本项目主要为新增生产线，大力丰富公司产品种类，为公司线上和线下市场的扩张提供有利的支撑。鉴于公司已在长沙洽洽食品有限公司、滁州洽洽食品有限责任公司等其他全资子公司投资建设，增加产能，以及当前的消费需求的变化，目前坚果分厂（洽洽工业园）项目的产能可以满足当前的业务需求，本着审慎投资以及对广大投资者负责的原则，公司拟终止实施该项目。
　　2、长沙洽洽食品二期扩建项目
　　2020年，公司公开发行可转换公司债券，募集资金主要用于滁州洽洽坚果休闲食品项目、合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目、长沙洽洽食品二期扩建项目、洽洽坚果研发和检测中心项目、补充流动资金项目。其中，长沙洽洽食品二期扩建项目募集资金拟投入金额为17,000万元，项目建成后将形成年产9,000吨香瓜子、9,000吨山核桃/焦糖瓜子、3,000吨坚果类的生产规模。
　　截至2025年7月31日，长沙洽洽食品二期扩建项目资金使用情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　“长沙洽洽食品二期扩建项目”主要建设原因是为了充分满足该地区消费市场的需求，在原有一期生产基地内实施二期扩建项目。本次二期项目以生产葵花籽为主，坚果系列为辅的系列产品，其中坚果系列产能已建设完成。随着公司所处市场竞争不断加剧，葵花子业务增长放缓，鉴于对未来市场形势的判断以及随着“包头洽洽坚果休闲食品扩建项目”“滁州洽洽坚果休闲食品项目”的陆续投产，公司葵花籽产能可以满足当前的业务需求，公司本着审慎及对广大投资者负责的原则，拟终止实施该项目。
　　公司于2025年8月21日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
　　三、本次募集资金投资项目结项、终止后剩余募集资金安排
　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司拟将“坚果分厂（洽洽工业园）建设项目”“投资设立泰国子公司项目”剩余募集资金合计10,952.83万元全部用于永久性补充流动资金，本次用于补流的募集资金金额占首发募集资金净额的比例为5.8%。公司拟将“长沙洽洽食品二期扩建项目”剩余募集资金13,675.07万元（具体金额以实际结转时上述募集资金项目专户实际资金余额为准）全部用于永久性补充流动资金，本次用于补流的募集资金金额占可转债募集资金净额的比例为10.32%。公司将上述募集资金转入公司自有资金账户后，将注销相关募集资金专用账户，账户注销后公司与相关银行及公司保荐机构签订的《募集资金四方监管协议》、《募集资金三方监管协议》同时终止。
　　四、本次部分募集资金投资项目结项、终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
　　公司本次部分募集资金投资项目结项、终止募集资金投资项目系根据公司发展战略规划、募集资金投资项目建设情况等做出的审慎决定，符合公司的实际情况和项目运作需要，相关事项不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营发展产生不利影响。本次结项、终止的募投项目的剩余募集资金将用于匹配公司长期战略规划，支持公司主营业务发展，增强公司综合竞争力，维护上市公司和股东的利益，有利于公司的长远发展，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
　　五、审议程序及相关意见
　　1、董事会审议情况
　　公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会认为：本次部分募集资金投资项目结项、终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项，是公司基于项目实际开展情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次部分募集资金投资项目结项、终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。
　　2、公司监事会意见
　　公司于2025年8月21日召开第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：本次部分募集资金投资项目结项、终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项，是公司根据实际经营需要所作出的合理决策，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，其决策的内容和审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，监事会同意本次部分募集资金投资项目结项、终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。
　　3、保荐机构核查意见
　　保荐机构认为：洽洽食品本次部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司履行了必要的决策程序，符合有关法律法规、规章规则的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对洽洽食品上述募集资金的处理和安排无异议。
　　八、备查文件
　　1、第六届董事会第十九次会议决议；
　　2、第六届监事会第十五次会议决议；
　　3、《国元证券股份有限公司关于洽洽食品股份有限公司募集资金使用相关事项的专项意见》。
　　特此公告。
　　洽洽食品股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十二日
　　证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-066
　　债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
　　洽洽食品股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2025年8月21日召开，会议决定于2025年9月8日（星期一）召开公司2025年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
　　一、召开会议基本情况
　　（一）股东大会届次：公司2025年第二次临时股东大会。
　　（二） 会议召集人：公司董事会；
　　（三） 会议召开的合法、合规性：2025年8月21日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
　　（四） 会议召开的日期、时间：
　　现场会议时间：2025年9月8日（星期一）下午 14:00；
　　网络投票时间：2025年9月8日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月8日上午9:15一9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月8日9:15-15:00 期间的任意时间。
　　（五） 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；
　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
　　（六）会议的股权登记日：2025年9月1日（星期一）
　　(七)出席对象：
　　1、截至2025年9月1日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；
　　2、公司董事、监事和高级管理人员；
　　3、公司聘请的见证律师。
　　（八） 现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号公司四楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）本次股东大会提案编码表
　　■
　　（二）议案披露情况
　　上述提案已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，内容详见2025年8月22日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
　　（三）特别强调事项
　　1、提案2、提案3、提案4须由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　2、公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　三、会议登记方法
　　（一）登记方式
　　1、自然人股东须持本人有效身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
　　3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真或邮件进行登记，请发传真或邮件后电话确认。本公司不接受电话方式办理登记；
　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　（二）登记地点：公司证券部；
　　（三）登记时间：2025年9月2日上午9时～11时，下午1时～4时。
　　四、股东参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其它事项
　　（一）联系方式：
　　联系电话：0551-62227008 传真号码：0551-62586500-7040
　　联系人：陈俊
　　通讯地址：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号
　　邮政编码：230601 邮箱：duj4@qiaqiafood.com
　　（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理；
　　六、备查文件
　　（一）公司第六届董事会第十九次会议决议；
　　（二）公司第六届监事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　洽洽食品股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十二日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362557”，投票简称为“洽洽投票”
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。股东对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年9月8日上午9:15一9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月8日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年9月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：授权委托书样本
　　授权委托书
　　兹授权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席于2025年9月8日召开的洽洽食品股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权；若本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
　　■
　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
　　委托人股东账号：委托人持股数：
　　受托人签字：受托人身份证号码：
　　委托日期：2025年 月 日
　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束
　　注：1、只有在备注列打勾的栏目可以投票。如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填“√”；三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；
　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
　　证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-059
　　债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
　　洽洽食品股份有限公司
　　第六届董事会第十九次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况：
　　洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议于2025年8月16日以书面及邮件等方式通知全体董事，并于2025年8月21日以现场及通讯表决的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况：
　　本次会议经过有效表决，形成如下决议：
　　（一）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈2025年半年度报告〉及摘要的议案》；
　　本议案已经第六届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
　　公司《2025年半年度报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司《2025年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　（二）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
　　本议案已经第六届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
　　公司《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见信息披
　　露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　（三）会议以6票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于注销部分股票期权的议案》；
　　根据《洽洽食品股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》相关规定及公司2024年第一次临时股东大会授权，由于3名激励对象离职，不再符合激励对象条件，其已获授但尚未行权的股票期权共计60万份不得行权，由公司注销；鉴于公司2024年股票期权激励计划设定的第一个行权期公司层面业绩考核未达标，26名激励对象第一个行权期计划已获授但尚未行权的107.40万份股票期权不得行权，由公司注销。综上，合计注销167.40万份股票期权。
　　关联董事陈俊先生回避表决。
　　公司《关于注销部分股票期权的公告》详见信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。
　　（四）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于部分募集资金
　　投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
　　公司《关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将剩
　　余募集资金永久补充流动资金的公告》详见信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　本议案尚需提交股东大会审议通过。
　　（五）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟不再设置监事会及监事岗位，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。具体详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于修订〈公司章程〉及部分相关制度的公告》以及修订后的《公司章程》。
　　本议案尚需提交股东大会审议通过，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
　　（六）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司对《股东大会议事规则》进行重新修订。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于修订〈公司章程〉及部分相关制度的公告》以及修订后的《股东会议事规则》。
　　本议案尚需提交股东大会审议通过，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
　　（七）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
　　由于《公司章程》进行了修改，董事会对公司《董事会议事规则》作相应的修改。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于修订〈公司章程〉及部分相关制度的公告》以及修订后的《董事会议事规则》。
　　本议案尚需提交股东大会审议通过，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
　　（八）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于修订〈独立董事任职及议事制度〉的议案》；
　　为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，董事会根据《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，对《独立董事任职及议事制度》进行修订。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于修订〈公司章程〉及部分相关制度的公告》以及修订后的《独立董事任职及议事制度》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（九）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》；
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于
　　修订〈公司章程〉及部分相关制度的公告》以及修订后的《董事会专门委员会工作细则》。
　　（十）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于修订〈公司章程〉及部分相关制度的公告》以及修订后的《募集资金管理制度》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（十一）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于修订〈关联交易制度〉的议案》；
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于修订〈公司章程〉及部分相关制度的公告》以及修订后的《关联交易制度》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（十二）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于修订〈公司章程〉及部分相关制度的公告》以及修订后的《对外投资管理制度》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（十三）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》；
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于修订〈公司章程〉及部分相关制度的公告》以及修订后的《对外担保制度》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（十四）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》；
　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2025年9月8日(星期一) 下午14：00在公司会议室召开公司2025年第二次临时股东大会；内容详见公司同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
　　三、备查文件
　　公司第六届董事会第十九次会议决议。
　　特此公告。
　　洽洽食品股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十二日
　　证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-060
　　债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
　　洽洽食品股份有限公司
　　第六届监事会第十五次会议决议的公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于2025年8月16日以书面及邮件方式通知全体监事，并于2025年8月21日在公司四楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经全体监事审议表决，形成如下决议：
　　（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于〈2025年半年度报告〉及摘要的议案》；
　　公司《2025年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司《2025年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　监事会认为：1、半年报编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定；2、半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；3、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　(二)会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
　　监事会认为：公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。公司《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　（三）会议以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》；
　　监事会认为：因3名激励对象已离职且公司2024年股票期权激励计划设定的第一个行权期公司层面业绩考核未达标，相关审议程序合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法》及《洽洽食品股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，同意公司本次注销部分股票期权事项。
　　《关于注销部分股票期权的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　（四）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
　　监事会认为：本次部分募集资金投资项目结项、终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项，是公司根据实际经营需要所作出的合理决策，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，其决策的内容和审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意本次部分募集资金投资项目结项、终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。
　　公司《关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交股东大会审议通过。
　　三、备查文件
　　公司第六届监事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　洽洽食品股份有限公司监事会
　　二〇二五年八月二十二日
　　证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-065
　　债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
　　洽洽食品股份有限公司
　　关于修订《公司章程》及部分相关制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》等相关制度的议案。现将具体情况公告如下：
　　一、关于修订《公司章程》的具体情况
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
　　同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟不再设置监事会及监事岗位，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。
　　《公司章程》经股东大会审议通过后，《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。
　　公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。
　　二、《公司章程》修订情况
　　为便于公司投资者理解《公司章程》修订情况，本次《公司章程》修订前后对比情况详见附件。
　　三、修订公司部分治理制度的情况
　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》以及《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，公司拟修订部分治理制度，具体如下表：
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　　上述《董事会专门委员会工作细则》自董事会审议通过之日起生效，其余制度尚需提交公司股东大会审议。本次修订后的治理制度全文刊登于2025年8月22日的巨潮资讯网。
　　特此公告。
　　洽洽食品股份有限公司董事会
　　2025年8月22日
　　附件：《洽洽食品股份有限公司章程》修订对照表
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