公司代码：601567 公司简称：三星医疗
　　第一节重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司拟以本次实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户的股份）为基数，向股东每10股派发现金红利（含税）4.85元。截至本公告披露日，公司总股本为1,405,251,200股，扣除回购专用账户股份5,755,371股，公司可参与利润分配的总股数为1,399,495,829股，以此计算预计合计派发现金红利约人民币678,755,477.07元（含税），占2025年半年度合并报表口径归属于上市公司股东的净利润的55.20%。
　　第二节公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位:股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用√不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用√不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用√不适用
　　第三节重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用√不适用
　　
　　证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-065
　　宁波三星医疗电气股份有限公司
　　关于为全资子公司提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●担保对象及基本情况
　　■
　　●累计担保情况
　　■
　　注：表中截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额，包含年度已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，并非公司实际发生的担保余额。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　因子公司业务需要，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟为南森墨西哥的银行贷款、承兑、保函、信用证、发行资产支持证券及其他融资等业务提供总额不超过500万元的担保，担保期限自审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。
　　南森墨西哥是公司的全资子公司，公司对其重大事项决策及日常经营管理拥有实际控制权，可有效防控担保风险。
　　（二）内部决策程序
　　公司于2025年8月21日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据子公司经营目标和实际资金需求，公司拟为南森墨西哥的银行贷款、承兑、保函、信用证、发行资产支持证券及其他融资等业务提供总额不超过500万元的担保，担保期限自审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。截至2025年半年度末，南森墨西哥资产负债率为157.07%，本次担保事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司董事长或财务负责人在上述担保额度使用期限内代表公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的有关合同、协议、凭证等文件。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　■
　　三、担保的必要性和合理性
　　为满足子公司的资金需求，保证其稳健经营，本次公司为南森墨西哥提供担保。被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司能够及时掌握被担保人的资信和财务状况，被担保方目前经营情况良好，具备较好的偿债能力，本次担保总体风险可控。
　　四、董事会意见
　　本次担保事项已经公司于2025年8月21日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过，董事会认为，本次被担保方为公司合并范围内的全资子公司，为上述全资子公司提供担保，是基于子公司生产经营的实际需要。目前子公司经营正常，上述担保风险可控。
　　公司本次对外提供担保符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币974,850万元，即为公司已批准的年度担保预计金额，占公司2024年度归属于上市公司股东净资产的80.69%；其中对控股子公司实际发生的担保余额为561,913.17万元，占公司2024年度归属于上市公司股东净资产的46.51%。上述担保额度在公司对外担保授权总额范围之内。公司无逾期担保的情况。
　　特此公告。
　　宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十二日
　　
　　证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-067
　　宁波三星医疗电气股份有限公司
　　关于2025年半年度利润分配预案的
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●每股分配金额：每10股派发现金红利4.85元（含税）
　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配预案的具体内容
　　截至2025年6月30日，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末未分配利润为人民币1,592,268,983.80元。经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户的股份）为基数进行现金分红。本次利润分配预案如下：
　　公司拟以本次实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户的股份）为基数，向股东每10股派发现金红利（含税）4.85元。截至本公告披露日，公司总股本为1,405,251,200股，扣除回购专用账户股份5,755,371股，公司可参与利润分配的总股数为1,399,495,829股，以此计算预计合计派发现金红利约人民币678,755,477.07元（含税），占2025年半年度合并报表口径归属于上市公司股东的净利润的55.20%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户的股份）为准计算。公司2025年半年度不向全体股东送红股、也不进行资本公积金转增股本。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年8月21日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年8月21日召开第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。监事会认为本次利润分配预案综合考虑了公司长远发展需要和股东权益，同意该利润分配预案。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司日常经营和长期发展。本次利润分配预案需经公司2025年第二次临时股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
　　特此公告。
　　宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
　　二○二五年八月二十二日
　　
　　证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-068
　　宁波三星医疗电气股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东会的通 知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东会召开日期：2025年9月8日
　　●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月8日14点00分
　　召开地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月8日
　　至2025年9月8日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　否
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过，详见2025年8月22日公司在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券时报披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：1、2
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、4
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(五)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记时间：2025年9月4日9:30-11:30，13:00-16:30。
　　2、登记地点：宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）公司董事会办公室。
　　3、登记需提交的有关手续：
　　（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件1）和上海证券交易所股票账户卡。
　　（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
　　4、登记方式：股东或股东代理人应到公司办理出席会议登记手续，异地股东可通过信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。请采用信函、邮件或传真方式办理登记的股东，在信函、邮件或传真发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。
　　六、其他事项
　　1、本次股东会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
　　2、联系方式：
　　联系人：郭粟
　　电话：0574-88072272
　　传真：0574-88072271
　　邮箱：stock@mail.sanxing.com
　　特此公告。
　　宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
　　2025年8月22日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　宁波三星医疗电气股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月8日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-069
　　宁波三星医疗电气股份有限公司
　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午15:00-16:30
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　●投资者可于2025年9月5日（星期五）至9月11日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@mail.sanxing.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月22日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年上半年经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月12日下午15:00-16:30举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年9月12日下午15:00-16:30
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　三、参加人员
　　董事长：沈国英女士
　　董事会秘书：郭粟女士
　　财务负责人：葛瑜斌先生
　　独立董事：段逸超先生
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年9月12日下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年9月5日（星期五）至9月11日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱stock@mail.sanxing.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：郭粟
　　电话：0574-88072272
　　邮箱：stock@mail.sanxing.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十二日
　　
　　证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-063
　　宁波三星医疗电气股份有限公司
　　第六届董事会第二十五次会议决议
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日以书面方式发出召开第六届董事会第二十五次会议的通知，会议于2025年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：
　　一、审议通过了关于2025年半年度报告及其摘要的议案
　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2025年半年度报告》及报告摘要。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　该议案已经公司审计委员会审议通过。
　　二、审议通过了关于为全资子公司提供担保的议案
　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2025-065）。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
　　三、审议通过了关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉及相关内控制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临2025-066）。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
　　四、审议通过了关于制定及修订部分内控制度的议案
　　为提高公司治理水平，进一步完善公司内控制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件，公司制定并修订了相关内控制度。
　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度及《三星医疗关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉及相关内控制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临2025-066）。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　其中相关制度已经公司董事会战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会审议通过，部分制度尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过后方可生效。
　　五、审议通过了关于2025年半年度利润分配预案的议案
　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2025-067）。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
　　六、审议通过了关于召开2025年第二次临时股东会的议案
　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-068）。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十二日
　　证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-064
　　宁波三星医疗电气股份有限公司
　　第六届监事会第二十次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日通过书面方式发出召开第六届监事会第二十次会议通知，会议于2025年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席郑伟科先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：
　　一、审议通过了关于2025年半年度报告及其摘要的议案
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议《三星医疗2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2025年半年度报告》及报告摘要。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　二、审议通过了关于为全资子公司提供担保的议案
　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2025-065）。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
　　三、审议通过了关于2025年半年度利润分配预案的议案
　　监事会认为本次利润分配预案综合考虑了公司长远发展需要和股东权益，同意该利润分配预案。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2025-067）。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
　　特此公告。
　　宁波三星医疗电气股份有限公司监事会
　　二〇二五年八月二十二日
　　
　　证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-066
　　宁波三星医疗电气股份有限公司
　　关于公司取消监事会、修订《公司章程》及相关内控制度并办理工商变更登记的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于制定及修订部分内控制度的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、取消监事会、修订《公司章程》及相关内控制度的情况
　　为贯彻落实《中华人民共和国公司法》，根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等最新规定，结合公司实际情况，为进一步精简管理流程，提升公司治理效能，公司拟取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司《监事会议事规则》等相关内控制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
　　同时，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关35项内控制度进行相应修订，并制定《董事离职管理制度》1项内控制度。具体如下：
　　■
　　二、《公司章程》具体修订情况
　　公司分别于2025年5月28日、2025年6月13日召开第六届董事会第二十三次会议、2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》。拟将存放于股份回购专用证券账户中已回购尚未使用的5,755,371股股份用于注销。上述股份已于2025年7月31日注销完毕，公司总股本由1,411,006,571股变更为1,405,251,200股，注册资本由1,411,006,571元变更为1,405,251,200元，拟同步修订《公司章程》中的相关条款。
　　同时，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》拟修订的具体情况如下：
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