证券代码：000065 证券简称：北方国际 公告编号：2025-080
　　北方国际合作股份有限公司
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　证券简称：北方国际证券代码：000065 公告编码：2025-074
　　北方国际合作股份有限公司
　　九届十二次董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）九届十二次董事会会议通知已于2025年8月10日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2025年8月20日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
　　一、会议审议通过了《2025年半年度报告》的议案。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《2025年半年度报告》全文及摘要内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二、会议审议通过了《修订〈公司章程〉》的议案。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》以及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后的《公司章程》。
　　三、会议审议通过了《修订〈股东会议事规则〉》的议案。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》以及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后的《股东会议事规则》。
　　四、会议审议通过了《修订〈董事会议事规则〉》的议案。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》以及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后的《董事会议事规则》。
　　五、会议审议通过了《修订〈董事会审计委员会议事规则〉》的议案。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》以及修订后的《董事会审计委员会议事规则》。
　　六、会议审议通过了《修订〈募集资金管理制度〉》的议案。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　修订后的《募集资金管理制度》全文内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　七、会议审议通过了《制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《信息披露暂缓与豁免管理制度》全文内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　八、会议审议通过了《2025年半年度兵工财务有限责任公司风险评估报告》的议案。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事徐舟、张亮、孙飞回避表决。
　　为确保公司在兵工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的资金安全，按照深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》的要求，通过审核财务公司《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅财务公司出具的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的2025年上半年财务报表，公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具《2025年半年度兵工财务有限责任公司风险评估报告》。
　　《2025年半年度兵工财务有限责任公司风险评估报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　九、会议审议通过了《公司全资子公司辉邦集团有限公司向关联方借款及公司为本次借款提供担保》的议案。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事单钧、徐舟、张亮、孙飞回避表决。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司辉邦集团有限公司向关联方借款及公司为本次借款提供担保的公告》。
　　十、会议审议通过了《召开2025年第五次临时股东大会》的议案。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　公司拟定于2025年9月10日召开北方国际2025年第五次临时股东大会。
　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。
　　备查文件
　　九届十二次董事会决议
　　北方国际合作股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十二日
　　证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2025-075
　　北方国际合作股份有限公司
　　九届八次监事会决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　北方国际合作股份有限公司九届八次监事会会议通知于2025年8月10日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于2025年8月20日在北京举行，应到监事3人，实到监事3人。李正安先生主持了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体参会监事审议：
　　1.关于审议《2025年半年度报告》的议案
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　监事会认为，《2025年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《2025年半年度报告》全文及摘要内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　2.关于审议《修订〈公司章程〉》的议案
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　此议案需报请股东大会审议批准。
　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》以及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后的《公司章程》。
　　备查文件：
　　九届八次监事会决议
　　北方国际合作股份有限公司监事会
　　二〇二五年八月二十二日
　　股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-078
　　北方国际合作股份有限公司
　　关于召开2025年第五次
　　临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　公司决定于2025年9月10日召开2025年第五次临时股东大会。现将有关事项通知如下
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东大会届次
　　2025年第五次临时股东大会
　　2、会议召集人
　　北方国际合作股份有限公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性
　　本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
　　4、会议召开的日期、时间
　　现场会议召开日期、时间为：2025年9月10日14:30开始
　　网络投票时间为：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月10日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月10日9:15至15:00。
　　5、会议召开方式
　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年9月4日
　　7、出席对象
　　（1）凡2025年9月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）；
　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师等相关人员。
　　8、会议地点
　　北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦
　　二、会议审议事项
　　本次股东会提案名称及编码表
　　■
　　特别提示：
　　1、上述议案已经公司九届十二次董事会、九届八次监事会审议通过，具体内容详见公司2025年8月22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　2、提案1、2、3、5为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
　　3、提案5为关联交易，关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限公司回避表决。
　　4、公司将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式、时间、地点及相关手续
　　(1)法人股东持法定代表人证明书及股东账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；（证件须提供原件）
　　(2)自然人股东持本人身份证、股东代码卡，委托出席者须加持授权委托书及本人身份证；（证件须提供原件）
　　(3)异地股东可用信函或传真方式登记；
　　(4)登记时间：2025年9月8日8:30-17:00
　　(5)登记地点：北方国际董事会办公室
　　2、联系方式
　　(1)联系人：王碧琪
　　(2)联系地址：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦20层北方国际合作股份有限公司董事会办公室邮政编码：100040
　　(3)联系电话：010-68137370 传真：010-68137466
　　(4)出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。
　　四、参加网络投票的具体流程
　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程（详见附件）。
　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
　　备查文件：
　　九届十二次董事会决议
　　九届八次监事会决议
　　北方国际合作股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十二日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360065”，投票简称为“国际投票”
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　（例：采用等额选举，应选非独立董事人数为2位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1. 投票时间：2025年9月10日的交易时间，即9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00。
　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月10日9:15至15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托 先生/女士（“受托人”，身份证号码：）代表本人（本公司）出席北方国际合作股份有限公司2025年第五次临时股东大会并代为行使表决权。
　　委托人姓名（单位名称）：
　　委托人股票账号：
　　委托人持股数量：
　　委托人法定代表人：
　　对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
　　■
　　本授权书有效期限至2025年9月10日。
　　委托人签名(法人股东加盖公章)：
　　授权书签发日期： 年 月 日
　　证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2025-079
　　北方国际合作股份有限公司
　　关于召开2025年半年度业绩说明会
　　并征集相关问题的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年8月26日（周二）15:00-17:00在全景网举办2025年半年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程互动的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
　　出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、党委书记纪巍先生，董事、总经理、党委副书记单钧先生，独立董事宋东升先生，董事会秘书、财务总监倪静女士。
　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年8月26日14:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。
　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
　　■
　　（问题征集专题页面二维码）
　　特此公告。
　　北方国际合作股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十二日
　　证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2025-077
　　北方国际合作股份有限公司
　　关于公司全资子公司辉邦集团
　　有限公司向关联方借款及公司
　　为借款提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产100%，公司及控股子公司对合并报表外单位担保金额已超过最近一期经审计净资产30%。提醒投资者充分关注担保风险。
　　一、借款及担保情况概述
　　经公司七届二十四次董事会及2020年第一次临时股东大会审议通过，公司的全资子公司辉邦集团有限公司（以下简称“辉邦公司”）向公司控股股东中国北方工业有限公司（以下简称“北方公司”）的全资子公司朗华投资有限公司（以下简称“朗华公司”）申请1.6亿美元借款（具体内容详见公司2020年2月25日披露的《关于公司全资子公司辉邦集团有限公司向关联方借款及公司为借款提供担保的公告》），期限五年，上述借款即将到期。
　　为满足重大投资项目的资金需求，缓解公司营运资金压力，补充流动资金，降低公司融资成本，辉邦集团拟向朗华公司申请人民币8.8亿元借款（以下简称“本次借款”），借款期限不超过3年，利率不超过2.5%。
　　公司将为本次借款提供全部借款本金和利息的担保，担保期限与借款期限匹配，具体担保形式包括连带责任保证担保，资产或股权的抵押或质押。
　　朗华公司为公司的控股股东北方公司的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，为公司的关联法人，本次借款事项构成关联交易。辉邦公司为公司全资子公司，公司董事、总经理单钧担任该公司董事长。
　　2025年8月20日，经独立董事专门会议过半数独立董事同意，公司九届十二次董事会对本次借款及担保事项进行了审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司9名董事成员中，同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事单钧、徐舟、张亮、孙飞回避表决。本次借款及担保事项获得董事会通过。
　　鉴于本次借款及担保事项须提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限公司将回避表决。股东大会时间另行通知。
　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、交易对手方情况
　　（一）关联方基本情况
　　1、基本情况
　　名称：朗华投资有限公司
　　类型：公众有限公司
　　注册地：中国香港
　　董事：张翔、张士春、尹利锋
　　注册资本：1,280.49美元
　　公司股东及各股东持股比例：
　　股权结构：北方公司的全资子公司银华国际（集团）有限公司持有其100%的股权
　　主营业务：为北方公司提供境外金融服务和从事物业资产管理
　　2、历史沿革及主要业务近三年发展状况
　　朗华公司是北方公司香港地区的全资孙公司，成立于1985年5月，主要从事地产投资及物业出租业务，投资物业包括香港和深圳住宅和商业物业。近年来，为解决北方公司各子公司的资金需求，北方公司致力于将朗华投资打造成北方公司的海外金融服务平台。
　　3、履约能力分析：
　　作为北方公司的海外投融资平台，银华国际（集团）有限公司在香港拥有丰富的融资渠道，朗华公司为北方公司全资孙公司，具备向公司借款的履约能力。
　　4、主要财务数据
　　单位：万美元
　　■
　　注：2025年半年度财务数据未经审计。
　　（二）被担保方基本情况
　　1、基本情况
　　名称：辉邦集团有限公司
　　类型：公众有限公司
　　成立时间：2012年8月30日
　　注册地：中国香港
　　注册资本：10,000港元
　　董事长：单钧
　　主要业务：投资及工程承包
　　股权结构：北方国际持有其100%的股权，其产权结构图如下
　　■
　　2、最近一年及一期的主要财务数据
　　单位：万元
　　■
　　注：2025年半年度财务数据未经审计。
　　三、关联交易的主要内容及定价依据
　　朗华公司拟向辉邦公司提供8.8亿元的借款，借款利率低于同期可获取的银行贷款利率，可根据实际资金需求提前还款。借款利率经双方充分协商后合理确定，定价公允合理，不存在利益输送的情况。
　　四、借款及担保协议主要内容
　　（一）借款合同的主要内容包括：
　　1、借款金额：本金总额8.8亿元人民币。
　　2、借款用途：借款人应将借款用于一般经营资金用途。
　　3、借款期限：借款期限为36个月。
　　4、先决条件：北方国际需为借款提供连带责任担保，担保的保证范围为全部本金和利息。该担保措施落实后，借款人可向出借人进行提款。
　　5、借款利率和计息：借款年化利率不超过2.5%。
　　6、还款付息方式：借款人应在最终还款日到期一次性偿还出借人本金；利息按季度支付。
　　7：违约责任：因一方违约而给守约方造成损失的，违约方应另行赔偿因此给守约方造成的全部损失。如借款人未能按时支付利息，或未能在贷款到期日还本付息，则借款人构成逾期。自逾期之日起，按照年化利率+3.75%加收逾期金额的利息，直至借款人向出借人清偿所有逾期款项及加收的利息。
　　（二）担保合同的主要内容包括：
　　1、担保方式：连带责任保证担保，资产或股权的抵押或质押。
　　2、被担保的主债权种类及金额：公司所担保的主债权为朗华公司向辉邦公司提供的8.8亿元人民币借款。
　　3、担保范围：贷款合同项下的全部本金和利息
　　4、担保期限：担保期限与借款期限匹配。
　　目前上述贷款及担保协议尚未签订，以最终签订的协议为准。
　　五、本次交易的目的和对公司的影响
　　朗华公司向辉邦公司提供借款，是为满足重大投资项目的资金需求，缓解公司营运资金压力，补充流动资金，降低公司融资成本，将对公司的财务状况及经营成果形成积极影响。
　　六、董事会意见
　　本次担保的目的是为满足重大投资项目的资金需求，补充流动资金，有利于提升经营效率，降低融资成本。
　　董事会对辉邦公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为辉邦公司作为公司的海外投融资平台，目前经营情况正常，信用记录良好，具备实际偿债能力。
　　辉邦公司未对公司提供反担保。担保对象为公司全资子公司，公司对其有绝对控制权，财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会对公司及子公司的经营产生不利影响。
　　综上，公司向辉邦公司提供担保不会影响到公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意上述担保。
　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次担保后，公司及控股子公司已审批的担保额度合计123.04亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为130.08%。公司及控股子公司对外担保总余额109.69亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为115.96%。公司及控股子公司对合并报表外单位担保总余额77.54亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为81.97%。
　　公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
　　八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　2025年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司向朗华公司支付利息金额为2,754万元。
　　九、其他
　　本次公告后，公司将及时披露本次借款及担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。
　　十、备查文件
　　1、九届十二次董事会决议
　　2、独立董事专门会议2025年第五次会议决议
　　北方国际合作股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年八月二十二日
　　证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2025-076
　　北方国际合作股份有限公司
　　关于修订《公司章程》
　　及相关议事规则的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于2025年8月20日召开的九届十二次董事会审议通过了《修订〈公司章程〉》等议案。具体情况如下：
　　根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》相关条款进行了修订（《公司章程》修订具体内容详见附件一《修订对照表》），同时废止《监事会议事规则》。此外，根据公司可转换公司债券赎回后的最新总股本，修订公司股本、注册资本金额。
　　本次修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理章程备案、注册资本变更、取消监事会等工商登记相关事宜。修订后的规则全文于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。
　　备查文件
　　九届十二次董事会决议
　　九届八次监事会决议
　　北方国际合作股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年八月二十二日
　　附件一
　　北方国际合作股份有限公司章程
　　修订对照表
　　■
　　■