5.20关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案；
　　表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　5.21关于修订《投资者关系管理办法》的议案；
　　表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　5.22关于修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案；
　　表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　5.23关于新增《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案；
　　表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　子议案5.1至5.10经公司董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议通过，子议案5.11至5.23经董事会审议通过后生效，待修订后的《公司章程》生效后同步实施。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订公司部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-043）。
　　（六）审议通过了《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》
　　董事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟变更董事会人数并修订《公司章程》，公司第三届董事会将由7名董事调整为8名董事，新增非独立董事1名。以公司股东大会审议通过本次会议议案四为前提，经公司第三届董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意选举沈鑫先生为公司第三届董事会新增的非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司董事会同意通过《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于增选公司第三届董事会非独立董事及聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-042）。
　　表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（七）审议通过了《关于取消监事会的议案》
　　董事会认为：根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时，《江苏艾森半导体材料股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司董事会同意通过《关于取消监事会的议案》。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订公司部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-043）。
　　表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（八）审议通过了《关于拟终止前期艾森集成电路材料制造基地项目并签署〈项目终止协议〉的议案》
　　董事会认为：董事会认为：公司拟与江苏省昆山市千灯镇人民政府（以下简称“千灯镇人民政府”）签署《关于〈“艾森集成电路材料制造基地”项目投资协议书〉之终止协议》。本次终止“艾森集成电路材料制造基地”项目是由于产业政策限制,千灯镇人民政府提供的项目土地无法满足公司业务开展需求，与千灯镇人民政府协商一致的决定。由于公司并未取得项目土地，公司尚未就上述投资事项进行出资，后续将结合公司发展需要另行规划项目建设用地。因此公司本次终止“艾森集成电路材料制造基地”项目不会对公司财务状况和经营状况产生影响，不会对公司整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东的利益。公司董事会同意通过《关于拟终止前期艾森集成电路材料制造基地项目并签署〈项目终止协议〉的议案》。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于拟终止前期艾森集成电路材料制造基地项目并签署终止〈项目投资协议书〉的公告》（公告编号：2025-044）。
　　表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（九）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
　　董事会认为：根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，并经公司第三届董事会提名委员会进行资格审查，拟聘任程瑛女士担任公司副总经理，任期自公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司董事会同意通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于增选公司第三届董事会非独立董事及聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-042）。
　　表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　（十）审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
　　董事会认为：公司拟于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于取消监事会的议案》《关于拟终止前期艾森集成电路材料制造基地项目并签署〈项目终止协议〉的议案》等事项。
　　公司董事会同意通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-045）。
　　表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　特此公告。
　　江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会
　　2025年8月22日
　　证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-047
　　江苏艾森半导体材料股份有限公司
　　第三届监事会第十三次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司全体监事出席本次会议
　　● 是否有监事投反对或弃权票：否
　　● 本次监事会议案全部获得通过
　　一、 监事会会议召开情况
　　江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议的通知已于2025年8月11日以电子邮件和微信的方式发出。公司本次监事会会议于2025年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人；公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。
　　会议由监事会主席程瑛女士召集和主持。本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规和《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议作出的决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于〈江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
　　根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一半年度报告的内容与格式》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定，结合公司2025年1-6月实际经营情况，公司特制定《江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。公司监事会同意通过《关于〈江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年半年度报告〉及其摘要的议案》。
　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
　　监事会认为：《江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。《江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。《江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会同意本议案。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年半年度报告》及《江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
　　（二）审议通过了《关于〈江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　监事会认为：《江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与实际使用情况。公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本议案。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-041）。
　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
　　（三）审议通过了《关于取消监事会、废止相关公司治理制度的议案》
　　根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时，《江苏艾森半导体材料股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订公司部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-043）。
　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（四）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　监事会认为：公司根据有关法律、法规、部门规章、规范性文件及交易所证券监管规则的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》进行修订，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，且履行了相应的决策程序，不存在损害公司及股东整体利益的情形。监事会同意《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订公司部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-043）。
　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　江苏艾森半导体材料股份有限公司监事会
　　2025年8月22日
　　证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-048
　　江苏艾森半导体材料股份有限公司
　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年9月1日（星期一）10:00-11:00
　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　● 会议召开方式：网络互动方式
　　● 会议问题征集：投资者可于2025年9月1日前访问网址 https://eseb.cn/1qt1DNxoE80或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　■
　　一、说明会类型
　　江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年9月1日（星期一）10:00-11:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
　　二、说明会召开的时间、地点和方式
　　会议召开时间：2025年9月1日（星期一）10:00-11:00
　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　会议召开方式：网络互动方式
　　三、参加人员
　　董事长：张兵先生
　　常务副总经理、董事会秘书：陈小华先生
　　财务总监：吕敏女士
　　独立董事：李挺先生
　　（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
　　四、投资者参加方式
　　投资者可于2025年9月1日（星期一）10:00-11:00通过网址https://eseb.cn/1qt1DNxoE80或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年9月1日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　■
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：徐雯
　　电话：0512-50103288
　　邮箱：ir@asem.cn
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会
　　2025年8月22日
　　证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-041
　　江苏艾森半导体材料股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会2023年9月7日核发的《关于同意江苏艾森半导体材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2062号)同意，并经上海证券交易所“自律监管决定书[2023]266号”批准，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票22,033,334股（每股面值人民币1元），并于2023年12月6日在上海证券交易所科创板正式上市，发行价格为每股28.03元。本次发行募集资金总额为人民币617,594,352.02元，扣除各项发行费用（不含增值税）后，本次募集资金净额为544,497,129.75元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2023年12月1日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA15561号）。
　　公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。
　　（二）募集资金使用和结余情况
　　截至2025年6月30日，公司累计实际使用募集资金398,966,673.17元，募集资金余额为152,681,280.15元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中：使用闲置募集资金投资结构性存款的余额为40,000,000.00元，募集资金专项账户余额为112,681,280.15元。具体使用情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》对募集资金存放、使用、变更、监督和责任追究等做出了具体明确的规定。
　　根据《募集资金管理制度》要求，结合公司经营实际需要，公司对募集资金实行专户存储，以便于募集资金的管理、使用和监督。2023年12月，公司与保荐人华泰联合证券有限公司、募集资金专户开户银行交通银行股份有限公司昆山分行、苏州银行股份有限公司昆山支行、昆山农村商业银行中华园支行、宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
　　上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2025年6月30日，公司共有3个募集资金专户和1个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金使用情况对照表
　　2025年半年度公司实际募集资金项目投入4,610,407.00元，详见附件《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　2025年半年度，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　2025年半年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
　　公司于2024年12月26日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于补充确认并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币15,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，公司将继续按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于保本型理财产品、大额存单、定期存款、结构性存款等），使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用；同时同意本次募集资金存款余额以通知存款、协定存款等方式存放，存款期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年12月27日在指定信息披露媒体披露的《关于补充确认并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2024-076）。
　　2025年半年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：公司与上述受托方均不存在关联关系。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　2025年半年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　2025年半年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　2024年2月5日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，首次公开发行股票募集资金投资项目“年产12,000吨半导体专用材料项目”已结项，公司将该项目节余募集资金2,549.63万元（实际金额以资金转出当日结项募投项目专用账户余额为准）用于募投项目“集成电路材料测试中心项目”。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司已对上述事项进行了核查并出具专项核查意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2024-012）。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　2025年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　2025年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行了募集资金使用情况的信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
　　特此公告。
　　江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会
　　2025年8月22日
　　附件：募集资金使用情况对照表
　　附件：
　　募集资金使用情况对照表
　　2025年半年度
　　编制单位：江苏艾森半导体材料股份有限公司 单位：人民币万元
　　■
　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额，不包含未置换的使用自筹资金投入金额。
　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-042
　　江苏艾森半导体材料股份有限公司
　　关于增选公司第三届董事会非独立董事
　　及聘任公司副总经理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　江苏艾森半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月21日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》。具体情况如下：
　　一、增加董事会人数的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟变更董事会人数并修订《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司第三届董事会将由7名董事调整为8名董事，新增非独立董事1名。
　　二、增选公司第三届董事会非独立董事的情况
　　以公司股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》为前提，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意选举沈鑫先生为公司第三届董事会新增的非独立董事候选人（简历详见附件），任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
　　上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　三、关于聘任高级管理人员的情况
　　经公司总经理提名，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任程瑛女士担任公司副总经理（简历详见附件），任期自公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
　　特此公告。
　　江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会
　　2025年8月22日
　　附件： 沈鑫简历
　　沈鑫：男，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士学历，沈阳工业大学工商管理硕士在读。曾任职于依工特种材料（苏州）有限公司担任生产主管。2017年至今在公司子公司艾森半导体材料（南通）有限公司担任制造总监，2024年9月至今担任公司监事。
　　截至本公告披露日，沈鑫先生未直接持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
　　附件： 程瑛简历
　　程瑛：女，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州经贸职业技术学院大专学历。2010年3月至今在公司先后担任总经理办公室主任、公共关系副总经理，2023年8月至今任公司监事会主席。
　　截至本公告披露日，程瑛女士未直接持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
　　证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-043
　　江苏艾森半导体材料股份有限公司关于取消
　　监事会、修订《公司章程》及修订公司部分内部
　　治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　江苏艾森半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月21日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》。公司于2025年8月21日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会、废止相关公司治理制度的议案》《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
　　一、取消监事会的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时，《江苏艾森半导体材料股份有限公司