一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月16日14点30分
　　召开地点：厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月16日
　　至2025年9月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案已经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十次会议审议通过，相关公告已于2025年8月22日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》。
　　（二）特别决议议案：议案1。
　　（三）对中小投资者单独计票的议案：议案7.01、议案7.02、议案7.03、及议案8。
　　（四）涉及关联股东回避表决的议案：议案7.01、议案7.02、议案7.03、及议案8。
　　应回避表决的关联股东名称：福建省冶金（控股）有限责任公司、福建省稀有稀土（集团）有限公司、福建省潘洛铁矿有限责任公司、福建省华侨实业集团有限责任公司对议案7.01和议案8回避表决；五矿有色金属股份有限公司对议案7.02和议案7.03回避表决。
　　（五）涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(五)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。
　　(一) 登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、代理人本人身份证、委托人身份证复印件办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。
　　(二) 登记时间：2025年9月10日-9月15日期间（工作日9:00-12:00、14:00-17:00）。
　　(三) 登记地点：本公司董秘办公室
　　地址：厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座22层董秘办公室
　　邮编：361009
　　联系人：苏丽玉
　　联系电话：0592-5363856 传真：0592-5363857
　　六、其他事项
　　(一) 本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
　　(二) 出席现场会议人员请于会议开始前半个小时至会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　特此公告。
　　厦门钨业股份有限公司董事会
　　2025年8月22日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　厦门钨业股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月16日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号/ 受托人身份证号/
　　统一社会信用代码：统一社会信用代码：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-073
　　厦门钨业股份有限公司
　　关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2025年8月20日，厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》和《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，公司第十届监事会第十次会议审议通过了《关于取消监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》。
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的最新规定及国务院国资委关于深化国有企业监事会改革等有关工作部署，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订并取消监事会、废止《监事会议事规则》，相关议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
　　一、取消监事会的情况
　　根据最新法律法规及监管规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并相应废止公司《监事会议事规则》。公司现任监事将自公司股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于取消监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》之日起解除职务。在此之前，公司第十届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。
　　二、《公司章程》主要修订内容
　　（一）修订公司注册资本
　　公司于2025年3月回购注销了部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 92,100股。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由原来的1,587,677,926股变更为1,587,585,826股，公司注册资本相应由1,587,677,926元减少至1,587,585,826元。
　　（二）根据监管新规及公司实际情况调整相关表述
　　1. “股东大会”统一修改为“股东会”；
　　2. 取消监事会，原监事会职责由董事会审计委员会承接；
　　3.董事会设一名职工董事；
　　4. 修改完善股东会、董事会职权；
　　5. 细化累积投票制的具体操作细则；
　　6. 修改完善对外担保条款；
　　7. 修订完善公司利润分配相关表述；
　　8.按照新《公司法》规定，将有权向公司提出提案的股东持股比例由3%调整为1%；
　　9. 新增内部审计机构职责，并细化内部审计工作相关表述。
　　主要修订内容详见本公告附件《修订对比表》。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　公司董事会同时提请股东大会授权公司总裁班子及其授权人士办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
　　三、《股东大会议事规则》主要修订内容
　　1. “股东大会”统一修改为“股东会”，制度名称同步修改；
　　2. 取消监事会，原监事会职责由董事会审计委员会承接；
　　3. 根据新《公司法》相应修改股东会职权；
　　4. 删除股东在股东会上发言的相关限制性规定；
　　5. 细化累积投票制的具体操作细则；
　　6. 细化股东会计票、监票的相关规定。
　　主要修订内容详见本公告附件《修订对比表》。修订后的《股东会议事规则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　三、《董事会议事规则》主要修订内容
　　1.“股东大会”统一修改为“股东会”；
　　2. 删除“监事”相关表述；
　　3. 董事会设一名职工董事；
　　4. 根据新《公司法》相应修改董事会职权；
　　5. 根据《上市公司章程指引》相应修改董事长职权。
　　主要修订内容详见本公告附件《修订对比表》。修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　附件：《修订对比表》
　　特此公告。
　　厦门钨业股份有限公司董事会
　　2025年8月22日
　　附件：《修订对比表》
　　一、《公司章程》修订对比表
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