公司代码：600797 公司简称：浙大网新
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
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　　2.2主要财务数据
　　单位：元币种：人民币
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　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
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　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用√不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用√不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用√不适用
　　第三节重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用√不适用
　　证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2025-033
　　浙大网新科技股份有限公司
　　第十一届监事会第七次会议
　　决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　浙大网新科技股份有限公司第十一届监事会第七次会议于2025年8月20日通过通讯表决方式召开。本次会议的通知于2025年8月8日以书面形式向全体监事发出。应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次监事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过了以下决议：
　　一、审议通过了关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案
　　议案表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票
　　经审核，监事会认为公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定，公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况；未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　二、审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
　　议案表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票
　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等法律法规的相关规定，并结合公司治理实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　浙大网新科技股份有限公司监事会
　　二〇二五年八月二十二日
　　证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2025-032
　　浙大网新科技股份有限公司
　　第十一届董事会第七次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　浙大网新科技股份有限公司第十一届董事会第七次会议于2025年8月20日通过现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2025年8月8日向全体董事发出。应收到表决票11张，实际收到表决票11张。本次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　(一)审议通过了关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案
　　议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票
　　公司2025年半年度报告已经审计委员会审议同意。
　　《2025年半年度报告》详细披露于2025年8月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2025年半年度报告摘要》详细披露于2025年8月22日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　(二)审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
　　议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票
　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等法律法规的相关规定，并结合公司治理实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》。
　　具体内容详细披露于2025年8月22日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-034）。《公司章程》（2025年8月修订）详细披露于2025年8月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　(三)审议通过了关于修订《股东会议事规则》的议案
　　议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票
　　同意公司将《股东大会议事规则》修改为《股东会议事规则》，并对相关条款进行修订。
　　《股东会议事规则》（2025年8月修订）详细披露于2025年8月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　(四)审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案
　　议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票
　　同意公司对《董事会议事规则》相关条款进行修订。
　　《董事会议事规则》（2025年8月修订）详细披露于2025年8月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　(五)审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案
　　议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票
　　同意公司对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。
　　《独立董事工作制度》（2025年8月修订）详细披露于2025年8月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　(六)审议通过了关于修订《关联交易公允决策制度》的议案
　　议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票
　　同意公司对《关联交易公允决策制度》相关条款进行修订。
　　《关联交易公允决策制度》（2025年8月修订）详细披露于2025年8月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　(七)审议通过了关于召开2025年第二次临时股东大会的议案
　　议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票
　　同意公司于2025年9月8日采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。
　　具体内容详细披露于2025年8月22日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-035）。
　　特此公告。
　　浙大网新科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十二日
　　证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2025-034
　　浙大网新科技股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　浙大网新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：
　　一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据
　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等法律法规的相关规定，并结合公司治理实际需求，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司现任监事将自公司股东大会审议通过修订《公司章程》事项之日起解除职位，同时修订《公司章程》。
　　二、《公司章程》修订情况
　　1、根据新《公司法》配套规则修改进行文字性修订，将“股东大会”统一修改为“股东会”，删除部分条款中的“监事会”，其他条款中的“监事会”修改为“审计委员会”，“或”修改为“或者”；
　　2、删除第七章“监事会”；
　　3、增设独立董事和董事会专门委员会章节，对独立董事和董事会专门委员会的职责进行规定；
　　4、具体条款修订如下：
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