证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-038号
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用√不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用√不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用√不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是√否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用√不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用√不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用√不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用√不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用√不适用
　　三、重要事项
　　报告期内，公司实现营业收入326,672.53万元，比上年同期增长34.89%；实现归属于上市公司股东的净利润8,912.89万元，比上年同期下降81.16%；实现基本每股收益0.1235元/股，比上年同期下降81.16%。截至2025年6月30日，公司总资产1,731,156.19万元，比上年度末增长0.69%；归属于上市公司股东的净资产1,191,496.59万元，比上年度末下降2.19%。
　　报告期内，公司围绕主营业务，主要开展了以下工作：
　　1、终端市场不断拓展，铯铷业务持续向好
　　2025年上半年，公司稀有轻金属（铯铷盐）板块实现营业收入和利润的大幅增长，进一步夯实行业龙头地位，共实现营业收入7.08亿元，同比增长50.43%；毛利5.11亿元，同比增长50.15%。其中，铯铷盐精细化工业务实现营业收入4.07亿元，同比增长24.93%，毛利3.11亿元，同比增长26.63%；甲酸铯租售业务实现营业收入3.01亿元，同比增长107.63%，毛利2.01亿元，同比增长110.63%。
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　　近年来公司稀有轻金属（铯铷盐）板块业绩情况（亿元）
　　在全球绿色转型与科技革命的双重驱动下，铯铷产业正迎来前所未有的发展机遇。作为战略性稀有金属，铯铷凭借其独特的物理化学性质，在传统领域和高科技新兴领域均有着不可替代的重要作用。随着现代社会的发展，可以预见全球对铯铷及其化合物的用量持续上升的趋势，铯铷及其化合物的应用市场前景广阔。公司通过多年“资源+技术+市场”三位一体布局，已成为具有绝对资源优势的铯铷一体化龙头企业，未来将继续发挥产业链“链长”作用，引领行业技术革新与价值链升级。
　　2、自供锂矿凸显优势，降本增效过渡周期
　　2025年上半年，公司自供原料实现锂盐销量17,869吨，同比增长约6.37%。同时，公司充分发挥自有矿产能优势直接销售自产锂辉石精矿，上半年共对外直接销售自产锂辉石精矿34,834吨。在成本端，公司充分发挥资源优势，调整原料供给结构，提高锂辉石/透锂长石精矿配比，从而降低锂盐生产成本。
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　　近年来公司锂电新能源板块销售情况（吨）
　　2025年6月，为进一步降低锂盐业务生产成本，加速推进绿色低碳发展模式，江西中矿锂业对年产2.5万吨锂盐生产线进行综合技术升级改造，投资建设年产3万吨高纯锂盐技改项目，预计停产检修及技改时间为6个月。项目建成投产后，公司将合计拥有418万吨/年锂精矿和7.1万吨/年电池级锂盐产能，公司锂盐业务的综合竞争力进一步增强，将更好地应对行业变革与市场挑战。公司锂电新能源原料开发与利用板块产能情况如下：
　　■
　　3、地勘优势助力矿权开发，多金属布局取得新进展
　　近年来，公司主动调整固体矿产勘查业务方向，一方面对自有矿山提供技术支持，在保障采矿业务顺利进行的前提下，对自有矿区周围区域进行勘查和寻找潜在资源，提高公司资源储量；另一方面充分发挥固体矿产勘查专业优势，在新资源的并购过程中有效提高公司并购效率并降低并购成本，为公司矿权开发业务的可持续发展奠定了基础，助力公司多金属业务战略布局的顺利实现。
　　2024年，公司收购赞比亚Kitumba铜矿项目65%股权，启动了投资建设 Kitumba铜矿采选冶一体化项目，采选工程项目设计规模为原矿350万吨/年，冶炼项目设计产能为阴极铜6万吨/年。截至报告日，Kitumba铜矿采选冶一体化项目已完成初步设计工作，采矿、选矿厂工程已于2025年3月、7月开工建设；330KV输变电线路完成EPC招标工作；生活区完成一期建设，具备使用条件，项目整体建设进度按计划正常推进。
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　　Kitumba铜矿山开工典礼
　　2024年8月，公司收购纳米比亚Tsumeb项目98%股权，启动了投资建设20万吨/年多金属综合循环回收项目，设计产能为锗锭33吨/年、工业镓11吨/年、锌锭1.09万吨/年。截至报告日，火法冶炼工艺的第一条回转窑安装建设工作顺利进行。
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　　Tsumeb Smelter及其附属设施和多金属熔炼尾渣堆
　　未来，公司将在全球范围内继续获取优质矿产资源，成为拥有专业地勘找矿能力的国际化多金属矿业集团公司。
　　4、维护股东权益，共享发展红利
　　在保证公司正常经营的前提下，公司持续完善和健全科学、稳定、持续的分红机制，公司充分重视公司股东的合理要求和意见，切实保护公司股东尤其是中小投资者的合法权益。上市至今，公司根据相关法律法规以及公司章程的规定，始终坚持现金分红工作，与广大投资者分享公司成长的红利，增强投资者的投资回报。
　　报告期内，公司完成了2024年年度权益分派实施工作，以截至2024年12月31日公司总股本721,491,877股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元，本次现金分红总额360,745,938.50 元，充分体现了公司与投资者共同成长、共享成果的初心和使命。中矿资源集团股份有限公司
　　证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-039号
　　中矿资源集团股份有限公司
　　2025年上半年募集资金存放与使用情况公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）募集资金金额扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可2022[0315]号）核准，中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股（A股）47,326,076股，发行价格为每股63.39元。截至2023年3月31日，本公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）47,326,076股，募集资金总额2,999,999,957.64元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用（不含税）合计26,278,829.13元后，实际募集资金净额为人民币2,973,721,128.51元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字【2023】第1-00013号验资报告。
　　公司募集资金扣除承销保荐费用（不含税）23,999,999.66元后的2,975,999,957.98元已于2023年3月16日存入公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京西直门支行开立的银行账户（账号：91140078801800002491）。
　　（二）募集资金使用和结存情况
　　截至2025年6月30日，公司募集资金使用及结存情况如下：
　　单位：元
　　■
　　注：1、公司于2023年3月27日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用自有资金增加部分募投项目投资总额暨投资建设津巴布韦Bikita 200万吨/年改扩建工程的议案》，公司将募投项目Bikita锂矿120万吨/年改扩建工程的生产能力增加至200万吨/年，在原投资额36,421.00万元基础上使用自有资金增加投资29,974.40万元，项目投资总额增加至66,395.40万元。
　　2、公司于2025年1月27日发布《关于下属全资公司名称变更的公告》（公告编号：2025-002号）。为进一步贯彻落实多金属平台发展战略，提高产品识别度和一致性，公司下属全资子公司江西春鹏锂业有限责任公司（春鹏锂业年产3.5万吨高纯锂盐项目的实施主体）变更名称为中矿资源（江西）锂业有限公司。本文中该公司在变更登记前已办理的事宜仍用江西春鹏锂业有限责任公司名称。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　为了规范公司募集资金管理、提高募集资金使用效率、保护投资者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《中矿资源集团股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《中矿资源集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督、超募资金的使用及管理等进行了详细严格的规定。报告期内，公司严格执行相关证券监管法规、公司《管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》。在使用募集资金时，公司严格履行相应的申请和审批手续，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
　　（二）募集资金监管协议签署和履行情况
　　2023年3月23日，公司与保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）、募集资金专户开户银行（上海浦东发展银行股份有限公司北京西直门支行、广发银行股份有限公司北京分行）签署了《募集资金三方监管协议》；2023年3月27日，公司全资子公司江西春鹏锂业有限责任公司与保荐机构方正承销保荐、募集资金专户开户银行（交通银行股份有限公司新余分行、中国工商银行股份有限公司新余高新支行）签署了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
　　截至2025年6月30日，公司及子公司均严格按照相关监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金。
　　（三）募集资金专户存储情况
　　截至2025年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：
　　单位：元
　　■
　　截至2023年11月30日，公司在广发银行股份有限公司北京分行的募集资金专用账户内的募集资金净额（本金）及募集资金存放产生的利息已按规定用途全部使用完毕，公司已按相关规定办理了该募集资金专户的注销手续。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金使用情况
　　1、募集资金投资项目资金使用情况
　　公司本次非公开发行募集资金投资项目中的“津巴布韦Bikita锂矿200万吨/年建设工程”和“津巴布韦Bikita锂矿120万吨/年改扩建工程”由公司位于津巴布韦的全资子公司Bikita Minerals (Private) Limited（以下简称“Bikita”）投资建设，如果将募集资金账户开立在津巴布韦，每一笔募集资金汇入汇出均需要向津巴布韦中央储备银行申报，影响了募集资金的使用效率，目前境外银行无法与券商机构签署募集资金三方监管协议，以及配合完成相关募集资金监管。公司于2023年9月8日召开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。上述两个项目的募集资金存放在中矿资源集团股份有限公司开立的募集资金专户。募集资金使用情况详见本公告附件。
　　2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　截至2025年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。
　　3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　公司于2023年4月26日召开的第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金。公司根据春鹏锂业年产3.5万吨高纯锂盐项目的实际进度以自筹资金投入的金额为18,444.69万元。
　　公司于2023年9月8日召开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金。公司根据津巴布韦Bikita锂矿200万t/a建设工程、津巴布韦Bikita锂矿120万t/a改扩建工程项目的实际进度以自筹资金投入的金额分别为63,757.42万元和33,133.98万元。
　　4、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　截至2025年6月30日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　5、闲置募集资金进行现金管理情况
　　截至2025年6月30日，公司不存在闲置募集资金进行现金管理的情况。
　　6、节余募集资金使用情况
　　截至2025年6月30日，公司不存在节余募集资金的情况。
　　7、超募资金使用情况
　　截至2025年6月30日，本公司不存在超募资金的情况。
　　8、尚未使用的募集资金用途及去向
　　截至2025年6月30日，本公司尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。
　　9、募集资金使用的其他情况
　　无。
　　（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
　　截至2025年6月30日，本公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　（一）变更募集资金投资项目情况
　　截至2025年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
　　（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
　　截至2025年6月30日，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　截至2025年6月30日，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
　　六、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十八次会议决议。
　　2、公司第六届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。
　　特此公告。
　　附件：2025年上半年募集资金使用情况对照表
　　中矿资源集团股份有限公司董事会
　　2025年8月21日
　　附件：
　　2025年上半年募集资金使用情况对照表
　　单位：元
　　■
　　注1：因募集资金存放期间产生利息，期末累计投入金额超过调整后投资额。中矿资源集团股份有限公司
　　证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-037号
　　中矿资源集团股份有限公司
　　第六届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十八次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于2025年8月11日通过邮件及书面形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：董事欧学钢先生、魏云峰先生、吴志华先生、汪芳淼先生、吴淦国先生、宋永胜先生以视频的方式参会，其余董事在公司会议室参会）。本次会议由公司董事长王平卫先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中矿资源集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要
　　该议案中的财务信息已经公司第六届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　《公司2025年半年度报告摘要》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，《公司2025年半年度报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议通过《公司2025年上半年募集资金存放与使用情况的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《公司2025年上半年募集资金存放与使用情况公告》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　3、审议通过《关于修订部分公司治理制度暨制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
　　为进一步完善公司治理结构，优化内控制度体系，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订，并制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订部分公司治理制度暨制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的公告》。
　　三、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十八次会议决议。
　　2、公司第六届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。
　　特此公告。
　　中矿资源集团股份有限公司董事会
　　2025年8月21日
　　证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-040号
　　中矿资源集团股份有限公司关于修订部分公司治理制度暨制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月21日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订部分公司治理制度暨制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。现将有关事项公告如下：
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规、规范性文件要求以及《中矿资源集团股份有限公司章程》的最新规定，为进一步完善公司治理结构，优化内控制度体系，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订，并制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。具体明细如下表：
　　■
　　上述治理制度已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过并生效。上述序号为5的制度修订后，原《中矿资源集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》更名为《中矿资源集团股份有限公司董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》，其他制度名称不变。修订后及新制定的制度全文于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　
　　中矿资源集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月21日