公司代码：600969 公司简称：郴电国际
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
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　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
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　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-039
　　湖南郴电国际发展股份有限公司
　　第七届董事会第七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●公司全体董事出席了本次会议。
　　●本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
　　一、董事会会议召开情况
　　湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2025年8月10日以书面和通讯方式送达全体董事，会议于2025年8月20日以现场结合通讯方式召开，公司董事长周帮洪先生主持本次会议，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》；
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容。
　　（二）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。
　　（三）审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》；
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。
　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。
　　（四）审议通过了《关于制定〈郴电国际分红管理制度〉的议案》；
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。
　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度全文。
　　（五）审议通过了《关于公司增补2025年度日常关联交易的议案》；
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　本议案事先经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。
　　（六）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。
　　（七）审议通过了《关于公司控股子公司投资建设生态电站项目的议案》；
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。
　　（八）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》；
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。
　　特此公告。
　　湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
　　2025年8月22日
　　证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-041
　　湖南郴电国际发展股份有限公司
　　关于取消监事会并修改《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”或“郴电国际”）于2025年8月20日召开了第七届董事会第七次会议及第七届监事会第四次会议，审议并通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：
　　一、取消监事会并修改《公司章程》的原因及依据
　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。本次取消监事会事项尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过取消监事会事项前，公司第七届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。2025年3月28日，中国证监会发布了《上市公司章程指引（2025年修订）》，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，公司参考《上市公司章程指引（2025年修订）》对现行《公司章程》部分条款进行修订完善。
　　二、修订《公司章程》相关条款
　　根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等文件的相关规定，根据实际情况，主要修改条款如下表，修改后的《公司章程》（草案）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）：
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