证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-070
　　广州赛意信息科技股份有限公司
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　公司是否具有表决权差异安排
　　□是 √否
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　不适用
　　广州赛意信息科技股份有限公司
　　二〇二五年八月二十一日
　　证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-077
　　广州赛意信息科技股份有限公司
　　关于2025年半年度报告披露的
　　提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议以全票同意的表决结果审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要。
　　公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-070）于2025年8月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意查阅。
　　特此公告
　　广州赛意信息科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十一日
　　第一节重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　第三节管理层讨论与分析
　　3.1报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　（一）主要业务
　　公司主要从事乳制品制造业及畜牧业，营业收入主要来源于乳制品销售收入，营业利润主要来源于乳制品销售业务。
　　（二）经营模式
　　公司拥有独立完整的奶牛养殖、乳制品研发、采购、生产和销售体系，公司根据自身情况、市场规则和运作机制，独立开展经营。
　　1.牧场管理：公司拥有沙湾天润、天澳牧业、天润烽火台、天润北亭、芳草天润、天润沙河、巴楚天润、新农乳业牧业分公司、托峰冰川九家奶牛养殖企业共计24个牧场，充分发挥天山北坡黄金奶源带的优势，不断提升牧场管理水平，提高自有奶源比例，为公司提供优质可靠的原料奶。
　　2.采购模式：公司采购的主要原料包括饲草料和包装材料等。公司根据自身经营需求，进行供应商开发及考核、商务谈判、合同签订、价格核算等。公司按年度预算、月采购需求计划，对采购申请、订单下达、入库、发票核销及付款申请等各个采购环节实施管控，为公司采购决策提供依据。
　　3.生产模式：公司乳制品生产主要通过下属子公司天润科技、沙湾盖瑞、天润唐王城、天润齐源、新农乳业实施。公司采用“以销定产”生产方式，销售公司根据年度预算和产品实际销售情况制定滚动的月度需求计划，由生产单位制定具体的生产计划和每天的生产进度安排，将生产任务落实到责任人。
　　4.销售模式：公司下设销售公司，建立了稳固的营销网络和较为完善的售后服务体系。针对不同的区域，公司分别采取直销模式和经销模式，直销模式通过公司自有营销队伍，对快消品主渠道大型连锁商超进行直接销售；经销模式是在主要地区选择经销商，由经销商间接地将公司产品销售给相应区域的终端客户。
　　（三）行业情况
　　1.国家高度重视奶业发展
　　2024年9月，农业农村部等七部门联合印发《关于促进肉牛奶牛生产稳定发展的通知》，对稳定肉牛奶牛生产作出部署，帮助养殖场户渡过难关。根据通知部署，我国将着力稳定肉牛奶牛基础产能，要求各地加快实施基础母牛扩群提质项目，培育奶牛家庭牧场和奶农合作社等新型经营主体；用好用足粮改饲支持政策，加快推进优质饲草收储进度；推动奶业养殖加工一体化发展，稳定生鲜乳购销秩序，规范复原乳添加和标识管理。通知明确，促进牛肉牛奶消费，科学宣传展示鲜牛肉、鲜牛奶品质和营养价值，推广“学生饮用奶”，鼓励有条件的地方通过发放消费券等方式，拉动牛奶消费；集成推广一批高效实用技术，实现节本提质增效。
　　2025年2月，中央一号文件《中共中央国务院关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》发布，其中明确表示扶持畜牧业稳定发展，推进肉牛、奶牛产业纾困，稳定基础产能；落实灭菌乳国家标准，支持以家庭农场和农民合作社为主体的奶业养殖加工一体化发展；提升饲草生产能力，加快草原畜牧业转型升级。
　　2. 生鲜乳供大于求局面仍持续
　　当前我国奶牛养殖整体仍处亏损。国家奶牛产业技术体系首席科学家李胜利在中国奶业发展战略研讨会上表示，2023-2025年奶牛养殖业收入损失累计达700亿元，行业生鲜乳喷粉产生的亏损达200亿元。今年一季度牛奶消费增长乏力和奶牛产奶高峰期叠加，使得二季度奶源阶段性过剩压力进一步加大。然而当前奶业发展的积极因素正在积聚，养殖亏损程度有所减轻。奶牛产能适应性调减和养殖节本取得阶段性成效，据监测6月份荷斯坦奶牛存栏同比下降4.2%，公斤奶成本同比下降7.7%。
　　3.多方协力推动奶业未来发展
　　在政策上，一方面是2024年下半年以来部分省份出台托育相关政策，对乳业需求有促进作用；另一方面产奶大省出台对奶业全产业链的补助政策，尤其是对牧场自建产线和深加工产线的政策，此外，对乳企在合同义务内收奶最终喷粉的部分也有补贴。2025年7月，第十六届奶业大会发布了《中国奶业奋进 2030》《奶制品结构优化与消费拓展新路径方案》《奶业产加销一体化战略发展方案》和《新形势下中国奶牛养殖转型升级路径》等四项内容，为我国奶业未来五年发展提供战略引领，为产加销一体化、养殖转型升级和产品结构优化提出思路举措，积极推动“稳固上游铸牢根基”理念深入人心，引导乳品加工企业与奶牛养殖场（户）同向发力、共渡难关，推动我国奶业发展步伐更加扎实稳健。
　　3.2经营情况的讨论与分析
　　当前我国乳品行业依然面临严峻挑战，需求恢复乏力，牛奶消费近三年均呈负增长。2025年上半年，全国乳制品产品较上年同期下滑0.3%，市场价格战进一步加剧。在此形势下，天润乳业积极应对，通过战略调整与精细化管理，整体展现出“销量增长、亏损收窄”的态势。上半年，公司实现乳制品销量16.23万吨，同比增长8.89%，展现出较强的市场韧性，然而市场竞争激烈及集中大规模淘汰牛只导致收入和利润承压。报告期内，公司实现营业收入139,547.52万元，较上年同期下降3.30%；归属于上市公司股东的净利润-2,185.64万元；经营活动产生的现金流量净额26,910.74万元，较上年同期增长9.07%；上缴各项税费3,120.89万元。
　　（一）销售板块：渠道破局与品牌升级
　　1.线上线下多渠道拓展
　　面对市场压力，公司着手成立电商子公司，专注于自营线上零售业务，整合传统电商、直播电商、社群营销等渠道资源，直接触达消费者，构建有效互动桥梁。子品牌佳丽电商成功从经销商模式向直营模式转型，已完成京东超市签约及天猫、抖音C端的供应链搭建。线下方面，天润乳业品牌体验店首次入驻乌鲁木齐天山国际机场，布局航空出行消费场景，让往来旅客品尝地道“疆味”；公司与中石油新疆销售有限公司联合定制7款产品全面入驻中石油各门店，实现全疆覆盖；新农有机纯牛奶产品进入盒马鲜生渠道，进一步打通从牧场到餐桌的有机消费链路。同时，乌鲁木齐地区天润乳业工厂店数量由14家快速扩张至41家，积累会员万余名，为后期开展送奶入户业务奠定基础。
　　2.品牌传播与文旅融合
　　公司构建新媒体传播矩阵，深耕微信、微博、小红书等自媒体平台，聚焦新品种草，通过达人带货，有效增加天润品牌和产品曝光度。今年以来，公司深化景区联合推广和节日营销，与乌鲁木齐国际大巴扎、独库公路联名合作打造专属IP，实现品牌与文旅资源的深度融合，提升品牌声量和销售转化。同时积极践行社会责任，参与自治区冬运会等大型活动的公益赞助，向蛟龙号科考队员提供定制化乳制品，为深海探索提供坚实的营养保障。
　　（二）乳业板块：精益运营与质量攻坚
　　1.设备提效与降本增益
　　公司围绕“设备管理年”和“质量提升年”主题，以问题解决为导向，聚焦生产效能提升、质量安全强化与成本控制。通过设备升级和工艺优化，实施了一系列卓有成效的节能降耗改造，严格执行采购轮岗制并推进供应商多元化，显著降低包装类采购成本。同时建立设备运行、能源成本等数据定期汇总报告机制，实现工厂设备动态与生产数据的精准可视，有效保障生产订单履约。
　　2.驱动产品技术创新
　　上半年，公司陆续研发零添加酸奶、开菲尔酸奶、鲜奶茶等60余款储备新品，成功中试并上市奶皮子酸奶、喀拉峻手工酸奶、干噎酸奶等8款新品上市，以差异化优良口感、健康的理念、新颖的包装受到市场广泛好评。同时，为天润乳业工厂店开发冷萃希腊酸奶、奶啤特调等8款即饮产品，进一步丰富产品种类，赢得消费者喜爱。
　　3.筑牢质量安全防线
　　公司坚持质量巡查与考核强化，围绕原辅料管控、设备清洗维护、生产过程、检验放行四大关键点开展专项工厂体系巡查，出具内部考核通报并督促问题整改，实现食品安全零事故。公司不断规范完善技术标准化建设，制定并备案多项企业产品标准，发布全链条质控等3项关键技术标准，实现技术输出从企业内控到行业示范的价值跨越?。2025年4月，公司巴氏杀菌乳、奶啤等产品通过BRCGS/IFS欧盟双认证，是对公司产品质量的权威背书。
　　（三）牧业板块：降本增效与生物资产优化
　　1.产能结构深度调整
　　公司根据市场情况加大对低产牛只的淘汰力度，有效减少原料奶过剩和喷粉损失。截至报告期末，公司牛只存栏5.44万头，成母牛年均单产提升至11.70吨，同比增长10.48%。同时公司积极开展精细化管理，通过优化营养配方、调整饲料结构、防控冷热应激等和控制采购成本，实现公斤奶成本降低至3.19元/公斤，同比下降11.14%，降本增效成果显著。
　　2.疫病防控与优质乳认证
　　公司严格进行牛只疫苗接种、“两病”检测等程序，疫病防控成效突出，养殖各项指标均处行业领先水平。公司多次邀请畜牧养殖行业专家团队到牧场圈舍问诊把脉，组织技术骨干赴头部企业学习，汲取先进管理理念提升运营能力。2025年5月，按照生牛乳质量分级标准，公司牧场获得优质乳工程特优级生乳原料认证证书，公司生鲜乳质量获得高度认可。
　　3.3报告期内核心竞争力分析
　　1.牧场与生产基地自然资源优越，具备较强的区位优势
　　北纬45度附近，处于公认的黄金奶源带上。新疆拥有8.6亿亩优质草场，集中在天山南北地区，有大量优良奶牛和全国最大的进口良种牛核心群，奶源品质在全国名列前茅。公司牧场与生产基地位于草场资源丰富的地区，较长的日照时间及较大的昼夜温差使牧场具有了独特的品性，这为公司奶源的品质提供了得天独厚的自然条件。同时，新疆是国家“一带一路”及西部大开发战略的重要区域，公司毗邻乌鲁木齐国际机场，周边公路交通系统发达便捷，且树立了较为牢固的品牌效应，拥有着稳定的消费市场与消费群体，为公司提供了良好的发展环境。
　　2.稳定、安全的奶源基地
　　公司是农业产业化国家重点龙头企业，重视奶源基地建设，坚信对行业长期而言，得奶源者得天下。公司原奶采购主要来自公司自有牧场和外部可控合作奶源，供应量与质量稳定，可以有效地保证公司原料奶供应。公司共拥有分布在新疆昌吉、阿克苏、奎屯、沙湾、西山农场、芳草湖农场、巴楚县、阿拉尔等地区的24个牛场，牛只总存栏数约5.44万头，同时对自有奶源基地进行技术升级改造，不断提升标准化养殖水平，公司拥有8个学生饮用奶奶源基地，1个有机牧场。经过多年发展，公司坚持自有及可控奶源的经营战略，与公司的产品战略相辅相成，持续提高公司生鲜乳自给率、提升奶源品质，确保奶源安全，进一步巩固了在区域乳制品市场的领先地位。
　　3.优秀的人才团队和精细化管理模式
　　经过20余年的发展，天润乳业培养了一大批行业内优秀人才，拥有一支与时俱进的管理团队和一批资深的行业专家，公司董事长刘让先生为享受国务院津贴的畜牧行业专家；同时为了更好开展科研创新工作，公司先后聘请多位国内专家进行指导与合作。天润乳业在疆内率先建立了先进、完善、专业的生产和设备管理制度，同时具有完整建设与运营环保、智能、现代化牧场与生产车间的经验。经过多年发展，在牧场运营方面，公司掌握了奶牛规模化散栏饲养、自动化环境控制、数字化精准饲喂管理、粪污无害化处理等现代奶牛饲养先进技术；在生产工厂管理方面，严格执行国家ISO9001、HACCP22000管理体系，并通过FOSS乳成分分析仪、体细胞仪、沃特世液相等世界先进仪器，全程把控和监督生产的各个环节；同时公司采用定制的ERP进行精细化管理，提升了管理效率，成功打造了全面覆盖生产、销售、供应、财务、人力资源、办公自动化等各环节的ERP信息系统，提高了公司各项活动管理的精细化水平。以上因素使得公司牧场与生产管理、运营在疆内处于领先地位，同时为公司经营规模再迈上新的台阶奠定了基础。
　　4.扎实的行业技术储备与产品创新能力
　　公司重视技术研发和创新，公司将不断研发适应市场需要的新产品作为保持公司核心竞争力的重要手段。公司坚持以市场为导向，以原始创新为主体，持续加大新产品科技研发投入，增强公司软实力。2025年上半年，公司研发储备零添加酸奶等60余款产品，推出奶皮子酸奶、喀拉峻手工酸奶、干噎酸奶等8款新品上市，持续增强市场占有率。公司重视研发创新精神，将实验室建立到大学，长期同中国农业大学、新疆农业大学等高校开展产学研合作，公司建立了博士后科研工作站、新疆发酵乳微生物菌种资源开发重点实验室、中德畜牧业技术创新中心中德牛业发展合作项目等；公司自主研发的奶啤拥有国家专利，使用了独特采集的菌种自然发酵，在不采用注入二氧化碳气体情况下，使得一款乳酸菌饮料兼顾牛奶与啤酒的口感。截至目前，公司共拥有专利84项，其中发明专利12项，公司技术创新能力和创新成果在疆内起到领军示范作用。
　　5.全方位、高标准的产品质量控制
　　公司建立健全了行业内先进成熟的产品质量控制体系，公司从源头上确保原料奶质量，成立专门的饲草料收购质量督导组，严格收购标准；公司深化牧场防疫工作，原料奶质量合格率100%，公司牧业板块所属牧场顺利通过国家级学生奶奶源基地验收；公司通过新的设备工艺，有效控制了原料奶的菌落总数，并且优化乳制品加工工艺，提高设备利用率。坚持从牧场原奶端开始到消费终端的全程质量监控，并配有先进、齐全的检验检测设备，拥有一批经验丰富的质检人员，充分保证了公司产品的优质质量。公司先后建立了ISO9001质量管理体系、危害分析和关键控制点（HACCP）、食品安全管理体系（GB/T22000）和食品工业企业诚信管理体系，顺利通过四大管理体系的认证工作与年度监督审核工作，并通过了国家乳制品生产许可证（SC）换证审查工作。公司品牌和产品质量赢得了广大消费者的认可，牢固树立了企业的绿色环保形象。
　　6.良好的销售体系和客户基础
　　天润乳业深耕乳业主业20余年，在公司以客户为中心、以市场为导向发展战略下，坚持产品、渠道、市场差异化原则，整合优化营销系统。公司以强城市型市场体系建设为主，坚持现代与传统相结合的策略，构建以乌鲁木齐市场为核心、疆内县级市场全覆盖，以新疆为基础的全国市场规划，实施“用新疆资源，做全国市场”战略，并先后在北京、上海、广东等疆外省市建立了市场网络体系；以产品布局市场渠道，建立电商平台，创新营销模式，积极开拓专卖店和工厂店模式，通过传统渠道抓住消费味蕾，现代渠道提升品牌认知，专卖店和工厂店强化用户体验，三驱并轨让天润作为疆奶的首席代表持续升华；在倡导国内消费大循环的背景下，利用新媒体传播工具，大力展开线上推广，发扬区域性乳企优势，强化消费者认识，持续建设品牌形象；加大渠道拓展力度，从填点连线的渠道铺市，到择优渠道布局，最终精准化渠道策略输出。
　　第四节重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　新疆天润乳业股份有限公司
　　董事长：刘让
　　董事会批准报送日期：2025年8月21日
　　证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2025-043
　　债券代码：110097 债券简称：天润转债
　　新疆天润乳业股份有限公司第八届
　　董事会第二十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
　　（二）本次董事会会议通知于2025年8月11日以电子邮件形式发出。
　　（三）本次董事会会议于2025年8月21日以通讯方式召开。
　　（四）本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2025年半年度报告及摘要》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。
　　公司董事认为：《新疆天润乳业股份有限公司2025年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司2025年半年度报告摘要》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2025年1-6月的经营成果和财务状况。我们保证《新疆天润乳业股份有限公司2025年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司2025年半年度报告摘要》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司2025年半年度报告》以及披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
　　（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　（三）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。
　　公司董事会认为：公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际情况和相关政策规定，真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备事项。
　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
　　（四）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于聘请2025年度财务及内部控制审计机构的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
　　特此公告。
　　新疆天润乳业股份有限公司董事会
　　2025年8月22日
　　证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2025-045
　　债券代码：110097 债券简称：天润转债
　　新疆天润乳业股份有限公司
　　关于2025年半年度
　　主要经营数据的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》及其附件《第十四号一一食品制造》的相关规定，现将新疆天润乳业股份有限公司2025年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：
　　一、2025年半年度主要经营数据情况
　　1、主营业务按照产品类别分类情况
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　2、主营业务按照销售渠道分类情况
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　3、主营业务按照地区分类情况
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　二、2025年半年度经销商变动情况
　　单位：个
　　■
　　以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，请投资者注意投资风险并审慎使用。
　　特此公告。
　　新疆天润乳业股份有限公司董事会
　　2025年8月22日
　　证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2025-044
　　债券代码：110097 债券简称：天润转债
　　新疆天润乳业股份有限公司
　　第八届监事会第二十次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
　　（二）本次监事会会议通知于2025年8月11日以电子邮件形式发出。
　　（三）本次监事会会议于2025年8月21日以通讯表决方式召开。
　　（四）本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2025年半年度报告及摘要》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　公司监事会认为：《新疆天润乳业股份有限公司2025年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司2025年半年度报告摘要》能够严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求。《新疆天润乳业股份有限公司2025年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司2025年半年度报告摘要》履行了相应的审批程序，公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》《证券法》的相关规定。《新疆天润乳业股份有限公司2025年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司2025年半年度报告摘要》所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司2025年半年度报告》以及披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
　　（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　（三）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　公司监事会认为：公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。
　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
　　（四）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于聘请2025年度财务及内部控制审计机构的议案》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
　　特此公告。
　　新疆天润乳业股份有限公司监事会
　　2025年8月22日
　　证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2025-047
　　债券代码：110097 债券简称：天润转债
　　新疆天润乳业股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会审计委员会2025年第四次会议、第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第二十次会议分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：
　　一、计提资产减值准备情况概述
　　单位：元
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　　二、计提资产减值准备的情况说明
　　（一）存货减值准备计提依据及金额
　　公司存货主要包括原材料、消耗性生物资产及产成品等。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
　　公司定期对原材料进行跌价测试，受乳制品行业环境影响，奶粉售价下降，公司在2025年上半年对原材料-奶粉计提存货跌价准备7,782,369.03元，并计入资产减值损失科目，在出售时冲减营业成本等科目。
　　（二）生产性生物资产减值准备计提依据及金额
　　截至2025年6月30日，对于以成本模式计量的生产性生物资产，公司有确凿证据表明由于市场需求变化使其可收回金额低于其账面价值的，按照可收回金额低于账面价值的差额计提生产性生物资产减值准备，并计入当期损益5,238,458.80元。
　　（三）固定资产减值准备计提依据及金额
　　公司对截至2025年6月30日的固定资产进行全面盘点检查，有迹象表明资产发生减值的，先估计其可收回金额，按可收回金额低于其账面价值的金额计提减值准备。主要由于控股子公司新疆天润生物科技股份有限公司污水站停用，公司对相关机器设备等固定资产计提减值准备1,344,922.11元，并计入当期损益。
　　（四）坏账准备计提依据及金额
　　公司按照债务单位的实际财务状况和现金流量情况及以前年度计提坏账损失的比例等相关信息，按照公司应收款项坏账准备计提政策，对年末应收款项坏账计提做了合理估计。对有迹象表明单项金额重大或者单项金额虽不重大，但因其发生了减值损失的应收款项进行了单项减值测试，有迹象表明发生了减值的，计提了坏账准备。2025年6月末，公司计提应收款项坏账准备1,296,260.34元，并计入当期损益。
　　三、计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提资产减值准备将减少公司2025年上半年利润总额15,662,010.28元。本次计提资产减值准备的相关财务数据未经会计师事务所审计。
　　四、本次计提资产减值准备履行决策的程序
　　本次计提资产减值准备事项已分别经公司第八届董事会审计委员会2025年第四次会议、第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第二十次会议审议通过。
　　（一）董事会审计委员会意见
　　公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际情况和相关政策规定，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，有利于为投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意该项议案并提交公司董事会审议。
　　（二）董事会意见
　　公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际情况和相关政策规定，真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备事项。
　　（三）监事会意见
　　公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。
　　特此公告。
　　新疆天润乳业股份有限公司董事会
　　2025年8月22日
　　证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2025-048
　　债券代码：110097 债券简称：天润转债
　　新疆天润乳业股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1．基本信息
　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（2）成立日期：2013年11月6日
　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业
　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼
　　（5）首席合伙人：石文先
　　（6）截至2024年末，合伙人数量为216人，注册会计师数量为1304人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为723人。
　　（7）2024年度经审计的收入总额217,185.57万元，审计业务收入183,471.71万元，证券业务收入58,365.07万元。
　　（8）2024年度上市公司审计客户244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费总额35,961.69万元，公司同行业上市公司审计客户7家。
　　2．投资者保护能力
　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，截至目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
　　3．诚信记录
　　中审众环近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施13次、自律监管措施2次和纪律处分2次。从业人员在中审众环执业近三年因执业行为受到刑事处罚0次、47名从业执业人员受到行政处罚9人次、行政监管措施42人次、自律监管措施2人次和纪律处分6人次。
　　（二）项目信息
　　1．基本信息
　　项目合伙人：王洪博，自2008年起在会计师事务所从事审计工作，2010年成为注册会计师，连续多年负责并参与多家上市公司及IPO企业审计服务，近三年签署上市公司审计报告3份、挂牌公司审计报告3份。
　　签字注册会计师：
　　王洪博，具体情况详见前述“项目合伙人”。
　　章金云，自2011年起在会计师事务所从事审计工作，2018年成为注册会计师，在上市公司审计方面具有丰富的经验，从事证券业务14年，具备相应专业胜任能力。
　　项目质量控制复核人：黄丽琼，1998年4月成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2013年加入中审众环会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告4家。
　　2.诚信记录
　　上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，亦未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3.独立性
　　中审众环及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　根据中审众环对公司2025年度财务及内部控制审计预计的工作量和工作时间，公司2025年度会计师事务所审计费用标准为人民币110万元（含税，不包括差旅费），其中：2025年度公司财务报告审计费用为80万元、内部控制审计费用为30万元，较上一期审计费用同比未发生变化。
　　二、拟续聘会计事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司第八届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任2025年度财务及内部控制审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对中审众环的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中审众环有关资格证照、诚信记录、独立性及投资者保护能力等相关公开信息后，并与中审众环项目合伙人等相关人员进行了沟通交流，结合公司2024年度审计工作开展及公司财务人员对其2024年度审计工作后评价的情况，一致认可中审众环的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，认为中审众环满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力、投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备良好的诚信状况，同意聘任中审众环为公司2025年度财务及内部控制审计机构。同意将该事项提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2025年8月21日召开公司第八届董事会第二十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任2025年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。公司将另行通知股东大会召开时间。
　　特此公告。
　　新疆天润乳业股份有限公司董事会
　　2025年8月22日
　　证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2025-046
　　债券代码：110097 债券简称：天润转债
　　新疆天润乳业股份有限公司2025年
　　半年度募集资金存放
　　与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2025年6月30日止的《新疆天润乳业股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕899号），公司向不特定对象发行可转换公司债券99,000.00万元，每张面值100元，发行数量990.00万张，按面值发行。截至2024年10月30日止，募集资金总额共计人民币990,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币10,685,377.36元后，实际募集资金净额为人民币979,314,622.64元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《新疆天润乳业股份有限公司验资报告》（希会验字[2024]0027号）。
　　（二）募集资金使用基本情况
　　公司2024年向不特定对象发行可转换公司债券项目以前年度已使用募集资金金额633,818,648.91元，2025年1-6月使用募集资金金额14,050,994.31元，截至2025年6月30日累计使用募集资金金额647,869,643.22元，募集资金余额为334,411,777.78元（含利息及购买大额存单产品金额）。具体如下：
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　　二、 募集资金管理情况
　　（一）募集资金管理制度制定和执行情况
　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据有关法律、法规的规定和要求修订了《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），并于2023年3月27日经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。公司严格按照《募集资金管理制度》的要求规范开展募集资金有关各项工作。
　　（二）募集资金的存储情况
　　按照《募集资金管理制度》等相关要求，公司募集资金均存放于董事会设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理，募集资金专户未存放非募集资金或用作其它用途。
　　公司和募投项目实施主体控股子公司新疆天润生物科技股份有限公司分别在平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行设立了募集资金专项账户，并于2024年11月8日分别与前述银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《新疆天润乳业股份有限公司可转债募集资金三方监管协议》，内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。在使用募集资金时，公司严格按照《募集资金管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，不存在不履行义务的情形。
　　截至2025年6月30日，公司该募集资金专项账户的余额如下：
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　　注：上述募集资金余额含利息及购买大额存单产品金额。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募投项目资金使用情况
　　公司2024年向不特定对象发行可转换公司债券项目的资金使用情况参见附表1。
　　（二）募集资金先期投入及置换情况
　　2024年11月21日，公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会十四次会议分别审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金349,124,406.51元，置换已支付发行费用的自筹资金1,235,849.06元，合计置换募集资金总额为350,360,255.57元。公司监事会发表同意意见，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并出具了《新疆天润乳业股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字（2024）5630号）。保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见。
　　公司前述募集资金置换符合有关规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司发展的需要和维护全体股东利益的需要，公司募集资金置换的时间距募集资金到账的时间未超过六个月，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。具体内容详见《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-054）。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　截至2025年6月30日，公司募集资金不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　2024年12月5日，公司召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十五次会议，分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日最高余额不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可以循环使用。监事会发表同意意见，保荐机构发表专项核查意见。具体内容详见《新疆天润乳业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-060）。
　　截至2025年6月30日，公司实际使用闲置募集资金进行现金管理的总额为334,411,777.78元，其中大额存单240,000,000.00元，协定存款94,411,777.78元，在董事会批准的额度范围内。具体情况如下：
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　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　截至2025年6月30日，公司不存在超募资金。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　截至2025年6月30日，公司不存在超募资金。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　截至2025年6月30日，该项目不涉及结余募集资金相关事项。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　2024年12月25日，公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十六次会议分别审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的议案》，同意公司在不改变募投项目实施主体、实施方式、投资内容、投资总额的情况下，将募投项目“年产20万吨乳制品加工项目”的达到预定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日。监事会发表同意意见，保荐机构发表专项核查意见。具体内容详见《新疆天润乳业股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的公告》（公告编号：2024-064）。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　截至2025年6月30日，公司不存在变更募投项目相关情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司严格按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定对募集资金进行专户管理，募集资金的使用、存储均履行了公司董事会的决策程序并进行了及时、真实、准确、完整地披露，不存在募集资金管理违规情况。
　　特此公告。
　　新疆天润乳业股份有限公司董事会
　　2025年8月22日
　　附表1：
　　2024年向不特定对象发行可转换公司债券项目募集资金使用情况对照表
　　单位：人民币万元
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