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　　除上述条款修订外，原《公司章程》其他条款的修订为非实质性修订。主要包括条款编号、援引条款序号的相应调整、标点符号的调整、数字大小写替换以及“股东大会”统一修改为“股东会”等，因修订内容较多且修订范围较广，不涉及权利义务变动，不进行逐条列示。
　　以上事项尚需提交股东大会审议，同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理上述事项涉及的工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜，相关登记、备案最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》于同日通过上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）予以披露。
　　二、制定及修订部分内部治理制度的情况
　　为进一步加强公司的规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的最新修订的情况，并结合公司实际情况，拟制定及修订部分治理制度，具体情况如下：
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　　上述制度的制定及修订已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，其中《合肥颀中科技股份有限公司股东会议事规则》《合肥颀中科技股份有限公司董事会议事规则》《合肥颀中科技股份有限公司独立董事工作制度》《合肥颀中科技股份有限公司关联交易管理办法》《合肥颀中科技股份有限公司对外担保管理办法》《合肥颀中科技股份有限公司对外投资管理办法》《合肥颀中科技股份有限公司募集资金管理办法》《合肥颀中科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》《合肥颀中科技股份有限公司累积投票实施细则》《合肥颀中科技股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》的修订尚需提交公司股东大会审议批准。
　　修订后的部分制度于同日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　特此公告。
　　合肥颀中科技股份有限公司董事会
　　2025年8月22日
　　
　　证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-044
　　合肥颀中科技股份有限公司
　　第二届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2025年8月11日以通讯和邮件方式发出，于2025年8月21日以现场及通讯相结合的方式召开。会议由董事长陈小蓓女士召集和主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《合肥颀中科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：
　　（一）会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《合肥颀中科技股份有限公司2025年半年度报告》及《合肥颀中科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
　　（二）会议审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
　　公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议及第二届董事会战略委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-037）。
　　（三）会议审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》
　　为进一步落实国家关于鼓励上市公司现金分红的政策，综合考虑股东利益和公司未来发展需要，公司拟定2025年半年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2025年7月31日，公司总股本为1,189,037,288股，扣减回购专用证券账户中股份总数8,714,483股后的股本为1,180,322,805股，以此计算合计拟派发现金红利59,016,140.25元（含税），占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为59.50%。
　　本议案已经公司第二届独立董事专门会议第五次会议及第二届董事会战略委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司2025年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-038）。
　　（四）会议审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）〉及其摘要的议案》
　　为了推动公司的高质量发展，更好地实施股权激励计划，经综合评估、慎重考虑，公司拟调整《合肥颀中科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的股票来源，修订并形成《合肥颀中科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及摘要。
　　本议案已经公司第二届独立董事专门会议第五次会议及第二届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事杨宗铭先生、余成强先生为本次限制性股票激励计划的参与对象，对此议案回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2025-040）《合肥颀中科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）摘要公告》（公告编号：2025-039）及《合肥颀中科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》。
　　（五）会议审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
　　胡晓林先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第二届董事会审计委员会委员及提名、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，胡晓林先生将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《合肥颀中科技股份有限公司章程》等有关规定，鉴于胡晓林先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，胡晓林先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。
　　经公司第二届董事会提名、薪酬与考核委员会对第二届董事会独立董事候选人进行资格审查，董事会同意提名解光军先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，解光军先生、吴南健先生的独立董事候选人任职资格和独立性尚需上海证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审核。
　　本议案已经公司第二届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-041）。
　　（六）会议审议通过了《关于调整公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
　　鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意自公司股东大会审议通过选举解光军先生为公司独立董事之日起，选举解光军先生为公司第二届董事会审计委员会委员及提名、薪酬与考核委员会委员。任期均自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-041）。
　　（七）会议审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，参考同行业、地区上市公司独立董事津贴水平，公司拟将独立董事薪酬从每人每年税前12万元人民币调整为每人每年税前14.4万元人民币。
　　本议案已经公司第二届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。独立董事崔也光先生、王新先生、胡晓林先生作为关联人，对此议案回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于调整独立董事薪酬的公告》（公告编号：2025-042）。
　　（八）会议审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将取消设置监事会及监事，修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理相关工商变更登记、备案等事宜。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-043）。
　　（九）会议审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
　　为进一步加强公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定以及《公司章程》的最新修订的情况，并结合公司实际情况，对公司的相关制度进行制定与修订。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案中部分制度的修订尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-043）。
　　（十）会议审议通过了《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》
　　公司2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告反映了公司根据行动方案积极落实相关举措并认真践行“以投资者为本”的上市公司发展理念。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。
　　（十一）会议审议通过了《关于向中信银行申请固定资产贷款授信额度的议案》
　　本次公司基于“高脚数微尺寸凸块封装及测试项目”建设需要，向中信银行股份有限公司合肥分行申请固定资产贷款授信额度是在综合考虑公司业务发展的实际需要后做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。
　　本议案已经公司第二届独立董事专门会议第五次会议及第二届董事会战略委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十二）会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
　　董事会同意择日召开公司2025年第一次临时股东大会，具体召开时间、地点及内容将另行通知。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　合肥颀中科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月22日
　　证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-045
　　合肥颀中科技股份有限公司
　　第二届监事会第六次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2025年8月11日以通讯和邮件方式发出，于2025年8月21日以现场及通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席杨国庆女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《合肥颀中科技股份有限公司章程》及《合肥颀中科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：
　　（一）会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　监事会认为：公司编制和审核的《合肥颀中科技股份有限公司2025年半年度报告》以及《合肥颀中科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司2025年半年度报告》和《合肥颀中科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
　　（二）会议审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-037）。
　　（三）会议审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　监事会认为：公司2025年半年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，2025年半年度利润分配预案是充分考虑了公司的盈利情况，结合公司未来资金需求等因素，兼顾公司战略、未来投资计划及股东利益，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，公司监事会同意2025年半年度利润分配预案。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-038）。
　　（四）会议审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）〉及其摘要的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　监事会认为：结合公司实际情况，本次公司调整《合肥颀中科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的股票来源，有助于推进公司2024年限制性股票激励计划的实施，确保公司激励政策的持续性，有利于公司的持续发展。此次修订的相关内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）摘要公告》（公告编号：2025-039）《合肥颀中科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2025-040）及《合肥颀中科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》。
　　（五）会议审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　监事会认为：为进一步加强上市公司规范运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，同意公司取消设置监事会及监事，《合肥颀中科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，由董事会审计委员会行使原监事会职权。对《公司章程》中的相关条款进行相应修订符合公司实际情况和经营发展需要。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-043）。
　　（六）会议审议通过了《关于修订〈公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划〉的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　监事会认为：为进一步增强回报股东意识，完善公司利润分配制度，为股东提供持续、合理、稳定的投资回报，公司拟修订《合肥颀中科技股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的最新修订的情况等相关规定。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》）。
　　（七）会议审议通过了《关于向中信银行申请固定资产贷款授信额度的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　监事会认为：本次公司基于“高脚数微尺寸凸块封装及测试项目”建设需要，向中信银行股份有限公司合肥分行申请固定资产贷款授信额度是在综合考虑公司业务发展的实际需要后做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
　　特此公告。
　　合肥颀中科技股份有限公司
　　监事会
　　2025年8月22日
　　证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-041
　　合肥颀中科技股份有限公司
　　关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事胡晓林先生提交的辞职报告。胡晓林先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第二届董事会审计委员会委员及提名、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，胡晓林先生将不再担任公司任何职务。
　　公司于2025年8月21日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》《关于调整公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：
　　一、独立董事离任情况
　　(一)提前离任的基本情况
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　　(二)离任对公司的影响
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，鉴于胡晓林先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，胡晓林先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，胡晓林先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会委员的职责。胡晓林先生不存在未履行完毕的公开承诺，其辞职不会影响公司相关工作的正常运作。
　　胡晓林先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，充分履行独立董事及相关专门委员会成员职责，公司及董事会对胡晓林先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
　　二、独立董事补选情况
　　为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会提名、薪酬与考核委员会对第二届董事会独立董事候选人进行资格审查，公司于2025年8月21日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，同意提名解光军先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
　　公司第二届董事会独立董事候选人的任职资格符合相关法律法规对独立董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规定的任职条件，具备担任上市公司独立董事的资格。
　　根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，解光军先生的独立董事候选人任职资格和独立性尚需上海证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审核。
　　三、调整董事会专门委员会成员情况
　　鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2025年8月21日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》，同意自公司股东大会审议通过选举解光军先生为公司独立董事之日起，选举解光军先生为公司第二届董事会审计委员会委员及提名、薪酬与考核委员会委员。任期均自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。调整后公司第二届董事会审计委员会及提名、薪酬与考核委员会人员组成如下：
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　　特此公告。
　　合肥颀中科技股份有限公司董事会
　　2025年8月22日
　　附件：
　　解光军先生简历
　　解光军先生，1970年8月出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。1995年6月至今历任合肥工业大学助教、讲师、副教授、教授，现任合肥工业大学微电子学院院长。2023年11月至今任合肥欣奕华智能机器股份有限公司独立董事；2024年12月至今任龙迅半导体（合肥）股份有限公司（688486）独立董事。
　　解光军先生未直接持有公司股份，除上述任职情况外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无其他关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
　　证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-042
　　合肥颀中科技股份有限公司
　　关于调整独立董事薪酬的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》，现将相关事项公告如下：
　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《合肥颀中科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，参考同行业、地区上市公司独立董事津贴水平，经研究，拟将公司独立董事薪酬从每人每年税前12万元人民币调整为每人每年税前14.4万元人民币。
　　本次调整独立董事薪酬的事项符合公司所处行业、地区的基本薪资水平和公司经营现状，有利于公司独立董事更好参与公司治理工作，进一步保障投资者合法权益，符合公司长远发展的需要。
　　鉴于该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事已回避表决。该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，调整后的独立董事薪酬自股东大会审议通过之日起执行。
　　特此公告。
　　合肥颀中科技股份有限公司董事会
　　2025年8月22日