公司代码：605258 公司简称：协和电子
　　第一节重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　否
　　第二节公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位:股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-032
　　江苏协和电子股份有限公司
　　第四届董事会第四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2025年8月11日以邮件等方式送达各位董事，会议于2025年8月21日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长张文婷女士主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司高管列席了本次会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》
　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2025年半年度报告》全文及摘要。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。为进一步完善公司治理结构，公司在取消监事会时增加2个董事会席位，并根据公司实际情况和最新法律法规规定修订《公司章程》。
　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于取消监事会、调整董事会人数、修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　3、审议通过《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》
　　为进一步完善公司治理结构，拟增选张玺先生为公司第四届董事会非独立董事，任期与第四届董事会一致。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于增选第四届董事会非独立董事的公告》。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　4、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《股东会议事规则》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会议事规则》。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　6、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　7、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　8、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　9、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　10、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　11、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　12、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　13、审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　14、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　15、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　16、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　17、审议通过《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　18、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　19、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　20、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　21、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　22、 审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　23、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　24、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　25、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　江苏协和电子股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月22日
　　证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-035
　　江苏协和电子股份有限公司
　　关于增选第四届董事会非独立董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》等议案，拟增选张玺先生（简历后附）为公司第四届董事会非独立董事，具体情况如下：
　　为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，维护股东及职工等各方权利，公司董事会成员人数由7人增加为9人，其中独立董事人数仍为3人，非独立董事人数增加到6人。新增的两名非独立董事中有1人为职工代表董事。职工代表董事由公司职工代表大会等民主程序选举产生，非职工代表董事由公司股东大会选举产生。
　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2025年8月21日召开第四届董事会第四次会议，同意提名张玺先生为公司第四届董事会非独立董事，张玺先生已通过公司董事会提名委员会的任职资格审查。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　特此公告。
　　江苏协和电子股份有限公司董事会
　　2025年8月22日
　　附件：张玺先生简历
　　张玺，男，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年1月至2016年5月先后历任常州市协和电路板有限公司SMT事业部采购员、SMT事业部副总经理；2016年6月至今先后历任江苏协和电子股份有限公司SMT事业部副总经理、SMT事业部总经理，自2022年3月至今任公司副总经理。
　　张玺先生为公司现任副总经理，其父亲为公司实际控制人之一张建荣先生。截至本公告披露之日，张玺先生未持有公司股票，其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。
　　证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-037
　　江苏协和电子股份有限公司
　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年09月01日(星期一)下午 13:00-14:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2025年08月25日(星期一)至08月29日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sunrongfa@xiehepcb.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月22日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月01日下午 13:00-14:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年09月01日下午 13:00-14:00
　　（二） 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（ 网 址 ：
　　http://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　董事长：张文婷
　　董事、总经理：张敏金
　　董事会秘书：孙荣发
　　财务总监：张薇
　　独立董事：蔡志军
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年09月01日(星期一)下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年08月25日(星期一)至08月29日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱sunrongfa@xiehepcb.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：孙荣发
　　电话：0519-88506113
　　邮箱：sunrongfa@xiehepcb.com
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　江苏协和电子股份有限公司
　　2025年8月22日
　　证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-033
　　江苏协和电子股份有限公司
　　第三届监事会第二十次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2025年8月11日以邮件等方式送达各位监事，并于2025年8月21日在公司一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席沈玲珠女士主持，本次监事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》
　　监事会认为：《公司2025年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司2025年半年度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏协和电子股份有限公司2025年半年度报告》全文及摘要。
　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　2、审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意不再设置监事会与监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；同意调整董事会人数并根据相应规则修订《公司章程》。
　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　江苏协和电子股份有限公司
　　监事会
　　2025年8月22日
　　证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-036
　　江苏协和电子股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年9月29日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月29日14点00分
　　召开地点：公司一楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月29日
　　至2025年9月29日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　否
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第四届董事会第四次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，相关公告已于2025年8月22日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
　　2、特别决议议案：议案1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间
　　截至2025年9月26日（上午9:00-11:30；下午13:00-17:00）
　　（二）登记地点
　　江苏协和电子股份有限公司（江苏省常州市武进区横林镇塘头路4 号）
　　（三）登记方式
　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间2025 年9月26日下午17:00 前送达，以抵达公司的时间为准，信函、邮件中须注明股东联系人名称、联系方式及注明“股东大会”字样。
　　（1）自然人股东：应由本人或其委托的代理人出席会议；股东本人出席会议的，应持本人有效身份证原件、股票账户卡原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（附件1）和股东账户卡办理登记；
　　（2）法人股东：应由其法定代表人或其委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持本人有效身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法人股东股票账户卡原件办理登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（附件1）、法人股东股票账户卡原件办理登记；
　　（3）所有原件均需一份复印件，如通过信函、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
　　六、其他事项
　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）会议联系方式联系地址：江苏省常州市武进区横林镇塘头路4号公司一楼会议室
　　联系电话：0519-88506113
　　联系人：孙荣发
　　特此公告。
　　江苏协和电子股份有限公司董事会
　　2025年8月22日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　江苏协和电子股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月29日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-034
　　江苏协和电子股份有限公司关于取消监事会、
　　调整董事会人数、修订《公司章程》及部分
　　治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开了第四届董事会第四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》以及《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》等制度修订相关议案，现就相关情况公告如下：
　　一、取消监事会的相关情况
　　为贯彻落实自2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），进一步提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程指引（2025年3月修订）》（以下简称“《章程指引》”）等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。
　　二、调整董事会的相关情况
　　为进一步完善公司治理结构，切实维护股东、职工等各方权益，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司现拟将董事会人数由7人调整为9人，其中独立董事3人保持不变，非独立董事由4人调整为6人，6名非独立董事中有一名为职工代表董事。除此之外，公司第四届董事会中战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的人员均保持不变。
　　三、修订《公司章程》的相关情况
　　根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范运作的要求，公司结合最新相关规定及上述取消监事会和调整董事会等实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。
　　本次具体修改内容如下：
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　　除上述条款修订外，本次修订将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”。因取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，删除“监事”相关条款及描述，其他条款中“监事会”统一修改为“审计委员会”。其他非实质性修订，如目录、条款编号、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不作一一对比。上述事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后生效。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》的工商登记备案等相关事项。
　　四、其他相关治理制度的制定及修订情况
　　为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修订后的《公司章程》规定保持一致，结合公司实际情况，根据《公司法》《章程指引》《上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司拟修订部分内部治理制度，具体详见下表：
　　■
　　上述修订的制度中，部分制度尚需提交股东大会审议通过后生效，其余制度在董事会审议通过后即生效。修订后的部分治理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。
　　特此公告。
　　
　　江苏协和电子股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月22日